Código de valores: Beijing Sun-Novo Pharmaceutical Research Co.Ltd(688621) abreviatura de valores: Beijing Sun-Novo Pharmaceutical Research Co.Ltd(688621) número de anuncio: 2022 – 007 Beijing Sun-Novo Pharmaceutical Research Co.Ltd(688621)
Anuncio de la resolución de la 16ª reunión del primer Consejo de Administración
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa garantizarán que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido de conformidad con la ley.
Convocación de las reuniones de la Junta
Beijing Sun-Novo Pharmaceutical Research Co.Ltd(688621) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) celebró la 16ª reunión del primer Consejo de Administración el 25 de febrero de 2022. La notificación de la reunión se envió por correo electrónico el 14 de enero de 2022. La reunión fue convocada y presidida por el Sr. Li Qian, Presidente de la Junta. La reunión debe incluir nueve directores presentes y nueve directores presentes. Todos los directores deben participar en la votación de todas las propuestas. La convocación y celebración de la reunión se ajustará a las leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, como el derecho de sociedades de la República Popular China y los estatutos. Disposiciones del documento normativo.
Deliberaciones de la Junta
Tras un cuidadoso examen por los directores participantes, se aprobaron por unanimidad las siguientes resoluciones:
Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021;
En 2021, el Consejo de Administración de la empresa cumplirá estrictamente las responsabilidades del Consejo de Administración, aplicará estrictamente las resoluciones de la Junta General de accionistas, mejorará continuamente la gobernanza empresarial, promoverá continuamente el funcionamiento normalizado de la empresa y protegerá plenamente los derechos e intereses legítimos de la empresa y los accionistas, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, los documentos normativos y el sistema de la empresa.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de los directores independientes de la empresa 2021
El director independiente presentó su informe al Consejo de Administración de la empresa, que se presentará en la junta general anual de accionistas de la empresa en 2021. Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Informe anual de los directores independientes sobre el desempeño de sus funciones en 2021.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de desempeño del Comité de auditoría del Consejo de Administración de la empresa en 2021
En 2021, El Comité de auditoría dependiente del Consejo de Administración de la empresa se atendrá estrictamente a las normas de gobernanza de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices no. 1 de la bolsa de Shanghai sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa, el funcionamiento normalizado, las normas de la bolsa de Shanghai sobre la cotización de acciones de la Junta de innovación científica y otras leyes y reglamentos nacionales pertinentes, as í como a las disposiciones de los Estatutos de la empresa y las normas de procedimiento de los comités especiales del Consejo de Administración. El Comité de auditoría del Consejo de Administración de la empresa ha cumplido escrupulosamente sus responsabilidades y ha cumplido efectivamente sus obligaciones en materia de supervisión de la auditoría y servicios profesionales.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Informe anual de desempeño del Comité Especial de auditoría del Consejo de Administración correspondiente a 2021. Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Deliberar y aprobar la propuesta sobre el informe de trabajo del Director General de la empresa 2021;
En 2021, el Director General de la empresa cumplirá estrictamente las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, la Ley de valores y otras leyes y reglamentos, as í como los Estatutos de la empresa y las normas de trabajo del Director General, desempeñará concienzudamente las responsabilidades encomendadas por el Consejo de Administración, normalizará el funcionamiento y la adopción de decisiones científicas y promoverá activamente el desarrollo empresarial de la empresa.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de la empresa 2021 y su resumen
Los procedimientos de preparación y auditoría del informe anual 2021 de la empresa se ajustan a las leyes y reglamentos, los estatutos y el sistema de gestión interna de la empresa. Reflejar adecuadamente la situación financiera y los resultados de explotación de la empresa en 2021. La información divulgada es verdadera, exacta y completa, y no hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Anuncio. La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe financiero final de la empresa para 2021
En cuanto al informe financiero final de la empresa 2021, los ingresos de explotación ascendieron a 493646.500 Yuan, lo que representa un aumento del 42,12% con respecto al año anterior. Lograr un beneficio neto de 108792 millones de yuan, un aumento del 46,69% con respecto al a ño anterior; Los beneficios netos atribuibles a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa ascendieron a 105662.400 Yuan, lo que representa un aumento del 45,81%. El beneficio neto atribuible a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes fue de 102116,69 millones de yuan, un aumento del 41,07%.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Examinar y aprobar la propuesta de informe especial sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados por la empresa en 2021;
