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Informe anual de los directores independientes 2021
Como director independiente de Willfar Information Technology Co.Ltd(688100) (en lo sucesivo denominada “la empresa”), de conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de la bolsa de valores de Shanghai para la cotización de acciones de la Junta de Ciencia y tecnología y los Estatutos de Willfar Information Technology Co.Ltd(688100) (en lo sucesivo denominados “los Estatutos de la empresa”), el sistema de trabajo de Willfar Information Technology Co.Ltd(688100) \\ \\ Desempeñó sus funciones de manera independiente, asistió activamente a las reuniones pertinentes, examinó cuidadosamente las propuestas del Consejo de Administración, emitió opiniones independientes sobre cuestiones importantes de la empresa, defendió eficazmente los intereses de la empresa y los accionistas y desempeñó mejor el papel de director independiente. El desempeño de sus funciones se informa de la siguiente manera:
Información básica sobre los directores independientes
Antecedentes personales, antecedentes profesionales y trabajo a tiempo parcial
Mr. Ding fangfei, Born in November 1972, Chinese Nationality, without Permanent Residence Abroad, Graduate degree, Doctor in Accounting, Professor of Accounting, since October 1994 has been successfully a teacher of Liling No. 5 Middle School, Professor of Hunan University, Associate Professor, Director of Accounting Department, Professor, Ph.D. tutor. Actualmente es director independiente de la empresa, Profesor de la escuela de Administración de empresas de la Universidad de Hunan, tutor de doctorado, y también actúa como director independiente de Sains Environmental Protection Co., Ltd. Y esokai Technology Co., Ltd.
Ms. Wang Hongyan, Born in February 1967, Chinese Nationality, without Permanent Residence Abroad, Graduate degree, Master of Law, Professor of Law, from August 1989 to June 1994, successfully served as legal Assistant of the People ‘s Government of yuxiqiao Township in the suburb of Shaoyang City, Legal Advisor of Changsha No. 5 Shoe Factory, Legal Advisor of Changsha Pump Factory, and Lawyer of Hunan chongmin Law Firm, Desde junio de 1994, ha sido profesor, Profesor asociado, profesor, miembro del Comité de profesores, miembro del Comité Académico, miembro del Comité Académico de la Universidad de tecnología de Changsha, abogado de Hunan chongmin Law Firm, abogado de Hunan Joint Venture law firm y abogado de Hunan yuntian law firm. Actualmente es director independiente de la empresa, Profesor de la escuela de gramática de la Universidad Tecnológica de Changsha, y también es director independiente de Yanker Shop Food Co.Ltd(002847)
Dong Xinzhou, Born in October 1963, Chinese Nationality, without Permanent Residence Abroad, Graduate degree, Ph.D. in Power System and Automation, Professor, Ph.D. supervisor, Director of Alstom GRID Research Center, Tsinghua University, since August 1983, successive Assistant Teaching, Lecturer, Associate Professor of Tianjin University, Professor of Electric Department of Tsinghua University, Ph.D. supervisor, También ha sido Director de Beijing hengtian Beidou Technology Co., Ltd. Y supervisor de Tianjin xinshuo Electric Co., Ltd. Actualmente es director independiente de la empresa, Profesor de la Universidad Tsinghua y Director de Beijing Qingyuan Jibao Technology Co., Ltd.
(ⅱ) si existen circunstancias que afecten a la independencia
Como director independiente de la empresa, no ocupamos ningún cargo en la empresa, excepto el de director independiente, y no ocupamos ningún cargo en los accionistas controladores, otros accionistas y empresas afiliadas de la empresa. No hay ninguna circunstancia que afecte a la independencia.
Participación en la Conferencia
Participación en el Consejo de Administración y en la Junta General de accionistas
En 2021, la empresa celebró 6 juntas de directores y 2 juntas generales de accionistas, como se indica a continuación:
Información sobre la participación en el Consejo de Administración Más reuniones
Ding Fang Fei 6 6 6 0 0 no 2
Wang Hongyan 6 60 0 0 no 2
Dong Xinzhou 6 6 6 0 no 2
Como director independiente, creemos que la convocación y celebración del Consejo de Administración y de la Junta General de accionistas de la empresa se ajustan a los procedimientos legales, y que las cuestiones importantes han cumplido los procedimientos de aprobación pertinentes. El director independiente ha votado a favor de todas las propuestas examinadas y no ha planteado objeciones, y la Dirección de la empresa puede llevar a cabo la labor pertinente de conformidad con el contenido de la resolución.
Ii) Participación en comités especiales
En 2021, los directores independientes desempeñaron concienzudamente sus funciones y participaron activamente en 10 reuniones del Comité de auditoría, el Comité de nombramientos, el Comité de remuneración y evaluación y el Comité de estrategia, lo que desempeñó un papel importante en el examen y la adopción de decisiones sobre cuestiones importantes relacionadas con el Consejo de Administración y mejoró efectivamente La eficiencia de la adopción de decisiones del Consejo de Administración.
