Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071)
Informe anual de los directores independientes 2021
(Chen jiangbo)
Como director independiente de Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071) (en lo sucesivo, « La empresa»), de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo, « el derecho de sociedades»), las normas para los directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa, las normas para la cotización de Las acciones del GEM en la bolsa de Shenzhen, The Regulations and Requirements of the guidance No. 2 of Shenzhen Stock Exchange on Self – Regulation of Listed Companies – Standardized Operation of GEM Listed Companies, and the articles of Association of Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071) (hereinafter referred to as “the articles of Association”), the work system of Independent Directors of Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071) (hereinafter referred to as “The work system of independe Cumplir fielmente las responsabilidades de los directores independientes, cumplir las obligaciones de buena fe y diligencia, participar en la toma de decisiones de la empresa desde el punto de vista de la independencia y la imparcialidad, desempeñar plenamente el papel de los directores independientes, promover activamente la mejora del sistema de control interno y el funcionamiento normal de la empresa, salvaguardar los intereses legítimos de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. El desempeño de las funciones de director independiente en 2021 se informa de la siguiente manera:
Asistencia a las reuniones de la empresa
En 2021, la empresa celebró 7 reuniones del Consejo de Administración y 3 reuniones de la Junta General de accionistas.
Asistencia sin derecho a voto a la Junta General de accionistas
Situación de las deliberaciones
Si el Director convoca dos veces consecutivas o no, las acciones sin derecho a voto asistirán y delegarán personalmente las ausencias
Número de escaños de la Asamblea General del Consejo de Administración
Número de sesiones
7 7 7 0 0 no 3 3
Participo activamente en todas las reuniones del Consejo de Administración y de la Junta General de accionistas convocadas por la empresa, y asisto personalmente a las reuniones sin ausencias. De estricta conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, como el Reglamento del director independiente de la sociedad cotizada y los Estatutos de la sociedad, as í como el sistema de trabajo del director independiente, cumplo escrupulosamente con mi deber y diligencia y asisto activamente a las reuniones del Consejo de Administración y a la Junta General de accionistas de la sociedad. Antes de la reunión, se tomó la iniciativa de conocer y obtener la información necesaria para la adopción de decisiones, examinar cuidadosamente cada proyecto de ley, participar activamente en el debate y presentar propuestas de racionalización. Al mismo tiempo, profundizar activamente en el sitio de la empresa, comprender la situación de la producción y el funcionamiento de la empresa, la construcción del control interno y la aplicación de la resolución del Consejo de Administración y la resolución de la Junta General de accionistas, prestar atención a los efectos de los cambios en el entorno externo en La empresa, y utilizar sus propios conocimientos especializados y capacidad para evaluar el funcionamiento diario de la empresa durante el período que abarca el informe, contratar informes anuales, Los informes de control interno y las instituciones de auditoría emitieron opiniones independientes, objetivas e imparciales, que desempeñaron un papel positivo en la adopción de decisiones científicas y objetivas por el Consejo de Administración y en el buen desarrollo de la empresa y salvaguardaron eficazmente los intereses generales de la empresa.
Situación de la opinión independiente
En 2021, tuve una comprensión positiva de la situación de la empresa, revisé cuidadosamente el contenido de las propuestas anteriores del Consejo de Administración y, de conformidad con las normas de los directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa, el sistema de trabajo de los directores independientes y otros sistemas pertinentes, en una posición objetiva e imparcial, expresé opiniones independientes sobre las siguientes cuestiones:
Fechas del período de sesiones
Sobre la publicidad de las partes vinculadas
Asuntos crediticios de la octava división y filiales del segundo Consejo de Administración
Acordado el 3 de julio de 2021
Garantía y afiliación a los artículos de la reunión
Proyecto de ley sobre transacciones
Sobre el uso de los fondos recaudados
Intercambio de oro
Autofinanciación de proyectos de inversión
Gastos de emisión pagados
Proyecto de ley sobre
Décimo período de sesiones de la segunda Junta de Síndicos
28 de septiembre de 2021
Sesiones
Fondos destinados a la recaudación de fondos
Proyecto de ley
Para usar parte del tiempo libre
Fondos recaudados
Proyecto de ley sobre administración de fondos
La décima edición del segundo Consejo de Administración
Acordado el 4 de noviembre de 2021
Segunda reunión con financiación para la compra de bancos
Proyecto de ley de Finanzas
En empresas autorizadas
Fondos propios en efectivo
Proyecto de ley de gestión
En empresas y filiales de propiedad total
Solicitud de la División a las instituciones financieras
Proyecto de ley sobre el importe de la financiación
Desempeño de las funciones de los comités especiales de la Junta
El Comité de auditoría, el Comité de estrategia, el Comité de remuneración y evaluación y el Comité de nombramientos se establecen en el Consejo de Administración de la empresa.
