Código de valores: Shanghai Pudong Construction Co.Ltd(600284) abreviatura de valores: Shanghai Pudong Construction Co.Ltd(600284) número de anuncio: p 2022 – 009 Shanghai Pudong Construction Co.Ltd(600284)
Anuncio sobre la adquisición de acciones de Shanghai Pudong Architectural Design and Research Institute Co., Ltd.
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Consejos importantes:
Shanghai Pudong Construction Co.Ltd(600284) (en lo sucesivo denominada “la empresa” o “la empresa”) tiene previsto adquirir el 37,5% de las acciones del Instituto de diseño Pudong en poder de Shanghai Pudong Architectural Design and Research Institute Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Pudong Design Institute” o “la empresa destinataria”) y aportar 1 millón de yuan para establecer una nueva filial de propiedad total. Como socio general, la nueva filial de propiedad total, junto con la dirección y el personal clave del Instituto de diseño Pudong, contribuyó a la creación de una plataforma de participación en el capital de los empleados en Form A de sociedad limitada, aceptando el 25% de las acciones del Instituto de diseño Pudong actualmente poseídas por los accionistas de personas físicas.
Sobre la base del valor de todos los derechos e intereses de los accionistas del Instituto de diseño Pudong, que se evaluó el 30 de abril de 2021, el precio de adquisición de la participación del 37,5% de los accionistas del Instituto de diseño Pudong por la empresa es de 35.512500 Yuan, y el precio de adquisición de la participación del 25% de las personas físicas por la Plataforma de participación de los empleados es de 23.675000 Yuan.
El 1 de marzo de 2022, la empresa convocó la segunda reunión del octavo Consejo de Administración, examinó y aprobó la “propuesta sobre la adquisición de acciones de Shanghai Pudong Architectural Design and Research Institute Co., Ltd.” para más información, véase el anuncio de resolución de la segunda reunión del octavo Consejo de Administración publicado por la empresa el 2 de marzo de 2022 (número de anuncio: p.2022 – 007).
Esta transacción no constituye una transacción relacionada.
Esta transacción no constituye una reorganización importante de los activos.
A partir de la fecha del presente anuncio, las personas físicas de la Plataforma de acciones de los empleados y su participación en la financiación de esta transacción se determinarán definitivamente; El Acuerdo de transferencia de acciones y el Acuerdo de asociación todavía no se han firmado oficialmente. The transaction is still required to perform the Concentration Declaration and obtain the decision or consent document issued by the competent Antimonopoly authorities on the Non – Implementation of further review or Prohibition of the Antimonopoly Review of the Concentration. Por lo tanto, esta transacción puede enfrentar factores inciertos en el proceso de implementación.
Esta transacción no tendrá un impacto significativo en la capacidad de funcionamiento continuo, la rentabilidad y la situación de los activos de la empresa.
Sugerencia de riesgo: la empresa objetivo tiene un mayor valor a ñadido en esta evaluación. Si la situación futura cambia más de lo esperado, puede haber un riesgo de que la valoración de los activos y la situación real sean diferentes o muy diferentes. La industria de la empresa destinataria se enfrenta a una intensa competencia en el mercado y a diversos riesgos de producción y gestión, por ejemplo, si no se aplican medidas eficaces de control y respuesta, puede haber un riesgo de fluctuación del rendimiento; Si las futuras medidas de estímulo no funcionan plenamente, el equipo básico y los empleados clave pueden abandonar el empleo, lo que afectará a la competitividad básica de la empresa destinataria. Por favor, tenga en cuenta el riesgo de inversión.
Panorama general de las transacciones
Información básica sobre esta transacción
La empresa tiene la intención de adquirir el 37,5% de las acciones del Instituto de diseño Pudong que posee la Asociación de participación de los empleados del Instituto de diseño Pudong y aportar 1 millón de yuan para establecer una nueva filial de propiedad total. Como socio general, la nueva filial de propiedad total, junto con la dirección y el personal clave del Instituto de diseño Pudong, contribuyó a la creación de una plataforma de participación en el capital de los empleados en Form A de sociedad limitada, aceptando el 25% de las acciones del Instituto de diseño Pudong actualmente poseídas por los accionistas de personas físicas. Según la evaluación, el valor total de los derechos e intereses de los accionistas del Instituto de diseño Pudong, que se basa en la fecha de referencia del 30 de abril de 2021, es de 94.700000 Yuan, el precio de adquisición del 37,5% de los derechos e intereses de los accionistas del Instituto de diseño Pudong por la empresa Es de 35.512500 Yuan, y el precio de adquisición del 25% de los derechos e intereses de las personas físicas por la Plataforma de participación de los accionistas es de 23.675000 Yuan.
Ii) situación básica de la nueva plataforma de accionariado de empleados propuesta
La nueva filial de propiedad total de la empresa actúa como socio general (GP), la dirección del Instituto de diseño Pudong, el personal clave o la Asociación de las personas mencionadas (GP sigue siendo la nueva filial de propiedad total de la empresa) actúa como socio limitado (LP), cofinancia el establecimiento de X Limited Partnership y compra el 25% de las acciones del Instituto de diseño Pudong en poder de los accionistas de la persona física.