De conformidad con las “Directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa”, las “Directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de la bolsa de Shanghai No. 1 – funcionamiento normalizado” y las “normas de la bolsa de Shanghai para la cotización de las acciones de la Junta de la bolsa de Shanghai”, etc. Beijing Sun-Novo Pharmaceutical Research Co.Ltd(688621) preparó el informe especial sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados en 2021.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Anuncio.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe anual de evaluación del control interno de la empresa 2021;
De conformidad con las normas básicas de control interno de las empresas y los requisitos de las leyes y reglamentos pertinentes de las empresas que cotizan en bolsa, la empresa ha preparado el informe anual de evaluación del control interno para 2021.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Anuncio.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
Tras la auditoría de Dahua Certified Public Accountants (Special general Partnership), el beneficio neto de la empresa atribuible al propietario de la empresa matriz en 2021 fue de 105662.400 Yuan, y el beneficio disponible para la distribución de la empresa matriz a finales de 2021 fue de 171297.600 Yuan.
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 – dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa, las normas de la bolsa de Shanghai para la cotización de acciones de la Junta de innovación científica y otras leyes y reglamentos, Los documentos normativos y las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa, as í como la situación general de funcionamiento de la empresa en 2021 y la etapa de desarrollo de la empresa, El plan anual de distribución de beneficios 2021 de la empresa se basará en el capital social total registrado en la fecha de registro de la distribución de los derechos e intereses.
El plan de distribución de beneficios es el siguiente:
La empresa tiene la intención de distribuir un dividendo en efectivo de 2,65 Yuan (incluidos impuestos) por cada 10 acciones a todos los accionistas. Al 31 de diciembre de 2021, el capital social total de la empresa era de 80 millones de acciones, sobre la base de lo cual se calculó el dividendo en efectivo total que se distribuiría después de la distribución de los beneficios, los beneficios no distribuidos restantes después de la distribución anual. En 2021, la empresa no entregará acciones rojas y no transferirá el Fondo de reserva de capital al capital social.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Anuncio. La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la renovación del nombramiento de la institución de auditoría y la institución de auditoría de control interno de la empresa en 2022 y la determinación de su remuneración
Considerando que Dahua Certified Public Accountants (Special general Partnership) ha seguido normas profesionales independientes, objetivas e imparciales en la prestación de servicios de auditoría financiera a la empresa en 2021, y tiene la independencia, la experiencia suficiente y la competencia profesional para prestar servicios de auditoría a las empresas que cotizan en bolsa, Acordó renovar Dahua Accountants (Special general Partnership) como auditor de la empresa para 2022.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Anuncio. La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la confirmación de las transacciones con partes vinculadas en 2021 y la previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022
Se espera que las transacciones con partes vinculadas sean transacciones cotidianas con partes vinculadas de la empresa, basadas en las necesidades normales de producción y funcionamiento entre la empresa y las partes vinculadas, para consolidar el mercado de la empresa, mejorar la capacidad de gestión y promover el crecimiento de los beneficios tiene un papel positivo. Sobre la base de la igualdad, el beneficio mutuo y la negociación mutua, ambas partes en las transacciones conexas negocian el precio de referencia del mercado, formulan las condiciones del contrato, no perjudican los intereses de la empresa y los accionistas, no afectan a la independencia de la empresa, y la empresa no depende de las partes vinculadas Por esas transacciones conexas.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Anuncio. La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Los directores afiliados Li Qian, Liu Yujing, Chen Qiao y Zhang Ying se abstuvieron de votar.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de remuneración de los directores de la empresa
El Consejo de Administración está de acuerdo en que los directores internos de la empresa recibirán la remuneración de acuerdo con su posición en la empresa, y no recibirán la remuneración de los directores en la empresa por su posición. La remuneración de los directores independientes de la empresa es de 60.000 yuan al a ño (antes de impuestos). Los demás directores no pagarán la remuneración y podrán reembolsar los gastos de viaje de acuerdo con la situación real de la participación.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de remuneración del personal directivo superior de la empresa
Con el fin de dar pleno juego al entusiasmo de los altos directivos de la empresa, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes del Estado y las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa, y sobre la base de la propuesta del Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración de la empresa, el personal directivo superior de La empresa recibirá la remuneración de conformidad con las disposiciones pertinentes de la remuneración de la empresa sobre la base de sus puestos directivos específicos en la empresa.
