Informe anual de los directores independientes 2021 (Hou weiman)
Miembros de la Junta:
Como director independiente del tercer Consejo de Administración de Rianlon Corporation(300596) (en lo sucesivo denominado “la empresa”), el Sr. Hou weiman ha seguido estrictamente el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen GEM, Las directrices para el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen GEM durante su mandato. Las normas relativas a los directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como los Estatutos de Rianlon Corporation(300596) (en lo sucesivo denominados “los estatutos”), el sistema de trabajo de Rianlon Corporation(300596) \\ \\ los directores independientes y otras disposiciones pertinentes, desempeñarán fielmente las funciones de independencia y profesionalidad de los directores independientes Se examinaron cuidadosamente las diversas propuestas del Consejo de Administración, se expresaron opiniones independientes sobre cuestiones importantes de la empresa y se salvaguardaron efectivamente los intereses generales de la empresa y los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
El desempeño de mis funciones como director independiente en 2021 se informa de la siguiente manera:
Asistencia a las reuniones de la empresa
En 2021, la empresa celebró 8 reuniones del Consejo de Administración y 5 reuniones generales de accionistas. Como director independiente de la empresa, participé activamente en la reunión del Consejo de Administración y la Junta General de accionistas de la empresa y asistí a la reunión en persona, sin autorización ni ausencia. Tomar la iniciativa de conocer las cuestiones examinadas en la reunión y examinar cuidadosamente las propuestas, sobre la base de una comunicación adecuada con la dirección de la empresa, ejercer el derecho de voto con cautela y salvaguardar los intereses generales de la empresa y los intereses de los accionistas minoritarios. En mi opinión, la convocación del Consejo de Administración y de la Junta General de accionistas de la empresa en 2021 se ajusta a los procedimientos legales, y las principales decisiones de gestión y otras cuestiones importantes han cumplido los procedimientos pertinentes y son legales y eficaces. He votado a favor, no en contra y abstención de todas las propuestas de la Junta.
Opiniones de los directores independientes
En 2021, tuve una comprensión positiva de la situación de la empresa, revisé cuidadosamente el contenido de las propuestas de los consejos de Administración y, de conformidad con las leyes, reglamentos y reglamentos pertinentes, expresé las siguientes opiniones independientes sobre cuestiones conexas con otros directores independientes de la empresa:
1. El 9 de marzo de 2021, presenté una propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2020, la propuesta sobre el informe de autoevaluación del control interno de la empresa para 2020, la propuesta sobre la solicitud de crédito bancario de la empresa para 2021, que fue examinada por la 19ª reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa. Proyecto de ley sobre la utilización de los fondos propios de la empresa y sus filiales para la gestión del efectivo, proyecto de ley sobre la remuneración de los directores (subsidios) de la empresa en 2021, proyecto de ley sobre la remuneración de los altos directivos de la empresa en 2021, proyecto de ley sobre el informe especial sobre El almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados de la empresa en 2020, El proyecto de ley sobre cambios en las políticas contables emite una opinión independiente. Al mismo tiempo, he emitido una declaración especial y una opinión independiente sobre la garantía externa de la empresa y la ocupación de los fondos de las partes vinculadas en 2021.
2. 30 de marzo de 2021, En cuanto a las cuestiones relativas a la propuesta de la empresa de comprar 922109% de las acciones de Jinzhou Kangtai Lubricant Oil Additive Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Kangtai stock”) mediante la emisión de acciones y el pago en efectivo y la recaudación de fondos de apoyo, que se examinan en la 20ª reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa, y la propuesta de nombramiento del Secretario del Consejo de Administración de la empresa. Se expresaron opiniones de aprobación previa y opiniones independientes. Al mismo tiempo, expreso mi opinión independiente sobre la independencia de la Organización de evaluación, la racionalidad de la hipótesis de evaluación, la pertinencia del método de evaluación y el propósito de la evaluación y la equidad de los precios de evaluación.
3. En la 22ª reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa, celebrada el 12 de mayo de 2021, expresé mi opinión independiente sobre la emisión de acciones y el pago de efectivo para la compra de activos y la recaudación de fondos de apoyo (proyecto) (versión revisada) y su resumen.
4. El 28 de mayo de 2021, en la 23ª reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa, expresé mi opinión independiente de aprobación y acuerdo previos sobre cuestiones relacionadas con la “propuesta sobre el ajuste del precio de emisión y la cantidad de acciones emitidas y el pago en efectivo para la compra de activos y la recaudación de fondos de apoyo después de la aplicación del plan de distribución de acciones para 2020”.
5. El 30 de noviembre de 2021, en la 26ª reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa, expresé mi opinión independiente sobre la propuesta relativa a la renovación del nombramiento de la institución de auditoría en 2021.
