Sobre
Emitir acciones y pagar en efectivo para comprar activos y recaudar fondos complementarios
Descripción de las cuestiones posteriores al período de sesiones
Shenzhen Stock Exchange:
El 22 de septiembre de 2021, el Comité de fusiones y adquisiciones de GEM aprobó la emisión de acciones y el pago de efectivo para la compra de activos y la recaudación de fondos de apoyo (en adelante, la “reorganización actual”) en la primera reunión de examen de 2021. Dado que la empresa objeto de la reestructuración Jinzhou Kangtai Lubricant Oil Additive Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Kangtai Co., Ltd.”, “la empresa objeto”) no ha obtenido el examen y la aprobación de la conservación de la energía para el proyecto de construcción de 50.000 toneladas anuales de aditivos lubricantes, es necesario seguir aplicando las cuestiones pertinentes. A continuación se describen las cuestiones posteriores a la reunión pertinentes:
Examen del ahorro de energía de los proyectos de construcción en curso de la empresa destinataria
Hasta la fecha en que la transacción fue examinada y aprobada por el Comité de fusiones y adquisiciones de GEM en su primera reunión de examen en 2021, La empresa objeto de la reestructuración Jinzhou Kangtai Lubricant Oil Additive Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Kangtai Co., Ltd.”, “la empresa objeto”) todavía no ha obtenido el examen y la aprobación de la conservación de la energía para el proyecto de construcción de 50.000 toneladas anuales de aditivos lubricantes (en lo sucesivo denominado “el proyecto de construcción de la segunda fase”), y se prevé que el consumo anual de energía global del proyecto sea de 8.000 toneladas de carbón estándar. De conformidad con las medidas para el examen de la conservación de la energía de los proyectos de inversión en activos fijos publicadas por la Comisión Nacional de desarrollo y reforma y aplicadas el 1 de enero de 2017, los proyectos de inversión en activos fijos que consumen más de 5.000 toneladas de carbón estándar en un a ño son examinados por las autoridades provinciales de examen de la conservación de la energía. Por lo tanto, el examen de la conservación de la energía del proyecto de construcción de 50.000 toneladas de aditivos para lubricantes debe ser realizado por el Departamento de examen de la conservación de la energía de la provincia de Liaoning. En vista de la situación real de la labor de examen de la conservación de la energía en la provincia de Liaoning en ese momento, el proyecto de construcción de 50.000 toneladas de aditivos de aceite lubricante con una producción anual en construcción de la empresa destinataria no está claro cuándo se completarán los procedimientos de examen y aprobación de la conservación de La energía a través de las autoridades provinciales de examen de la conservación de la energía. De conformidad con las opiniones de la Oficina General del Gobierno Popular de la provincia de Liaoning sobre el fortalecimiento de la gestión del acceso a los proyectos de alto consumo de energía y alta emisión en toda la provincia, la autoridad de examen y gestión de la conservación de la energía de los proyectos de inversión en activos fijos con un consumo anual amplio de energía de 1.000 a 5.000 toneladas de carbón estándar será responsable de la autoridad de examen y gestión de la conservación de la energía a nivel municipal. Con el fin de acelerar el examen y la aprobación de la conservación de la energía para el proyecto de construcción de la segunda fase, la empresa destinataria tiene previsto ajustar el plan de inversión para reducir el consumo general anual de energía del proyecto, reduciendo la capacidad de producción del proyecto de construcción de la segunda fase de 50.000 toneladas de aditivos lubricantes a 38.000 toneladas de aditivos lubricantes; Por otra parte, mediante el ajuste del diseño del proceso, se eliminaron las instalaciones de calefacción y los incineradores de residuos de alto consumo de energía. Tras el ajuste de la capacidad de producción, el consumo anual de energía global del proyecto de construcción de la segunda fase es de 3.414,58 toneladas de carbón estándar, y el Departamento de examen de la conservación de la energía a nivel municipal de la empresa destinataria llevará a cabo un examen de la conservación de la energía.
El 26 de noviembre de 2021, la empresa destinataria obtuvo la opinión de revisión sobre el informe de ahorro de energía del proyecto de construcción de 38.000 toneladas / año de aditivos de aceite lubricante de Jinzhou Kangtai Lubricant Oil Additive Co., Ltd., emitida por la Comisión de desarrollo y reforma de Jinzhou (jinfa gaifa [2021] 291).
En vista de la situación actual del examen de la conservación de la energía de los proyectos de inversión en activos fijos de la provincia de Liaoning, y teniendo en cuenta el progreso de la construcción, la planificación de la capacidad y la situación de la producción y el funcionamiento del proyecto de construcción de la segunda fase de la empresa destinataria, la empresa destinataria decidió cancelar el plan de reducción de la capacidad y seguir construyendo un proyecto de construcción de 50.000 toneladas de aditivos para lubricantes con una producción anual. La empresa destinataria ha presentado a las autoridades competentes los materiales de examen de la conservación de la energía para el proyecto de construcción de 50.000 toneladas anuales de aditivos lubricantes y está tramitando los procedimientos de examen y aprobación de la conservación de la energía.
