Jiangsu Baichuan High-Tech New Materials Co.Ltd(002455)
Informe sobre la labor de la Junta en 2021
En 2021, el Consejo de Administración de Jiangsu Baichuan High-Tech New Materials Co.Ltd(002455) (en lo sucesivo denominado “la sociedad”) Desempeñará concienzudamente las funciones que le asigne la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, el reglamento de la bolsa de Shenzhen sobre la cotización de acciones, los Estatutos de la sociedad, el reglamento de la Junta General de accionistas y el reglamento de la Junta de directores, etc. Normalizar y llevar a cabo eficazmente la labor del Consejo de Administración, promover activamente la aplicación de las resoluciones del Consejo de Administración y aplicar las resoluciones de la Junta General de accionistas. Todos los directores de la empresa, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y los derechos y obligaciones conferidos por los Estatutos de la empresa, desempeñan sus funciones fielmente, de buena fe y diligentemente, el Consejo de Administración desempeña plenamente su papel central en la gobernanza empresarial, normaliza constantemente la estructura de gobernanza empresarial, mejora el nivel de funcionamiento de la empresa y protege los derechos e intereses legítimos de la empresa y de todos los accionistas.
Situación y descripción de las operaciones en 2021
Durante el período que abarca el informe, los ingresos de explotación de la empresa ascendieron a 40.208853.062,96 Yuan, un aumento de 18.341287,88 Yuan, un aumento del 83,88%, en comparación con 218673.175,08 yuan en el mismo per íodo del año pasado, debido principalmente al aumento de las ventas de los principales productos de la empresa, el aumento de Los precios de venta y la fusión de los ingresos de explotación de la nueva energía marina. Los beneficios netos atribuibles a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa ascendieron a 228330.061,02 Yuan, lo que representa un aumento de 161874.724,01 Yuan, o 243,58%, en comparación con 664553.337,01 yuan en el mismo período del a ño pasado, debido principalmente al aumento de los ingresos de explotación y al aumento de los beneficios totales.
Principales trabajos de la Junta en 2021
Aspectos de gestión
1. Mejorar la competitividad general de la empresa mejorando continuamente las normas y reglamentos de la empresa y optimizando el proceso de la empresa. Mejorar y perfeccionar la construcción de la Organización, mejorar la estructura de gestión de la empresa, aprovechar las ventajas del sistema de gestión, desde la producción y la gestión, las finanzas, los recursos humanos y otros aspectos de la gestión conjunta, la gestión unificada, a través de la gestión transparente para mejorar el nivel de gestión integrada de la empresa, controlar el riesgo de toma de decisiones de la empresa, mejorar la eficiencia operacional y el nivel de gestión de la empresa.
2. Aumentar continuamente la inversión en I + D en nuevos productos, nuevas tecnologías y ahorro de energía y protección del medio ambiente, especialmente en productos de alto valor añadido y procesos de producción respetuosos con el medio ambiente, mejorar aún más la competitividad de los productos y la competitividad básica de la empresa y resistir mejor los riesgos del mercado.
3. Tomar el mercado como guía, utilizar la ventaja de la marca de la empresa, estabilizar el mercado existente, aumentar continuamente el desarrollo de nuevos clientes fuera de China, ajustar la estructura del producto y la estrategia de ventas de la empresa de acuerdo con el cambio del costo de producción, fortalecer el control del mercado; A través de la adopción de una estrategia de ventas flexible, explorar continuamente la innovación del modelo de marketing, explorar nuevos grupos de clientes y áreas de aplicación.
4. Centrarse en la seguridad de la producción, capacitar a los empleados en materia de Seguridad de la producción muchas veces y fortalecer su conciencia de la seguridad; Optimizar continuamente el proceso de producción, fortalecer la gestión del proceso de producción y garantizar la calidad del producto; Persistir en la transformación técnica, excavar plenamente la capacidad de producción interna, mejorar la eficiencia del uso del equipo.
Ii) desarrollo empresarial
En 2021, las principales cuestiones relacionadas con el desarrollo de la empresa serán las siguientes:
1. Ningxia baichuan New Material Investment “production of 20000 tons of Iron phosphate, 6000 tons of lithium phosphate Project”
El 23 de abril de 2021, la compañía convocó la 20ª reunión de la 5ª Junta Directiva para examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la inversión de la compañía Sun en fosfato férrico y fosfato férrico de litio. El 18 de mayo de 2021, la junta general anual de accionistas de 2020 de la empresa examinó y aprobó la propuesta mencionada. La empresa acordó que Ningxia baichuan NEW MATERIAL CO., Ltd., una empresa Sun de propiedad total, como parte principal de la implementación, invirtiera en la construcción de un “proyecto de fosfato férrico de 20.000 toneladas y fosfato férrico de litio de 6.000 toneladas al a ño” en la base de energía y química de Ningdong, ciudad de Lingwu, Yinchuan, región autónoma de Ningxia Hui.
