Informe anual de la Junta sobre la labor realizada en 2021
Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071)
Informe sobre la labor de la Junta en 2021
Henan Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071) \\ Leyes y reglamentos como la Ley de valores de la República Popular China y los Estatutos de Henan Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071) \\ Henan Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071) \\ \\ \\ Garantizar la adopción de decisiones científicas y el funcionamiento normativo de la Junta. El informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa para 2021 es el siguiente:
Información pertinente sobre la gobernanza empresarial
En 2021, el Consejo de Administración, en estricta conformidad con el derecho de sociedades, los Estatutos de la sociedad y las normas de procedimiento de la Junta de directores, as í como los documentos normativos sobre la gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa publicados por la Comisión Reguladora de valores de China, mejorará continuamente la estructura de gobernanza empresarial y promoverá el nivel de funcionamiento normalizado de las empresas. El funcionamiento y la celebración de la Junta General de accionistas y del Consejo de Administración de la sociedad se llevarán a cabo estrictamente de conformidad con las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad, y se llevarán a cabo trabajos activos en la aplicación de las resoluciones de la Junta General de accionistas, el cumplimiento de las obligaciones de divulgación de información y el fortalecimiento de la gestión de las relaciones con los inversores. Garantiza el cumplimiento de las funciones y responsabilidades de la Junta General de accionistas y del Consejo de Administración y protege eficazmente los intereses de los accionistas y la empresa.
I) labor de la Junta
En 2021, la empresa celebró siete reuniones del Consejo de Administración, y los procedimientos de convocatoria, convocación, votación y votación del Consejo de Administración se ajustaron a las leyes y reglamentos pertinentes, como el derecho de sociedades y los estatutos. Todos los miembros del Consejo de Administración de la empresa pueden desempeñar sus funciones y obligaciones de conformidad con las leyes y reglamentos de manera diligente y concienzuda y asistir a la Junta de directores y a la Junta General de accionistas de manera concienzuda y responsable. Los directores independientes de la empresa pueden desempeñar sus funciones de manera independiente y salvaguardar eficazmente los intereses de la empresa y
Informe anual de la Junta sobre la labor realizada en 2021
Intereses de los accionistas. Los detalles de la convocatoria son los siguientes:
1. La empresa convocó la séptima reunión del segundo Consejo de Administración en la Sala de juntas de la empresa el 10 de marzo de 2021, en la que se aprobaron las siguientes propuestas: proyecto de ley sobre el informe de trabajo del Consejo de Administración para el año 2020, proyecto de ley sobre el informe de trabajo del Director General para el año 2020, proyecto de ley sobre el informe de trabajo del Director General para el año 2020, proyecto de ley sobre el informe de cuentas financieras para el año 2020, Proyecto de ley sobre el informe sobre el presupuesto financiero para 2021, el proyecto de ley sobre la renovación de la institución de auditoría para 2021, el proyecto de ley sobre la solicitud de una filial de propiedad total de crédito consolidado a instituciones financieras como bancos y la garantía de la empresa matriz, el proyecto de ley sobre los Estados financieros anuales de la empresa para 2020, Ocho proyectos de ley, como la propuesta de convocar la Junta General de accionistas de Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071) 2020, etc.
2. La empresa celebró la octava reunión del segundo Consejo de Administración el 3 de julio de 2021 en la Sala de reuniones de la empresa, en la que se aprobaron las siguientes propuestas: la propuesta sobre la garantía de las partes vinculadas y las transacciones conexas para la concesión de créditos a la empresa y sus filiales; la propuesta sobre cuestiones relacionadas con la financiación de la empresa y sus filiales; la propuesta sobre la modificación del sistema de gestión de la financiación por la empresa; Cuatro propuestas, entre ellas la propuesta de convocar la primera junta general provisional de accionistas en 2021.
3. La empresa celebró la novena reunión del segundo Consejo de Administración en la Sala de reuniones de la empresa el 25 de agosto de 2021, en la que se aprobaron dos proyectos de ley, a saber, la propuesta sobre la apertura de una cuenta especial de recaudación de fondos y la autorización para firmar un acuerdo de supervisión de La cuenta especial de recaudación de fondos, y la propuesta sobre el nombramiento de un representante de Asuntos de valores de la empresa.
4. El 28 de septiembre de 2021, la empresa celebró la décima reunión del segundo Consejo de Administración en la Sala de reuniones de la empresa, en la que se aprobaron las siguientes propuestas: la sustitución de los fondos recaudados por los fondos recaudados por los fondos recaudados por los fondos recaudados por los fondos recaudados por los fondos recaudados por los fondos recaudados por los fondos recaudados por adelantado y los gastos de emisión pagados por los fondos recaudados; la propuesta de ajuste de la cantidad de fondos recaudados por parte de los proyectos recaudados por los fondos recaudados; “Sobre el uso de parte de los fondos recaudados temporalmente ociosos para la gestión del efectivo” y otros tres proyectos de ley.
