Código de valores: Hebei Sinopack Electronic Technology Co.Ltd(003031) abreviatura de valores: Hebei Sinopack Electronic Technology Co.Ltd(003031) número de anuncio: 2022 – 016 Hebei Sinopack Electronic Technology Co.Ltd(003031)
Anuncio de la resolución de la 17ª reunión del primer Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Convocación de las reuniones de la Junta
El 24 de febrero de 2022, el Consejo de Administración envió por correo electrónico y por escrito a todos los directores notificaciones de la 17ª reunión del primer Consejo de Administración. La reunión se celebró en la Sala de conferencias de la empresa el 2 de marzo de 2022. El actual Consejo de Administración de la empresa cuenta con nueve directores, nueve directores presentes en persona, que participan en la reunión por medios de comunicación y votan. La reunión estuvo presidida por el Sr. Bu Aimin, Presidente. Los supervisores y ejecutivos asistieron a la reunión sin derecho a voto.
El procedimiento de notificación, convocación y votación de la reunión se ajustará a las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos y estatutos.
Deliberaciones de la Junta
La Conferencia examinó y sometió a votación la siguiente resolución:
Examen y aprobación de la propuesta sobre la elección del Consejo de Administración de la empresa para un nuevo mandato y el nombramiento de los candidatos a directores no independientes para el segundo período de sesiones del Consejo de Administración;
El mandato del primer Consejo de Administración de la empresa expirará pronto y, de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y los Estatutos de la empresa, la empresa tiene la intención de elegir un nuevo Consejo de Administración. Tras su examen y aprobación por el Comité de nombramientos del Consejo de Administración de la empresa, el Consejo de Administración de la empresa acordó nombrar al Sr. Bo Aimin, al Sr. Kaolin, al Sr. Liu Jian, al Sr. Fu hualiang, a la Sra. Zhou han y al Sr. Zhu Junjie como candidatos a directores no independientes para el segundo Consejo de Administración de la empresa por un período de tres a ños a partir de la fecha de aprobación de la elección en la Junta General de accionistas.
Convenir en presentar la candidatura del Sr. Bu Aimin como director no independiente para el segundo período de sesiones de la Junta de Síndicos
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Aceptar la candidatura del Sr. Kaolin como director no independiente de la segunda Junta
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Acordar nombrar al Sr. Liu Jian director no independiente para el segundo período de sesiones de la Junta
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Aceptar la candidatura del Sr. Fu hualiang como director no independiente de la segunda Junta de Síndicos
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Convenir en nombrar a la Sra. Zhou han candidata a director no independiente para el segundo período de sesiones de la Junta
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Acordar nombrar al Sr. Zhu Junjie director no independiente para el segundo período de sesiones de la Junta
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Después de que los candidatos a director no independiente mencionados anteriormente se conviertan en directores de la empresa, el número total de directores en el segundo Consejo de Administración de la empresa que también Act úan como altos directivos y representantes de los empleados no excederá de la mitad del número total de directores de la empresa. El proyecto de ley aún no se ha presentado a la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen y se someterá a votación mediante votación acumulativa.
Para más detalles sobre el contenido y los currículos de los candidatos, véase el mismo día publicado en la red de información dachao. http://www.cn.info.com.cn./ Anuncio sobre la elección del Consejo de Administración de la empresa.
El Comité de nombramientos del Consejo de Administración de la empresa ha aprobado el examen de las calificaciones de los candidatos a Director antes mencionados, y el director independiente ha emitido una opinión independiente sobre la propuesta, que se detalla en la publicación de la misma fecha en Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn./ The Independent opinion of the Independent Director on the relevant Proposals of the 17th meeting of the first Board of Directors.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre la elección del Consejo de Administración de la empresa para un nuevo mandato y el nombramiento de un candidato a director independiente para el segundo mandato del Consejo de Administración;
El mandato del primer Consejo de Administración de la empresa expirará pronto y, de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y los Estatutos de la empresa, la empresa llevará a cabo una nueva elección para el Consejo de Administración. Tras su examen y aprobación por el Comité de nombramientos del Consejo de Administración de la empresa, el Consejo de Administración de la empresa acordó nombrar a la Sra. Shi Ying, el Sr. Li youxing y la Sra. Yuan rongli (profesionales de la contabilidad) como candidatas al segundo Consejo de Administración de la empresa para un mandato de tres a ños a partir de la fecha de la elección y aprobación de la Junta General de accionistas. De conformidad con las disposiciones pertinentes de las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la divulgación de información para las empresas que cotizan en bolsa no. 8 – Registro de directores independientes, el proyecto de ley sobre la elección de directores independientes sólo puede presentarse a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen si la bolsa de Shenzhen no tiene objeciones al registro de candidatos a directores independientes.
El Consejo de Administración de la empresa ha verificado la calificación de los candidatos mencionados, ha confirmado que los candidatos mencionados tienen la calificación de director independiente de la empresa que cotiza en bolsa, cumplen las condiciones de servicio estipuladas en el derecho de sociedades de la República Popular China, los Estatutos de la empresa, etc., y tienen la Independencia requerida en la orientación de la Comisión Reguladora de valores de China sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes en la empresa que cotiza en bolsa, la Sra. Shi Ying, El Sr. Li youxing y la Sra. Yuan rongli han obtenido el certificado de director independiente.
Acordar nombrar a la Sra. Shi Ying candidata a director independiente para el segundo Consejo de Administración
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Acordar nombrar al Sr. Li youxing director independiente para el segundo período de sesiones de la Junta
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Acordar nombrar a la Sra. Yuan rongli candidata a director independiente para el segundo período de sesiones de la Junta
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El proyecto de ley debe presentarse a la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen y se someterá a votación mediante votación acumulativa.
Para más detalles sobre el contenido y los currículos de los candidatos, véase el mismo día publicado en la red de información dachao. http://www.cn.info.com.cn./ Anuncio sobre la elección del Consejo de Administración de la empresa http://www.cn.info.com.cn./ Divulgación. The Independent Directors expressed their agreed Independent views on this Bill, as detailed in the same day disclosed in Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn./ The Independent opinion of the Independent Director on the relevant Proposals of the 17th meeting of the first Board of Directors.
Deliberar y aprobar la propuesta de convocar la primera junta general provisional de accionistas en 2022;
El 18 de marzo de 2022, el Consejo de Administración de la empresa pidió que se celebrara la primera junta general provisional de accionistas de 2022 en la Sala de juntas de la empresa. Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 17ª Reunión de la Junta de Síndicos en su primer período de sesiones; 2. Opiniones independientes de los directores independientes sobre las propuestas relativas a la 17ª Reunión de la primera Junta de Síndicos. Se anuncia por la presente.
Junta de Síndicos
2 de marzo de 2002
