Código de valores: Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071) abreviatura de valores: Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071) número de anuncio: 2022 – 012 Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración se asegurarán de que el contenido del anuncio sea veraz, exacto y completo y de que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La 14ª reunión del segundo Consejo de Administración examinó y aprobó la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 y decidió convocar la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 a las 14.30 horas del lunes 21 de marzo de 2022. Los asuntos pertinentes de la Conferencia se anunciarán como sigue:
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Sesión de la Junta General de accionistas: reunión anual de accionistas 2021
2. Convocante de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración de la empresa
3. Legal compliance of the Meeting: The 14th meeting of the Second Board of Directors of the company considered and adopted the Proposal on the meeting of Shareholders of the company 2021. La convocación de la Junta General de accionistas se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades, las normas de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa, las normas de la bolsa de Shenzhen sobre la cotización de las acciones del GEM y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como a los Estatutos de la sociedad.
4. Duración de la reunión:
Reunión sobre el terreno: lunes 21 de marzo de 2022, 14.30 horas.
Tiempo de votación en línea: el tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 PM el lunes 21 de marzo de 2022; El tiempo de votación a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es cualquier tiempo entre las 9: 15 am del 21 de marzo de 2022 y las 15: 00 PM del 21 de marzo de 2022.
5. Modo de celebración de la reunión: la Junta General de accionistas adopta la forma de combinar la votación in situ y la votación en línea. La empresa pasará por el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet (wltp.cn.info.com.cn.) Proporcionar a todos los accionistas una plataforma de votación en forma de red, los accionistas pueden ejercer el derecho de voto a través del sistema mencionado en el tiempo de votación en red, pero el mismo derecho de voto sólo puede elegir la votación in situ, la votación en red u otros métodos de votación que cumplan los requisitos, si El mismo derecho de voto se repite, el resultado de la primera votación prevalecerá.
6. Fecha de registro de las acciones: 15 de marzo de 2022
7. Participantes en la reunión:
Al cierre de la bolsa de Shenzhen a las 15.00 horas del martes 15 de marzo de 2022, todos los accionistas de acciones comunes de la empresa registrados en la sucursal de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas, y pueden confiar por escrito a un agente que asista a la reunión y participe en la votación, que no tiene por qué ser accionista de la empresa.
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
Un abogado contratado por la empresa.
8. Lugar de celebración de la reunión: Sala de conferencias Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071) en el
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Las propuestas presentadas a la Junta General para su examen y votación son las siguientes:
1. Proyecto de ley sobre el informe anual de la empresa 2021 y su resumen
2. En cuanto a la propuesta sobre el informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021, el director independiente llevará a cabo el informe anual de trabajo en la Junta General de accionistas, y el contenido detallado del informe anual de trabajo del director independiente 2021 se detalla en el anuncio publicado en el sitio web designado de la Comisión Reguladora de valores de China
3. Proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021
4. Proyecto de ley sobre el informe financiero final de la empresa para 2021
5. Proyecto de ley sobre el informe financiero anual 2022 de la empresa
6. Proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
7. Proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de Dahua Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría de la empresa en 2022
8. Proyecto de ley sobre la ocupación de los fondos de la sociedad por los accionistas controladores y otras personas vinculadas y la garantía externa de la sociedad
9. Proyecto de ley sobre la autorización de la gestión del efectivo de las empresas con fondos propios ociosos
10. Proyecto de ley sobre la solicitud de financiación de empresas y filiales de propiedad total a instituciones financieras
11. Proyecto de ley sobre cambios en las políticas contables de las empresas
12. Proyecto de ley sobre la revisión de los estatutos y el registro de cambios industriales y comerciales
13. Propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta General de accionistas
14. Propuesta de enmienda del reglamento de la Junta
15. Propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta de supervisores
16. Proyecto de ley sobre la revisión del sistema de gestión de las inversiones en el extranjero
17. Proyecto de ley sobre la revisión del reglamento de trabajo de los directores independientes
18. Proyecto de ley sobre la revisión del sistema de gestión de las garantías externas
19. Proyecto de ley sobre la revisión de las medidas administrativas relativas a las transacciones con partes vinculadas
20. Proyecto de ley sobre el establecimiento de un sistema de gestión de las acciones de la sociedad en poder de los directores, supervisores y altos directivos y su cambio
21. Proyecto de ley sobre el establecimiento de un sistema acumulativo de votación
Las propuestas anteriores han sido examinadas y aprobadas en la 14ª reunión del segundo Consejo de Administración y en la décima reunión del segundo Consejo de supervisión. Para más detalles, véanse los anuncios pertinentes publicados en la red de información de Juchao y los medios de comunicación designados para la divulgación de información, como Securities Times, Securities Daily, Shanghai Securities Daily y China Securities Daily.