Otras cuestiones posteriores a la Conferencia
De conformidad con la circular de la Comisión Reguladora de valores de China sobre el fortalecimiento de la supervisión de las cuestiones posteriores a la Conferencia de las empresas que emiten valores a través de la Comisión Reguladora de valores de China (No. 15 [2002] de la Comisión Reguladora de valores de China), Memorandum on Stock Issuance Audit Standards No. 5 (recently Revised) – operational procedures on the Supervision and Sealing of post – meeting matters of companies that have passed the issuance of Securities to be issued by the issuance and Review Committee and notice on relevant requirements for post – meeting matters of refinanciation Companies (Issuance Regulatory letter [2008] No. 257), Los principales acontecimientos ocurridos entre la fecha de aprobación de la empresa y la fecha de emisión de la presente nota son los siguientes:
1. Los estados financieros de la empresa correspondientes a 2020 y 2021 han sido auditados por la empresa contable y se han emitido informes de auditoría estándar sin reservas.
2. The Special Check opinion issued by the Independent Financial Advisor and the legal opinion issued by the Lawyer of the issuer did not affect the current issue of the company.
3. The Company has no major Illegal violations.
4. La situación financiera de la empresa es normal y no hay cambios anormales en las partidas de los estados financieros:
La empresa anunció el informe anual 2021 el 28 de febrero de 2022. Los ingresos de la empresa ascendieron a 3.444636.100 Yuan, un aumento del 38,74% con respecto al mismo per íodo del año anterior, y el beneficio neto atribuible a los accionistas de la empresa cotizada fue de 417594.700 Yuan, un aumento del 42,53% con respecto al mismo período del año anterior. El crecimiento del rendimiento de la empresa en 2021 se debió principalmente al aumento de las ventas de productos, que se benefició de la liberación de la nueva capacidad de producción de la empresa y de la expansión efectiva del mercado descendente.
5. La empresa no ha experimentado ningún cambio importante en la estructura de la empresa, como la sustitución de activos, el capital social y la reestructuración de la deuda.
6. El negocio principal de la empresa no ha cambiado.
7. La dirección y el personal técnico básico de la empresa son estables y no hay cambios de personal que tengan un impacto significativo en la gestión de la empresa.
8. The Company has not occurred related transactions that have failed to perform the Legal Procedures, and has not occurred major related transactions that should be disclosed in the Declaration Materials but are not disclosed.
9. A partir de la fecha de revisión de M & A y la fecha de emisión de la presente nota, los asesores financieros independientes (aseguradores principales), contables y abogados contratados por la empresa para esta transacción no serán castigados ni sustituidos por los departamentos pertinentes.
10. In this transaction, the average net profit of the commitment of Jinzhou Kangtai Lubricant Oil Additive Co., Ltd. (hereinafter referred to as “the subject Company” or “Kangtai stock”) in 2021, 2022 and 2023 was 56.5 million Yuan, and the Accumulated net profit was 169.5 million Yuan. De acuerdo con el informe de auditoría de tianfeizi [2022] 5789 emitido por tianfeizi International Accountants firm (Special general Partnership), el beneficio neto atribuible al propietario de la empresa matriz después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes en 2021 es de 43.177800 Yuan, que es superior al beneficio neto estimado de 41.839700 Yuan.
11. The Company and its Chairman, general manager and Major Shareholders have no major Litigation, Arbitration and Equity Dispute, and no potential Dispute affecting the issue of New shares.
12. The Company has not occurred the major Shareholder Occupying the capital of the company and violating the interests of Small Shareholders.
13. No se han producido cambios importantes en las leyes, políticas y mercados que afecten al desarrollo sostenible de la empresa.
14. La independencia de las empresas, los activos, el personal, las instituciones y las finanzas no ha cambiado.
15. No hay obstáculos restrictivos a los principales bienes y acciones de la empresa.
16. La empresa no infringe los requisitos de divulgación de información.
17. La empresa no tiene otras cuestiones importantes que afecten a la emisión, cotización y juicio de los inversores.
Conclusiones de la verificación
La empresa ha cancelado el plan de reducción de la capacidad y ha seguido construyendo un proyecto de construcción de 50.000 toneladas de aditivos para lubricantes. A partir de la fecha de emisión de la presente nota, la empresa destinataria ha presentado a las autoridades competentes los materiales de examen de la conservación de la energía para el proyecto de construcción de aditivos de aceite lubricante con una producción anual de 50.000 toneladas, y está tramitando los procedimientos de examen y aprobación de la conservación de la energía Para seguir aplicando las cuestiones posteriores a la reunión.
Además de lo anterior, desde la fecha de aprobación de la reorganización de M & a hasta la fecha de emisión de la presente nota, la empresa no ha recibido ninguna notificación sobre el fortalecimiento de la supervisión de las cuestiones posteriores a la reunión de la empresa que va a emitir valores a través de la Comisión de emisión y examen (sfz [2002] No. 15). Memorandum on auditing standards for Stock Issuance No. 5 (recently Revised) – operational Regulations on Post – meeting matters Supervision and roll Sealing of companies that have passed the meeting matters to be issued by the meeting and the Circular on relevant requirements for post – meeting matters of refinancing Companies (Issue Regulatory letter [2008] No. 257) Las cuestiones que afectan a la emisión y cotización de la empresa y a la adopción de decisiones de inversión por parte de los inversores que deben revelarse no tienen otras cuestiones que puedan afectar a la adquisición de activos y a la recaudación de fondos de apoyo por parte de la empresa.
(no hay texto)
(esta página no tiene texto y es la página de sello de la nota sobre la emisión de acciones y el pago en efectivo para la compra de activos y la recaudación de fondos de apoyo después de la reunión)
