Código de valores: Cofco Sugar Holding Co.Ltd(600737) abreviatura de valores: Cofco Sugar Holding Co.Ltd(600737) número de anuncio: 2022 – 007 Cofco Sugar Holding Co.Ltd(600737) Consejo de Administración
Anuncio de resolución de la primera junta general provisional de accionistas en 2022
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido. Aviso de contenido importante: si hay alguna moción de veto en esta reunión: ninguna, convocación y asistencia
Fecha de celebración de la Junta General de accionistas: 2 de marzo de 2022
Lugar de celebración de la Junta General de accionistas: Sala de juntas de la empresa, piso 20, edificio no. 2, Huanghe Road, Urumqi, Xinjiang (3) accionistas comunes que asisten a la reunión y accionistas preferentes que reanudan el derecho de voto y sus acciones:
1. Número de accionistas y agentes presentes en la Junta 20
2. Número total de acciones (acciones) con derecho a voto de los accionistas presentes en la reunión
3. El número de acciones con derecho a voto de los accionistas presentes en la reunión representa el número de acciones con derecho a voto de la sociedad
Proporción del total (525899)
Si el método de votación se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades y a los Estatutos de la sociedad, la Presidencia de la Asamblea General, etc. La reunión fue convocada por el Consejo de Administración de la empresa y presidida por el Presidente de la empresa, Sr. Li Minghua. La reunión se llevó a cabo mediante la combinación de la comunicación sobre el terreno. La reunión adopta el método de votación que combina la votación nominal sobre el terreno y la votación en línea, y el método de convocatoria, convocación y votación de la reunión se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades y los estatutos. Asistencia de los directores, supervisores y secretarios de la Junta
1. Hay 9 directores en el cargo y 8 asistentes. El Director Zhu Laibin no pudo asistir a la reunión en viaje de negocios.
2. La empresa tiene tres supervisores en el cargo, dos asistentes, el supervisor Sun jiangrong no pudo asistir a la reunión en viaje de negocios.
3. El Secretario del Consejo de Administración, Sr. Guo shunjie, asistirá a la Junta General de accionistas; Otros ejecutivos asistieron a la reunión sin derecho a voto. Examen de la propuesta (1) Proyecto de ley de votación no acumulativa 1. Nombre de la propuesta: proyecto de ley sobre la terminación de algunos proyectos de inversión y la reposición permanente de los fondos líquidos mediante la recaudación de saldos
Resultado del examen: aprobación
Votación:
Consentimiento en contra de la abstención
Tipo de accionista
(%) (%)
Unidad a 112474378299993374400 Infotmic Co.Ltd(000670) 000
Votación de menos del 5% de los accionistas sobre cuestiones importantes
El proyecto de ley acepta oponerse a la abstención
Número de orden nombre de la propuesta proporción de votos proporción de votos (%) (%)
Sobre la parte de terminación
Subproyecto de inversión
1 y recaudación permanente del saldo de 3.971070999812974.400018710.000 fondos mancomunados
Liquidez complementaria
El proyecto de ley de Kim
Nota informativa sobre la votación de la propuesta
1. Bufete de abogados testigo de la Junta General de accionistas: Xinjiang saide bufete de abogados
Abogado: Jiang Yuanhong y Liu zuoxia
La convocatoria y el procedimiento de convocatoria de la primera junta general provisional de accionistas en 2022, las calificaciones del personal que asiste a la Junta General de accionistas y los procedimientos de votación conexos se ajustan a las leyes, reglamentos, documentos normativos y las disposiciones pertinentes de los Estatutos de su empresa, y la resolución resultante de la Junta General de accionistas es legal y válida. 1. Resolución de la primera junta general extraordinaria de accionistas en 2022; 2. The Legal opinion of Xinjiang saide law firm on the first Interim Shareholder General Meeting in 2022.
Junta Directiva 3 de marzo de 2022
