Director independiente
Opiniones independientes sobre cuestiones relacionadas con la 17ª Reunión de la primera Junta de Síndicos
De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, las directrices sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa, las directrices sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa en Shenzhen No. 1 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en la Junta Principal y los Estatutos, el sistema de trabajo de los directores independientes, Como director independiente de Hebei Sinopack Electronic Technology Co.Ltd(003031) (en adelante, “la empresa”), tras consultar la información pertinente proporcionada por el Consejo de Administración de la empresa y conocer la información pertinente, y sobre la base de la posición de un juicio independiente, emitió el siguiente dictamen independiente sobre las cuestiones tratadas en la 17ª reunión del primer Consejo de administración:
1. Opiniones independientes sobre la propuesta relativa a la elección del Consejo de Administración de la empresa para un nuevo mandato y la designación de candidatos a directores no independientes para el segundo mandato del Consejo de Administración
Tras la verificación, el procedimiento de nominación y votación de los candidatos a la segunda Junta no independiente de la empresa se ajusta a las disposiciones de los Estatutos de la sociedad y a las leyes y reglamentos pertinentes y es legal y eficaz; Sobre la base de la comprensión de los antecedentes educativos, la experiencia laboral, los logros profesionales y el Estado de salud de los candidatos a directores, se considera que los candidatos a directores no independientes de la segunda Junta Directiva de la empresa tienen las condiciones de servicio y la experiencia laboral necesarias para desempeñar sus funciones. No existe ninguna situación pertinente en virtud del artículo 146 de la Ley de sociedades; No ha sido prohibido en el mercado de valores por la Comisión Reguladora de valores de China; No ser reconocido públicamente por la bolsa como inadecuado para actuar como Director, supervisor y personal directivo superior de las empresas que cotizan en bolsa; No ha sido objeto de sanciones administrativas por parte de la c
2. Opiniones independientes sobre las propuestas relativas a la elección del Consejo de Administración de la empresa para la renovación y el nombramiento de los candidatos a directores independientes del segundo Consejo de Administración
El procedimiento de nominación y votación de los candidatos al segundo director independiente de la empresa se ajusta a los estatutos y a las leyes y reglamentos pertinentes, y es legal y eficaz. Sobre la base de la comprensión de los antecedentes educativos, la experiencia laboral, los logros profesionales y el Estado de salud de los candidatos a directores independientes, se llegó a la conclusión de que los candidatos a directores independientes de la empresa tenían la independencia necesaria de los directores independientes y las calificaciones y condiciones de los directores independientes de la empresa. No existe ninguna situación pertinente en virtud del artículo 146 de la Ley de sociedades; No ha sido prohibido en el mercado de valores por la Comisión Reguladora de valores de China; No ser reconocido públicamente por la bolsa como inadecuado para actuar como Director, supervisor y personal directivo superior de las empresas que cotizan en bolsa; No ha sido objeto de sanciones administrativas por parte de la c
Los candidatos a director independiente Shi Ying, Li youxing y Yuan rongli han obtenido el certificado de calificación de director independiente aprobado por la bolsa de Shenzhen. Está de acuerdo en nombrar a Shi Ying, Li youxing y Yuan rongli como candidatos a directores independientes para el segundo Consejo de Administración de la empresa, y está de acuerdo en presentar la propuesta a la Junta General de accionistas para su examen, pero la Junta General de accionistas no puede votar hasta que la bolsa de Shenzhen haya examinado La calificación y la independencia de los candidatos a directores independientes. (no hay texto debajo de esta página)
(esta página, sin texto, es la página de firma de la opinión independiente del director independiente sobre las cuestiones tratadas en la 17ª Reunión de la primera Junta)
Firma del director independiente:
Shi Ying
Junta de Síndicos 2 de marzo de 2022 (no hay texto en esta página para la firma de la opinión independiente del director independiente sobre las cuestiones tratadas en la 17ª Reunión de la primera Junta de Síndicos)
Firma del director independiente:
Li youxing
Junta de Síndicos 2 de marzo de 2022 (no hay texto en esta página para la firma de la opinión independiente del director independiente sobre las cuestiones tratadas en la 17ª Reunión de la primera Junta de Síndicos)
Firma del director independiente:
Yuan rongli
Consejo de Administración 2 de marzo de 2022
