Código de valores: Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289) abreviatura de valores: Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289) número de anuncio: 2022 – 004 Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289)
Anuncio de la resolución de la 14ª reunión de la Quinta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
La notificación de la 14ª reunión del 5º Consejo de Administración se entregó por correo electrónico a todos los directores el 21 de febrero de 2022, y la reunión se celebró por comunicación en la Sala de conferencias de la Sede de la empresa el 25 de febrero de 2022. Seis directores asistirán a la reunión y seis directores asistirán efectivamente a la reunión. La reunión fue presidida por la Sra. Zhou Lu, Presidenta de la Junta Directiva, y los supervisores y altos directivos de la empresa asistieron a la reunión sin derecho a voto. La convocación y celebración de esta reunión se ajustará a las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China y a los Estatutos de la sociedad.
En la presente sesión se han aprobado por votación registrada las siguientes propuestas:
Por 6 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó la propuesta sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos en 2021.
De conformidad con las normas contables para las empresas y las disposiciones pertinentes de las políticas contables de las empresas, y a fin de reflejar con mayor veracidad y precisión la situación de los activos, la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa en el ámbito de la fusión al 31 de diciembre de 2021, la empresa ha realizado una inspección general y una prueba de deterioro del valor de los activos de la empresa y sus filiales. La pérdida por deterioro del valor de los activos se acumulará para los activos pertinentes con signos de deterioro del valor, y el importe total de las reservas por deterioro del valor de los activos se acumulará en 2021 por un total de 7.712400 Yuan, incluido en el período de presentación de informes comprendido entre el 1 de enero de 2021 y El 31 de diciembre de 2021. El importe de la provisión por deterioro del valor de los activos de la empresa disminuirá el beneficio neto de la empresa en 7.712400 Yuan. Para más detalles, véase la publicación de la empresa en el “Securities Times”, “China Securities News”, “Shanghai Securities News”, “Securities Daily” y Juchao Information Network el 28 de febrero de 2022. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos en 2021 (número de anuncio: 2022 – 006).
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la propuesta, que se detalla en la publicación de la empresa el 28 de febrero de 2022 en Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Opinión independiente del director independiente sobre cuestiones relacionadas con la 14ª reunión de la Quinta Junta de Síndicos.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289)
28 de febrero de 2002