Codificación de las propuestas
Código de la propuesta de la Junta General de accionistas:
Observaciones
Código de la propuesta nombre de la propuesta
100 propuesta general √
Proyecto de ley de votación no acumulativo
1.00 proyecto de ley sobre el informe anual de la empresa 2021 y su resumen
2.00 proyecto de ley sobre el informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021
3.00 proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021
4.00 proyecto de ley sobre el informe financiero final de la empresa para 2021
5.00 proyecto de ley sobre el informe financiero anual 2022 de la empresa
6.00 proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
Sobre la renovación del nombramiento de Dahua Certified Public Accountants (Special general Partnership) como empresa 2022
7.00 √
Proyecto de ley anual del Organismo de auditoría
Sobre la ocupación de los fondos de la sociedad por los accionistas mayoritarios y otras personas vinculadas de la sociedad, y sobre las Relaciones Exteriores de la sociedad
8.00 √
Proyecto de ley sobre garantías
9.00 proyecto de ley sobre la autorización de empresas para administrar efectivo con fondos propios ociosos
10.00 proyecto de ley sobre la solicitud de financiación de empresas y filiales de propiedad total a instituciones financieras
11.00 proyecto de ley sobre cambios en las políticas contables de las empresas
12.00 proyecto de ley sobre la revisión de los estatutos y el registro de cambios industriales y comerciales
13.00 propuesta de modificación del reglamento de la Junta General de accionistas
14.00 propuesta de modificación del reglamento de la Junta
15.00 propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta de supervisores
16.00 propuesta de revisión del sistema de gestión de las inversiones en el extranjero
17.00 propuesta de enmienda del reglamento de trabajo de los directores independientes
18.00 proyecto de ley sobre la revisión del sistema de gestión de las garantías externas
19.00 proyecto de ley sobre la revisión de las medidas administrativas relativas a las transacciones con partes vinculadas
Sobre la formulación y modificación de las acciones de la sociedad en poder de los directores, supervisores y altos directivos
20,00 √
Proyecto de ley sobre el sistema de gestión de la movilidad
21.00 proyecto de ley sobre el establecimiento de un sistema de gestión de la votación acumulativa
Modalidades de inscripción en las reuniones
1. Tiempo de registro: 9: 00 – 12: 00 AM, 14: 00 – 17: 00 PM, 16 de marzo de 2022.
2. Método de registro: registro in situ, registro por correo electrónico.
3. Procedimientos de registro:
Los accionistas de una person a jurídica estarán representados en la reunión por un representante legal o un representante autorizado por el representante legal. Si el representante legal asiste a la reunión, deberá llevar a cabo las formalidades de registro con la tarjeta de cuenta de los accionistas, el certificado de participación en el capital social, la copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial, el certificado del representante legal y su tarjeta de identidad. Cuando el representante legal encomiende a un agente que asista a la reunión, el agente llevará la tarjeta de identidad del agente, la copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial, el certificado del representante legal, la copia de la tarjeta de identidad del representante legal, el poder notarial, la tarjeta de cuenta de los accionistas y el certificado de participación en el capital para pasar por los procedimientos de registro. Los accionistas de una person a física deben llevar sus propias tarjetas de identidad, tarjetas de cuenta de los accionistas y certificados de participación en el registro; En caso de que un agente autorizado asista a la reunión, el agente deberá llevar la tarjeta de identidad del agente, la tarjeta de cuenta de los accionistas del fideicomitente, el certificado de participación en el capital social y la copia de la tarjeta de identidad del fideicomitente para pasar por los procedimientos de registro.
Los accionistas extranjeros pueden registrarse por fax o correo electrónico y rellenar cuidadosamente el formulario de registro de los accionistas participantes para su confirmación (por favor, indique la palabra “Junta General de accionistas” en el fax). No se aceptan llamadas telefónicas para esta reunión.
4. Lugar de registro: Departamento de valores corporativos
5. Información de contacto:
Contacto: Tong Yue
Tel: 0370 – 7516686
Correo electrónico: [email protected].
Dirección postal: West of the Northern Section of Danyang Avenue, Zhecheng County, Shangqiu City, Henan Province – Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071) Conference Room.
6. Otros asuntos: los gastos de alojamiento y transporte de los participantes en la reunión in situ de la Junta General de accionistas serán sufragados por ellos mismos. Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
La Junta General de accionistas proporciona a los accionistas una plataforma de votación en forma de red, y los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet (sitio web: http://wltp.cn.info.com.cn. Por favor, consulte el apéndice 1 para el procedimiento de votación en línea.
Documentos de referencia
Resolución aprobada por la 14ª reunión de la Junta de Síndicos en su segundo período de sesiones.
2. Resolución de la décima reunión de la segunda Junta de supervisores.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071)
Anexo 1, 28 de febrero de 2002:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación: 351071
2. Votación abreviada: votación por poder
3. Presentación de las opiniones de voto
Para las propuestas de votación no acumulativa, rellene el dictamen de votación: de acuerdo, en contra y abstención.
4. Se considerará que los accionistas que voten sobre la propuesta general expresan la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa.
Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas sin votación prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general.
