Código de valores: Hebei Sinopack Electronic Technology Co.Ltd(003031) abreviatura de valores: Hebei Sinopack Electronic Technology Co.Ltd(003031) número de anuncio: 2022 – 018 Hebei Sinopack Electronic Technology Co.Ltd(003031)
Anuncio sobre la elección del nuevo Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
El mandato de la primera Junta Directiva expirará pronto. Con el fin de completar con éxito la elección de la Junta Directiva, la empresa convocó la 17ª Reunión de la primera Junta Directiva mediante videoconferencia en la Sala de reuniones de la empresa el 2 de marzo de 2022. En la reunión se examinaron y aprobaron las propuestas relativas a la elección del Consejo de Administración de la empresa para un nuevo período de sesiones y la designación de candidatos a directores no independientes para el segundo período de sesiones del Consejo de Administración, la elección del Consejo de Administración de la empresa para un nuevo período de sesiones y la designación de candidatos a directores independientes para el segundo período de sesiones del Consejo de Administración.
De conformidad con las disposiciones de los estatutos, el segundo Consejo de Administración de la empresa estará integrado por nueve directores, de los cuales seis son directores no independientes y tres son directores independientes. Tras deliberar en la 17ª reunión del primer Consejo de Administración de la empresa, el Consejo de Administración de la empresa acordó nombrar al Sr. Bo Aimin, al Sr. Kaolin, al Sr. Liu Jian, al Sr. Fu hualiang, a la Sra. Zhou han y al Sr. Zhu Junjie directores no independientes para el Segundo Consejo de Administración. Se acordó nombrar a la Sra. Shi Ying, el Sr. Li youxing y la Sra. Yuan rongli como candidatas a la segunda Junta Directiva. The three Independent Director candidates have obtained Independent Director Qualification Certificates, including Ms. Yuan rongli as a Accounting Professional. Los currículos de los candidatos a directores no independientes y los candidatos a directores independientes se detallan en el anexo.
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las “medidas para el registro de directores independientes” de la bolsa de Shenzhen, las calificaciones y la independencia de los candidatos a directores independientes sólo pueden presentarse a la Junta General de accionistas para su examen después de que la bolsa de Shenzhen haya examinado y aprobado sin objeciones. The Company has submitted relevant information on the candidate to Independent Director to the Shenzhen Stock Exchange website for Public publicity according to the relevant requirements of the measures for the registration of Independent Director of Shenzhen Stock Exchange. Para más detalles sobre la Declaración de nominación de directores independientes y la Declaración de nominación de directores independientes, véase la página web de información de la gran marea. http://www.cn.info.com.cn. )).
El número de candidatos a los directores mencionados se ajusta a las disposiciones de la Ley de sociedades y otras leyes y reglamentos, as í como a los Estatutos de la sociedad, en los que la proporción de candidatos a directores independientes no es inferior a un tercio de los miembros del Consejo de Administración, y no hay reelección de directores independientes por un período de más de seis a ños. Esta elección no dará lugar a que el número total de directores que ocupan puestos directivos superiores en el Consejo de Administración de la empresa supere la mitad del número total de directores de la empresa, y la empresa no tendrá directores representativos de los empleados.
El actual director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la elección del Consejo de Administración de la empresa. Los candidatos mencionados deben presentarse a la Junta General de accionistas de la sociedad para su elección, y los directores no independientes y los directores independientes deben ser elegidos por votación acumulativa, respectivamente, para formar conjuntamente el segundo Consejo de Administración de la sociedad por un período de tres a ños a partir de la fecha de examen y aprobación de La Junta General de accionistas.
Con el fin de garantizar el funcionamiento normal del Consejo de Administración, antes de que el nuevo Consejo de administración asuma sus funciones, el primer Consejo de Administración de la empresa seguirá cumpliendo fielmente y diligentemente las obligaciones y responsabilidades de los directores de conformidad con las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes. La empresa expresó su sincero agradecimiento a todos los directores de la primera Junta por sus contribuciones a la empresa y a la Junta durante su mandato.
Se anuncia por la presente.
