Nombre de la empresa que cotiza en bolsa: Tianjin Jingwei Huikai Optoelectronic Co.Ltd(300120)
Marzo de 2002
Declaración del emisor
1. La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del plan y confirmarán que no hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán responsabilidades jurídicas individuales y solidarias por la autenticidad, exactitud e integridad del contenido del plan.
2. El presente plan se ha preparado de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China y las medidas administrativas para la emisión y el registro de valores de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM (para su aplicación experimental).
3. Después de la emisión de acciones a objetos específicos, la empresa será responsable de los cambios en el funcionamiento y los ingresos de la empresa; Los inversores serán responsables de los riesgos de inversión derivados de la emisión de acciones a determinados destinatarios.
4. Este plan es la Declaración del Consejo de Administración de la empresa sobre la emisión de acciones a un objeto específico, y cualquier declaración en contrario es falsa.
5. En caso de duda, el inversor debe consultar a su propio corredor de bolsa, abogado, contador profesional u otro asesor profesional.
6. Las cuestiones descritas en el presente plan no representan el juicio sustantivo, la confirmación y la aprobación de la autoridad de examen y aprobación de las cuestiones relacionadas con la emisión, y la entrada en vigor y conclusión de las cuestiones relacionadas con la emisión de acciones a determinados destinatarios a que se hace referencia en el presente plan aún no han sido aprobadas o aprobadas por la autoridad de examen y aprobación pertinente.
Consejos especiales
1. Las cuestiones relativas a la emisión de acciones a determinados destinatarios se han examinado y aprobado en la 38ª reunión del Cuarto Consejo de Administración, la primera reunión extraordinaria de accionistas en 2021, la tercera reunión del quinto Consejo de Administración, la sexta reunión del quinto Consejo de Administración y la novena reunión del quinto Consejo de Administración. El plan de emisión de acciones a determinados destinatarios debe presentarse a la bolsa de Shenzhen para su examen y aprobación y el c
2. The issue of shares to specific objects is not more than 35 (including 35), which are consistent with Securities Investment Fund Management Companies, Securities Companies, trust and Investment Companies, financial companies, Insurance Institutional Investors, qualified Overseas Institutional Investors, and Other Legal Persons, natural persons or other qualified Investors that Meet the Regulations of c
El objeto final de la emisión será autorizado por la Junta General de accionistas a consultar con la institución patrocinadora (aseguradora principal) de la emisión de conformidad con las disposiciones pertinentes de la c
Si las leyes, reglamentos u otros documentos normativos nacionales contienen disposiciones o dictámenes reglamentarios actualizados sobre los principios de fijación de precios de las acciones emitidas a determinados destinatarios, la empresa ajustará en consecuencia las disposiciones o dictámenes reglamentarios más recientes.
Si las acciones de la empresa se dividen, se entregan acciones, el Fondo de reserva de capital se convierte en capital social y otros derechos de emisión, el precio de emisión se ajustará en consecuencia.
El precio final de emisión de esta emisión será determinado por el Consejo de Administración de la sociedad de conformidad con la autorización de la Junta General de accionistas, tras el examen y la aprobación de la bolsa de Shenzhen y la obtención de la aprobación del c
4. The number of shares issued to specific objects in this time shall not exceed 139320354 million shares (including this number), the limit of the number of shares issued shall not exceed 30% of the total Equity Capital Before this issue, and the total amount of funds proposed to raise shall not exceed 103112.88 million Yuan (incl El número final de emisiones se determinará mediante consultas entre el Consejo de Administración de la empresa y la institución patrocinadora (aseguradora principal) de la emisión, de conformidad con la autorización de la Junta General de accionistas de la empresa y la situación real en el momento de la emisión, una vez que la emisión haya sido examinada por la Bolsa de Shenzhen y haya obtenido la aprobación del c
Si las acciones de la empresa se distribuyen entre la fecha de referencia de la fijación de precios de las acciones y la fecha de emisión, la emisión de acciones, la conversión del Fondo de reserva de capital en capital social, el incentivo de capital y la recompra de acciones se cancelan, etc., el número de acciones emitidas se ajustará en consecuencia.
