Código de valores: Lihuayi Weiyuan Chemical Co.Ltd(600955) valores abreviados: Lihuayi Weiyuan Chemical Co.Ltd(600955) número de anuncio: 2022 - 026
Lihuayi Weiyuan Chemical Co.Ltd(600955)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Consejos importantes:
Fecha de celebración de la Junta General de accionistas: 28 de marzo de 2022
Sistema de votación en línea utilizado en la Junta General de accionistas: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
Tipos y períodos de sesiones de la Junta General de accionistas
Junta General anual de accionistas 2021
Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración
Método de votación: el método de votación adoptado en esta junta general de accionistas es la combinación de votación in situ y votación en línea
Fecha, hora y lugar de celebración de las reuniones sobre el terreno
Fecha de la reunión: 28 de marzo de 2022, 14: 00
Lugar de celebración: Sala de conferencias, quinto piso, edificio de oficinas, 118 lixi Road, Lijin Economic Development Zone, Dongying City, Provincia de Shandong
Sistema de votación en línea, fecha de inicio y fin y hora de la votación.
Sistema de votación en línea: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Fecha de inicio y fin de la votación en línea: 28 de marzo de 2022
Hasta el 28 de marzo de 2022
Utilizando el sistema de votación en línea de la bolsa de Shanghai, el tiempo de votación de la Plataforma de votación a través del sistema de negociación es el período de negociación del día en que se celebra la Junta General de accionistas, es decir, 9: 15 - 9: 25, 9: 30 - 11: 30, 13: 00 - 15: 00; El tiempo de votación a través de la Plataforma de votación de Internet es de 9: 15 - 15: 00 el día de la Junta General de accionistas.
Procedimientos de votación para la financiación de márgenes, la financiación de transferencias, la recompra acordada de cuentas comerciales y los inversores de Shanghai Stock Exchange
El voto de los inversores que participen en el préstamo de valores, el Servicio de transferencia de fondos, las cuentas relacionadas con el Servicio de recompra acordado y el Servicio de recompra acordado se llevará a cabo de conformidad con las disposiciones pertinentes de las directrices no. 1 sobre la autorregulación y la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai - funcionamiento normalizado, etc.
Participación en la solicitud pública de derechos de voto de los accionistas
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Examen de la propuesta de la Junta General de accionistas y tipos de accionistas votantes
Tipos de accionistas votantes
Número de serie nombre de la propuesta accionista a
Proyecto de ley de votación no acumulativa
1 propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
Proyecto de ley sobre el informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021
3 propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021
Proyecto de ley sobre el informe anual de los directores independientes de la empresa 2021
Propuesta sobre el informe anual de la empresa 2021 y su resumen
Propuesta sobre el informe financiero final de la empresa 2021
7 Proyecto de ley sobre el informe financiero anual 2022 de la empresa
8 propuesta sobre la previsión diaria de las transacciones conexas de la empresa en 2022
9 proyecto de ley sobre la renovación de la Organización de auditoría de la empresa en 2022
10 Proyecto de ley sobre la remuneración de los directores independientes
Proyecto de ley sobre la solicitud de financiación de la empresa y la concesión de créditos bancarios en 2022
12 sobre el uso de fondos recaudados temporalmente inactivos y fondos propios para efectivo √
Proyecto de ley administrado
13 propuesta de modificación de los Estatutos
1. El tiempo y los medios de comunicación revelados de cada proyecto de ley
El proyecto de ley o el contenido pertinente han sido examinados y aprobados en la séptima reunión del segundo Consejo de Administración de la empresa, y el 2 de marzo de 2021 se publicaron en China Securities News, Shanghai Securities Daily, Securities Times, Economic Reference News y el sitio web de la bolsa de Shanghai. http://www.sse.com.cn. Divulgación.