En 2021, de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad, los comités especiales del Consejo de Administración desempeñarán sus funciones y promoverán el funcionamiento normal de la sociedad.
Como miembro del Comité de estrategia y Coordinador del Comité de remuneración y evaluación, mi desempeño en 2021 es el siguiente:
La empresa no convocó la reunión del Comité de estrategia, el Comité de remuneración y evaluación en 2021.
Investigación sobre el terreno de la empresa
Aproveché la oportunidad de asistir a la Junta General de accionistas y al Consejo de Administración para realizar una inspección in situ de la empresa, comprender el funcionamiento, el control interno y la situación financiera de la empresa, mantener un estrecho contacto con otros directores, ejecutivos y personal conexo de la empresa, conocer oportunamente el progreso de las principales Cuestiones de la empresa y prestar atención a la influencia del entorno externo y los cambios del mercado en la empresa. Presentar activamente sugerencias sobre la gestión empresarial y financiera de la empresa.
Labor realizada para proteger los derechos e intereses de los inversores
1. Asisto activamente a las reuniones pertinentes de la empresa, en el proceso de examen de las propuestas de la Junta de directores, aprovecho plenamente las ventajas profesionales, he examinado cuidadosamente todas las propuestas y materiales conexos, he emitido opiniones y ejercido el derecho de voto de manera independiente, imparcial y prudente, y he defendido eficazmente los intereses de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
2. Sigo prestando atención a la divulgación de información de la empresa e insto a la empresa a que cumpla estrictamente los requisitos de las leyes y reglamentos, como las normas de la bolsa de Shenzhen para la inclusión en la lista de empresas en crecimiento; La empresa debe cumplir estrictamente las normas pertinentes de divulgación de información y garantizar la veracidad, exactitud, exhaustividad, puntualidad e imparcialidad de la divulgación de información.
3. Escucharé atentamente los informes periódicos sobre la situación financiera y el funcionamiento de la empresa, y me comunicaré con los contables para supervisar e instar a la empresa a que promueva la labor financiera y de auditoría de conformidad con las normas.
4. Aprendo activamente las leyes, reglamentos y normas pertinentes, profundizando aún más la comprensión de las leyes y reglamentos pertinentes, especialmente los relativos a la regulación de la estructura de gobierno corporativo y la protección de los derechos e intereses de los accionistas públicos, mejorando constantemente la capacidad de protección de los intereses de las empresas y los inversores, profundizando la conciencia ideológica de la protección consciente de los derechos e intereses de los accionistas públicos.
Capacitación y aprendizaje
Desde que asumí el cargo de director independiente, he estudiado cuidadosamente las leyes y reglamentos pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen y los documentos normativos pertinentes para mejorar la capacidad de desempeñar sus funciones. Fortalecer seriamente la capacidad de proteger los intereses de los inversores de las empresas y formar una conciencia consciente de la protección de los derechos e intereses de los accionistas públicos.
Otros trabajos
1. Durante el año en curso no se ha propuesto convocar una Junta de Síndicos;
2. Durante el año en curso, no se produjo ninguna propuesta de nombramiento o destitución de una empresa contable por un director independiente;
3. Durante el año en curso no se contrató a ningún organismo de auditoría externa ni a ningún órgano asesor de manera independiente.
Como director independiente de la empresa en 2021, en 2022 seguiré cumpliendo diligentemente y con la debida diligencia las obligaciones del Director único de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes para salvaguardar los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
Se invita a examinar el informe mencionado.
(no hay texto en esta página, que es la página de firma del informe anual de los directores independientes para 2021)
Chen jiangbo
