Código de valores: Lbx Pharmacy Chain Joint Stock Company(603883) abreviatura de valores: Lbx Pharmacy Chain Joint Stock Company(603883) número de anuncio: 2022 – 011
Lbx Pharmacy Chain Joint Stock Company(603883)
Anuncio de resolución de la primera junta general provisional de accionistas en 2022
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido. Aviso de contenido importante: si hay alguna moción de veto en esta reunión: ninguna, convocación y asistencia
Fecha de celebración de la Junta General de accionistas: 2 de marzo de 2022
Lugar de celebración de la Junta General de accionistas: 808 qingzhuhu Road, Kaifu District, Changsha Lbx Pharmacy Chain Joint Stock Company(603883) \\ Sala de juntas no. 1, sexto piso del grupo farmacéutico (III) accionistas comunes presentes en la Junta y accionistas preferentes que restablezcan el derecho de voto
1. Número de accionistas y agentes presentes en la Junta 23
2. Número total de acciones (acciones) con derecho a voto de los accionistas presentes en la reunión 275, 249, 835
3. El número de acciones con derecho a voto de los accionistas presentes en la reunión representa el número de acciones con derecho a voto de la sociedad
Proporción del total (%) 613573
Si el método de votación se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades y a los Estatutos de la sociedad, la Presidencia de la Asamblea General, etc. La reunión se celebró mediante votación in situ y votación en línea, y el Consejo de Administración convocó la reunión. El Sr. Xie zilong, Presidente, ocupa la Presidencia. La convocatoria, convocación y votación de esta reunión se ajustará a las disposiciones del derecho de sociedades, las normas de la bolsa de Shanghai para la cotización en bolsa, los Estatutos de la sociedad y el reglamento interno de la Junta General de accionistas de la sociedad, y será legal y eficaz. 1. La asistencia de los directores, supervisores y secretarios de la Junta de directores de la empresa; 9 directores actuales de la empresa; 1 Director; Lu Mingfang, Zheng Jiaqi, Wu Bin, Huang Nai, Li Wei; director independiente Huang Weide, Zhou Jing y Wu lianfeng no asistieron a la reunión por razones de trabajo; 2. Tres supervisores actuales de la empresa y tres asistentes; 3. El Secretario del Consejo de Administración Feng Shi ni asistió a la reunión; Otros ejecutivos de la empresa asistieron a la reunión sin derecho a voto. Examen de la propuesta (1) Proyecto de ley de votación no acumulativa
Resultado del examen: situación de la votación:
Tipo de accionista que acepta oponerse a la renuncia
Proporción de votos proporción de votos proporción de votos (%) (%)
Unidad a 27461949599770963034 Saturday Co.Ltd(002291) 0 0
2. Proyecto de ley sobre la sustitución de directores independientes
Número de orden del proyecto de ley
Votación efectiva en la Conferencia
Proporción de derechos (%)
2.01 el período de reconocimiento electoral es de 274470.725997.169
Mr. Fourth
Independencia de la Junta
Director Ejecutivo
Votación de menos del 5% de los accionistas sobre cuestiones importantes
Nombre del proyecto de ley
Número de serie proporción de votos proporción de votos (%) (%)
1 sobre la propuesta de modificación de la Junta 48688, 146 987218630, 340127, 820 0 0 empresas de contabilidad
Proyecto de ley
2.01 elección de 485393.376 984202 0 0 0 0 primer hijo como cuarto miembro
Director independiente del Consejo
Información pertinente sobre la votación de los proyectos de ley 3. Testimonios de abogados 1. Bufete de abogados testigo de la Junta General de accionistas: Hunan qiyuan bufete de abogados abogado: Wu Juan, Zhao chengjie 2. Conclusiones del testimonio de abogados: el procedimiento de convocatoria y convocación de la Junta General de accionistas se ajusta al derecho de sociedades, las normas de la Junta General de accionistas y otras leyes, reglamentos, documentos normativos, as í como a las disposiciones de los estatutos; La calificación de los asistentes a la Junta General de accionistas y de los convocantes de la Junta es legal y válida; El procedimiento de votación y el resultado de la votación en esta junta general de accionistas son legales y válidos. Catálogo de documentos de referencia
1. Resolución de la Junta General de accionistas firmada y confirmada por los directores y registradores participantes y sellada por el Consejo de Administración; 2. La opinión jurídica firmada y sellada por el Director del bufete de abogados.
3 de marzo de 2022
