Código de valores: Tianjin Jingwei Huikai Optoelectronic Co.Ltd(300120) abreviatura de valores: Tianjin Jingwei Huikai Optoelectronic Co.Ltd(300120) número de anuncio: 2022 – 18 Tianjin Jingwei Huikai Optoelectronic Co.Ltd(300120)
Circular sobre la celebración de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
Sesión de la Junta General de accionistas: segunda Junta General provisional de accionistas en 2022
Ii) Convocatoria de la reunión: Tianjin Jingwei Huikai Optoelectronic Co.Ltd(300120) Junta de Síndicos
Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la reunión: Tras la deliberación y aprobación de la novena reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa, se decidió convocar la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022, que se celebrará de conformidad con las leyes, reglamentos administrativos y normas departamentales pertinentes, como el derecho de sociedades, la Ley de valores y las normas de la bolsa de Shenzhen para la inclusión en la lista de acciones de la Junta de empresas. Requisitos de los documentos normativos y de los estatutos.
Iv) Duración de las reuniones:
1. Tiempo de celebración de la reunión sobre el terreno: 21 de marzo de 2022, a las 14.30 horas.
2. Tiempo de votación en línea: el tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es el 21 de marzo de 2022, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00. El tiempo de votación a través del sistema de Internet de la bolsa de Shenzhen es cualquier tiempo entre las 9: 15 y las 15: 00 del 21 de marzo de 2022.
Modo de celebración: la Junta General de accionistas adopta la forma de combinar la votación sobre el terreno y la votación en línea. La empresa proporcionará a los accionistas de la empresa una plataforma de votación en forma de red a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen, y los accionistas pueden ejercer el derecho de voto a través del sistema antes mencionado durante el tiempo de votación en línea. Los accionistas de la empresa sólo pueden elegir un método de votación en la votación in situ y en la votación en línea. Si una acción vota repetidamente a través de un sistema de votación in situ o en línea, prevalecerá el resultado de la primera votación.
Fecha de registro de las acciones: 15 de marzo de 2022
1. Después del cierre de la bolsa de Shenzhen en la tarde del 15 de marzo de 2022, todos los accionistas de la empresa están registrados en la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Co., Ltd. Un accionista puede confiar a un agente que asista a la reunión y participe en la votación, y el agente no tiene que ser un accionista de la sociedad;
2. Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
3. Los abogados contratados por la empresa;
4. Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
Lugar de la reunión: Sala de conferencias, no. 1, Chuangxin Road, xiaozhan Industrial Zone, Jinnan District, Tianjin.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Observaciones
Código de la propuesta
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 proyecto de ley sobre la prórroga del período de validez de la resolución de la Junta General de accionistas sobre la emisión de acciones por la sociedad a determinados destinatarios
2.00 propuesta de prórroga de la autorización del Consejo de Administración a la Junta General de accionistas
Proyecto de ley sobre el período de validez de las cuestiones específicas relativas a las acciones
Nota especial: la cuestión de la emisión de acciones a un objeto específico es una resolución especial de la Junta General de accionistas, y las dos propuestas anteriores deben ser aprobadas por más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas.
El proyecto de ley examinado en esta reunión fue presentado después de ser examinado y aprobado por la novena reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa. El procedimiento es legal y la información es completa. Para más detalles, consulte el anuncio pertinente publicado por la empresa en el sitio web de divulgación de información designado por el GEM de La Comisión Reguladora de valores de China el mismo día.
Métodos de inscripción en las reuniones
1. Modalidades de registro
El representante legal de los accionistas de una person a jurídica deberá llevar una tarjeta de cuenta de los accionistas, una copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial de la empresa, un certificado de representante de la persona jurídica y una tarjeta de identificación personal para pasar por los procedimientos de registro; Si el agente encargado asiste a la reunión, deberá poseer un poder notarial y una tarjeta de identidad de la persona jurídica que asista a la reunión;
Los accionistas individuales deben llevar su propia tarjeta de identidad y la tarjeta de cuenta de los accionistas para pasar por los procedimientos de registro; En caso de que el agente encargado asista a la reunión, el agente presentará el documento de identidad válido del accionista encargado, el poder notarial, la tarjeta de cuenta de acciones y el documento de identidad válido del agente;
Los accionistas extranjeros podrán registrarse por carta o fax.