La construcción de este proyecto es un eslabón importante en la construcción de la diversificación de la industria de nuevos materiales, as í como la continuación estratégica de la participación en el negocio de baterías de litio en los últimos a ños, de acuerdo con el plan estratégico de desarrollo futuro de la empresa. Puede hacer pleno uso de las ventajas de los recursos occidentales, enriquecer los tipos de productos, crear un nuevo punto de crecimiento de los beneficios, mejorar aún más la competitividad del mercado de la empresa, la capacidad de resistir los riesgos, tendrá un impacto positivo en el desarrollo futuro de la empresa.
2. Avances en el proyecto de neopentilenglicol y trimetilolpropano en baichuan, Ningxia
El 23 de abril de 2021, la empresa publicó el anuncio sobre el progreso de los proyectos de neopentilenglicol y trimetilolpropano (anuncio no. 2021 – 014), 30.000 toneladas de neopentilenglicol, 50.000 toneladas de trimetilolpropano en la primera fase y 2.000 toneladas de trimetilolpropano cíclico de formaldehído reducido, y el proyecto entró en la fase de instalación de equipos.
El 11 de enero de 2022, la empresa reveló el anuncio sobre la producción de prueba de los proyectos relacionados con el trimetilolpropano de la filial (número de anuncio: 2022 – 003), “50.000 toneladas de trimetilolpropano y 2.000 toneladas de trimetilolpropano cíclico formaldehído reducido proyecto” ha completado la construcción principal del proyecto, la instalación de equipos, la puesta en marcha, el plan de producción de prueba y las condiciones de producción de prueba de la planta han sido revisadas y aprobadas por el Grupo de expertos. Se han cumplido las condiciones de producción de prueba.
3. Puesta en marcha del proyecto “producción anual de 5.000 toneladas de material de ánodo de grafito (10.000 toneladas de grafitización)”
El 7 de mayo de 2021, la empresa publicó el anuncio sobre la producción de prueba del proyecto de oferta pública “producción anual de 5.000 toneladas de material de grafito negativo (10.000 toneladas de grafito)” (número de anuncio: 2021 – 031), y el proyecto de inversión de capital de oferta pública “producción anual de 5.000 toneladas de material de grafito negativo (10.000 toneladas de grafito) ha completado la construcción principal del proyecto y la instalación y puesta en marcha de equipos. El plan de producción de prueba y las condiciones de producción de prueba de la planta han sido revisadas y aprobadas por el Grupo de expertos, y el proyecto ha entrado en la fase de producción de prueba.
4. Establecimiento de un fondo de inversión no. 1 con el Fondo de orientación industrial de Ningxia
El 6 de mayo de 2021, la empresa celebró la 22ª reunión del quinto Consejo de Administración para examinar y aprobar la “propuesta de inversión conjunta con instituciones de inversión especializadas”. El 18 de mayo de 2021, la junta general anual de accionistas de 2020 de la empresa examinó y aprobó la propuesta mencionada. The Company agreed to jointly Invest and establish the first Investment Fund by all – owned subsidiaries Nantong baichuan New Materials Co., Ltd., Rugao baichuan Chemical Materials Co., Ltd. And Ningxia Industry Guidance Fund.
El 23 de junio de 2021, la empresa publicó el “anuncio sobre el progreso de la inversión conjunta con instituciones de inversión especializadas” (número de anuncio: 2021 – 043), las partes pertinentes de la empresa completaron la firma del Acuerdo de asociación, el Fondo de inversión no. 1 completó los procedimientos de registro industrial y comercial, obtuvo la licencia comercial emitida por la administración de supervisión del mercado de Ningxia Ningdong Energy Chemical base.
El Fondo de inversión no. 1, que la empresa ha participado en la inversión, se utiliza para invertir en la construcción del proyecto de Sun Company Ningxia baichuan NEW MATERIAL CO., Ltd. Y complementar el capital de trabajo. Esta inversión se ajusta al plan estratégico de desarrollo futuro de la empresa, lo que es beneficioso para aprovechar la oportunidad del rápido desarrollo de nuevas fuentes de energía y nuevos materiales, ampliar los canales de financiación e integrar múltiples recursos, lo que puede mejorar aún más la fuerza de capital de Ningxia baichuan New Materials Co., Ltd. Y satisfacer las necesidades de capital de la construcción de proyectos de Ningxia baichuan New Materials Co., Ltd.
