Código de valores: Jiangsu Baichuan High-Tech New Materials Co.Ltd(002455) abreviatura de valores: Jiangsu Baichuan High-Tech New Materials Co.Ltd(002455) número de anuncio: 2022 – 035 Código de bonos: 128093 abreviatura de bonos: baichuan convertible
Jiangsu Baichuan High-Tech New Materials Co.Ltd(002455)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Sesión de la Junta General de accionistas: reunión anual de accionistas 2021.
2. Convocante de la Junta General de accionistas: el Consejo de Administración de la empresa, tras deliberar y aprobar en la cuarta reunión del sexto Consejo de Administración de la empresa, acordó convocar la Junta General de accionistas.
3. Legalidad y cumplimiento de la convocación de la reunión: la convocación de la reunión de la Junta de accionistas se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
4. Duración de la reunión:
Hora de la reunión: lunes 21 de marzo de 2022, 14: 00 horas.
El tiempo específico de votación en línea es el siguiente: el tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es el 21 de marzo de 2022, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00; El tiempo específico para votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 a 15: 00 horas del 21 de marzo de 2022.
5. Modalidades de la reunión:
Esta reunión adopta la forma de combinar la votación in situ y la votación en línea.
La votación en línea se llevará a cabo a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet (sitio web: http://wltp.cn.info.com.cn. Los accionistas de la empresa pueden votar a través del sistema antes mencionado durante el tiempo de votación en línea.
Participación en la Junta General de accionistas: los accionistas de la sociedad sólo pueden elegir un método de votación en la votación in situ y en la votación en línea. Si el mismo derecho de voto se repite, prevalecerá el resultado de la primera votación.
6. Fecha de registro de las acciones de la Conferencia: miércoles 16 de marzo de 2022.
7. Participantes:
Los accionistas que posean acciones de la sociedad en la fecha de registro de las acciones.
La fecha de registro de la participación en la Junta General de accionistas es el miércoles 16 de marzo de 2022. Todos los accionistas de la empresa registrados en la sucursal de Shenzhen de China Clearing Corporation tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas a partir del cierre de la tarde del miércoles 16 de marzo de 2022. Los Representantes de los accionistas no tienen que ser accionistas de la empresa.
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
Abogados contratados por la empresa y representantes de la recomendación de la empresa
8. Lugar de la reunión: Sala de reuniones de la empresa no. 55, Jianshe Road, yunting Street, Jiangyin, Jiangsu
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Observaciones
Código de la propuesta
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 proyecto de ley sobre el informe anual y el resumen de la empresa 2021
2.00 proyecto de ley sobre el informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021
3.00 proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021
4.00 proyecto de ley sobre el informe financiero final de la empresa 2021
5.00 plan de distribución de beneficios para 2021 √
6.00 proyecto de ley sobre la aplicación de una línea de crédito integrada a los bancos
7.00 proyecto de ley sobre el importe de la garantía en el ámbito de los estados consolidados de las empresas
8.00 proyecto de ley sobre la renovación de las empresas contables
9.00 proyecto de ley sobre la remuneración de los directores, supervisores y ejecutivos de la empresa en 2021
10.00 proyecto de ley sobre el uso de fondos propios parcialmente inactivos para la gestión del efectivo
La propuesta mencionada es una cuestión importante que afecta a los intereses de los pequeños y medianos inversores, y los votos de los pequeños y medianos inversores (es decir, los accionistas distintos de los directores, supervisores, altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa y los accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de las empresas que cotizan en bolsa) se contabilizarán por separado al examinar la propuesta en la Junta General de accionistas. La empresa revelará públicamente los resultados del recuento de votos; En el proyecto de ley mencionado, el proyecto de ley 7 es una resolución especial, que sólo puede entrar en vigor si los accionistas (incluidos los agentes de los accionistas) que asisten a la Junta General de accionistas aprueban más de 2 / 3 de los derechos de voto, mientras que los demás proyectos de ley son resoluciones ordinarias, que sólo pueden entrar en vigor si la mayoría de los accionistas (incluidos los agentes de los accionistas) que asisten a la Junta General de accionistas aprueban los derechos de voto. Los directores independientes de la empresa presentarán sus informes en la junta general anual de accionistas de 2021.
