Código de valores: Beijing Sun-Novo Pharmaceutical Research Co.Ltd(688621) abreviatura de valores: Beijing Sun-Novo Pharmaceutical Research Co.Ltd(688621) número de anuncio: 2022 – 008 Beijing Sun-Novo Pharmaceutical Research Co.Ltd(688621)
Anuncio de la resolución de la novena reunión de la primera Junta de supervisores
La Junta de supervisores de la empresa y todos los supervisores garantizarán que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido de conformidad con la ley.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
La novena reunión de la primera Junta de supervisores se celebró el 25 de febrero de 2022. La notificación de la reunión se envió por correo electrónico el 14 de febrero de 2022. La reunión fue convocada y presidida por la Sra. Wang Dandan, Presidenta de la Junta de supervisores. La reunión debería incluir tres supervisores presentes y tres supervisores presentes, todos los cuales participaron en la votación de todas las propuestas. La convocación y celebración de la reunión se ajustará a las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China y a los estatutos.
Deliberaciones de la Junta de supervisores
Tras deliberar seriamente, los supervisores participantes aprobaron por unanimidad las siguientes resoluciones:
Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021;
Durante el período sobre el que se informa, la Junta de supervisores de la empresa cumplió escrupulosamente sus responsabilidades de supervisión, de conformidad con el derecho de sociedades y otras leyes y reglamentos, as í como con las normas internas, como los Estatutos de la empresa y las normas de procedimiento de la Junta de supervisores, respetando el principio de buena fe y salvaguardando los intereses de la empresa y de todos los accionistas. La Junta de supervisores de la empresa acordó presentar la propuesta a la junta general anual de accionistas de la empresa en 2021 para su examen.
Votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones;
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe financiero final de la empresa para 2021
La Junta de supervisores de la empresa está de acuerdo con el informe de cuentas financieras anuales de la empresa, preparado de conformidad con las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes. La Junta de supervisores de la empresa acordó presentar la propuesta a la junta general anual de accionistas de la empresa en 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones;
Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe anual de la empresa 2021 y su resumen;
El informe anual y el resumen de la empresa 2021 se preparan y examinan de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y las normas y reglamentos internos, como los Estatutos de la empresa, el contenido y el formato se ajustan a las disposiciones pertinentes y reflejan adecuadamente la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa en 2021; La información divulgada en el informe anual 2021 es verdadera, exacta y completa, y no hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes. La Junta de supervisores de la empresa acordó presentar la propuesta a la junta general anual de accionistas de la empresa en 2021 para su examen.
Votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones;
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe especial de la empresa sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021;
Tras deliberar, la Junta de supervisores considera que el procedimiento para que el Consejo de Administración prepare y examine el informe especial sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021 se ajusta a las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones de la c
Votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones;
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de evaluación del control interno de la empresa 2021
La Junta de supervisores está de acuerdo y aprueba el informe anual de evaluación del control interno de 2021. Durante el período de que se informa, no hubo deficiencias significativas en el control interno de los informes financieros, y la empresa ha mantenido un control interno eficaz de los informes financieros en todos los aspectos importantes de conformidad con el sistema de normas de control interno de la empresa y las disposiciones pertinentes, y no se han detectado deficiencias importantes en el control interno de los informes no financieros.
Votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones;
Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
El plan anual de distribución de beneficios 2021 de la empresa tiene plenamente en cuenta la situación de los beneficios, el flujo de caja y el plan de demanda de fondos de la empresa, combina la fase de desarrollo actual, el plan de desarrollo a largo plazo y el plan de rendimiento razonable de los accionistas, no hay situaciones que perjudiquen los intereses de los accionistas, y es propicio para el desarrollo sostenible y estable de la empresa, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y las disposiciones de los Estatutos de la empresa. La Junta de supervisores de la empresa acordó presentar la propuesta a la junta general anual de accionistas de la empresa en 2021 para su examen.
Votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones;
Examinar y aprobar la propuesta sobre el plan de remuneración de los supervisores de las empresas;
De conformidad con las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad y las condiciones reales de funcionamiento de la sociedad, y con referencia al nivel de remuneración de la industria y la región, y a propuesta de la Junta de supervisores de la sociedad, se elaborará un plan anual de remuneración de los supervisores de la sociedad para 2022. Los supervisores internos de la sociedad percibirán la remuneración de los supervisores de acuerdo con el puesto que ocupen en la sociedad a la que pertenezcan, y no recibirán la remuneración de los supervisores de la sociedad por el El resto de la remuneración de los supervisores que no han prestado servicios internos es de 60.000 yuan al a ño (antes de impuestos), y los gastos de viaje pueden reembolsarse de acuerdo con la situación real de los participantes. La Junta de supervisores de la empresa acordó presentar la propuesta a la junta general anual de accionistas de la empresa en 2021 para su examen.
Votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones;
Examen y aprobación de la propuesta de solicitud de líneas de crédito integradas y garantías conexas a los bancos
La empresa tiene la intención de solicitar a las instituciones financieras como Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) , Industrial Bank Co.Ltd(601166) Bank Of Hangzhou Co.Ltd(600926) Bank Of Hangzhou Co.Ltd(600926) Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) Fujian Expressway Development Co.Ltd(600033) 6 \\ China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) 60016 Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) \\ Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) \\\\\\ Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) \\ \\ , los bancos chinos de ultramar y necesidades financieras, La solicitud de la empresa de la línea de crédito bancario y la aceptación de la garantía de las partes vinculadas no implican la hipoteca de los activos propios de la empresa; Las partes vinculadas no cobran ninguna tasa de garantía para garantizar el negocio de crédito de la empresa, y la empresa no proporciona contragarantía, lo que no afectará negativamente a la producción y el funcionamiento de la empresa y no perjudicará los intereses de la empresa y otros accionistas. Estamos de acuerdo en que la empresa solicitará al banco una línea de crédito integral y aceptará la garantía de las partes vinculadas. La Junta de supervisores de la empresa acordó presentar la propuesta a la junta general anual de accionistas de la empresa en 2021 para su examen.
Votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones;
Examen y aprobación de la propuesta sobre la renovación del nombramiento de la institución de auditoría y la institución de auditoría de control interno de la empresa en 2022 y la determinación de su remuneración;
Dahua Certified Public Accountants (Special general Partnership) has good professional ethics and Professional capacity, in the auditing work to the company, can achieve diligence and diligence, seriously perform their duties, objectively and impartially evaluate the Financial situation and Operational Achievements of the company, agreed that the company renews the Employment of Dahua Certified Public Accountants (Special General Partnership) as the company 2022 Auditing Institution. La Junta de supervisores de la empresa acordó presentar la propuesta a la junta general anual de accionistas de la empresa en 2021 para su examen. Votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones;
Examen y aprobación de la propuesta sobre la confirmación de las transacciones con partes vinculadas en 2021 y la previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022
Se espera que las transacciones con partes vinculadas sean transacciones cotidianas con partes vinculadas de la empresa, basadas en las necesidades normales de producción y funcionamiento entre la empresa y las partes vinculadas, para consolidar el mercado de la empresa, mejorar la capacidad de gestión y promover el crecimiento de los beneficios tiene un papel positivo. Sobre la base de la igualdad, el beneficio mutuo y la negociación mutua, las Partes en las transacciones con partes vinculadas negocian los precios sobre la base del precio justo en el mercado de referencia, sin perjuicio de los intereses de la empresa y los accionistas, sin perjuicio de la independencia de la empresa, la empresa no puede depender de las partes vinculadas debido a esas transacciones con partes vinculadas. La Junta de supervisores de la empresa acordó presentar la propuesta a la junta general anual de accionistas de la empresa en 2021 para su examen.
Votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones;
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 28 de febrero de 2022