2. Proyecto de resolución especial: 13
3. Proyecto de ley sobre el recuento independiente de los votos de los pequeños y medianos inversores: 1, 8, 9, 10 y 12
4. Propuestas relativas a la retirada de la votación por los accionistas afiliados: 8
Nombres de los accionistas asociados que deben abstenerse de votar: Xu yunting, Li YUSHENG, Wei Yudong, Chen minhua, Guo Jianguo, Guo zhaonian, Zhang jikui, suo Shucheng, Zhao baomin, Wang Haifeng, Li xiumin, Yuan chongjing, Bo Lian, Chen guoyu, Zhang yaozong, Wang shouye, Wei Yuan Holding Co., Ltd., Dongying Yi 'an Equity Investment Management Center (Limited Partnership)
5. Propuestas relativas a la participación de los accionistas preferentes en la votación: En tercer lugar, cuestiones que requieren atención en la votación de la Junta General de accionistas
Cuando los accionistas de la empresa ejerzan su derecho de voto a través del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai, no sólo podrán acceder a la Plataforma de votación del sistema de negociación (A través de la terminal de negociación de la empresa de valores designada para la negociación) para votar, sino también a la Plataforma de votación en Internet (sitio web: vote.seinfo.com.). Vota. Si la Plataforma de votación de Internet se utiliza por primera vez para votar, los inversores deben completar la autenticación de la identidad de los accionistas. Por favor, consulte el sitio web de la Plataforma de votación de Internet para más detalles.
Los accionistas ejercerán su derecho de voto a través del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai. Si tienen más de una cuenta de accionistas, pueden participar en la votación en línea utilizando cualquiera de las cuentas de accionistas que posean acciones de la empresa. Después de la votación, se considerará que todas las acciones ordinarias de la misma categoría o las acciones preferentes de la misma categoría han votado por separado el mismo dictamen.
En caso de que el mismo derecho de voto se repita mediante votación in situ, Plataforma de votación en línea u otros medios, prevalecerá el resultado de la primera votación.
Los accionistas no pueden presentar ninguna propuesta hasta que hayan votado sobre ella. Participantes en la reunión
Los accionistas de una sociedad registrada en la sucursal de Shanghai de China Securities Registration and Clearing Corporation después de la fecha de cierre del registro de acciones tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas (para más detalles, véase el cuadro que figura a continuación), y pueden confiar a un agente que asista a la reunión y participe en la votación por escrito.
El agente no tiene que ser accionista de la empresa.
Código de la clase de acciones
Unidad a Lihuayi Weiyuan Chemical Co.Ltd(600955) Lihuayi Weiyuan Chemical Co.Ltd(600955) 2022 / 3 / 21
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
Un abogado contratado por la empresa.
Otras personas
A fin de garantizar la celebración sin tropiezos de la Junta General de accionistas, los accionistas o agentes de accionistas que asistan a la Junta se registrarán de la siguiente manera:
Modo de registro:
1. Los accionistas que reúnan las condiciones para asistir a la reunión se registrarán con los siguientes documentos:
Los accionistas de una person a física poseen su propia tarjeta de identidad u otros documentos válidos que puedan indicar su identidad, una tarjeta de cuenta de valores y un certificado de participación;
Si un agente asiste a la reunión en nombre de los accionistas de una person a física, deberá presentar el documento de identidad válido del obligado principal (copia), el poder notarial firmado por el obligado principal, la tarjeta de cuenta de valores del obligado principal, el certificado de participación y el documento de identidad válido del agente;
Si el representante legal asiste a la reunión en nombre de los accionistas de la persona jurídica, deberá presentar una copia de su documento de identidad válido, una copia de su licencia comercial, una tarjeta de cuenta de acciones de los accionistas de la persona jurídica y un certificado de participación en el capital social con el sello de la persona jurídica;
Cuando un agente autorizado por el representante legal represente a los accionistas de una person a jurídica en la reunión, deberá presentar una copia de su documento de identidad válido, un poder notarial firmado por el representante legal, una copia de su licencia comercial, una tarjeta de cuenta de acciones del cliente y un certificado de participación.
2. Los accionistas pueden registrarse in situ o por carta o facsímile. El tiempo de registro por carta o facsímile se basará en el tiempo real de recepción de la Carta o facsímile por la empresa y se entregará antes de las 17: 00 del 25 de marzo de 2022. Por favor, indique "registro de la Junta General de accionistas" y sus datos de contacto en la Carta o por fax. Los accionistas registrados por carta o por fax deben presentar los documentos originales en el momento de la participación oficial. 3. Nota: los accionistas y los agentes de los accionistas que asistan a la reunión sobre el terreno deben llevar los documentos originales pertinentes a la reunión media hora antes de la reunión para pasar por los procedimientos de registro.