5. Garantía de aumento de capital de Ningxia baichuan New Materials
El 25 de junio de 2021, la compañía convocó la 23ª reunión del quinto Consejo de Administración para examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el aumento de capital de la compañía Sun de propiedad total y el proyecto de ley sobre la garantía de las filiales de propiedad total. El 12 de julio de 2021, la primera junta general provisional de accionistas de 2021 de la empresa examinó y aprobó la propuesta mencionada.
Con el fin de satisfacer las necesidades de explotación y desarrollo de la empresa Sun Ningxia baichuan New Materials y optimizar la estructura de activos y pasivos, Nantong baichuan New Materials, una subsidiaria de propiedad total de la empresa, aumentó su capital a Ningxia baichuan New Materials por un total de 5,9 millones de yuan, con un crédito de 587,53 millones de yuan y un capital propio de 2,47 millones de yuan. Tras la ampliación de capital, el capital social de Ningxia baichuan New Materials se cambió de 300 millones de yuan a 890 millones de yuan. Después de la ampliación de capital mencionada anteriormente, el Fondo de inversión no. 1 aumentará el capital de Ningxia baichuan New Materials en 400 millones de yuan, el capital registrado de Ningxia baichuan New Materials cambiará de 890 millones de yuan a 1.290 millones de yuan, la proporción de acciones de Nantong baichuan New Materials será del 68,99%, La proporción de acciones del Fondo de inversión no. 1 será del 31,01%, y Ningxia baichuan New Materials se convertirá en la filial de control de Nantong baichuan New Materials. Sin embargo, no afecta al alcance de los estados consolidados de las empresas.
El 18 de agosto de 2021, la empresa publicó el “Sun Company Ningxia baichuan NEW MATERIAL CO., Ltd. Completó el anuncio de registro de cambios industriales y comerciales” (número de anuncio: 2021 – 067), Ningxia baichuan New Material completó los procedimientos de registro de cambios industriales y comerciales.
6. Ningxia Industrial fund to Ningxia baichuan Science and Technology Investment extension term and signing Supplementary Agreement
El 25 de junio de 2021, la compañía convocó la 23ª reunión de la 5ª Junta Directiva para examinar y aprobar la “propuesta de prórroga del período de inversión del Fondo de orientación industrial de Ningxia y la firma de un acuerdo complementario”. El 12 de julio de 2021, la primera junta general provisional de accionistas de 2021 de la empresa examinó y aprobó la propuesta mencionada.
Debido al largo período de construcción del proyecto de inversión del Instituto de Ciencia y tecnología de Ningxia baichuan, el Fondo de orientación industrial de Ningxia amplió el período de inversión para apoyar mejor la construcción y el desarrollo de la Ciencia y la tecnología de Ningxia baichuan. Las partes pertinentes de la empresa firmaron el acuerdo complementario del contrato de inversión, el acuerdo complementario del Acuerdo de recompra de acciones y el contrato de garantía. En el contrato de inversión original, el período de inversión original era de tres años (período de inversión de dos años, período de retirada de un año) y se cambió a cinco años (período de inversión de cuatro años, período de retirada de un año); En el contrato original se estipulaba que Ningxia baichuan New Materials Co., Ltd. Proporcionaría una garantía de responsabilidad conjunta y solidaria para la recompra de todas las acciones de Ningxia baichuan Science and Technology en poder del Fondo de orientación de la industria de Ningxia por la empresa.
7. No reembolso anticipado de la “deuda de baichuan”
El 21 de julio de 2021, la empresa convocó la 24ª reunión de la 5ª Junta de directores, examinó y aprobó la “propuesta de no redención anticipada de la” deuda de baichuan “, teniendo en cuenta la situación actual del mercado y la consideración general de la empresa, la Junta de Directores decidió que esta vez no podía ejercer el derecho de Redención anticipada de la” deuda de baichuan “, no redención anticipada de la” deuda de baichuan “. Al mismo tiempo, de conformidad con las medidas de gestión de los bonos convertibles de la Comisión Reguladora de valores de China y los requisitos pertinentes de la bolsa de Shenzhen, desde el 22 de julio de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2021, los bonos convertibles de baichuan no ejercerán este derecho ni rescatarán los bonos convertibles de baichuan por adelantado.
