Código de valores: Tianjin Jingwei Huikai Optoelectronic Co.Ltd(300120) abreviatura de valores: Tianjin Jingwei Huikai Optoelectronic Co.Ltd(300120) número de anuncio: 2022 – 17 Tianjin Jingwei Huikai Optoelectronic Co.Ltd(300120)
Sobre la prórroga del período de validez de la resolución de la Junta General de accionistas sobre la emisión de acciones a determinados destinatarios y la autorización conexa
Anuncio de validez
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
El 2 de marzo de 2022 se celebró la novena reunión del quinto Consejo de Administración, en la que se examinaron y aprobaron la “propuesta de prórroga del período de validez de la resolución de la Junta General de accionistas sobre la emisión de acciones por la sociedad a determinados objetos” y la “propuesta de prórroga del período de validez de la resolución de la Junta General de accionistas sobre la emisión de acciones por la sociedad a determinados objetos” y la “propuesta de prórroga del período de validez de las cuestiones específicas relativas a la emisión de acciones a determinados objetos” presentada a la Junta General de accionistas de la sociedad. Las cuestiones pertinentes se anunciarán como sigue:
1. El 14 de enero de 2021, la Sociedad celebró la primera junta general provisional de accionistas de 2021. En la reunión se examinaron y aprobaron la “propuesta sobre el plan de la empresa de emitir acciones a determinados objetos en 2020” y la “propuesta de que la Junta General de accionistas autorice al Consejo de Administración a ocuparse plenamente de las cuestiones específicas de la emisión de acciones a determinados objetos” y otras propuestas conexas. De conformidad con la resolución de la Junta General de accionistas antes mencionada, el período de validez de la resolución de la Junta General de accionistas sobre el plan de emisión de acciones de la empresa a determinados destinatarios y la autorización del Consejo de Administración es de 12 meses a partir de la fecha en que la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2021 examine y apruebe la propuesta relativa a la emisión.
En la actualidad, las cuestiones específicas relativas a la emisión de acciones de la empresa a determinados destinatarios siguen siendo objeto de examen en la bolsa. A fin de garantizar la conclusión satisfactoria de la emisión, el Consejo de Administración acordó prorrogar la validez de la resolución mencionada por un período de 12 meses a partir de la fecha de expiración.
Prórroga del período de validez de las resoluciones de la Junta General de accionistas que emiten acciones a determinados destinatarios y del período de validez de las autorizaciones conexas
A la fecha del presente anuncio, la empresa no ha emitido acciones a determinados destinatarios. Con el fin de garantizar el progreso sin tropiezos de la emisión de acciones a objetos específicos, el Consejo de Administración acordó prorrogar 12 meses a partir de la fecha de expiración del período de validez original la validez de la resolución de la Junta General de accionistas sobre la emisión de acciones a objetos específicos y autorizar al Consejo de Administración a ocuparse de las cuestiones específicas de la emisión de acciones a objetos específicos.
Examen de la prórroga del período de validez de las resoluciones de la Junta General de accionistas que emiten acciones a determinados destinatarios y del período de validez de las autorizaciones conexas
1. Deliberaciones de la Junta
En la novena reunión del quinto Consejo de Administración, celebrada el 2 de marzo de 2022, la empresa examinó y aprobó la “propuesta de prórroga del período de validez de la resolución de la Junta General de accionistas sobre la emisión de acciones por la empresa a determinados destinatarios” y la “propuesta de prórroga del período de validez de La resolución de la Junta General de accionistas sobre la emisión de acciones por la empresa a determinados destinatarios” y la “propuesta de prórroga del período de validez de la autorización de la Junta General de accionistas para la emisión de acciones a determinados destinatarios”. Además, se pide a la Junta General de accionistas que prorrogue por un período de 12 meses a partir de la fecha de expiración del período de validez original el período de validez de la resolución de la Junta General de accionistas sobre la emisión de acciones a determinados destinatarios y la autorización del Consejo de Administración para que se ocupe plenamente de Las cuestiones específicas relativas a la emisión de acciones a determinados destinatarios.
2. Examen de la Junta de supervisores
En la novena reunión de la Quinta Junta de supervisores, celebrada el 2 de marzo de 2022, la empresa examinó y aprobó la propuesta de prórroga del período de validez de la resolución de la Junta General de accionistas sobre la emisión de acciones por la empresa a un objeto específico, y acordó prorrogar el período de validez de la resolución de la Junta General de accionistas sobre la emisión de acciones a un objeto específico por un período de 12 meses a partir de la fecha de expiración del período de validez original.
3. Opiniones independientes de los directores independientes
Todos los directores independientes de la empresa han examinado cuidadosamente la “propuesta de prórroga del período de validez de la resolución de la Junta General de accionistas sobre la emisión de acciones por la empresa a determinados objetos” y la “propuesta de prórroga del período de validez de la resolución de la Junta General de accionistas sobre la autorización de la Junta General de accionistas de la empresa para tramitar las cuestiones específicas relativas a la emisión de acciones a determinados objetos”, y han emitido opiniones independientes sobre la propuesta mencionada. Considera que la decisión de la sociedad de prorrogar el período de validez de la Junta General de accionistas para la emisión de acciones a determinados destinatarios y el período de validez de la autorización de la Junta General de accionistas para que se ocupe exclusivamente de cuestiones concretas redunda en interés de la sociedad y no perjudicará los intereses de la sociedad y Los accionistas; Los procedimientos de adopción de decisiones son legales y eficaces y se ajustan a las leyes y reglamentos pertinentes y a las disposiciones de los estatutos. Estamos de acuerdo en que el período de validez de la resolución de la Junta General de accionistas sobre la emisión de acciones a determinados destinatarios y el período de validez de la autorización de la Junta General de accionistas para ocuparse de las cuestiones pertinentes se prorrogarán por 12 meses a partir de la fecha de expiración, y en que la propuesta pertinente se presentará a la Junta General de accionistas para su examen.
Documentos de referencia
1. Resolución de la novena reunión de la Quinta Junta de Síndicos;
2. Resolución de la novena reunión de la Quinta Junta de supervisores;
3. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con las resoluciones de la novena reunión de la Quinta Junta de Síndicos; Se anuncia por la presente.
Junta Directiva
2 de marzo de 2022