Tiempo de registro in situ: 8: 30 - 11: 30 am, 14: 00 - 17: 00 PM, 25 de marzo de 2022.
Lugar de registro: Departamento de valores, quinto piso, edificio de oficinas, 118 lixi Road, zona de desarrollo económico, Lijin County, Dongying City, Provincia de Shandong. Otros asuntos
Se prevé que la reunión dure medio día y que los gastos de transporte y alojamiento de los asistentes a la reunión se sufraguen por sí mismos.
Los accionistas y representantes que asistan a las reuniones sobre el terreno deberán llevar consigo los documentos originales pertinentes. Información de contacto de la reunión
Dirección: 5th Floor, Office Building, no. 118, lixi Road, Lijin Economic Development Zone, Dongying City, Shandong Province
Departamento asociado: Departamento de valores
Código postal: 257400
Tel.: 0546 - 5666889
Fax: 0546 - 5666688
Indicaciones especiales
Con el fin de hacer un buen trabajo en la prevención y el control de la neumonía covid - 19, reducir la reunión de la multitud y garantizar la seguridad de la participación, se sugiere que los accionistas y los representantes de los accionistas participen en la Junta General de accionistas por votación en línea. De acuerdo con los requisitos de la política de prevención de epidemias de la empresa y los departamentos pertinentes de la Sede de la empresa, el personal que asista a la reunión in situ debe ponerse en contacto con el Departamento de valores de la empresa con 3 días de antelación (antes de las 17: 00 del 25 de marzo de 2022) para registrar la información pertinente sobre la prevención de epidemias, como el Estado de salud personal y el Código de salud en el futuro próximo, y los accionistas y representantes de los accionistas que no se hayan registrado o no cumplan los requisitos de prevención de epidemias no podrán entrar en el lugar de la reunión. Se anuncia por la presente.
Junta de Síndicos 2 de marzo de 2022 anexo 1: poder notarial
Presentación de documentos
Resolución del Consejo de Administración sobre la propuesta de convocar esta junta general de accionistas
Anexo 1: poder notarial
Poder notarial
Lihuayi Weiyuan Chemical Co.Ltd(600955) :
Se autoriza al Sr. O a la Sra. A que represente a su empresa (o a mí) en la junta general anual de accionistas 2021 de su empresa, celebrada el 28 de marzo de 2022, y a que ejerza su derecho de voto en su nombre. Número de acciones ordinarias del cliente: número de acciones preferentes del cliente: número de cuenta del accionista del cliente:
Número de orden votación no acumulativa
Sobre la distribución de los beneficios de la empresa en 2021
Propuesta de programa
Consejo de Administración de la empresa 2021
Proyecto de ley sobre el informe de trabajo
Sobre la Junta de supervisores de la empresa 2021
Proyecto de ley sobre el informe de trabajo
Sobre los directores independientes de la empresa en 2021
Propuesta de informe
Informe anual de la empresa 2021
Propuestas y resúmenes
Decisión financiera de la empresa 2021
Proyecto de ley sobre el informe contable
7 sobre el presupuesto financiero de la empresa para 2022
Proyecto de ley sobre el informe contable
8 sobre la relación diaria de la empresa en 2022
Proyecto de ley sobre la previsión de las transacciones
9 auditoría anual de la empresa de renovación 2022
Propuesta de la Agencia
10 Proyecto de ley sobre la remuneración de los directores independientes
Sobre la solicitud de financiación de la empresa en 2022 y
Proyecto de ley sobre la concesión de créditos bancarios consolidados
12 sobre el uso de fondos recaudados temporalmente inactivos
Gestión del efectivo con fondos propios
Proyecto de ley
13 propuesta de modificación de los Estatutos
Caso
Firma del Fideicomisario (Sello): firma del Fideicomisario:
Número de identificación del Fideicomisario: número de identificación del Fideicomisario:
Fecha alta: mm / DD / AAAA
Nota: el fideicomisario elegirá una de las intenciones de "consentimiento", "objeción" o "renuncia" en el poder notarial y marcará "√". Si el fideicomisario no da instrucciones específicas en el poder notarial, el fideicomisario tiene derecho a votar de acuerdo con su propia voluntad. Entre ellos, el proyecto de ley 8 es el proyecto de ley de transacciones conexas, y los accionistas afiliados deben retirar el formulario.