Anexo: curriculum vitae de los candidatos a la segunda Junta Directiva de la empresa
Junta de Síndicos 2 de marzo de 2002
Curriculum vitae of Non – Independent Director candidates to the Second Board of Directors of the company
Mr. Bo Aimin, Born in July 1965, Chinese Nationality, without Permanent Residence Abroad, Bachelor degree, Senior Engineer at Research level. Se unió al Partido Comunista de China en septiembre de 2003 y ha trabajado en el 13º Instituto de investigación de China Electronic Technology Group Corporation desde agosto de 1987. Ha sido Director Adjunto del Departamento de marketing, Director Adjunto del Departamento de marketing, Director Adjunto, Director Adjunto del Comité del partido, Secretario del Comité del partido, Director del 13º Instituto de investigación de China Electronic Technology Group Corporation. Presidente y Secretario del Comité del partido de China Electric Guoji North Co., Ltd., Presidente de Hebei xiongan taixin Electronic Technology Co., Ltd. Y tres microelectrónica Technology (Suzhou) Co., Ltd.
Mr. Bu Aimin has not one of the circumstances stipulated in article 146 of the Company Law, has not been banned by the c
Mr. Kaolin, Born in November 1972, Chinese Nationality, without Permanent Residence Abroad, Bachelor degree, Senior Engineer at Research level. Desde 1995, ha trabajado en el 13º Instituto de investigación de la Sección de electricidad de China y ha sido Director Adjunto, Director e Ingeniero Jefe Adjunto del 13º Instituto de investigación. In November 2021, he was appointed Deputy General Manager of China Electric Guoji North Co., Ltd.
Mr. Kaolin does not have one of the circumstances stipulated in article 146 of the Company Law, has not been banned by c
Mr. Liu Jian, Male, Born in April 1974, Huang in Henan Province, member of the CPC, Master degree, Senior Engineer. Obtuvo su licenciatura en Ciencias de la Universidad de tecnología electrónica en 1997, su maestría en ingeniería de la Universidad de tecnología electrónica de Xi ‘an en 2007 y su MBA de la Universidad de economía y comercio de Hebei en 2018. Participó en el trabajo en julio de 1997, de 1997 a 2000, como ingeniero asistente del séptimo Departamento profesional del 13º Instituto de investigación de China Electronics Technology Group Corporation. Desde enero de 2000 hasta la fecha, ha sido Ingeniero Senior y Director Adjunto de la División de Industria de 13 institutos de energía eléctrica de China. Desde marzo de 2018, ha sido Director de Hebei meitai Electronic Technology Co., Ltd. Desde diciembre de 2019, ha sido Director de China Electric Engineering Construction Co., Ltd. Marzo de 2019 hasta la fecha como Director de Hebei Sinopack Electronic Technology Co.Ltd(003031) .
Mr. Liu Jian did not have one of the circumstances stipulated in article 146 of the Company Law, did not have been banned by the c
Mr. Fu hualiang, Born in October 1964, Chinese Nationality, no Permanent Residence Abroad, Master degree, Senior Researcher Engineer. De julio de 1988 a agosto de 2009, fue Director Adjunto de 13 institutos de energía eléctrica de China. De septiembre de 2009 a enero de 2013, fue nombrado Director General Adjunto de Hebei Sinopack Electronic Technology Co.Ltd(003031) ; SINCE FEBRUARY 2013, he served as the General Manager of Hebei Sinopack Electronic Technology Co.Ltd(003031) ; Desde septiembre de 2018 hasta la fecha, también ha sido socio Ejecutivo de Spring. Current Hebei Sinopack Electronic Technology Co.Ltd(003031) general manager. El Sr. Fu hualiang ha participado durante mucho tiempo en la investigación y el desarrollo, la producción, el mercado y la gestión de la serie de productos de cerámica electrónica. Ha emprendido y participado en proyectos clave de Ciencia y tecnología, proyectos de espectro de tipos, nuevos proyectos de productos y proyectos de industrialización del séptimo plan quinquenal, el octavo plan quinquenal, el noveno plan quinquenal y el décimo plan quinquenal. Responsable y participa en el desarrollo de las principales series de productos, incluyendo la carcasa de la matriz de la rejilla de la aguja de cerámica, la carcasa de la matriz de la rejilla de la bola de cerámica, la carcasa del módulo multicéntrico de cerámica, la carcasa de la serie plana de cerámica, etc. Ha ganado el segundo Premio Nacional de progreso científico y tecnológico, el segundo Premio Nacional de progreso científico y tecnológico y el tercer Premio Nacional de Ciencia y tecnología. A partir de la fecha de este anuncio, la empresa posee indirectamente 1514237 acciones a través de Shijiazhuang quansheng yinghe Enterprise Management Partnership (LLP).