8. Aumento de la financiación de la nueva energía basada en el mar
El 10 de noviembre de 2021, la empresa convocó la 27ª reunión del quinto Consejo de Administración y la 19ª reunión del quinto Consejo de supervisión, examinó y aprobó la “propuesta de aumento de capital de Jiangsu haiji New Energy Co., Ltd.” el 29 de noviembre de 2021, la empresa convocó la segunda Junta General provisional de accionistas 2021 para examinar y aprobar la propuesta mencionada. La empresa aumentará el capital registrado de la nueva energía basada en el mar de 750 millones de yuan a 950 millones de yuan, esta ampliación de capital puede mejorar aún más la fuerza financiera de la nueva energía basada en el mar, ayudar a ampliar la escala de capacidad del proyecto de litio de la nueva energía basada en el mar, satisfacer la demanda de capital del desarrollo futuro de la nueva energía basada en el mar, tendrá un impacto positivo en el desarrollo futuro de la nueva energía basada en el mar.
On 8 December 2021, the company disclosed the announcement on completion of Industrial and Commercial Change Registration of Jiangsu haiji New Energy Co., Ltd. (announcement No.: 2021 – 103). Haiji New Energy has completed the procedures of Industrial and Commercial Change Registration and has obtained the business license issued by Wuxi Administrative examination and approval Bureau.
9. Aumento de capital de Nantong baichuan
El 10 de noviembre de 2021, la compañía convocó la 27ª reunión del quinto Consejo de Administración para examinar y aprobar la “propuesta de aumento de capital de Nantong baichuan NEW MATERIAL CO., Ltd.” el 29 de noviembre de 2021, la compañía convocó la segunda Junta General provisional de accionistas 2021 para examinar y aprobar la propuesta mencionada. The company will hold Nantong baichuan 508 million Yuan claims and own funds of 12 Million Yuan, totaling 520 million Yuan to Nantong baichuan capital increase. Tras la ampliación de capital, el capital social de Nantong baichuan se cambiará de 680 millones de yuan a 1.200 millones de yuan. La ampliación de capital de Nantong baichuan se ajusta al plan estratégico de desarrollo futuro de la empresa, ayuda a optimizar la estructura del activo y el pasivo de Nantong baichuan, puede satisfacer la demanda de capital de la futura gestión y desarrollo de Nantong baichuan y mejorar la fuerza de capital de Nantong baichuan.
El 16 de diciembre de 2021, la empresa reveló el anuncio sobre la finalización del registro de cambios industriales y comerciales de las filiales de propiedad total (número de anuncio: 2021 – 106), completó los procedimientos de registro de cambios industriales y comerciales y obtuvo la “licencia comercial” emitida por la Oficina de examen administrativo y aprobación de Rugao.
10. Haiji New Energy Investment “2gwh Lithium Ion Battery and Battery Package Project Annual production”
El 10 de noviembre de 2021, la compañía convocó la 27ª reunión del quinto Consejo de Administración para examinar y aprobar la propuesta sobre la inversión extranjera de Jiangsu haiji New Energy Co., Ltd. El 29 de noviembre de 2021, la segunda Junta General provisional de accionistas de la compañía en 2021 examinó y aprobó la propuesta anterior. La empresa está de acuerdo en que la filial haiji New Energy, como principal organismo de ejecución, invierta en el “proyecto de baterías y baterías de iones de litio de 2 GWh de producción anual” en la planta de Jiangyin.
Esta inversión puede aprovechar la oportunidad del rápido desarrollo de la nueva energía, ampliar la capacidad de producción de la nueva energía basada en el mar, aumentar la cuota de mercado, realizar la rápida expansión de la escala general de la empresa, mejorar aún más la competitividad del mercado de la empresa, la capacidad de lucha contra los riesgos, tendrá un impacto positivo en el desarrollo futuro de la empresa, de conformidad con el plan estratégico de desarrollo futuro de la empresa.
11. El 10 de noviembre de 2021, la empresa convocó la 27ª reunión del quinto Consejo de Administración para examinar y aprobar la propuesta sobre la inversión extranjera de Ningxia baichuan New Materials Co., Ltd. El 29 de noviembre de 2021. La segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2021 examinó y aprobó la propuesta mencionada. The Company agreed that Sun Company Ningxia baichuan New Materials as the main body of Implementation invested in the Ningdong Energy Chemical base of Yinchuan Lingwu City, Ningxia Hui Autonomous Region, “The Annual production of 15000 tons of Graphite negative material (10000 tons graphitization) Project”.
Esta inversión se ajusta al plan estratégico de desarrollo futuro de la empresa, puede ampliar la nueva cadena de la industria energética, ampliar la escala de la capacidad de producción, crear un nuevo punto de crecimiento de los beneficios para la empresa, puede mejorar aún más la competitividad del mercado de la empresa, la capacidad de lucha contra los riesgos, tendrá un impacto positivo en el desarrollo futuro de la empresa.
12. Sustitución del Consejo de Administración y la Junta de supervisores y nombramiento de altos ejecutivos
En diciembre de 2021, el Consejo de Administración de la empresa
