Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Company Limited(002379)
Informe anual de los directores independientes 2021
Los accionistas y sus representantes:
Como director independiente de Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Company Limited(002379) (en lo sucesivo denominada “la empresa”), en 2021, cumplí estrictamente las disposiciones y requisitos del derecho de sociedades, las normas relativas a los directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa, los Estatutos de las empresas y las leyes y reglamentos pertinentes, y cumplí Los requisitos de buena fe, diligencia, diligencia debida, cumplimiento fiel de mis funciones, asistí activamente a las reuniones pertinentes de 2021 y examiné cuidadosamente las propuestas del Consejo de Administración. Y emitió una opinión independiente sobre las cuestiones relacionadas con la empresa, protegiendo eficazmente los intereses de la empresa y los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. El desempeño de mis funciones como director independiente en 2021 se informa a los accionistas de la siguiente manera:
Asistencia a las reuniones de la empresa en 2021
Mi asistencia a la Junta durante el período que se examina fue la siguiente:
Asistencia de directores independientes a la Junta
Durante el período de que se informa, los directores independientes participarán en las reuniones sobre el terreno y se comunicarán si se han confiado dos mandatos consecutivos.
Nombre de la Oficina y número de veces de participación en la Junta
Más reuniones
Liu Jianwen 8 0 8 0 no
Número de reuniones de accionistas sin derecho a voto 5
Declaraciones y opiniones independientes sobre las reuniones pertinentes de la empresa en 2021
En 2021, cumplí con mi deber y diligencia, comprendí en detalle el funcionamiento de la empresa y, junto con otros directores independientes de la empresa, expresé las siguientes opiniones independientes sobre cuestiones conexas:
Cuestión de la opinión independiente
Tipos de opiniones
1 aprobación previa del director independiente sobre la renovación del nombramiento de la entidad de auditoría financiera de la empresa 202122 de febrero de 2021
Dictamen de aprobación previa
Independencia del director independiente en la realización de Operaciones de cobertura de futuros de productos básicos
Dictamen aprobado el 26 de febrero de 2021 sobre la realización de Operaciones de cobertura de divisas por la empresa y sus filiales
Opinión independiente
Opinión independiente del director independiente sobre el plan anual de distribución de beneficios para 2020
Véase la renovación de la independencia de la empresa como entidad de auditoría financiera para 2021.
Opiniones sobre la ocupación de fondos por los accionistas controladores y otras partes vinculadas
3 y dictamen independiente sobre la garantía externa, aprobado el 4 de marzo de 2021 sobre la evaluación del control interno de la empresa
Opiniones independientes sobre el informe, sobre los directores no independientes de la empresa en 2021,
Opiniones independientes sobre el plan de remuneración de los ejecutivos y el plan de prestaciones de los directores independientes,
Opiniones independientes sobre los cambios en las políticas contables de las empresas
4 aprobación previa del director independiente sobre el ajuste diario de las transacciones conexas de la empresa en 202113 de abril de 2021
Dictamen de aprobación previa
El director independiente acordó el 16 de abril de 2021 ajustar las transacciones cotidianas de la empresa con partes vinculadas
Opinión independiente sobre el tema
Sobre la ocupación de la sociedad por los accionistas controladores y otras partes vinculadas
Declaración Especial sobre los fondos, la acumulación de la empresa y el consentimiento externo para el 19 de agosto de 2021 durante el período que abarca el informe
Opinión independiente sobre la situación de las garantías
Dictamen de aprobación previa del director independiente sobre el aumento del volumen diario de las transacciones conexas de la empresa en 2021
El 27 de septiembre de 2021, el director independiente acordó aumentar el volumen de las transacciones cotidianas con partes vinculadas de la empresa en 2021
Opiniones independientes sobre cuestiones previstas
Dictamen del director independiente sobre la aprobación previa de las transacciones cotidianas de la empresa en 2022
El 9 de diciembre de 2021, el director independiente acordó el importe diario de las transacciones conexas de la empresa en 2022
Opinión independiente sobre cuestiones de contabilidad
Desempeño de las funciones de los comités especiales de la Junta
Durante mi mandato, como Presidente del Comité de nombramientos, evaluación y remuneración, fui responsable de convocar reuniones diarias. Como miembro de la Junta de Auditores y del Comité de estrategia, participé activamente en las reuniones pertinentes. Llevar a cabo una auditoría cuidadosa de las principales cuestiones examinadas y adoptadas por el Consejo de Administración de la empresa, y llevar a cabo un análisis cuidadoso de cada proyecto de ley con sus propios conocimientos especializados y presentar sugerencias constructivas para que la decisión del Consejo de Administración sea más científica.