5. The total Fund raised by the company to issue shares to specific objects this time shall not exceed 103128800 Yuan (including this amount), after deducting the expenses of issue, the Fund raised shall be used for the following items:
Unidad: 10.000 yuan
Número de serie nombre del proyecto importe total de la inversión previsto para la recaudación de fondos
Proyecto de desarrollo e industrialización de chips modulares de radiofrecuencia
2 liquidez complementaria 21 526,69 21 526,69
Total 130598,18 103112,88
Antes de que el capital recaudado esté en su lugar, la empresa puede invertir el capital recaudado por sí misma de acuerdo con la situación real del progreso del proyecto y reemplazarlo después de que el capital recaudado esté en su lugar. La cantidad de fondos recaudados que se inviertan en el proyecto de inversión de capital recaudado será inferior a la cantidad total de inversión del proyecto, que será resuelta por la empresa mediante fondos propios o autofinanciados; Si el importe neto real de los fondos recaudados después de deducir los gastos de emisión es inferior al importe total de los fondos recaudados que se han de invertir, la parte insuficiente se resolverá mediante la autofinanciación de la empresa.
6. Las acciones suscritas por el objeto emisor no podrán transferirse en un plazo de seis meses a partir de la fecha de finalización de la emisión de las acciones al objeto específico. Cuando las leyes, reglamentos y documentos normativos dispongan otra cosa sobre el período de restricción de la venta, prevalecerán esas disposiciones.
Las acciones de la sociedad que aumenten después de la emisión debido a la entrega de acciones de la sociedad, la conversión del Fondo de reserva de capital en capital social, etc., también se ajustarán a las disposiciones del período de restricción de la venta antes mencionado, y las disposiciones pertinentes de las autoridades reguladoras, como la c
7. Una vez completada la emisión de acciones a un objeto específico, la distribución de las acciones de la empresa cambiará. Una vez aprobada la solicitud de emisión, el Consejo de Administración de la empresa y el patrocinador de la emisión (asegurador principal) determinarán la cantidad de emisión y los inversores de acuerdo con la suscripción real, a fin de evitar situaciones que puedan dar lugar a cambios en el control de la empresa. Esta oferta no dará lugar a que la empresa no cumpla las condiciones de cotización.
8. Los beneficios no distribuidos acumulados de la empresa antes de la emisión de acciones a un objeto específico se actualizarán una vez concluida la emisión.
9. De conformidad con la circular sobre la aplicación ulterior de las cuestiones relativas a los dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa (SFC [2012] No. 37) y las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 – dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa (anuncio de la c
10. According to the views of the State Council on Further Promoting the healthy development of the Capital Market (guofa [2014] No. 17), Las opiniones de la Oficina General del Consejo de Estado sobre el fortalecimiento de la protección de los derechos e intereses legítimos de los pequeños y medianos inversores en el mercado de capitales (gbf [2013] No. 110) y las directrices sobre cuestiones relativas a la oferta inicial y la refinanciación, la reestructuración de activos importantes y el rendimiento al contado diluido (anuncio de la Comisión Reguladora de valores de China [2015] No. 31), a fin de proteger los intereses de los pequeños y medianos inversores, En la sección VI de la Declaración y el compromiso del Consejo de Administración en relación con esta emisión se describen los detalles de la situación de los rendimientos al contado diluidos de las acciones emitidas y las medidas adoptadas y los compromisos de los sujetos pertinentes.
La empresa recuerda a los inversores que se preocupan por el hecho de que las medidas de rendimiento adoptadas por la empresa en este plan no garanticen los beneficios futuros de la empresa.
