Código de valores: Jiangsu Jujie Microfiber Technology Group Co.Ltd(300819) abreviatura de valores: Jiangsu Jujie Microfiber Technology Group Co.Ltd(300819) número de anuncio: 2022 – 008 Jiangsu Jujie Microfiber Technology Group Co.Ltd(300819)
Circular sobre la celebración de la primera junta general provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Sesión de la Junta General de accionistas: primera junta general provisional de accionistas en 2022
2. Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración de la empresa
3. Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la Junta: el procedimiento de convocatoria de la Junta General de accionistas se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
4. Fecha y hora de la reunión:
Hora de la reunión in situ: viernes 18 de marzo de 2022, 14: 00
Tiempo de votación en línea:
El tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es el siguiente: 18 de marzo de 2022 (viernes), es decir, 09: 15 – 09: 25, 09: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00 PM; El tiempo de votación a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es cualquier momento entre las 09: 15 y las 15: 00 del 18 de marzo de 2022.
5. Modalidades de celebración de las reuniones: combinación de la votación in situ y la votación en línea
6. Fecha de registro de las acciones de la Conferencia: lunes 14 de marzo de 2022
7. Participantes:
Al cierre de la tarde del lunes 14 de marzo de 2022, a partir de la fecha de registro de las acciones, todos los accionistas de la empresa registrados en la sucursal de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas, y pueden confiar por escrito a un agente que asista a la Junta General de accionistas y participe en la votación.
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
Un testigo contratado por la empresa.
Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
8. Lugar de la reunión: Sala de reuniones de la empresa (Sala de reuniones de la empresa, cuarto piso, no. 68, Jiaotong Road, bagang Town, Wujiang District, Suzhou City, Provincia de Jiangsu)
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Cuestiones examinadas
Observaciones
Código de la propuesta
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 sobre el uso de fondos recaudados ociosos y fondos propios ociosos
Proyecto de ley sobre gestión del efectivo
2.00 solicitud de líneas de crédito de empresas y filiales a instituciones financieras
Proyecto de ley
3.00 reclamaciones de sociedades filiales con una relación activo – pasivo inferior al 70%
Proyecto de ley por el que se pide a las instituciones financieras que garanticen la línea de crédito
4.00 sobre las filiales con una relación activo – pasivo superior al 70%
Proyecto de ley por el que se pide a las instituciones financieras que garanticen la línea de crédito
Ii) Descripción de la propuesta
1. The above – mentioned Bill has been considered and adopted at the 10th meeting of the Second Board of Directors and the 10th meeting of the Second Supervisory Board held by the company on March 2, 2022, and the Independent Director has expressed its clearly agreed Independent opinion. Para más detalles, véase el sitio web de la empresa en la gran marea el 2 de marzo de 2022. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio de divulgación.
2. Las propuestas 1.00 a 4.00 contarán por separado a los accionistas minoritarios que posean individual o colectivamente menos del 5% de las acciones de la sociedad.
Cuestiones como el registro de reuniones
Modo de registro:
1. Los accionistas de una person a jurídica estarán representados en la reunión por un representante legal o un representante autorizado por el representante legal. Si el representante legal asiste a la reunión, deberá pasar por los procedimientos de registro con la tarjeta de cuenta de los accionistas de la persona jurídica, la copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial y el certificado de identidad del representante legal. Cuando el representante legal encomiende a un agente que asista a la reunión, el agente deberá pasar por los procedimientos de registro con el certificado de identidad del agente, la tarjeta de cuenta de los accionistas de la persona jurídica, la copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial, el poder notarial autorizado (anexo I) y El certificado de identidad del representante legal.
2. The natural person Shareholder shall handle the registration procedures with his identity certificate and shareholder account CARD; Cuando un accionista de una person a física confíe a un agente, deberá pasar por los procedimientos de registro con el certificado de identidad del agente, el poder notarial autorizado (anexo I), la tarjeta de cuenta del accionista del principal y el certificado de identidad del principal;
3. Los accionistas de diferentes lugares pueden registrarse por correo electrónico y Carta, y los accionistas deben rellenar cuidadosamente el formulario de registro de la participación de los accionistas (anexo II) y entregarlo a la empresa junto con los documentos mencionados para su confirmación. Con el fin de garantizar el orden de la Junta General de accionistas y otros derechos de los accionistas, la empresa solicita específicamente que el correo y la Carta de los accionistas de las personas físicas que participen en la Junta General de accionistas se entreguen a la Oficina del Consejo de Administración de la empresa antes de la fecha límite de registro, y la fecha de registro de la carta escrita se basará en el matasellos local y no se registrará por teléfono.