2. Lugar de registro: Oficina del Consejo de Administración
3. Tiempo de registro in situ: 15 de marzo de 2022 (9: 00 – 12: 00, 14: 00 – 17: 00 PM); El registro de la Carta está sujeto al matasellos recibido. La inscripción por carta o facsímile se notificará o enviará por fax a la empresa antes de las 17.00 horas del 15 de marzo de 2022.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Para más detalles sobre el funcionamiento de la participación en la votación en línea, véase el anexo 1.
Otros asuntos
1. Persona de contacto: han guilu
2. Tel.: 022 – 28572588 – 8552
3. Fax: 022 – 28572588 – 8056
4. Dirección postal: No. 1 Chuangxin Road, xiaozhan Industrial Zone, Jinnan District, Tianjin
5. La duración de la reunión es de medio día. Los accionistas y los representantes de los accionistas que asistan a la reunión sobre el terreno deben llevar el original de los documentos pertinentes a la reunión media hora antes de la reunión para registrarse, y los gastos de alojamiento y transporte deben ser sufragados por ellos mismos.
Documentos de referencia
1. Tianjin Jingwei Huikai Optoelectronic Co.Ltd(300120) : resolución de la novena reunión de la Quinta Junta de Síndicos;
2. Otros documentos requeridos por la bolsa de Shenzhen. Se anuncia por la presente.
Junta Directiva
2 de marzo de 2022
Proceso de votación en red
En esta junta general de accionistas, la empresa proporcionará a los accionistas una plataforma de votación en línea, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y votar en Internet, el procedimiento de votación es el siguiente:
Procedimientos de votación en línea:
1. El Código de votación de las acciones comunes es “350120”; La votación se denomina simplemente “votación de latitud y longitud”.
2. Rellene el voto o el número de votos.
Para las propuestas de votación no acumulativa, rellene el dictamen de votación: de acuerdo, en contra y abstención. La votación de los accionistas sobre el proyecto de ley general se considerará una expresión de la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa. Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 21 de marzo de 2022, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación por Internet
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar el 21 de marzo de 2022 (el día de la Junta de accionistas sobre el terreno) entre las 9: 15 y las 15: 00 horas en cualquier momento.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de acuerdo con las directrices comerciales para la autenticación de la identidad del Servicio de red de inversores de la bolsa de Shenzhen (revisada en abril de 2016) y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “Código de servicio de inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio adquirida o el certificado digital. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Poder notarial
Por la presente se autoriza al Sr. Y a la Sra. A representarme (la empresa) en la segunda Junta General provisional de accionistas de Tianjin Tianjin Jingwei Huikai Optoelectronic Co.Ltd(300120) \\ Si yo (la empresa) no doy instrucciones específicas sobre los asuntos de votación en esta reunión, el fideicomisario podrá ejercer el derecho de voto en su nombre, y las consecuencias del ejercicio del derecho de voto serán asumidas por mí (la empresa).
Las instrucciones de votación son las siguientes:
Observaciones consentimiento en contra de la abstención
Los ojos pueden votar
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 resolución de la Junta General de accionistas sobre la prórroga de la emisión de acciones por la sociedad a determinados destinatarios
Un proyecto de ley válido
2.00 propuesta de prórroga de la autorización del Consejo de Administración a la Junta General de accionistas
Proyecto de ley sobre cuestiones específicas relativas a la emisión de acciones por determinados destinatarios
Nombre y firma del accionista autorizado:
Número de identificación o licencia comercial:
Número de acciones confiadas a los accionistas:
Naturaleza de las acciones:
Número de cuenta de acciones del cliente:
Firma del Fideicomisario:
Número de identificación del Fideicomisario:
Fecha de envío:
El período de validez de la autorización: desde la fecha de la firma de la autorización hasta el final de la Junta General de accionistas;
Nota:
1. Si el cliente es una person a jurídica, se colocará un sello de unidad;
2. La copia del poder notarial o el autocontrol de acuerdo con el formato anterior son válidos.
