Beijing Jindu Law Firm
Sobre la emisión de bonos convertibles de sociedades a objetos no especificados
Dictamen jurídico complementario (ⅱ)
Septiembre de 2012
Beijing Jindu Law Firm
Sobre Silkroad Visual Technology Co.Ltd(300556)
Emisión de obligaciones convertibles de sociedades a objetos no especificados
Dictamen jurídico complementario (ⅱ)
A: Silkroad Visual Technology Co.Ltd(300556)
Beijing Jindu law firm (hereinafter referred to as the exchange) has received the entrustment of Silkroad Visual Technology Co.Ltd(300556) (hereinafter referred to as the issuer or company) as the Special Legal Adviser for this issue and has issued the legal opinion of Beijing Jindu law firm on the issue of convertible Corporate Bonds to specific objects (hereinafter referred to as the legal Opinion) “Beijing Jindu law firm ‘s Legal Report on the issuance of convertible Corporate Bonds to specific objects (hereinafter referred to as” The Law Report “), and” Beijing Jindu law firm’ s Supplementary legal Opinion on the issuance of convertible Corporate Bonds to specific objects (I) “(hereinafter referred to as the early legal Opinion), De conformidad con la Carta de examen [2021] No. 020241, emitida por la bolsa de Shenzhen el 10 de septiembre de 2021, y la Carta de notificación de la Comisión Reguladora de valores de China, emitida el 31 de agosto de 2021, sobre cuestiones relativas a la fase de registro de la Junta de creación de empresas (en adelante, la Carta de información) Emitir este dictamen jurídico complementario.
Las premisas e hipótesis de la opinión jurídica emitida por el Instituto en el período anterior también se aplican a la opinión jurídica complementaria; A menos que se indique otra cosa en el presente dictamen jurídico complementario, por “período de presentación de informes” se entenderá los años 2018, 2019, 2020 y enero a junio de 2021; Salvo que se indique otra cosa en el presente dictamen jurídico complementario, la abreviatura del nombre utilizado en el dictamen jurídico anterior del Instituto se aplicará igualmente al presente dictamen jurídico complementario.
El presente dictamen jurídico complementario es una modificación o una explicación adicional del contenido pertinente del dictamen jurídico anterior y forma parte integrante del dictamen jurídico anterior.
A fin de emitir este dictamen jurídico complementario, la bolsa ha elaborado y aplicado un plan de inspección de conformidad con las medidas para la administración de las empresas jurídicas de valores y las normas para la práctica de las empresas jurídicas de valores, ha reunido personalmente pruebas y ha examinado los documentos que deben consultarse de conformidad con las disposiciones y Otros documentos que la bolsa considera necesarios. En caso de que el emisor se comprometa a proporcionar los documentos originales por escrito, copias, fotocopias, confirmaciones o certificados que la bolsa deba proporcionar al emisor para la emisión del presente dictamen jurídico complementario, Los documentos y materiales proporcionados a la bolsa (incluidos los materiales escritos originales, los materiales duplicados, los Materiales fotocopiados, los materiales escaneados, los materiales fotográficos y los materiales de captura de pantalla, independientemente de que se hayan obtenido mediante correo electrónico, transmisión de disco duro móvil, disco de red de trabajo del proyecto o acceso a Internet abierto al sistema interno de archivos) son auténticos y exactos, Si los registros, declaraciones falsas y omisiones importantes son completos y válidos y no se ocultan, el material de copia, el material de copia, el material de escaneo, el material fotográfico y el material de captura de pantalla proporcionados por ellos serán coherentes con el material original o el original; La firma y el sello de los documentos y materiales proporcionados son auténticos y han cumplido los procedimientos jurídicos necesarios para la firma y el sello y han obtenido la autorización legal; Sobre la base de la coherencia de todas las declaraciones y declaraciones orales con los hechos, el Instituto ha seguido los principios de prudencia e importancia de manera independiente, objetiva e imparcial, ha utilizado racional y plenamente los métodos de entrevista, examen escrito, investigación sobre el terreno, investigación y revisión para verificar y confirmar los hechos pertinentes.