Mr. Fu hualiang did not have one of the circumstances stipulated in article 146 of the Company Law, did not have been banned by the c
Ms. Zhou han, Born in November 1990, han Nationality, China CPA non – practitioned Member. 2010
Se unió al Partido Comunista de China en diciembre de 2016 y trabajó en julio de 2016. Se graduó de la Universidad de Finanzas y economía del noreste con especialización en economía y se graduó de la Universidad de Mainz con especialización en gestión. He has been a successful Investment assistant and Investment Manager of hada Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) Investment Management (Shenzhen) Co., Ltd. Desde noviembre de 2019 hasta la fecha, ha sido Director de inversiones y Gerente de inversiones del Departamento de fusiones y adquisiciones de China Electric Investment Holding Co., Ltd. Al mismo tiempo, también es Director de Beijing guolianwanzhong Semiconductor Science and Technology Co., Ltd. Y Director de zhongdian Fenghua Information Co., Ltd.
La Sra. Zhou han no se encuentra en ninguna de las circunstancias previstas en el artículo 146 de la Ley de sociedades, no ha sido prohibida por la c
Mr. Zhu Junjie, Born in February 1987, han Nationality, Chinese Nationality, without Permanent Residence Abroad, Graduate Student, University of Nottingham. De marzo de 2013 a diciembre de 2021, se desempeñó como Director Adjunto Senior de la sucursal Zhejiang de China Huarong Asset Management Co., Ltd. Desde julio de 2017, ha sido Director de Tianjin lishen Battery Co., Ltd. Desde septiembre de 2017 hasta la fecha, ha sido Director de CETC (Chengdu) Equity Investment Fund Management Co., Ltd. Desde agosto de 2018, ha sido Director y Director General Adjunto de China Electric Fund Management Co., Ltd. Desde marzo de 2019, ha sido Director de Hebei Sinopack Electronic Technology Co.Ltd(003031) ; Desde diciembre de 2019, ha sido Presidente de Nanjing XinXin Electronic Technology Co., Ltd.
Mr. Zhu Junjie did not have one of the circumstances stipulated in article 146 of the Company Law, did not have been banned by the c
Curriculum vitae of the candidate to Independent Director of the Second Board of Directors of the company
Ms. Shi Ying, Born in December 1963. Se graduó de la Universidad Jiaotong de Xi ‘an en 1984 con especialización en materiales metálicos y tratamiento térmico, y obtuvo el título de maestría en Administración de empresas de la Universidad Renmin de China en 2000. En agosto de 1984, comenzó a trabajar como Ingeniero Senior en el Departamento de investigación de procesos de aleación del Instituto General de investigación de metales no ferrosos de Beijing, Ingeniero Senior y Director Adjunto en el Departamento de investigación científica del Instituto General de investigación de metales no ferrosos de Beijing, asistente del Director General de youyan Semiconductor Materials Co., Ltd., y asistente del Director General. Actualmente es Director del Centro multidimensional de desarrollo y promoción de la tecnología de materiales electrónicos de Beijing, Secretario General de la alianza estratégica para la innovación tecnológica en la industria de materiales de circuitos integrados, Director Ejecutivo y Director General de Ningbo xinmeng Electronic Materials Co., Ltd., director independiente, director independiente, director independiente, director independiente, director independiente y Director de Shanghai qianghua Industry Co., Ltd. Director independiente desde el 20 de marzo de 2019.
La Sra. Shi Ying ha obtenido el certificado de calificación de director independiente aprobado por la Comisión Reguladora de valores de China y tiene la calificación de director independiente. No existe ninguna de las circunstancias previstas en el artículo 146 de la Ley de sociedades, no ha sido prohibida por la c
Mr. Li youxing, member of the CPC, Born in October 1962, Professor, Ph.D. Supervisor of Guanghua Law School of Zhejiang University, and leader of Financial Law Discipline of Zhejiang University. Actualmente es Director de Hangzhou lianhui Science and Technology Co., Ltd., Director del Banco Jinhua Co., Ltd., director independiente de Zhejiang Jinsheng Environmental Protection Co., Ltd. Hangzhou Wensli Silk Culture Co.Ltd(301066) director independiente, Director de Zhejiang Millennium Dragon Fiber Special Fiber Co., Ltd. Qibu Corporation Limited(603557) director independiente, Director de Zhejiang Dayang Shijia Co., Ltd., director independiente de Jiangsu Alpha Pharmaceutical Co., Ltd. Director independiente Zhejiang Cayi Vacuum Container Co.Ltd(301004) . Marzo de 2019
