Código de valores: Hunan Sokan New Materials Co.Ltd(688157) abreviatura de valores: Hunan Sokan New Materials Co.Ltd(688157) número de anuncio: 2022 – 007 Hunan Sokan New Materials Co.Ltd(688157)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del anuncio no contenga ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido de conformidad con la ley.
Consejos importantes:
Fecha de celebración de la Junta General de accionistas: 22 de marzo de 2022
Sistema de votación en línea utilizado en la Junta General de accionistas: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Información básica sobre la celebración de reuniones (ⅰ) tipos y períodos de sesiones de la Junta General de accionistas
Junta General anual de accionistas 2021 (ⅱ) Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración (ⅲ) Método de votación: el método de votación adoptado en la Junta General de accionistas es la combinación de votación in situ y votación en línea (ⅳ) fecha, hora y lugar de celebración de la reunión in situ
Fecha de la reunión: 22 de marzo de 2022, 14: 30
Lugar de celebración: sistema de votación en línea, fecha de inicio y fin y hora de la votación en la Sala de conferencias (V) del cuarto piso del edificio administrativo de la empresa, 777 North sanhuan road, zona de desarrollo económico y Tecnológico de Ningxiang, Provincia de Hunan.
Sistema de votación en línea: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Fecha de inicio y fin de la votación en línea: 22 de marzo de 2022
Hasta el 22 de marzo de 2022
Utilizando el sistema de votación en línea de la bolsa de Shanghai, el tiempo de votación de la Plataforma de votación a través del sistema de negociación es el período de negociación del día en que se celebra la Junta General de accionistas, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00; El tiempo de votación a través de la Plataforma de votación de Internet es de 9: 15 – 15: 00 el día de la Junta General de accionistas.
El voto de los inversores que participen en el préstamo de valores, el Servicio de transferencia de fondos, la cuenta de recompra acordada y el Servicio de recompra de acciones de Shanghai se llevará a cabo de conformidad con las disposiciones pertinentes de las directrices no. 1 sobre la autorregulación y la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa de La Bolsa de Shanghai. Cuestiones relativas a la convocatoria pública de los derechos de voto de los accionistas
Examen de la propuesta de la Junta General de accionistas y tipos de accionistas votantes
Número de serie del tipo de accionista votante
Proyecto de ley de votación no acumulativa
1 Informe anual de la Junta sobre la labor realizada en 2021
2 Informe anual de trabajo de la Junta de supervisores 2021 √
3 Informe anual 2021 y resumen √
4 Informe financiero final 2021 √
Plan de distribución de beneficios para 2021 √
6 Proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de Auditores para 2022
7 propuesta sobre la remuneración de los directores para 2022
8 propuesta sobre la remuneración de los supervisores en 2022
En esta reunión también se escuchará el informe anual de los directores independientes 2021. 1. Indicar el tiempo y los medios de comunicación revelados para cada proyecto de ley
El proyecto de ley ha sido examinado y aprobado en la décima reunión del segundo Consejo de Administración y en la octava reunión del segundo Consejo de supervisión de la empresa. Para más detalles, véase el sitio web de la empresa en la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Y el anuncio de divulgación de los medios de comunicación designados por la empresa. 2. Proyecto de resolución especial: Ninguno
3. Proyecto de ley sobre el recuento independiente de los votos de los pequeños y medianos inversores: proyecto de ley 5, proyecto de ley 6, proyecto de ley 7, proyecto de ley 8
4. Propuesta relativa a la retirada de la votación de los accionistas afiliados: Ninguna
Nombres de los accionistas afiliados que deben abstenerse de votar: Ninguno
Aviso de votación en la Junta General de accionistas (ⅰ) Si los accionistas de la empresa ejercen su derecho de voto a través del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai, no sólo pueden iniciar sesión en la Plataforma de votación del sistema de negociación (A través de la terminal de negociación de la empresa de valores designada para la negociación) para votar, sino también en la Plataforma de votación en Internet (sitio web: vote.seinfo.com.) Vota. Si la Plataforma de votación de Internet se utiliza por primera vez para votar, los inversores deben completar la autenticación de la identidad de los accionistas. Por favor, consulte el sitio web de la Plataforma de votación de Internet para más detalles. Si el mismo derecho de voto se repite mediante votación in situ, Plataforma de votación en línea u otros medios, prevalecerá el resultado de la primera votación. Todos los proyectos de ley sólo pueden presentarse después de que los accionistas hayan votado. Los accionistas de una sociedad registrada en la sucursal de Shanghai de China Registration and Clearing Co., Ltd. Tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas (para más detalles, véase el cuadro que figura a continuación) al cierre de la tarde del día de registro de las acciones, y pueden confiar a un agente que asista a la reunión y participe en la votación por escrito. El agente no tiene que ser accionista de la empresa.
