Código de valores: Tianjin Jingwei Huikai Optoelectronic Co.Ltd(300120) abreviatura de valores: Tianjin Jingwei Huikai Optoelectronic Co.Ltd(300120) número de anuncio: 2022 – 13 Tianjin Jingwei Huikai Optoelectronic Co.Ltd(300120)
Anuncio de la resolución de la novena reunión del quinto Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La novena reunión del quinto Consejo de Administración se celebró en la Sala de conferencias de la empresa a las 10: 00 horas (hora de Beijing) del 2 de marzo de 2022, combinando el sitio con la red. La notificación de la reunión se envió por correo a todos los directores el 26 de febrero de 2022. La reunión estará presidida por el Presidente Chen Jianbo. El procedimiento de notificación, convocatoria, convocatoria y votación de la reunión se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los estatutos. Tras deliberar y votar, la Conferencia examinó y aprobó las siguientes propuestas:
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el ajuste de algunas cuestiones relativas a la emisión de acciones de la empresa a determinados objetos, de conformidad con las leyes pertinentes, como el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China y las medidas administrativas para el registro de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa en GEM (para su aplicación experimental), Las leyes y reglamentos y los documentos normativos estipulan que la empresa decidirá ajustar algunos elementos del plan de emisión de acciones de este objeto específico.
Estado de la votación: 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la cuestión.
Para más detalles, véase el anuncio sobre el ajuste de las cuestiones relativas a la emisión de acciones de la empresa a determinados objetos en 2020 y el plan de emisión de acciones a determinados objetos en 2020 (tres revisiones) publicado en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de la empresa para la emisión de acciones a determinados destinatarios en 2020 (tres revisiones)
Considerando que, de conformidad con las disposiciones pertinentes de la Ley de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las medidas administrativas para el registro de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM (para su aplicación experimental) y las normas detalladas para la aplicación de la oferta privada de acciones de las empresas que cotizan en bolsa, la empresa ha realizado los ajustes pertinentes en el plan de emisión de acciones a determinados destinatarios, La empresa revisó simultáneamente las cuestiones pertinentes del “Plan de emisión de acciones a determinados objetivos para 2020 (segunda revisión)”.
Estado de la votación: 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la cuestión.
Para más detalles, véase el “Plan de emisión de acciones a un objeto específico en 2020 (tres revisiones)”, publicado por la empresa en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China. Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe de demostración y análisis del plan de la empresa para la emisión de acciones a determinados destinatarios en 2020 (tres revisiones)
De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las medidas para la administración del registro de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM (para su aplicación experimental), las normas detalladas para la aplicación de las acciones de los bancos de desarrollo no públicos de las empresas que cotizan en bolsa y otros documentos jurídicos, reglamentarios y normativos, La empresa revisó el informe de análisis de demostración del plan de emisión de acciones a objetos específicos en 2020 (segunda revisión). Estado de la votación: 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la cuestión.
Para más detalles, véase el informe de análisis de demostración del plan de emisión de acciones a un objeto específico en 2020 (tres revisiones) publicado por la empresa en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la presentación de riesgos y las medidas de compensación de los rendimientos al contado diluidos de las acciones emitidas por las empresas a determinados destinatarios (tres revisiones)
Sobre la base de la situación real más reciente, la empresa revisó el contenido pertinente de los consejos de riesgo y las medidas de compensación sobre el rendimiento al contado diluido de las acciones emitidas a determinados destinatarios.
Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China (c
Estado de la votación: 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la cuestión.
Examen y aprobación de la “propuesta de prórroga del período de validez de la resolución de la Junta General de accionistas sobre la emisión de acciones por la sociedad a determinados destinatarios”
Dado que el período de validez de la resolución de la Junta General de accionistas sobre la emisión de acciones a determinados destinatarios ha expirado y que las cuestiones específicas relativas a la emisión de acciones a determinados destinatarios siguen siendo objeto de examen en la bolsa de Shenzhen, a fin de garantizar la conclusión satisfactoria de la emisión, se acordó recomendar que el período de validez de la resolución de la Junta General de accionistas sobre la emisión de acciones a determinados destinatarios se prorrogara 12 meses a partir de la fecha de expiración del período de validez anterior.
Estado de la votación: 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
El director independiente de la empresa ha emitido una opinión independiente sobre esta cuestión y la propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Habiendo examinado y aprobado la “propuesta de prórroga del plazo de validez de la autorización del Consejo de Administración para la emisión de acciones a determinados destinatarios” presentada a la Junta General de accionistas de la sociedad
Dado que la Junta General de accionistas de la sociedad ha autorizado al Consejo de Administración a ocuparse plenamente de las cuestiones específicas relativas a la emisión de acciones a determinados objetos, y a fin de garantizar la conclusión sin tropiezos de la emisión, se acordó pedir a la Junta General de accionistas que prorrogara el período de validez de la autorización del Consejo de Administración para ocuparse de las cuestiones específicas relativas a la emisión de acciones a determinados objetos por un período de 12 meses a partir de la fecha de expiración del período de validez anterior.
Estado de la votación: 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
El director independiente de la empresa ha emitido una opinión independiente sobre esta cuestión y la propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Habiendo examinado y aprobado la propuesta de convocar la segunda Junta General provisional de accionistas de la sociedad en 2022,
La empresa se propone convocar la segunda Junta General provisional de accionistas de 2022 a las 14: 30 del 21 de marzo de 2022 para examinar las propuestas que se someterán a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación por el Consejo de Administración.
Estado de la votación: 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva
2 de marzo de 2022