Los directores afiliados Li Qian, Liu Yujing y Zhao lingyang se abstuvieron de votar.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la solicitud de líneas de crédito integradas y garantías conexas a los bancos
En combinación con el plan de Negocios de 2022 de la empresa y sus filiales, con el fin de satisfacer las necesidades de producción y funcionamiento normales de la empresa y sus filiales, y de acuerdo con la situación de los fondos necesarios para la producción, operación e inversión de proyectos de 2022 de la empresa y sus filiales, se Propone que se asigne a Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) \\, Industrial Bank Co.Ltd(601166) , Bank Of Hangzhou Co.Ltd(600926) \\, 00142 \\, Fujian Expressway Development Co.Ltd(600033) 6 \\35, 16 \\, Industrial Bank Co.Ltd(601166) 9 \\, Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) , Las instituciones financieras, como los bancos chinos de ultramar, que soliciten una línea de crédito global no superior a 700 millones de yuan, serán válidas durante un período de 12 meses a partir de la fecha de aprobación de la resolución de la Junta General de accionistas.
El accionista mayoritario, el verdadero controlador Li Qian, el cónyuge Lin Juan y el accionista Liu Yujing proporcionan una garantía de responsabilidad conjunta para que la empresa solicite al banco una línea de crédito global de 550 millones de yuan. Los accionistas controladores, los controladores reales y el cónyuge Lin Juan y el accionista Liu Yujing no cobran ninguna tasa de garantía por la garantía proporcionada a la empresa, ni requieren que la empresa proporcione contragarantía.
La empresa y sus accionistas controladores, el verdadero controlador Li Qian y su cónyuge Lin Juan proporcionaron garantías de responsabilidad conjunta y solidaria para las filiales de Beijing nohe demei Pharmaceutical Technology Co., Ltd. Y Beijing Sunshine demei Pharmaceutical Technology Co., Ltd. Para solicitar créditos integrales a los bancos por valor de 100 millones de yuan y 50 millones de yuan, respectivamente. Ni la empresa ni sus accionistas controladores, ni el controlador real ni su cónyuge Lin Juan cobran derechos de garantía por las garantías proporcionadas a las filiales, ni piden a las filiales que ofrezcan contragarantías. Los directores afiliados Li Qian y Liu Yujing se abstuvieron de votar.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Anuncio. La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la modificación del ámbito de actividad de la sociedad y la modificación de los estatutos;
De acuerdo con las necesidades de desarrollo de la empresa y la situación real, junto con el plan estratégico de desarrollo de la empresa, la empresa tiene la intención de aumentar el alcance de las operaciones de importación y exportación de tecnología, importación y exportación de productos, en vista de los cambios propuestos en el alcance de las operaciones de La empresa, de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y las directrices sobre los Estatutos de las empresas que cotizan en bolsa, se propone enmendar los artículos pertinentes de los Estatutos de la empresa.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) El proyecto de ley debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la convocación de la junta general anual de accionistas de la empresa 2021
La empresa decidió convocar la junta general anual de accionistas de 2021 el 22 de marzo de 2022 para examinar 12 proyectos de ley, entre ellos el proyecto de ley sobre el informe anual de la empresa 2021 y su resumen, el proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa 2021, etc.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Anuncio.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 28 de febrero de 2022