Sobre la base de las disposiciones de la Ley de valores, las medidas para la administración de las empresas jurídicas de valores y las normas para la práctica de las empresas jurídicas de valores, as í como de los hechos ocurridos o existentes antes de la fecha de emisión de la presente opinión jurídica complementaria, la bolsa y sus abogados han cumplido estrictamente sus obligaciones jurídicas, han seguido los principios de diligencia debida y buena fe y han verificado y verificado plenamente las cuestiones pertinentes relativas a la emisión del emisor. Garantizar la veracidad, exactitud y exhaustividad de los hechos identificados en el presente dictamen jurídico complementario, y asumir la responsabilidad jurídica correspondiente por las observaciones finales emitidas en esta emisión, que son legales y precisas, y que no contienen registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
En el presente dictamen jurídico complementario, la bolsa sólo formula observaciones sobre cuestiones jurídicas relacionadas con la emisión actual del emisor, pero no sobre cuestiones no jurídicas como la contabilidad, la auditoría y la evaluación de activos. Esta bolsa sólo emite opiniones de conformidad con las leyes y reglamentos chinos vigentes y no emite opiniones de conformidad con ninguna ley fuera de China. La bolsa no formula observaciones sobre cuestiones no profesionales del derecho, como la contabilidad, la auditoría y la evaluación de activos, ni sobre cuestiones jurídicas en el extranjero, y ha cumplido la obligación de prestar la debida atención a ciertos datos y conclusiones relativos a los informes contables, los informes de auditoría, los informes de evaluación de activos y las opiniones jurídicas en el extranjero que figuran en la presente opinión jurídica complementaria, pero esas referencias no se consideran referencias a esos datos, La veracidad y exactitud de las conclusiones pueden garantizarse expresa o implícitamente. La bolsa no está debidamente calificada para verificar y evaluar esos datos.
El presente dictamen jurídico complementario es únicamente para los fines de la presente emisión y no puede utilizarse para ningún otro fin. La Bolsa está de acuerdo en que el presente dictamen jurídico complementario se considerará el documento jurídico necesario para que el emisor solicite la emisión, se presentará junto con otros materiales y asumirá las responsabilidades jurídicas correspondientes. La Bolsa está de acuerdo en que el emisor cite el contenido pertinente de la presente opinión jurídica complementaria en los documentos pertinentes que haya preparado para la emisión o de conformidad con los requisitos de auditoría de la Comisión Reguladora de valores de China, siempre que el emisor no dé lugar a ambigüedades o interpretaciones erróneas de la ley al hacer las citaciones mencionadas. Esta propiedad revisa y confirma de nuevo el contenido de los documentos anteriores.
De conformidad con las leyes y reglamentos administrativos pertinentes de China y las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China, y de conformidad con las normas comerciales, las normas éticas y el espíritu de diligencia debida reconocidos por la profesión jurídica, la bolsa emite la siguiente opinión jurídica complementaria:
1. De acuerdo con los materiales de la Declaración, Haier (Qingdao) International Intelligent Education Network Co., Ltd., que el emisor tiene la intención de invertir, as í como algunas sociedades holding y sociedades cotizadas del emisor, participan en actividades relacionadas con la educación. Las opiniones sobre la reducción de la carga de trabajo de los estudiantes y la carga de la formación extraescolar en la enseñanza obligatoria, etc.
Se invita a los patrocinadores y abogados a que emitan opiniones de verificación “.
