Anhui Copper Crown Copper foil Group Co., Ltd.
Anuncio de resolución de la primera junta general provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Consejos especiales:
1. La Junta General de accionistas no tiene ninguna resolución negativa;
2. La presente junta general de accionistas no entrañará ningún cambio en la resolución de la Junta General anterior.
Convocación y asistencia a la Conferencia
1. Fecha y hora de la reunión:
Tiempo de celebración de la reunión sobre el terreno: miércoles 02 de marzo de 2022, a las 14.30 horas;
Votación en línea: miércoles 02 de marzo de 2022. El tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25 a.m., 9: 30 – 11: 30 a.m. y 13: 00 – 15: 00 p.m. el 2 de marzo de 2022. El tiempo específico para votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es cualquier tiempo entre las 9: 15 y las 15: 00 del 2 de marzo de 2022.
2. Modo de celebración de la Conferencia: la Conferencia adopta la forma de combinar la votación sobre el terreno y la votación en línea.
3. Lugar de celebración de la reunión: Sala de conferencias en el primer piso de Anhui Copper Crown Copper foil Group Co., Ltd., no. 189, qingxi Avenue, Chizhou Economic and Technological Development Zone, Provincia de Anhui.
4. Convocante de la reunión: Consejo de Administración de la empresa.
5. Moderador de la reunión: Sr. Gan Guoqing, Director y Director General (el Sr. Ding shiqi, Presidente de la Junta, está en viaje de negocios, y más de la mitad de los directores eligen conjuntamente al Director y al Sr. Gan Guoqing, Director General).
6. El procedimiento de convocatoria y convocación de la Junta General de accionistas se ajustará a las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos de la sociedad, como el derecho de sociedades de la República Popular China, las normas de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa, las normas de La Bolsa de Shenzhen para la cotización de las acciones del GEM, etc.
7. Asistencia a la reunión
Información general sobre la asistencia de los accionistas:
A través de la votación in situ y en línea, 43 accionistas, representando 608432.363 acciones, representando el 733922% de las acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa.
Entre ellos: 7 accionistas a través de la votación in situ, representando 60.014400 acciones, representando el 723767% de las acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa.
36 accionistas votaron a través de Internet, representando 8417963 acciones, representando 1.0154% de las acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa.
Información general sobre la asistencia de los accionistas minoritarios:
A través de la votación in situ y en línea, 41 accionistas minoritarios, representando 4308218 acciones, representando el 05197% de las acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa.
Entre ellos: a través de la votación in situ de los accionistas minoritarios 6, representando 14.400 acciones, que representan el 00017% de las acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa.
A través de la votación en línea, 35 accionistas minoritarios, representando 42.938818 acciones, representando el 05179% de las acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa.
Algunos directores, supervisores, personal directivo superior y abogados testigos asistieron a la Junta General de accionistas y asistieron a ella sin derecho a voto.
Examen y votación de las propuestas
La Junta General de accionistas examinó y aprobó los siguientes proyectos de ley y adoptó una resolución mediante la combinación de la votación nominal escrita in situ y la votación en línea:
Examen y aprobación de la propuesta sobre la modificación del capital social de la sociedad, el tipo de registro de la sociedad, la revisión de los Estatutos de la sociedad y la tramitación de la modificación del registro industrial y comercial;
Votación general:
Conviene en que 608368.863 acciones representen el 99,98% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Se oponen a 63.500 acciones, que representan el 00104% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Votación general de los accionistas minoritarios:
4.244718 acciones, que representan el 98,52% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron 63.500 acciones, que representaban el 1,47 39% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
El proyecto de ley es una resolución especial y ha sido aprobado por más de dos tercios del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas (incluidos los agentes de los accionistas) presentes en la Junta General de accionistas.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la reposición permanente de los fondos líquidos mediante el uso de fondos parcialmente sobrerecaudados;
Votación general:
Conviene en que 608364.563 acciones representen el 99,98% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; En contra de 67.800 acciones, que representan el 00111% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Votación general de los accionistas minoritarios:
4.240418 acciones, que representan el 98,42% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron a 67.800 acciones, que representaban el 1,57,37% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Resultado de la votación: el proyecto de ley ha sido aprobado. Deliberación y aprobación de la propuesta sobre el uso de parte de los fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo (1) votación general:
Conviene en que 608364.563 acciones representen el 99,98% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; En contra de 67.800 acciones, que representan el 00111% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión. Votación general de los accionistas minoritarios:
4.240418 acciones, que representan el 98,42% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron a 67.800 acciones, que representaban el 1,57,37% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Resultado de la votación: el proyecto de ley ha sido aprobado.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022
Votación general:
Acepta 5910663 acciones, que representan el 70,09% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; En contra de 64.700 acciones, lo que representa el 07673% de las acciones de todos los accionistas presentes; La abstención fue de 2.457000 acciones (de las cuales 2.457000 se abstuvieron por defecto sin votación), lo que representa el 291377% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Votación general de los accionistas minoritarios:
Acordaron 1786518 acciones, que representaban el 414677% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; En contra de 64.700 acciones, lo que representa el 1,50 18% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; La abstención fue de 2.457000 (de las cuales 2.457000 se abstuvieron por defecto debido a la falta de votación), lo que representó el 570305% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Los accionistas afiliados relacionados con esta propuesta son Tongling Nonferrous Metals Group Co.Ltd(000630) Hefei Gotion High-Tech Co.Ltd(002074) Power Energy Co., Ltd. A partir de la fecha de registro de las acciones, el número total de acciones con derecho a voto de la empresa poseídas por los accionistas mencionados es de 621761.658 acciones, que se han retirado de la votación.