Labor de los comités profesionales que prestan servicios en la Junta de Síndicos
El Comité de auditoría y control de riesgos, el Comité de remuneración y evaluación, el Comité de estrategia y el Comité de nombramientos se establecen en el Consejo de Administración de la empresa. Como Presidente del Comité de nombramientos y miembro del Comité de auditoría y control de riesgos, en 2021 desempeñé las siguientes funciones:
Como Presidente del Comité de nombramientos del Consejo de Administración de la empresa, presidí el trabajo diario del Comité de nombramientos de conformidad con las disposiciones del reglamento interno de la empresa sobre el nombramiento de directores independientes y otros sistemas pertinentes, me preocupé por el desempeño de las funciones de los directores y altos directivos de la empresa, y me comuniqué con los directores, supervisores y altos directivos de la empresa. Se cumplieron efectivamente las responsabilidades y obligaciones del Director del Comité de nombramientos.
Como miembro del Comité de auditoría y control de riesgos del Consejo de Administración de la empresa, participo activamente en la labor del Comité de auditoría y control de riesgos de conformidad con el reglamento de la empresa sobre el nombramiento de directores independientes y otros sistemas pertinentes, auditando la preparación de los informes financieros anuales de la empresa, participando en La labor de la Organización de auditoría anual y examinando la aplicación del sistema de control interno de la empresa. Conocer periódicamente la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa, examinar los informes periódicos de la empresa, como el informe trimestral y el informe provisional, as í como la utilización de los fondos recaudados, y desempeñar las funciones de miembro del Comité de auditoría y control de riesgos. Investigación sobre el terreno de la empresa
Durante mi mandato en 2021, aproveché la oportunidad de asistir a la Junta de directores y a la Junta General de accionistas, as í como a otras ocasiones, para realizar visitas in situ a la empresa muchas veces, pero también para realizar inspecciones in situ irregulares a la empresa, para comprender la producción y el funcionamiento de la empresa, la gestión y el control interno de la construcción y aplicación de sistemas, la situación financiera y el funcionamiento normalizado. Me comunicaré activamente con los supervisores, la dirección y el personal pertinente de la empresa, pediré más al personal que proporcione los documentos pertinentes para su consulta en caso de duda, debatiré con otros directores independientes sobre cuestiones pertinentes y formularé sugerencias y opiniones sobre el funcionamiento y la gestión de la empresa.
Labor realizada para proteger los derechos e intereses de los inversores
Ha desempeñado eficazmente sus funciones como director independiente. Prestar atención oportuna a la divulgación de información de la empresa, supervisar e instar a la empresa a que complete la divulgación de información de manera verdadera, oportuna y completa y a que proteja eficazmente los derechos e intereses legítimos de la empresa y los accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, como las normas de cotización en bolsa de Shenzhen, los Estatutos de la empresa y el sistema de gestión de la divulgación de información.
Seguir prestando atención a la divulgación de información de la empresa. Supervisar e instar a la empresa a que siga estrictamente las leyes y reglamentos de la bolsa de Shenzhen y las medidas de gestión de la divulgación de información, a fin de informar oportunamente, con precisión y exhaustivamente sobre la divulgación de información, a fin de recordar a la empresa que mantenga abiertas las llamadas telefónicas de los inversores, preste atención a la comunicación con los inversores y mantenga los intereses de la empresa y los inversores.
Capacitación y aprendizaje
En 2021, estudié concienzudamente las leyes, reglamentos y sistemas conexos recientemente promulgados por la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen, profundicé mi comprensión y comprensión de las leyes y reglamentos pertinentes, como la regulación de la estructura de gobierno corporativo y la protección de los derechos e intereses de los accionistas públicos, participé activamente En la capacitación pertinente organizada por la empresa de diversas maneras y comprendí mejor los diversos sistemas de gestión empresarial. Mejorar continuamente su capacidad para desempeñar sus funciones, formar una conciencia consciente de la protección de los derechos e intereses de los accionistas, proporcionar mejores opiniones y sugerencias para la toma de decisiones científicas y la prevención de riesgos de la empresa, y promover el funcionamiento de la empresa.
Otros trabajos
1. En 2021 no se propuso convocar una Junta de Síndicos;
2. En 2021 no se propuso el despido de la empresa contable;
En 2021 no se contrató a ningún organismo de auditoría externa ni a ningún órgano asesor independiente.
En 2022, de conformidad con las disposiciones y los requisitos de las leyes y reglamentos pertinentes para los directores independientes, seguiré desempeñando fielmente, diligentemente y con la debida diligencia las funciones de los directores independientes, desempeñaré el papel de los directores independientes, protegeré los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios, y desempeñaré un papel activo y beneficioso para promover el desarrollo estable de la empresa, establecer una buena imagen de la honestidad y la credibilidad de la empresa.
Directores independientes:
Hou weiman
25 de febrero de 2022