Catálogo
El emisor declara que… 2 consejos especiales… 3 interpretación… 8 I. Términos generales 8 II. Terminología profesional Sección 1 Resumen del plan de emisión de acciones a determinados destinatarios Información básica del emisor 10 II. Antecedentes y objetivos de la presente emisión de acciones a determinados destinatarios Resumen del plan de emisión de acciones a determinados destinatarios 16 4. Si la emisión de acciones constituye una transacción relacionada… 19 5. Si esta emisión ha dado lugar a cambios en el control de la empresa… 19 6. Si la aplicación del plan de emisión de acciones a determinados destinatarios puede dar lugar a que la distribución de las acciones no cumpla las condiciones para su inclusión en la lista… 19. La situación en que el plan de distribución ha sido aprobado por las autoridades competentes pertinentes y los procedimientos que deben presentarse para su aprobación….. Sección 2 Análisis de viabilidad sobre el uso de los fondos recaudados por el Consejo de Administración 21 I. Plan de inversión de la recaudación de fondos… 21 2. Panorama general de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados en esta ocasión… Influencia de la emisión en la gestión y la situación financiera de la empresa, etc. Sección 3 debate y análisis del Consejo de Administración sobre el impacto de la emisión en la empresa… 27 1. Cambios en el plan de integración empresarial y de activos, los Estatutos de la sociedad, la estructura de accionistas, la estructura del personal directivo superior y la estructura empresarial tras la emisión de esta oferta. 27 2. Cambios en la situación financiera, la rentabilidad y el flujo de caja de la empresa tras la emisión de esta oferta. 28 3. Cambios en las relaciones comerciales, las relaciones de gestión, las transacciones conexas y la competencia entre la sociedad y los accionistas controladores y sus partes vinculadas después de la emisión. 29 4. Whether the capital and Assets of the company are occupied by the controlled Shareholder and its related person, or whether the company provides Guarantee for the controlled Shareholder and its related person after this issue is completed… 29 v. Si la estructura de la deuda de las empresas que cotizan en bolsa es razonable, si existe un aumento sustancial de la deuda (incluida la deuda contingente) a través de esta emisión, si la proporción de la deuda es demasiado baja y el costo financiero no es razonable… Sección 4 riesgos relacionados con esta emisión… Riesgo de utilización de los fondos recaudados 30.
Riesgo de mercado… Riesgos comerciales y operacionales Riesgo de deterioro del Fondo de Comercio Riesgo de dilución de las ganancias por acción y el rendimiento del activo neto… Riesgos operativos causados por cambios en el entorno externo, como la neumonía covid – 19… Riesgo de aprobación de esta emisión… Riesgo de fluctuación de los precios en el mercado de valores… Sección 5 política de distribución de beneficios y su aplicación Política de distribución de beneficios de la empresa Distribución de los beneficios en los últimos tres años Utilización de los beneficios no distribuidos Planificación del rendimiento de los accionistas en los próximos tres años (2021 – 2023)… Sección 6 declaraciones y compromisos del Consejo de Administración relativos a esta emisión Declaración del Consejo de Administración sobre si hay algún otro plan de financiación de acciones en los próximos 12 meses además de esta oferta… 40 II. Rendimiento al contado diluido de las acciones emitidas y medidas adoptadas y compromisos conexos de las entidades principales 40.
Interpretación
Salvo indicación en contrario, las siguientes abreviaturas tienen el siguiente significado específico:
I. Emisor de términos generales, empresa, empresa
Emisión a un objeto específico, esta vez Tianjin Jingwei Huikai Optoelectronic Co.Ltd(300120) Esta vez la emisión de acciones a un objeto específico, esta vez la emisión de acciones a un objeto específico y la cotización en el GEM
Los estatutos se refieren a los estatutos.
El Consejo de Administración se refiere al Consejo de Administración.
La Junta General de accionistas se refiere a la Junta General de accionistas.
Xinhuikaizhi xinhuikai Technology (Shenzhen) Co., Ltd. And its subsidiaries
New Vision Display, Inc., filial de New huikai
Jingwei zhengneng se refiere a Tianjin Jingwei zhengneng Electric Equipment CO., Ltd., que posee el 50,62% de las acciones de la empresa como una filial de control.
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