Código de valores: Hebei Sinopack Electronic Technology Co.Ltd(003031) valores abreviados: Hebei Sinopack Electronic Technology Co.Ltd(003031) número de anuncio: 2022 – 020
Hebei Sinopack Electronic Technology Co.Ltd(003031)
Circular sobre la celebración de la primera junta general provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Tras deliberar y aprobar en la 17ª reunión del primer Consejo de Administración de la empresa, el Consejo de Administración de la empresa decidió convocar la primera junta general provisional de accionistas en 2022 el viernes 18 de marzo de 2022. Los asuntos pertinentes de la Junta General se notificarán de la siguiente manera:
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Sesión de la Junta General de accionistas: primera junta general provisional de accionistas en 2022
2. Convocante de la reunión: Consejo de Administración de la empresa
3. Legalidad y cumplimiento de la convocación de la reunión: la convocación de la Junta General de accionistas se ha examinado y aprobado en la 17ª reunión del primer Consejo de Administración de la empresa y se ajusta a las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos, normas comerciales de la bolsa de Shenzhen y a las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa.
4. Fecha y hora de la reunión:
Hora de la reunión: viernes 18 de marzo de 202214: 30 – 16: 00
Votación en línea: 18 de marzo de 2022
El tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 p.m. el 18 de marzo de 2022.
El tiempo específico de votación en línea a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen es: cualquier tiempo entre las 9: 15 y las 15: 00 del 18 de marzo de 2022.
5. Lugar de celebración de la reunión: 21 Changsheng Street, Luquan Economic Development Zone, Shijiazhuang, Hebei
6. Modalidades de la reunión:
La Junta General de accionistas adopta la forma de combinar la votación in situ y la votación en línea. La empresa pasará por el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a todos los accionistas una plataforma de votación en forma de red, los accionistas en circulación pueden votar a través del sistema antes mencionado.
La misma acción sólo puede elegir un método de votación en la votación in situ y en la votación en línea, y el resultado de la votación estará sujeto al resultado de la primera votación válida.
7. Fecha de registro de las acciones: 14 de marzo de 2022 (lunes)
8. Participantes:
Los accionistas registrados en la sucursal de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Al cierre de la fecha de registro de acciones; Un accionista podrá confiar por escrito a un agente que no sea necesariamente accionista de la sociedad que asista a la reunión y participe en la votación;
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
El abogado de testigos y el personal conexo contratado por la empresa;
Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Las propuestas presentadas para su examen y votación en esta reunión son las siguientes:
1. Proyecto de ley sobre la elección del Consejo de Administración de la empresa para la renovación y el nombramiento de los candidatos a directores no independientes para el segundo Consejo de Administración (utilizando el sistema de votación acumulativa)
1.01 elegir al Sr. Bo Aimin director no independiente del segundo Consejo de Administración de la empresa;
1.02 elegir al Sr. Kaolin como director no independiente del segundo Consejo de Administración de la empresa;
1.03 elegir al Sr. Liu Jian como director no independiente del segundo Consejo de Administración de la empresa;
1.04 elegir al Sr. Fu hualiang como director no independiente del segundo Consejo de Administración de la empresa;
1.05 elegir a la Sra. Zhou han como Directora no independiente del segundo Consejo de Administración de la empresa;
1.06 el Sr. Zhu Junjie fue elegido Director no independiente del segundo Consejo de Administración de la empresa.
2. Proyecto de ley sobre la elección del Consejo de Administración de la empresa para la renovación y el nombramiento de los candidatos a directores independientes del segundo Consejo de Administración (utilizando el sistema de votación acumulativa)
2.01 elegir a la Sra. Shi Ying como Directora independiente del segundo Consejo de Administración de la empresa;
2.02 elegir al Sr. Li youxing como director independiente del segundo Consejo de Administración de la empresa;
2.03 La Sra. Yuan rongli fue elegida Directora independiente del segundo Consejo de Administración de la empresa.
3. Proyecto de ley sobre la elección de la Junta de supervisores de la empresa para un nuevo mandato y la designación de candidatos para la segunda Junta de supervisores que no representen a los empleados (utilizando el sistema de votación acumulativa)
3.01 elegir a la Sra. Hao Junying como la segunda Junta de supervisores de la empresa;
3.02 la Sra. Zhang weiyu fue elegida como la segunda Junta de supervisores de la empresa.
El proyecto de ley mencionado se examinó y aprobó en la 17ª reunión del primer Consejo de Administración y en la 11ª reunión del primer Consejo de supervisión de la empresa, celebrada el 2 de marzo de 2022, y el contenido pertinente se detalla en la página web de información de la empresa sobre mareas gigantes. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio de divulgación.
Iii) notas especiales:
1. The appointment Qualification and independence of the Independent Director candidate in the above – mentioned Item 2 shall not be voted before the Shareholder ‘s Meeting before the Shenzhen Stock Exchange has not objection.
2. La Junta General de accionistas elegirá un total de 9 directores de la segunda Junta Directiva de la empresa mediante votación acumulativa, de los cuales 6 serán directores no independientes y 3 serán directores independientes, y las propuestas de elección de directores no independientes y directores independientes se someterán a votación por separado en la Junta General de accionistas. El número de votos electorales de que disponen los accionistas es el número de acciones con derecho a voto multiplicado por el número de candidatos, y los accionistas pueden limitar el número de votos electorales de que disponen a cualquier distribución entre los candidatos (pueden emitir votos nulos), pero el número total de votos electorales no excederá del número de votos electorales de que disponen.
