Código de valores: Willfar Information Technology Co.Ltd(688100) abreviatura de valores: Willfar Information Technology Co.Ltd(688100) número de anuncio: 2022 – 008 Willfar Information Technology Co.Ltd(688100)
Anuncio de la resolución de la 12ª reunión del segundo Consejo de Administración
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa garantizarán que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido de conformidad con la ley.
Convocación de las reuniones de la Junta
La 12ª reunión del segundo Consejo de Administración (en adelante, “la reunión actual” o “la reunión”) se celebró en la Sala de reuniones de la empresa el 25 de febrero de 2022, combinando el sitio con la comunicación. La notificación de la reunión se envió a todos los directores de la empresa por comunicación el 15 de febrero. La reunión fue convocada y presidida por el Sr. Ji Zhe, Presidente de la compañía. 9 directores asistirán a la reunión. Los procedimientos de convocatoria, convocación y votación de esta reunión se ajustan a las leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos, etc. del derecho de sociedades de la República Popular China, as í como a las disposiciones de los artículos de asociación (en adelante denominados “los artículos de asociación”), y las resoluciones de La reunión son legales y válidas.
Deliberaciones de la Junta
Tras el examen y la votación de los directores participantes, se adoptó la siguiente resolución:
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de la Junta de directores sobre su labor en 2021;
En 2021, el Consejo de Administración de la empresa cumplirá estrictamente las disposiciones de las leyes y reglamentos, como el derecho de sociedades, los Estatutos de la empresa y las normas de procedimiento de la Junta de directores, aplicará seriamente todas las resoluciones examinadas y aprobadas por la Junta General de accionistas, promoverá activamente la aplicación de las resoluciones del Consejo de Administración, regulará continuamente la gobernanza empresarial y promoverá el funcionamiento conforme a la ley. Todos los directores han participado activamente en el proceso de toma de decisiones de las principales cuestiones de la empresa y han trabajado arduamente para salvaguardar los derechos e intereses legítimos de la empresa y de todos los accionistas con una actitud científica, rigurosa, prudente y objetiva, y han garantizado eficazmente la realización de todos los objetivos de trabajo de la empresa durante todo el a ño.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de los directores independientes para 2021;
En 2021, todos los directores independientes de la empresa, en el espíritu de diligencia, independencia y buena fe, cumplieron sus obligaciones como directores independientes, desempeñaron el papel de directores independientes, presentaron propuestas razonables a la empresa sobre la base de sus propios conocimientos especializados y experiencia práctica, y prestaron atención al desarrollo de la empresa; Al mismo tiempo, se examinaron cuidadosamente las propuestas, los informes financieros y otros documentos de las reuniones, se formularon observaciones por escrito pertinentes de conformidad con el mandato de los directores independientes y los comités especiales y se promovió activamente la objetividad y la cientificidad de la adopción de decisiones por la Junta.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai publicado el mismo día (www.sse.com.cn.) Informe anual de los directores independientes sobre el desempeño de sus funciones en 2021.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre el informe de desempeño del Comité de auditoría del Consejo de Administración en 2021;
En 2021, todos los miembros del Comité de auditoría del Consejo de Administración de la empresa pueden desempeñar sus funciones de manera fiel y diligente, hacer pleno uso de los conocimientos especializados, realizar un análisis cuidadoso y un juicio sobre las cuestiones examinadas y adoptar decisiones razonables durante el año, lo que promueve eficazmente el funcionamiento normal de la empresa.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai publicado el mismo día (www.sse.com.cn.) Informe sobre el desempeño de las funciones del Comité de auditoría del Consejo de Administración en 2021.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el informe anual y el resumen para 2021;
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai publicado el mismo día (www.sse.com.cn.) Informe anual 2021 y resumen del informe anual 2021.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe de cuentas anuales 2021;
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan anual de distribución de beneficios para 2021;
Tras deliberar, la empresa tiene la intención de distribuir un dividendo en efectivo de 2,6 Yuan (incluidos los impuestos) por cada 10 acciones a todos los accionistas, y se prevé que el dividendo en efectivo total distribuido sea de 13 millones de yuan (incluidos los impuestos), sin entrega de acciones ni conversión de reservas de capital en capital social. Si el capital social total de la sociedad cambia antes de la fecha de registro de la distribución de los derechos, la sociedad se propone mantener la distribución total sin cambios y ajustar la proporción de distribución por acción en consecuencia.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai publicado el mismo día (www.sse.com.cn.) Anuncio del plan anual de distribución de beneficios de Willfar Information Technology Co.Ltd(688100) 2021 (número de anuncio 2022 – 009). La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Deliberación y aprobación de la propuesta de renovación del nombramiento de tianjian Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría externa de la empresa
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai publicado el mismo día (www.sse.com.cn.) Anuncio Nº 2022 – 010 sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable. La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examinar y aprobar la propuesta sobre el plan de remuneración de los directores para 2022;
Dado que el número de directores no relacionados con la presente propuesta es inferior a tres, el Consejo de Administración acordó por unanimidad presentar la propuesta a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de remuneración del personal directivo superior para 2022
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la aplicación de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021 y la previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Los directores asociados de la resolución Ji Zhe, Li Hong y Wang xuexin se abstuvieron de votar.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai publicado el mismo día (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre la aplicación de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021 y la previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022 (anuncio no. 2022 – 011).
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta de informe especial sobre el almacenamiento y la utilización efectiva de los fondos recaudados anuales de la empresa en 2021
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai publicado el mismo día (www.sse.com.cn.) Informe especial sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados en 2021 (Boletín No. 2022 – 012).
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la reposición permanente de los fondos líquidos mediante la utilización de fondos parcialmente sobrerecaudados
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai publicado el mismo día (www.sse.com.cn.) Anuncio Nº 2022 – 013 sobre la reposición permanente de los fondos líquidos mediante el uso de fondos parcialmente sobrerecaudados.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la solicitud de líneas de crédito integradas y la garantía de empresas y filiales en 2022
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai publicado el mismo día (www.sse.com.cn.) Anuncio Nº 2022 – 014 de Willfar Information Technology Co.Ltd(688100) \\ sobre
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el informe de autoevaluación del control interno
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai publicado el mismo día (www.sse.com.cn.) Informe de evaluación del control interno.
Examen y aprobación de la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas de 2021
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai publicado el mismo día (www.sse.com.cn.) Anuncio de la junta general anual de accionistas de 2021 (anuncio no. 2022 – 015). Examinar y aprobar la propuesta sobre el nombramiento del Director General Adjunto (Vicepresidente) de la empresa;
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai publicado el mismo día (www.sse.com.cn.) Propuesta sobre el nombramiento del Director General Adjunto (Vicepresidente) de la empresa (anuncio no. 2022 – 017).
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 28 de febrero de 2022
