Código de valores: Hunan Sokan New Materials Co.Ltd(688157) abreviatura de valores: Hunan Sokan New Materials Co.Ltd(688157) número de anuncio: 2022 – 003 Hunan Sokan New Materials Co.Ltd(688157)
Anuncio de la resolución de la octava reunión de la segunda Junta de supervisores
La Junta de supervisores de la empresa y todos los supervisores garantizarán que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido de conformidad con la ley. Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
La octava reunión de la segunda Junta de supervisores se celebró in situ en la Sala de conferencias del cuarto piso del edificio administrativo de la empresa en la mañana del 25 de febrero de 2022. La notificación de la reunión se envió por escrito y por correo electrónico el 14 de febrero de 2022. Tres supervisores asistirán a la reunión y tres supervisores asistirán a ella. La reunión fue presidida por el Presidente de la Junta de supervisores, Sr. He Gang, y el procedimiento de convocatoria, convocación y votación de la reunión se ajustó al derecho de sociedades y a los estatutos.
Deliberaciones de la Junta de supervisores
1. Examinó y aprobó el informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021;
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen y aprobación.
2. Habiendo examinado y aprobado el informe anual 2021 y su resumen;
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen y aprobación.
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que los procedimientos de preparación y examen del informe anual 2021 y su resumen se ajustan a las disposiciones pertinentes de las leyes, los reglamentos y los estatutos; El contenido y el formato del informe anual 2021 de la empresa y su resumen se ajustan a las normas pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shanghai, y la información contenida en el informe anual 2021 refleja de manera veraz, exacta y completa los resultados de las operaciones y la situación financiera de la empresa en 2021. No se encontraron violaciones de la confidencialidad por parte de las personas que participaron en la preparación y revisión del informe anual 2021 de la empresa.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Resumen del informe anual 2021.
3. Habiendo examinado y aprobado el informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021;
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen y aprobación.
4. Examinó y aprobó el plan de distribución de beneficios para 2021;
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen y aprobación.
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que el plan de distribución de beneficios 2021 de la empresa se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes y a los requisitos de los Estatutos de la empresa, y que el procedimiento de adopción de decisiones es legal y normativo, teniendo plenamente en cuenta el funcionamiento normal y el desarrollo a largo plazo de la empresa, no hay situaciones que perjudiquen los intereses de los accionistas minoritarios, se ajusta a la situación actual de funcionamiento de la empresa y favorece el desarrollo sostenible de la empresa.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Anuncio del plan de distribución de beneficios para 2021.
5. Examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento del Organismo de auditoría para 2022;
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen y aprobación.
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que la empresa contable internacional Tianzhi (Asociación General Especial) tiene la calificación profesional de las empresas relacionadas con los valores y los futuros, ha trabajado concienzudamente y con rigor desde que asumió el cargo de organismo de auditoría de la empresa, ha publicado diversos informes a tiempo y ha convenido en que la empresa siga nombrando a la empresa contable internacional Tianzhi (Asociación General Especial) como organismo de auditoría de la empresa para 2022.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre la renovación del nombramiento del Organismo de auditoría en 2022.
6. Examinó y aprobó la propuesta sobre la remuneración de los supervisores en 2022;
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa en 2021 para su examen y aprobación.
En 2022, la remuneración de los supervisores internos de la empresa se determinará de conformidad con el sistema de remuneración de la empresa y no se pagará ninguna remuneración adicional a los supervisores, de conformidad con sus funciones específicas en la empresa; El subsidio de supervisión externa de la empresa es de 50.000 yuan al a ño, y el impuesto sobre la renta individual será retenido y pagado por la empresa de conformidad con las disposiciones de la Ley tributaria.
7. Examinó y aprobó el informe anual de evaluación del control interno 2021;
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Tras el examen, la Junta de supervisores consideró que el informe anual de evaluación del control interno de la empresa en 2021 reflejaba de manera exhaustiva, real y objetiva la construcción, el funcionamiento y la supervisión del sistema de control interno de la empresa, que el actual sistema de control interno de la empresa era básicamente sólido y podía aplicarse eficazmente, que podía satisfacer las necesidades de la gestión de la empresa y el desarrollo de la empresa, y que podía proporcionar una visión realista de la preparación, el funcionamiento y la supervisión del sistema de control interno de la empresa. Los estados financieros justos proporcionan garantías razonables. 8. Se examinó y aprobó el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización efectiva de los fondos recaudados en 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Tras el examen, la Junta de supervisores consideró que el depósito y la utilización de los fondos recaudados por la empresa en 2021 se ajustaban a las normas de la bolsa de Shanghai para la cotización de acciones de la Junta de innovación tecnológica, las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa. Las medidas de gestión de la recaudación de fondos de las empresas cotizadas en la bolsa de Shanghai (revisada en 2013) y otras leyes y reglamentos, as í como las disposiciones del sistema de gestión de la recaudación de fondos de las empresas, han llevado a cabo el almacenamiento de cuentas especiales y el uso especial de los fondos recaudados, la divulgación del uso de los fondos recaudados es coherente con el uso real de la empresa, y no hay cambios o cambios encubiertos en el uso de los fondos recaudados ni daños a los intereses de los accionistas. No hay uso ilegal de los fondos recaudados.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Informe especial sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados en 2021.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 28 de febrero de 2022