Respuesta:
I. Existencia de empresas de educación y capacitación en las empresas que cotizan en bolsa, las filiales de control y las empresas que cotizan en bolsa
Sobre la base de la confirmación por escrito del emisor, la licencia comercial, los estatutos, los estados financieros y los contratos comerciales conexos del emisor y sus filiales nacionales de control de acciones, los documentos de registro y establecimiento de las filiales extranjeras de control de acciones del emisor y las opiniones jurídicas en el extranjero, y a través de los abogados de la bolsa, el emisor entrará en el sistema nacional de publicidad de la información crediticia de las empresas. http://www.gsxt.gov.cn./index.html A partir de la fecha de emisión del presente dictamen jurídico complementario, el ámbito de actividad y la actividad principal del emisor y de su filial controladora son los siguientes:
Ámbito de actividad y nombre de la empresa principal Operaciones de capacitación
Los proyectos operativos generales son: Animación informática, diseño de imágenes, multimedia
Desarrollo tecnológico, desarrollo de tecnología digital virtual, diseño de arte visual, exposición
Planificación y diseño de exposiciones, desarrollo de tecnología de redes, tecnología de software educativo
Desarrollo tecnológico y ventas (no se incluyen artículos restringidos, franquicias, controles especiales,
Productos monopolizados); Participar en actividades publicitarias (según lo dispuesto en las leyes y reglamentos administrativos)
Creatividad y tecnología
En caso de que se lleve a cabo el examen y la aprobación del registro de la operación de publicidad, el examen y la aprobación del registro se tramitarán por separado.
1 el emisor sólo puede operar; Número de programas informáticos y hardware basados en el desarrollo técnico y la consulta técnica
Síntesis de la visión de la palabra
Y ventas (excluidos los artículos franquiciados, controlados y restringidos); Servicios
Arrendamiento de equipo (excluidas las partidas de arrendamiento financiero y otras restricciones)
Gestión de la cadena de suministro y servicios conexos; Iniciar una industria (proyecto específico)
Declarar por separado); Importación y exportación de bienes y tecnología; Exposiciones y exposiciones
Construcción; Integración de sistemas informáticos, diseño de modelos, fabricación, iluminación escénica
Ámbito de actividad y nombre de la empresa principal
Alcance de la actividad principal
En el negocio de la educación y la formación
Diseño óptico y acústico y construcción; Planificación de actividades culturales, deportivas y de productos;
Diseño e instalación integrados de iluminación y sonido, diseño e implementación de ingeniería inteligente
Trabajo; Diseño y construcción de obras de construcción; Gestión de marcas, alquiler de propiedades
Arrendamiento financiero (con excepción de los artículos prohibidos por las leyes, los reglamentos administrativos y las decisiones del Consejo de Estado,
Los artículos restringidos sólo pueden ser operados con permiso.
Cultura organizacional
Actividades de comunicación operativa. (excepto en el caso de los artículos sujetos a aprobación de conformidad con la ley
La licencia lleva a cabo actividades comerciales independientes de conformidad con la ley), y los proyectos comerciales autorizados son los siguientes:
Agente de espectáculos.
Seda Wuhan
Desarrollo Tecnológico de productos educativos visuales; Servicios de procesamiento y almacenamiento de datos; Tecnología de la información
Servicios de asesoramiento en ciencia y tecnología educativas; Desarrollo de la tecnología informática, promoción de la tecnología, asesoramiento técnico
Asesoramiento técnico limitado; Servicios Técnicos de sistemas informáticos; La Organización de actividades de intercambio cultural y artístico, la educación CG y el arte son 2 empresas (planificación; consultoría de gestión empresarial; consultoría de información empresarial (excluida la capacitación en técnicas de investigación empresarial)
En lo sucesivo denominado cha); Planificación de la gestión institucional; Consultoría en tecnología de la información
Wuhan Silk Camp Project, should obtain relevant Department permit before Operation)
Educación vial)
Seda de Shenzhen
Desarrollo Tecnológico de productos educativos (excluida la educación y la formación); Procesamiento de datos
Servicios de visión y almacenamiento en carretera; Servicios de asesoramiento en tecnología de la información, desarrollo de la tecnología informática,
Sección de educación
Difusión de la tecnología limitada; Servicios Técnicos de sistemas informáticos; Información sobre cultura y arte
3 consultas; Consultoría de gestión empresarial; Consultoría de información empresarial; Planificación de la gestión institucional; Es una empresa (consulta de información (sin restricciones). (capacitación en leyes, reglamentos administrativos y técnicas nacionales)
Abreviatura