Investigación sobre el terreno de la estructura de gobernanza empresarial y la gestión empresarial
En 2021, la empresa llevó a cabo una investigación sobre el terreno, dominó oportunamente el Estado de funcionamiento de la empresa y desempeñó las funciones de supervisión y orientación de los directores independientes con la debida diligencia.
Participación en la capacitación y el aprendizaje
Durante mi mandato, estudié activamente las normas pertinentes, los documentos normativos y otros documentos pertinentes publicados recientemente por la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen, estudié activamente los materiales de capacitación en vídeo en línea de la bolsa de Shenzhen y profundicé aún más las leyes y reglamentos pertinentes, en particular en lo que respecta a la normalización de la estructura de gobierno corporativo mediante el autoaprendizaje diario y la difusión de documentos de estudio de los departamentos de supervisión. Proteger los intereses de los accionistas minoritarios y otras leyes y reglamentos relacionados con la comprensión, mejorar constantemente su capacidad para desempeñar sus funciones, para la toma de decisiones científicas y la prevención de riesgos de la empresa para proporcionar mejores recomendaciones para proteger eficazmente los derechos e intereses legítimos de los accionistas públicos.
Investigación sobre el terreno de la estructura de gobernanza empresarial y la gestión empresarial
En 2021, fui diligente y concienzudo en el desempeño de mis funciones como director independiente. Además de participar en el Consejo de Administración, hice muchas investigaciones sobre el terreno de la empresa, y me comuniqué profundamente con los directores y la dirección de la empresa por teléfono, e investigué sobre el terreno la construcción y aplicación de la gestión de la empresa y el sistema de control interno, as í como la aplicación de las resoluciones del Consejo de Administración. Conocer oportunamente el Estado de funcionamiento diario de la empresa y los posibles riesgos de funcionamiento, expresar sus opiniones y ejercer su autoridad en el Consejo de Administración.
Otras actividades realizadas para proteger los derechos e intereses de los inversores
1. Durante el período que abarca el informe, sigo prestando atención a la divulgación de información de la empresa, insto a la empresa a que perfeccione el sistema de gestión de la divulgación de información de la empresa de conformidad con las leyes y reglamentos, exija a la empresa que aplique estrictamente las disposiciones pertinentes de la divulgación de información y garantice la autenticidad, exactitud, exhaustividad, puntualidad e imparcialidad de la divulgación de información de la empresa.
2. En 2021, desempeñé eficazmente las funciones de director independiente, presté mucha atención a la situación de la empresa, examiné cuidadosamente todas las propuestas examinadas por el Consejo de Administración y, sobre esta base, ejercí mi derecho de voto de manera independiente, objetiva y prudente.
Otros asuntos
1. No se propone convocar una reunión de la Junta.
2. No se propone contratar o despedir a ninguna empresa contable.
3. No se contrató a ningún órgano de auditoría externa ni a ningún órgano asesor independiente.
4. No se ha presentado ninguna propuesta al Consejo de Administración para convocar una junta general extraordinaria de accionistas.
Gracias por su apoyo y cooperación. Seguiré actuando de buena fe y diligencia, de conformidad con las leyes, los reglamentos y las normas pertinentes de la empresa, cumpliendo concienzudamente las responsabilidades de los directores independientes, desempeñando plenamente su papel y salvaguardando eficazmente los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
Mis datos de contacto son los siguientes:
Liu Jianwen: [email protected].
Liu Jianwen
25 de febrero de 2022
