Código de valores: Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071) abreviatura de valores: Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071) número de anuncio: 2022 – 010 Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071)
Anuncio de la resolución de la 14ª reunión del segundo Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración se asegurarán de que el contenido del anuncio sea veraz, exacto y completo y de que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
La 14ª reunión del segundo Consejo de Administración se celebró en la Sala de conferencias de la empresa el 25 de febrero de 2022, tanto in situ como por comunicación, y la notificación de la reunión se envió por escrito el 14 de febrero de 2022. La reunión debería asistir a 7 directores, 7 directores realmente presentes, de los cuales 4 directores asistirán in situ, 3 directores asistirán a la comunicación. La reunión fue convocada y presidida por el Sr. Shao zengming, Presidente de la Junta, y los supervisores y altos directivos asistieron a la reunión sin derecho a voto. La reunión se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo denominado “el derecho de sociedades”), los Estatutos de Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071) (en lo sucesivo denominados “los Estatutos de la sociedad”) y el reglamento de la Junta de directores de Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071) y es legal y eficaz.
Deliberaciones de la Junta
Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021;
De acuerdo con la situación de trabajo de 2021, el Consejo de Administración de la empresa preparó el informe anual de trabajo del Consejo de Administración de 2021, revisó y resumió los principales aspectos de la labor del Consejo de Administración de 2021, y presentó las principales tareas y objetivos de trabajo en el futuro.
El director independiente de la empresa presentó al Consejo de Administración el “Informe anual de declaración de funciones del director independiente 2021”, que se presentará en la Junta General de accionistas 2021 de la empresa.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones; Aprobado por unanimidad por todos los directores.
La propuesta no entrará en vigor hasta que se presente a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
Para más detalles, véase la publicación del mismo día en la red de información sobre mareas http://www.cn.info.com.cn. Informe sobre la labor de la Junta en 2021.
Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe de trabajo del Director General de la empresa para 2021;
Shao zengming, Director General de la empresa, presentó el informe de trabajo del Director General para 2021 en combinación con el entorno externo y la situación real de funcionamiento de la empresa en 2021.
Resultado de la votación: 7 votos a favor; Ningún voto en contra; La abstención fue aprobada por unanimidad por todos los directores.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe financiero final de la empresa para 2021
Dahua Accounting firm (Special general Partnership) employed by the company has audited the financial statements of the Company for 2021 and prepared the auditing Report and financial statements of Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071) \\ \\ \\35
Resultado de la votación: 7 votos a favor; Ninguna abstención; 0 votos en contra; Aprobado por unanimidad por todos los directores.
Esta propuesta no entrará en vigor hasta que se presente a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
Para más detalles, véase la publicación del mismo día en la red de información sobre mareas http://www.cn.info.com.cn. Informe sobre las cuentas financieras anuales 2021.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe financiero anual 2022 de la empresa
El Director Financiero y el Director General de la empresa prepararon el “informe presupuestario financiero anual 2022” de conformidad con la situación financiera de la empresa en 2021 y el futuro plan de actividades.
Resultado de la votación: 7 votos a favor; Ninguna abstención; 0 votos en contra; Aprobado por unanimidad por todos los directores.
Esta propuesta no entrará en vigor hasta que se presente a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de la empresa 2021 y su resumen
De conformidad con las medidas de gestión de la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como con las disposiciones pertinentes de los estatutos, la empresa revelará el informe anual al público y preparará el informe anual y su resumen.
Resultado de la votación: 7 votos a favor; Ninguna abstención; 0 votos en contra; Aprobado por unanimidad por todos los directores.
Esta propuesta no entrará en vigor hasta que se presente a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
Para más detalles, véase la publicación del mismo día en la red de información sobre mareas http://www.cn.info.com.cn. Informe anual 2021 y resumen del informe anual 2021.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
Después de la auditoría de Dahua Certified Public Accountants (Special general Partnership), el beneficio neto de la empresa después de la fusión auditada a los propietarios de la empresa matriz en 2021 fue de 239555.305,78 Yuan, de los cuales el beneficio neto realizado por la empresa matriz fue de 226355.117,93 Yuan. Al 31 de diciembre de 2021, los beneficios acumulados disponibles para la distribución de la sociedad matriz auditada ascendían a 46.739381,95 yuan y los beneficios disponibles para la distribución de los accionistas en los estados consolidados a 48.654077,01 Yuan. De acuerdo con las condiciones reales de funcionamiento de la empresa y las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa, teniendo en cuenta los intereses de los accionistas y las necesidades de desarrollo a largo plazo de la empresa, el plan anual de distribución de beneficios de la empresa para 2021 es el siguiente: sobre la base del capital social total de la empresa hasta la fecha Bestore Co.Ltd(603719) 80 acciones, se distribuyen a todos los accionistas dividendos de oro de 10 yuan (incluidos los impuestos) por cada 10 acciones, y se distribuyen dividendos en efectivo de Bestore Co.Ltd(603719) 8000 Yuan (incluidos los impuestos). Esta distribución de beneficios no envía acciones rojas, con el Fondo de acumulación de capital a todos los accionistas cada 10 acciones para aumentar 10 acciones, esta distribución de beneficios no distribuidos después de la distribución de beneficios arrastrada a la distribución anual posterior. Si el Consejo de Administración de la empresa examina y aprueba el plan de distribución de beneficios y el capital social de la empresa cambia antes de la aplicación del plan, el capital social total en la fecha de registro del capital social en el momento de la aplicación del plan de distribución se tomará como base, y la empresa ajustará la Proporción de distribución de conformidad con el principio de “el importe total se fijará sin cambios”.