3. En esta junta general de accionistas se elegirán dos supervisores no representativos de los trabajadores de la segunda Junta de supervisores de la sociedad mediante votación acumulativa, el número de votos electorales de los accionistas será el número de acciones con derecho de voto que posean multiplicado por el número de candidatos, y los accionistas podrán limitar el número de votos electorales a un número limitado de candidatos para su distribución arbitraria (se puede emitir un voto nulo). No obstante, el número total de votos electorales no excederá del número de votos que posea.
La empresa contará por separado los votos de los pequeños y medianos inversores, y el resultado del recuento por separado se revelará en el anuncio de resolución de la Junta General de accionistas.
Iii. Codificación de propuestas
Lista de códigos de las propuestas de la Junta General de accionistas y tipos de accionistas votantes:
Observaciones
Código de la propuesta nombre de la propuesta la columna marcada puede votar
Propuesta de votación acumulativa
Sobre la elección del Consejo de Administración y el nombramiento del segundo Consejo de Administración
1.00 proyecto de ley sobre candidatos a directores independientes
Sobre la elección del Sr. B émin como director no independiente del segundo Consejo de Administración de la empresa
1.01 propuesta
1.02 sobre la elección del Sr. Kaolin como director no independiente del segundo Consejo de Administración de la empresa
Proyecto de ley
Sobre la elección del Sr. Liu Jian como director no independiente del segundo Consejo de Administración de la empresa
1.03 proyecto de ley √
Sobre la elección del Sr. Fu hualiang como director no independiente del segundo Consejo de Administración de la empresa
1.04 proyecto de ley
Sobre la elección de la Sra. Zhou han como Directora no independiente del segundo Consejo de Administración de la empresa
1.05 proyecto de ley √
Sobre la elección del Sr. Zhu Junjie como director no independiente del segundo Consejo de Administración de la empresa
1.06 proyecto de ley √
Sobre la elección del Consejo de Administración y el nombramiento de la segunda Junta Directiva
2.00 √ propuesta de elección de tres candidatos a directores permanentes
Debate sobre la elección de la Sra. Shi Ying como Directora independiente del segundo Consejo de Administración de la empresa
Caso 2.01 √
Sobre la elección del Sr. Li youxing como director independiente del segundo Consejo de Administración de la empresa
2.02 proyecto de ley √
Sobre la elección de la Sra. Yuan rongli como Directora independiente del segundo Consejo de Administración de la empresa
2.03 proyecto de ley √
Sobre la elección de la Junta de supervisores y el nombramiento de la segunda Junta de supervisores
3.00 √ proyecto de ley sobre la elección de dos candidatos a supervisores representativos de los trabajadores
Sobre la elección de la Sra. Hao Junying como representante no asalariado de la segunda Junta de supervisores de la empresa
3.01 propuesta del supervisor √
Sobre la elección de la Sra. Zhang weiyu como representante no asalariado de la segunda Junta de supervisores de la empresa
3.02 propuestas de los supervisores
Cuestiones como el registro de reuniones
1. Modalidades de registro
Los accionistas de una person a física deben llevar sus propias tarjetas de identidad, tarjetas de cuenta de los accionistas, certificados de participación y otros procedimientos de registro; Los accionistas de una person a jurídica deben pasar por los procedimientos de registro con una copia de la licencia comercial (sellada con el sello oficial), el certificado de participación de la unidad, la tarjeta de cuenta de los accionistas, el certificado de identidad del representante legal o el poder notarial autorizado del representante legal (firmado y sellado por el representante legal) y el original de la tarjeta de identidad del participante;
La tarjeta de la cuenta de valores de la persona y el certificado de participación en el capital social, etc., se registrarán;
Los accionistas extranjeros pueden registrarse por carta, correo electrónico o fax antes de la fecha límite de inscripción, y la Carta, el correo electrónico y el fax estarán sujetos a la recepción de la empresa dentro del plazo de inscripción.
Los accionistas deben rellenar cuidadosamente el poder notarial (anexo 2) y el formulario de registro de la participación de los accionistas (anexo 3) para su confirmación.
2. Fecha de registro: lunes 14 de marzo de 2022, de las 9.00 a las 11.30 horas, de las 14.00 a las 17.00 horas.
3. Lugar de registro: Departamento de valores de la empresa, por favor indique “Junta General de accionistas” en la Carta.
4. Información de contacto:
Persona de contacto: Wang Dan
Tel.: 0311 – 83933981 Fax: 0311 – 83933956
Dirección de contacto: C2 Factory, Information Industry Park, no. 21, Changsheng Street, Luquan Economic Development Zone, Shijiazhuang City
Código postal: 050299
5. Los gastos de alojamiento y transporte de los participantes en la reunión serán sufragados por ellos mismos.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. En el anexo 1 se detallan el contenido y el formato de la participación en la votación y la participación en la votación en línea.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 17ª Reunión de la Junta de Síndicos en su primer período de sesiones; 2. Resolución de la 11ª reunión de la primera Junta de supervisores. Se anuncia por la presente.
Anexo 1: procedimientos operativos específicos para la participación en la votación en línea
Anexo 2: poder notarial
Anexo 3: formulario de registro de la participación de los accionistas en la primera junta general provisional de accionistas en 2022
Junta de Síndicos
2 de marzo de 2022
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
Código de votación y abreviatura de votación de las acciones comunes:
El Código de votación es “363031” y la votación se denomina “votación China”.
Código de votación y abreviatura de votación de las acciones preferentes (si procede):