Código de la clase de acciones
Unidad a Hunan Sokan New Materials Co.Ltd(688157) Hunan Sokan New Materials Co.Ltd(688157) 2022 / 3 / 16
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa. Iii) un abogado contratado por la empresa. Otras personas. Métodos de inscripción de reuniones
Inscripción: 17 de marzo de 2022 (9.30 a 12.00 horas, 14.00 a 17.00 horas). Lugar de registro: Departamento de Asuntos de valores, 777 sanhuan North Road, Ningxiang Economic and Technological Development Zone, Hunan. Iii) forma de registro:
Los accionistas o agentes de los accionistas que asistan a la reunión de la Junta General de accionistas deberán llevar los siguientes documentos para su registro:
1. Si el representante legal / socio Ejecutivo del accionista de la empresa nombra a un Representante para que asista personalmente a la reunión de la Junta General de accionistas, los procedimientos de registro se tramitarán sobre la base de su tarjeta de identidad / pasaporte, certificado de identidad del representante legal / socio Ejecutivo, copia de la licencia comercial / certificado de registro de la empresa (con sello oficial) y tarjeta de cuenta de valores; Si el accionista de la empresa confía a un agente que asista a la Junta General de accionistas, el procedimiento de registro se tramitará sobre la base de la tarjeta de identidad / pasaporte del agente, el poder notarial (véase el anexo 1 para más detalles sobre el formato del poder notarial), la copia de la licencia comercial / certificado de registro de la empresa (con sello oficial) y la tarjeta de cuenta de valores.
2. Si el accionista de una person a física asiste personalmente a la reunión de la Junta General de accionistas, se registrará con su tarjeta de identidad / pasaporte y tarjeta de cuenta de valores; Si el accionista de una person a física confía a un agente la asistencia, el registro se llevará a cabo sobre la base de la tarjeta de identidad / pasaporte del agente, la Carta de autorización (véase el anexo 1 para más detalles sobre el formulario de la Carta de autorización), la tarjeta de cuenta de valores del cliente y la copia de la tarjeta de identidad del cliente.
3. The above – mentioned Registration Materials shall be provided with a copy, the copy of the individual Registration Materials shall be signed by the individual, and the copy of the legal representative certificate document shall be stamped with the official Seal of the Shareholder of the Enterprise.
4. Los accionistas o agentes de los accionistas de la sociedad podrán registrarse directamente en la sociedad o por carta, en la que se indicarán el nombre / nombre de los accionistas, la cuenta de los accionistas, la dirección de contacto, el código postal y el número de teléfono de contacto, y se adjuntarán copias de los documentos justificativos enumerados en los párrafos 1 y 2 supra, y se llevará el original a la reunión, en la que se indicarán las palabras “Junta General de accionistas”; La empresa no acepta el registro telefónico. Otros asuntos (ⅰ) los gastos de transporte, alojamiento y alimentación de los accionistas o de sus agentes presentes en la reunión se sufragarán por sí mismos. Los accionistas participantes deben llevar los certificados pertinentes a la reunión con media hora de antelación para registrarse. Información de contacto de la reunión:
1. Address: No. 777, sanhuan North Road, Ningxiang Economic and Technological Development Zone, Hunan Province;
2. Código postal: 410600;
3. Tel.: 0731 – 87191777 – 8088;
4. Persona de contacto: Zhou Huan.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 28 de febrero de 2022 anexo 1: poder notarial
Anexo 1: poder notarial
Poder notarial
Hunan Sokan New Materials Co.Ltd(688157) :
Se autoriza al Sr. O a la Sra. A que represente a su empresa (o a mí) en la junta general anual de accionistas 2021 de su empresa, celebrada el 22 de marzo de 2022, y a que ejerza su derecho de voto en su nombre. Número de acciones ordinarias del cliente: número de acciones preferentes del cliente: número de cuenta del accionista del cliente:
Número de orden votación no acumulativa
1 Informe sobre la labor de la Junta en 2021
2 Informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
3 Informe anual 2021 y Resumen
4 Informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021
Plan de distribución de beneficios para 2021
6 Proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento del Organismo de auditoría para 2022
7 propuesta sobre la remuneración de los directores para 2022
8 propuesta sobre la remuneración de los supervisores en 2022
Firma del Fideicomisario (Sello): firma del Fideicomisario:
Número de identificación del Fideicomisario: número de identificación del Fideicomisario:
Fecha alta: mm / DD / AAAA
Observaciones:
El fideicomisario elegirá una de las intenciones de “consentimiento”, “objeción” o “renuncia” en el poder notarial y marcará “√”. Si el fideicomisario no da instrucciones específicas en el poder notarial, el fideicomisario tendrá derecho a votar a su favor.