Resultado de la votación: 7 votos a favor; Ninguna abstención; 0 votos en contra; Aprobado por unanimidad por todos los directores.
Esta propuesta no entrará en vigor hasta que se presente a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
Para más detalles, véase la publicación en la red de información sobre mareas http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre el plan anual de distribución de beneficios de la empresa 2021 (número de anuncio: 2022 – 002).
Deliberación y aprobación de la propuesta de renovación de Dahua Accounting firm (Special general Partnership) como organismo de auditoría de la empresa en 2022
Sobre la base de las necesidades de auditoría financiera de la empresa, y teniendo en cuenta la capacidad profesional y el nivel de servicio de Dahua Accounting firm (Special general Partnership) reflejados en la auditoría anterior, la empresa tiene la intención de seguir contratando a Dahua Accounting firm (Special general Partnership) como organismo de auditoría de la empresa en 2022 por un período de un a ño.
Resultado de la votación: 7 votos a favor; Ninguna abstención; 0 votos en contra; Aprobado por unanimidad por todos los directores.
Esta propuesta no entrará en vigor hasta que se presente a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
Para más detalles, véase la publicación en la red de información sobre mareas http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la renovación del nombramiento de Dahua Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría de la empresa en 2022 (número de anuncio: 2022 – 003).
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021
De conformidad con las normas básicas de control interno de las empresas y las directrices conexas, as í como con otros requisitos de supervisión del control interno (en lo sucesivo denominados “sistemas normativos de control interno de las empresas”), en combinación con el sistema de control interno de las empresas y los métodos de evaluación, sobre la base de la supervisión diaria del control interno y la supervisión especial, La Dirección de la empresa evaluó la eficacia del control interno de la empresa hasta el 31 de diciembre de 2021 (fecha de referencia del informe de evaluación del control interno).
Resultado de la votación: 7 votos a favor; Ninguna abstención; 0 votos en contra; Aprobado por unanimidad por todos los directores.
Para más detalles, véase la publicación del mismo día en la red de información sobre mareas http://www.cn.info.com.cn. Informe anual de autoevaluación del control interno 2021.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe especial de la empresa sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las directrices sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 2 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM, la dirección de la empresa ha preparado una nota especial sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados en 2021 e informado a Todos los directores.
Resultado de la votación: 7 votos a favor; Ninguna abstención; 0 votos en contra; Aprobado por unanimidad por todos los directores.
Para más detalles, véase la publicación en la red de información sobre mareas http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados por la empresa en 2021 (número de anuncio: 2022 – 004). Examen y aprobación de la propuesta sobre la autorización de la gestión del efectivo de las empresas con fondos propios ociosos
Con el fin de mejorar la eficiencia en el uso de los fondos y aumentar el rendimiento de los accionistas, la empresa tiene la intención de utilizar fondos propios ociosos para la gestión del efectivo a fin de mantener y aumentar el valor del efectivo de la empresa y proteger los intereses de los accionistas, de conformidad con los estatutos y las leyes y reglamentos pertinentes, a condición de que no afecte a las necesidades de producción, funcionamiento y desarrollo empresarial de la empresa y se controlen eficazmente los riesgos. El Consejo de Administración de la sociedad tiene la intención de solicitar a la Junta General de accionistas que autorice al Consejo de Administración a ejercer las siguientes facultades de examen y aprobación en el ámbito de su competencia:
Autorizar a la empresa a utilizar sus propios fondos ociosos para comprar productos financieros de bajo riesgo dentro de la cuota de 500 millones de yuan, esta autorización entrará en vigor en la fecha de su examen y aprobación en la junta general anual de accionistas de 2021, con un período de validez de un a ño, y la cuota mencionada puede utilizarse de manera renovable dentro del período de validez. Mientras tanto, el Consejo de Administración autoriza a la dirección de la empresa a ejercer el poder de decisión, y el Departamento de Finanzas de la empresa es responsable de la Organización y aplicación específicas.
Resultado de la votación: 7 votos a favor; Ninguna abstención; 0 votos en contra; Aprobado por unanimidad por todos los directores.