5. El 25 de octubre de 2021, la empresa celebró la 11ª reunión del segundo Consejo de Administración en la Sala de reuniones de la empresa, en la que se aprobó un proyecto de ley sobre el informe del tercer trimestre de 2021.
6. The Company held the 12th Meeting of the Second Board of Directors in the company Meeting Room on 4 November 2021, which adopted the proposals on Change of Registered Capital of the company, type of Company, scope of Business, Amendment of the articles of Association and transacting the registration of Industrial and Commercial Changes, and on the Use of Idle own funds to purchase Banking Finance.
Informe anual de la Junta sobre la labor realizada en 2021
Cinco proyectos de ley, a saber, el proyecto de ley sobre la autorización de la gestión del efectivo de las empresas con fondos propios ociosos, el proyecto de ley sobre la solicitud de financiación de las empresas y sus filiales de propiedad total a las instituciones financieras y el proyecto de ley sobre la convocación de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2021, etc.
7. La empresa celebró la 13ª reunión del segundo Consejo de Administración el 18 de diciembre de 2021 en la Sala de reuniones de la empresa, en la que se aprobó un proyecto de ley sobre el establecimiento de una filial de propiedad total de la empresa en el extranjero.
Ii) labor de los directores independientes
El director independiente de la empresa ha realizado una verificación activa de la gestión empresarial de la empresa, la construcción y ejecución de proyectos importantes, el sistema de control interno, la auditoría anual de la empresa y la preparación de informes anuales, de conformidad con las normas pertinentes y los sistemas, como las directrices sobre el establecimiento de un Sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa y las normas de trabajo de los directores independientes de la Comisión Reguladora de valores de China. La supervisión de la aplicación de las resoluciones del Consejo de Administración y las sugerencias constructivas desempeñan un papel importante en la protección de los derechos e intereses legítimos de la empresa y de todos los accionistas.
Iii) Junta General de accionistas
La sociedad convocará y convocará la Junta General de accionistas de conformidad con las disposiciones de los estatutos y el reglamento interno de la Junta General de accionistas, y en 2021 se celebrará un total de tres reuniones de la Junta General de accionistas.
En 2021, todas las resoluciones de la Junta General de accionistas se aplicaron efectivamente.
Estado de funcionamiento de la empresa en 2021
En 2021, la empresa siempre se ha centrado en la tecnología para promover el desarrollo de la empresa, complementada por la construcción del sistema de comercialización, para promover la estrategia de desarrollo a largo plazo de alta calidad de la empresa, mediante el fortalecimiento continuo de la construcción del equipo de talentos y la inversión en I + D, La integración efectiva de los recursos internos y externos, el pleno uso de la ventaja de liderazgo en la industria tecnológica de la empresa, el desarrollo activo del mercado, para garantizar el crecimiento constante de la escala empresarial y el rendimiento empresarial. Los ingresos anuales de explotación de la empresa ascendieron a 4.983519.182700 Yuan, lo que representa un aumento del 103,50% con respecto al mismo per íodo del año pasado. Los beneficios netos atribuibles a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa ascendieron a 2.395553.078 millones de yuan, lo que representa un aumento del 228,17% con respecto al mismo período del año anterior; El patrimonio neto de los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa es de 9.583836.971 millones de yuan, lo que representa un aumento del 115,24% con respecto al mismo período del año pasado. Lograr ganancias básicas por acción de 4,88 Yuan / acción.
Plan de trabajo de la empresa para 2022
Informe anual de la Junta sobre la labor realizada en 2021
La empresa acelerará la velocidad de instalación de los proyectos de recaudación de fondos, mejorará vigorosamente la capacidad general de la empresa, fortalecerá la investigación y el desarrollo, mejorará el nivel de investigación científica y los requisitos técnicos de los productos, mejorará la estructura organizativa del sistema de fabricación e ingeniería, fortalecerá la formación de calidad del personal directivo clave del taller y la introducción de talentos. Optimizar la estructura de talentos, mejorar el sistema de información, a través de un sistema de compensación perfecto, sistema de promoción y sistema de bienestar, promover la construcción de ECHELON de talentos de la empresa, mejorar la competitividad básica de la empresa, esforzarse por mantener la posición de liderazgo de la industria.
Otras cuestiones que deben comunicarse a la Junta General de accionistas
Ninguno.
Presidente: Shao zengming 25 de febrero de 2022