Investigación sobre el terreno y cooperación de la empresa
En 2021, realizamos una inspección in situ de la empresa, prestamos mucha atención a la gestión y la situación financiera de la empresa, y nos comunicamos con el personal directivo superior y el personal de gestión de la empresa a través del teléfono y el correo electrónico para obtener el progreso de los asuntos importantes de la empresa a tiempo y conocer el progreso de los asuntos importantes de la empresa a tiempo. Antes de la reunión del Consejo de Administración y las reuniones conexas, la empresa organizó cuidadosamente la preparación de los materiales de la reunión y los transmitió de manera oportuna y precisa, lo que proporcionó condiciones convenientes para el trabajo de los directores independientes y nos proporcionó un apoyo amplio para el desempeño de nuestras funciones.
Situación de las principales cuestiones de interés para el desempeño anual de las funciones de los directores independientes
Transacciones con partes vinculadas
Las transacciones con partes vinculadas de la empresa son principalmente las actividades comerciales normales de la empresa y las empresas vinculadas en el proceso de producción y funcionamiento, que desempeñan un papel positivo en el funcionamiento de la empresa y el desarrollo de las principales empresas, y los precios de las transacciones entre la empresa y las partes vinculadas son justos, Sin perjuicio de los intereses de la empresa y los accionistas.
Garantía externa y ocupación de fondos
En 2021, además de proporcionar garantías a las filiales de propiedad total y a las filiales de control en el ámbito de los estados consolidados, la empresa no tiene ninguna otra garantía externa ni ocupación de fondos.
Remuneración de los directores y altos directivos
Los emolumentos y subsidios de los directores y altos directivos de la empresa se ajustarán a las condiciones reales de funcionamiento de la empresa y a los niveles salariales de la industria y la región en que se encuentren, y los procedimientos de evaluación y distribución se ajustarán a las disposiciones y requisitos de las leyes y reglamentos pertinentes del Estado, los Estatutos de la empresa y otros sistemas pertinentes.
Iv) Renovación del nombramiento anual de la institución de auditoría
Tianjian Certified Public Accountants (Special general Partnership) has completed successfully the auditing tasks of the company as scheduled and issued reports that objectively and Fairly reflect the Financial situation of the company during the reporting period. Resultados de las operaciones y corrientes de efectivo.
Dividendos en efectivo y otros rendimientos de los inversores
En 2021, la empresa distribuyó un dividendo en efectivo de 112,5 millones de yuan (incluidos impuestos), que representa el 40,86% de los beneficios netos de los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa en los estados consolidados.
Cumplimiento de los compromisos de la empresa y sus accionistas
En 2021, todas las cuestiones relativas al cumplimiento de los compromisos de la empresa y sus accionistas se cumplieron efectivamente de conformidad con el Acuerdo y no se produjo ningún incumplimiento de los compromisos.
Aplicación de los controles internos
En 2021, la empresa siguió mejorando el control interno y el sistema general de gestión de riesgos de la empresa, prestando atención a la aplicación del sistema de control interno, en la gestión de proyectos, la gestión de fondos y otros aspectos del control interno estricto y eficaz, las actividades operacionales pueden existir dentro y fuera del control racional de los riesgos, los objetivos previstos se han alcanzado básicamente. Creemos que el control interno de la empresa se ajusta a la realidad de la empresa y tiene integridad, racionalidad y eficacia.
Viii) utilización de los fondos recaudados
En 2021, la empresa utilizó parte de los fondos recaudados temporalmente ociosos para la gestión del efectivo, parte de los fondos recaudados excedentes para reponer permanentemente los fondos líquidos, ajustar la estructura de inversión interna de los proyectos recaudados, aplazar los proyectos recaudados, añadir el cuerpo principal de ejecución y el lugar de ejecución de los proyectos recaudados, y todos los fondos recaudados se utilizaron de conformidad con los procedimientos de adopción de decisiones. De conformidad con las disposiciones pertinentes de las leyes y reglamentos pertinentes y los artículos de asociación, no hay daños a los intereses de la sociedad y los accionistas.
Ⅸ) Funcionamiento de la Junta y de sus comités especializados subsidiarios
El Consejo de Administración ha establecido el Comité de auditoría, el Comité de nombramientos, el Comité de remuneración y evaluación y el Comité de estrategia, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y los sistemas pertinentes de la empresa, que son diligentes y responsables y funcionan de manera normalizada.
Evaluación y recomendaciones generales
En 2021, los directores independientes, en un espíritu de diligencia, independencia y buena fe, cumplieron efectivamente las obligaciones de los directores independientes, desempeñaron activamente el papel de directores independientes, presentaron propuestas razonables a la empresa sobre la base de sus propios conocimientos especializados y experiencia práctica acumulados, y prestaron atención a las condiciones de funcionamiento de la empresa; Al mismo tiempo, se examinaron cuidadosamente las propuestas, los informes financieros y otros documentos de las reuniones y se promovió activamente la objetividad y la ciencia de la adopción de decisiones por la Junta. En 2022, los directores independientes seguirán aprovechando sus conocimientos especializados y experiencia para proporcionar más opiniones y sugerencias constructivas para el desarrollo de la empresa, proporcionar referencias para la adopción de decisiones científicas por el Consejo de Administración, salvaguardar los intereses de la empresa y de todos los accionistas y promover el desarrollo saludable y sostenible de la empresa.
Se informa de ello.
(esta página no tiene texto y es la página de firma del informe de declaración de funciones de los directores independientes para 2021)
Ding Fang Fei Wang Hong Yan Dong Xin Zhou
25 de febrero de 2022