Esta propuesta no entrará en vigor hasta que se presente a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
Para más detalles, véase la publicación en la red de información sobre mareas http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la autorización de las empresas para llevar a cabo la gestión del efectivo con fondos propios ociosos (número de anuncio: 2022 – 005).
Examen y aprobación de la propuesta sobre la solicitud de financiación de empresas y filiales de propiedad total a instituciones financieras
Teniendo en cuenta las necesidades de desarrollo empresarial y producción y funcionamiento de la empresa y sus filiales de propiedad total, la empresa y sus filiales de propiedad total solicitarán a las instituciones financieras, como los bancos, un límite de financiación no superior a 600 millones de yuan y llevarán a cabo, dentro de ese límite, diversos tipos de Actividades, incluidos, entre otros, préstamos, aceptación de proyectos de ley, depósito de divisas, emisión de cartas de crédito y emisión de cartas de garantía, y de conformidad con los requisitos de las instituciones financieras, Los bienes de propiedad legal de la empresa y de sus filiales de propiedad total se utilizarán como garantía o prenda para el crédito global antes mencionado. La línea de crédito anterior no es igual a la cantidad de financiación real, la cantidad de financiación específica se determinará de acuerdo con las necesidades reales de la empresa y de los fondos de funcionamiento de las filiales, y la cantidad no excederá de la cantidad de crédito específica anterior, durante el período de crédito, la línea de crédito Se puede reciclar; El tipo de interés, el tipo y la duración de la financiación estarán sujetos a las disposiciones específicas del contrato de financiación firmado.
Autorizar a la empresa y a sus filiales de propiedad total a financiar préstamos por valor de 600 millones de yuan a bancos e instituciones financieras, y esta autorización entrará en vigor en la fecha de su examen y aprobación en la junta general anual de accionistas de 2021, con una validez de un a ño. El Consejo de Administración de la empresa autoriza al representante legal o al agente autorizado designado por el representante legal a firmar, en nombre de la empresa y de los bancos y otras instituciones financieras, los contratos, acuerdos, certificados y otros documentos jurídicos dentro de la línea de crédito y la cantidad antes mencionada durante el período de validez de La autorización. ” Resultado de la votación: 7 votos a favor; Ninguna abstención; 0 votos en contra; Aprobado por unanimidad por todos los directores.
Esta propuesta no entrará en vigor hasta que se presente a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
Para más detalles, véase la publicación en la red de información sobre mareas http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la solicitud de financiación de empresas y filiales de propiedad total a instituciones financieras (número de anuncio: 2022 – 006).
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre cambios en las políticas contables
La empresa modifica las políticas contables correspondientes de conformidad con las normas contables para las empresas emitidas por el Ministerio de Finanzas de la República Popular China (en adelante, “el Ministerio de Finanzas”).
El cambio de la política contable es un cambio razonable de la empresa de conformidad con las normas pertinentes del Ministerio de Finanzas, de conformidad con las disposiciones pertinentes, la aplicación de la política contable modificada puede reflejar objetiva y equitativamente la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa, no tendrá un impacto significativo en los Estados financieros de la empresa, no habrá daños a los intereses de la empresa y los accionistas.
Resultado de la votación: 7 votos a favor; Ninguna abstención; 0 votos en contra; Aprobado por unanimidad por todos los directores.
Esta propuesta no entrará en vigor hasta que se presente a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
Para más detalles, véase la publicación en la red de información sobre mareas http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre el cambio de la política contable (número de anuncio: 2022 – 007).
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de auditoría y los estados financieros de la empresa 2021
De conformidad con el derecho de sociedades y otras leyes, reglamentos, documentos normativos y normas comerciales de la bolsa de Shenzhen, la empresa contrató a Dahua Accounting firm (Special general Partnership) para auditar los estados financieros de la empresa en 2021, y Dahua Accounting firm (Special general Partnership) emitió un informe de auditoría estándar sin reservas.
Resultado de la votación: 7 votos a favor; Ninguna abstención; 0 votos en contra; Aprobado por unanimidad por todos los directores.
Esta propuesta no entrará en vigor hasta que se presente a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
Proyecto de ley sobre la ocupación de los fondos de la sociedad por los accionistas controladores y otras personas vinculadas y la garantía externa de la sociedad
De conformidad con las normas de la bolsa de Shenzhen para la inclusión en la lista de empresas en crecimiento, las directrices de la bolsa de Shenzhen para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en crecimiento y las directrices sobre el formato conexo, la empresa ha preparado un resumen de la ocupación de fondos no operacionales y otras transacciones de fondos conexos en 2021. Además, Dahua Certified Public Accountants (Special general Partnership) audita la ocupación de fondos por los accionistas controladores y otras partes vinculadas de la empresa y emite
