Código de valores: Jiangsu Baichuan High-Tech New Materials Co.Ltd(002455) abreviatura de valores: Jiangsu Baichuan High-Tech New Materials Co.Ltd(002455) número de anuncio: 2022 – 029 Código de bonos: 128093 abreviatura de bonos: baichuan convertible
Jiangsu Baichuan High-Tech New Materials Co.Ltd(002455)
Anuncio de la resolución de la cuarta reunión de la Sexta Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La cuarta reunión de la Sexta Junta de supervisores se celebró en la Sala de reuniones de la empresa el 25 de febrero de 2022, combinando el sitio y la comunicación. La notificación de la reunión se envió por escrito el 11 de febrero de 2022, tres supervisores asistirán a la reunión y tres supervisores asistirán a la reunión. La reunión está presidida por el Presidente de la Junta de supervisores, Sr. WENG Junwei. La reunión se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de La sociedad. Los supervisores participantes examinaron y aprobaron las siguientes propuestas:
Proyecto de ley sobre el informe anual y el resumen de la empresa 2021
Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ninguna abstención; Votos en contra: 0.
Tras la deliberación de los supervisores participantes, se acordó el informe anual 2021 y el resumen de la empresa. La Junta de supervisores ha examinado el informe anual 2021 y el resumen preparados por el Consejo de Administración, cuyas opiniones son las siguientes:
La preparación y el examen del informe anual y el resumen 2021 se ajustan a las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones de la c
Para más detalles, véase “tide Information Network” el 28 de febrero de 2022. http://www.cn.info.com.cn. ), “2021 Annual report summary” (announcement No.: 2022 – 030) also published in the Securities times and China Securities News.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Proyecto de ley sobre el informe anual de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021
Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ninguna abstención; Votos en contra: 0.
El informe anual de trabajo de la Junta de supervisores 2021 se detalla en la red de información de la gran marea del 28 de febrero de 2022. http://www.cn.info.com.cn. )).
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Proyecto de ley sobre el informe financiero final de la empresa 2021
Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ninguna abstención; Votos en contra: 0.
Para más detalles sobre el informe de cuentas financieras anuales 2021, véase la red de información sobre la marea del 28 de febrero de 2022. http://www.cn.info.com.cn. )).
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Plan de distribución de beneficios para 2021
Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ninguna abstención; Votos en contra: 0.
Para más detalles, véase el 28 de febrero de 2022 publicado en la “red de información sobre mareas” http://www.cn.info.com.cn. ), “Securities Times” and “China Securities News” on the 2021 Annual Profit Distribution Plan announcement (announcement No.: 2022 – 031).
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable
Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ninguna abstención; Votos en contra: 0.
Para más detalles, véase el 28 de febrero de 2022 publicado en la “red de información sobre mareas” http://www.cn.info.com.cn. ), “Securities Times” and “China Securities News” on the Renewal of the Public Accountant firm announcement (announcement No.: 2022 – 033).
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Proyecto de ley sobre el informe anual de evaluación del control interno de la empresa 2021
Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ninguna abstención; Votos en contra: 0.
La empresa ha establecido un sistema de control interno más sólido, ha elaborado un sistema de control interno más perfecto y razonable, el sistema de control interno de la empresa se ajusta a las leyes y reglamentos nacionales pertinentes y a los requisitos del Departamento de supervisión de valores, y todos los controles internos en la producción y el funcionamiento de La empresa en todos los aspectos de la aplicación continua y estricta. El informe de evaluación del control interno 2021 de la empresa refleja la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa de manera realista y objetiva. Para más detalles, véase el 28 de febrero de 2022 publicado en la “red de información sobre mareas” http://www.cn.info.com.cn. Informe anual de evaluación del control interno 2021.
Proyecto de ley sobre el informe especial de la empresa sobre el almacenamiento y la utilización anuales de los fondos recaudados
Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ninguna abstención; Votos en contra: 0.
Para más detalles, véase el 28 de febrero de 2022 publicado en la “red de información sobre mareas” http://www.cn.info.com.cn. Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización anuales de los fondos recaudados.
Proyecto de ley sobre el uso de parte de los fondos propios ociosos para la gestión del efectivo
Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ninguna abstención; Votos en contra: 0.
El uso de parte de los fondos propios ociosos de la empresa para la financiación de las inversiones puede mejorar la eficiencia del uso de los fondos y los ingresos de la empresa, no afectará al funcionamiento normal de las principales empresas, no hay daños a la empresa y a los intereses de los accionistas minoritarios. El procedimiento de adopción de decisiones y examen de la cuestión se ajusta a la ley y permite a la empresa utilizar fondos propios ociosos no superiores a 100 millones de yuan (o equivalente en moneda extranjera) para comprar productos financieros.
Para más detalles, véase el 28 de febrero de 2022 publicado en la “red de información sobre mareas” http://www.cn.info.com.cn. ), “Securities Times” and “China Securities News” on the Use of some Idle own funds for Cash management announcement (announcement No.: 2022 – 034).
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 25 de febrero de 2022