Dirección postal: Departamento de valores, 68 Jiaotong Road, Wujiang District, Suzhou, Jiangsu. (Sírvase indicar en la Carta las palabras “primera junta general extraordinaria de accionistas en 2022”)
Tel.: 0512 – 63369004
Código postal: 215222
Tiempo de registro:
El tiempo de registro in situ de la Junta General de accionistas es: 16 de marzo de 2021 (miércoles) 9: 00 – 11: 30 am, 13: 30 – 16: 30 PM; El registro por correo o carta debe llegar a la empresa antes de las 16: 30 p.m. del 16 de marzo de 2021.
Iii) lugar de registro in situ:
Department of Securities, no. 68 Jiaotong Road, Wujiang District, Suzhou City, Jiangsu Province.
Otras precauciones:
1. Datos de contacto de la reunión:
Contacto: Huang Yahui
Número de teléfono: 0512 – 63369004
Fax: 0512 – 63366336 – 8007
Correo electrónico: [email protected].
2. Los materiales de la reunión se prepararán en el Departamento de valores de la empresa;
3. Se pide que las propuestas provisionales se presenten a la Junta diez días antes de la reunión;
4. Se prevé que la reunión dure medio día y que los gastos de transporte, alojamiento y alimentación de los asistentes a la reunión se sufraguen por sí mismos.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, la empresa proporcionará a los accionistas una plataforma de votación en línea, los accionistas pueden a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen o el sistema de votación en Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Participar en la votación en línea (véase el anexo III para los procedimientos operativos específicos de la votación en línea).
Documentos de referencia
1. Resolución de la décima reunión de la Junta de Síndicos en su segundo período de sesiones;
2. Resolución de la décima reunión de la segunda Junta de supervisores.
Anexo:
Poder notarial
Formulario de registro de la participación de los accionistas
Procedimiento operativo específico para participar en la votación en línea
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 3 de marzo de 2022
Anexo I:
Poder notarial
Jiangsu Jujie Microfiber Technology Group Co.Ltd(300819) :
Se autoriza al Sr. Y a la Sra. (ID No.:, en adelante “el fideicomisario”) a representarme a mí mismo y a la empresa en la primera junta general extraordinaria de accionistas de 2022, celebrada el 18 de marzo de 2022, a votar sobre las propuestas examinadas en la Junta de conformidad con las instrucciones de este poder notarial. Y firmar los documentos pertinentes que la Conferencia necesita firmar en su lugar. Se autoriza a votar como sigue:
Observaciones voto
Código de la propuesta nombre de la propuesta
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 sobre el uso de fondos recaudados ociosos y fondos propios ociosos
Proyecto de ley sobre la gestión del efectivo de los fondos
2.00 solicitud de empresas y filiales a instituciones financieras
Proyecto de ley sobre la línea de crédito
Sobre la relación entre el activo y el pasivo de las empresas
3.00 la empresa solicita la garantía de la línea de crédito de la institución financiera √
Proyecto de ley
Sobre la relación entre el activo y el pasivo de las empresas
4.00 la empresa solicita la garantía de la línea de crédito de la institución financiera √
Proyecto de ley
El poder notarial será válido desde la fecha de emisión hasta la fecha de celebración de la Junta General de accionistas.
Sello del accionista corporativo: firma del accionista de la persona física:
Firma del representante legal: número de identificación:
Fecha: mm / DD / AAAA Fecha: mm / DD / AAAA
Anexo II:
Formulario de registro de la participación de los accionistas
Nombre / Ley de los accionistas individuales
Nombre del accionista
Número de identificación del accionista individual
Código / nombre de la persona jurídica accionista
Número de licencia
Número de cuenta de los accionistas
Nombre de la persona que asiste a la reunión
Nombre del agente número de identificación del agente
Número de teléfono y fax
Nota de la dirección de contacto: 1. Por favor, rellene la información anterior en letras mayúsculas (debe ser idéntica a la que figura en el registro de accionistas). 2. Los recortes de prensa, las copias o el autocontrol del formulario de registro de los accionistas participantes son válidos.
Anexo III:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación: 350819.
2. Abreviatura de la votación: votación jujie.
3. Presentación de las opiniones de voto:
Para las propuestas de votación no acumulativa, rellene el dictamen de votación: de acuerdo, en contra y abstención.
4. El voto de los accionistas sobre el proyecto de ley general se considerará una expresión de la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa.
Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 18 de marzo de 2022, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00 horas.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar el 18 de marzo de 2022 (el día de la reunión sobre el terreno) en cualquier momento entre las 9.15 y las 15.00 horas.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación por Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de conformidad con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los inversores en el Servicio de red (revisada en 2016), y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “Código de servicio de la bolsa de Shenzhen para los inversores”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. El accionista inicia sesión de acuerdo con la contraseña de servicio o certificado digital adquirido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