Resultado de la votación: el proyecto de ley ha sido aprobado.
Deliberar y aprobar la propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta General de accionistas;
Votación general:
Conviene en que 605910663 acciones representen el 99,58% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; En contra de 64.700 acciones, que representan el 00106% de las acciones de todos los accionistas presentes; Se abstuvieron 245700 acciones (de las cuales 245700 se abstuvieron por defecto debido a la no votación), lo que representa el 04038% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Votación general de los accionistas minoritarios:
Acordaron 1786518 acciones, que representaban el 414677% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; En contra de 64.700 acciones, lo que representa el 1,50 18% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; La abstención fue de 2.457000 (de las cuales 2.457000 se abstuvieron por defecto debido a la falta de votación), lo que representó el 570305% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Resultado de la votación: el proyecto de ley ha sido aprobado.
Examen y aprobación de la propuesta de enmienda del reglamento interno del Consejo de Administración;
Votación general:
Conviene en que 605907.563 acciones representen el 99,58% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Se oponen a 63.500 acciones, que representan el 00104% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Se abstuvieron 24.613300 acciones (de las cuales 2.457000 se abstuvieron por defecto debido a la falta de votación), lo que representa el 0404% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Votación general de los accionistas minoritarios:
Acordaron 1783418 acciones, que representaban el 413957% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron 63.500 acciones, que representaban el 1,47 39% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; La abstención fue de 2461300 acciones (de las cuales 2.457000 se abstuvieron por defecto sin votación), lo que representa el 571303% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Resultado de la votación: el proyecto de ley ha sido aprobado.
Examen y aprobación de la propuesta de enmienda del sistema de gestión de las transacciones con partes vinculadas
Votación general:
Conviene en que 605910663 acciones representen el 99,58% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; En contra de 64.700 acciones, que representan el 00106% de las acciones de todos los accionistas presentes; Se abstuvieron 245700 acciones (de las cuales 245700 se abstuvieron por defecto debido a la no votación), lo que representa el 04038% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Votación general de los accionistas minoritarios:
Acordaron 1786518 acciones, que representaban el 414677% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; En contra de 64.700 acciones, lo que representa el 1,50 18% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; La abstención fue de 2.457000 (de las cuales 2.457000 se abstuvieron por defecto debido a la falta de votación), lo que representó el 570305% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Resultado de la votación: el proyecto de ley ha sido aprobado.
Examen y aprobación de la propuesta de enmienda del sistema de gestión de las garantías externas
Votación general:
Conviene en que 605907.563 acciones representen el 99,58% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; En contra de 64.700 acciones, que representan el 00106% de las acciones de todos los accionistas presentes; La abstención fue de 2.460100 acciones (de las cuales 2.457000 se abstuvieron por defecto porque no se votó), lo que representa el 04043% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Votación general de los accionistas minoritarios:
Acordaron 1783418 acciones, que representaban el 413957% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; En contra de 64.700 acciones, lo que representa el 1,50 18% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se abstuvieron 24. Jiangsu Hengli Hydraulic Co.Ltd(601100) acciones, de las cuales 2.457000 se abstuvieron por defecto, lo que representa el 571025% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Resultado de la votación: el proyecto de ley ha sido aprobado.
Examen y aprobación de la propuesta de revisión del sistema de trabajo de los directores independientes
Votación general:
Conviene en que 605908.763 acciones representen el 99,58% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Oponerse a 66.600 acciones, lo que representa el 00109% de las acciones de todos los accionistas presentes; Se abstuvieron 245700 acciones (de las cuales 245700 se abstuvieron por defecto debido a la no votación), lo que representa el 04038% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Votación general de los accionistas minoritarios:
Acordaron 1784618 acciones, que representaban el 414236% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Oponerse a 66.600 acciones, lo que representa el 15459% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; La abstención fue de 2.457000 (de las cuales 2.457000 se abstuvieron por defecto debido a la falta de votación), lo que representó el 570305% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Resultado de la votación: el proyecto de ley ha sido aprobado.
Examen y aprobación de la propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta de supervisores (1) votación general:
Conviene en que 605910663 acciones representen el 99,58% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; En contra de 64.700 acciones, que representan el 00106% de las acciones de todos los accionistas presentes; Se abstuvieron 245700 acciones (de las cuales 245700 se abstuvieron por defecto debido a la no votación), lo que representa el 04038% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Votación general de los accionistas minoritarios:
Acordaron 1786518 acciones, que representaban el 414677% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; En contra de 64.700 acciones, lo que representa el 1,50 18% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; La abstención fue de 2.457000 (de las cuales 2.457000 se abstuvieron por defecto debido a la falta de votación), lo que representó el 570305% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Resultado de la votación: el proyecto de ley ha sido aprobado.
Opiniones jurídicas emitidas por abogados
El abogado Shu Xiaojun y Fang Juan del bufete de abogados Anhui Chengyi visitaron la Junta General de accionistas y emitieron un dictamen jurídico para la Junta General de accionistas, que considera que la calificación del convocante, la convocatoria, el procedimiento de convocatoria, la calificación del personal que asiste a la Junta, la propuesta, el procedimiento de votación y el resultado de la votación de la Junta General de accionistas se ajustan a las leyes y reglamentos. Documentos normativos y sellos corporativos