El proyecto de ley mencionado ha sido examinado y aprobado en la cuarta reunión del sexto Consejo de Administración y la cuarta reunión del sexto Consejo de supervisión de la empresa, y el contenido detallado del proyecto de ley se detalla en la red de información sobre la marea del 28 de febrero de 2022 wwww.cn. Info. Com. Cn. Anuncios relacionados. Cuestiones relativas a la inscripción de reuniones
1. Método de registro: registro in situ, por carta o fax.
2. Fecha de registro: 18 de marzo de 2022, 9: 00 – 11: 00, 13: 30 – 16: 00
3. Lugar de registro: Oficina del Consejo de Administración, no. 55, Jianshe Road, yunting Street, Jiangyin, Jiangsu
4. Procedimientos de registro:
Los accionistas de una person a jurídica llevarán una tarjeta de cuenta de los accionistas, una copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial, un certificado de representante de la persona jurídica y una tarjeta de identidad para pasar por los procedimientos de registro; Si un accionista de una person a jurídica confía a un agente, el procedimiento de registro se llevará a cabo con la tarjeta de identidad del agente, una copia de la licencia comercial sellada, un poder notarial autorizado y la tarjeta de cuenta del accionista principal. Los accionistas de una person a física llevarán su propia tarjeta de identidad y la tarjeta de cuenta de los accionistas para pasar por los procedimientos de registro; Si un accionista de una person a física confía a un agente, deberá llevar la tarjeta de identidad del agente, el poder notarial autorizado, la tarjeta de cuenta del accionista principal y la tarjeta de identidad para pasar por los procedimientos de registro.
Los accionistas extranjeros pueden registrarse por carta o fax, pero no por teléfono.
Los accionistas deben rellenar cuidadosamente el formulario de registro de la participación de los accionistas (anexo I) para su confirmación. El fax y la Carta se enviarán a la Oficina del Consejo de Administración de la empresa a más tardar a las 16.00 horas del 18 de marzo de 2022. Por favor, indique “Junta General de accionistas”.
5. Información de contacto para la reunión:
Persona de contacto: Chen Huimin, Miao Bin
Tel.: 0510 – 81629928
Fax: 0510 – 86013255
Dirección postal: No. 55 Jianshe Road, yunting Street, JIANGYIN CITY, Jiangsu Province
Código postal: 214422
6. Los gastos de transporte y alojamiento de los accionistas o representantes de los accionistas que asistan a la reunión serán sufragados por ellos mismos durante medio día.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. En el anexo II figura el procedimiento de votación en línea. Documentos de referencia
1. Resolución de la cuarta reunión del sexto Consejo de Administración de la empresa;
2. Resolución de la cuarta reunión de la Sexta Junta de supervisores de la empresa
Consejo de Administración 25 de febrero de 2022
Anexo I: formulario de registro de la participación de los accionistas
Nombre / nombre número / cuerpo de la licencia comercial
Número de referencia
Número de cuenta de los accionistas
Correo electrónico telefónico
Código Postal de la dirección de contacto
Anexo II
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación por conducto del sistema de intercambio de Shenzhen
1. Código de votación: 362455.
2. Votación abreviada: votación de baichuan.
3. Presentación de las opiniones de voto: consentimiento, oposición y abstención
4. La votación de los accionistas sobre la propuesta general se considerará una expresión de las mismas opiniones sobre todas las propuestas.
Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 21 de marzo de 2022, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Iii. Procedimiento de votación a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar en cualquier momento del 21 de marzo de 2022, de las 9.15 a las 15.00 horas.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación por Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de conformidad con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los inversores en el Servicio de red (revisada en 2016), y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “Código de servicio de la bolsa de Shenzhen para los inversores”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices. 3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio o certificado digital adquirido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Anexo III: poder notarial
Poder notarial
Por la presente se autoriza al Sr. Y a la Sra. A que representen a la Dependencia (Yo) en la reunión de la Sección de alta tecnología de baichuan, Provincia de Jiangsu.
New Materials Co., Ltd. En 2021, la junta general anual de accionistas, y en nombre del ejercicio del derecho de voto. El cliente formula las siguientes observaciones:
La votación sobre el proyecto de resolución fue la siguiente (Sírvase indicar claramente el consentimiento, la objeción y la abstención marcando “√” en el epígrafe correspondiente del dictamen de votación):
Observaciones de acuerdo con la objeción a la abstención
Columnas disponibles
Por votación
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 proyecto de ley sobre el informe anual y el resumen de la empresa 2021
2.00 proyecto de ley sobre el informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021
3.00 proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021
4.00 proyecto de ley sobre el informe financiero final de la empresa 2021
5.00 plan de distribución de beneficios para 2021 √
6.00 proyecto de ley sobre la aplicación de una línea de crédito integrada a los bancos
7.00 proyecto de ley sobre el importe de la garantía en el ámbito de los estados consolidados de las empresas
8.00 proyecto de ley sobre la renovación de las empresas contables
9.00 sobre la remuneración de los directores, supervisores y ejecutivos de la empresa en 2021
Proyecto de ley
10.00 sobre el uso de fondos propios parcialmente inactivos para la gestión del efectivo
Proyecto de ley
Si el fideicomisario no formula una opinión clara sobre el contenido de la propuesta, el fideicomisario podrá actuar en su nombre de conformidad con su propia voluntad.
Votación.