La estructura de la participación de X Limited Partnership es la siguiente: la nueva filial de propiedad total de X Limited Partnership actúa como GP y posee el 1% de X Limited Partnership; Pudong Design Institute Management, backbone staff or a Partnership composed of the above – mentioned Persons (GP is still a New full – owned subsidiary of the company) as Limited Partners (LP), with a total share of 99% of X Limited Partnership.
Iii) Procedimiento de examen
El 1 de marzo de 2022, la empresa convocó la segunda reunión del octavo Consejo de Administración, examinó y aprobó la “propuesta sobre la adquisición de acciones de Shanghai Pudong Architectural Design and Research Institute Co., Ltd.” para más información, véase el anuncio de resolución de la segunda reunión del octavo Consejo de Administración publicado por la empresa el 2 de marzo de 2022 (número de anuncio: p.2022 – 007).
Otros procedimientos necesarios para la entrada en vigor de la transacción
A partir de la fecha del presente anuncio, las personas físicas de la Plataforma de acciones de los empleados y su participación en la financiación de esta transacción se determinarán definitivamente; El Acuerdo de transferencia de acciones y el Acuerdo de asociación todavía no se han firmado oficialmente. The transaction is still required to perform the Concentration Declaration and obtain the decision or consent document issued by the competent Antimonopoly authorities on the Non – Implementation of further review or Prohibition of the Antimonopoly Review of the Concentration. Por lo tanto, esta transacción puede enfrentar factores inciertos en el proceso de implementación.
Partes en la transacción
El Consejo de Administración de la empresa ha realizado la diligencia debida necesaria en relación con la información básica de la contraparte y su capacidad para cumplir sus obligaciones comerciales.
Introducción a la contraparte
1. Shanghai Pudong Architectural Design and Research Institute Co., Ltd. Staff ownership Association
Autoridad Suprema: Asamblea General de los miembros de la Junta de accionistas
Presidente: Zhu bangfan
Número de miembros: 50
2. The natural person Shareholder of Shanghai Pudong Architectural Design and Research Institute Co., Ltd., as follows:
Zhang Dawei
Género: masculino; Nacionalidad: China; Id No.: 22 92; Funciones: Director, Director General y Secretario Adjunto del Comité del Partido del Instituto de diseño Pudong. Yu Hui Gender: Male; Nacionalidad: China; Id No.: 12 32; Cargo: Director y Secretario del Partido del Instituto de diseño Pudong. Wang zhaojun Gender: Male; Nacionalidad: China; Id No.: 32 97; Funciones: Director, Director General Adjunto y Secretario de la Comisión de Inspección disciplinaria del Instituto de diseño Pudong. Xu Lin Gender: Female; Nacionalidad: China; Número de identificación: 31 27; Funciones: Director del Instituto de diseño Pudong, Director de la Oficina General y del Departamento de recursos humanos.
Género: masculino; Nacionalidad: China; Id No.: 45 18; Función: Asistente del Director General del Instituto de diseño Pudong. Huang Xiaoyan Gender: Female; Nacionalidad: China; Número de identificación: 31 27; Cargo: supervisor del Instituto de diseño Pudong, Director del Departamento de marketing y contratos. Género de Kang xiujun: mujer; Nacionalidad: China; Número de identificación: 31 24; Cargo: Director del Centro de información y archivos del Instituto de diseño Pudong. Zhang Wenjun Gender: Male; Nacionalidad: China; Id No.: 15 14; Cargo: Ingeniero Jefe Adjunto del Instituto de diseño Pudong (jubilado, reelegido). Zhan Huamao Gender: Male; Nacionalidad: China; Id No.: 31 30; Función: Asistente del Director General del Instituto de diseño Pudong. Qin Dawei Gender: Male; Nacionalidad: China; Id No.: 62 19; Cargo: Presidente del Instituto de agua y medio ambiente del Instituto de diseño Pudong.
Las contrapartes mencionadas no están vinculadas a la empresa.
Información básica sobre el objeto de la transacción
I) objeto de la transacción
Nombre de la empresa: Shanghai Pudong Architectural Design and Research Institute Co., Ltd.
Dirección de la empresa: No. 91, chuanhuang Road, Pudong New Area, Shanghai
Representante legal: Luo pan
Capital social: 8,96 millones de yuan
Tipo de empresa: Sociedad de responsabilidad limitada
Ámbito de aplicación: proyectos autorizados: diseño de proyectos de construcción; Preparación de la planificación territorial; Diversas actividades de construcción de ingeniería; Construcción de obras de conservación de reliquias culturales; Consultoría de costos de construcción; Investigación de proyectos de construcción. Proyectos generales: servicios de gestión de proyectos, servicios de prevención y control de la erosión del suelo, servicios de control y rehabilitación de la contaminación del suelo, servicios de información y asesoramiento técnico. (además de los artículos que deben aprobarse de conformidad con la ley, las actividades comerciales se llevarán a cabo independientemente de conformidad con la Ley sobre la base de una licencia comercial)
Fecha de establecimiento: 24 de febrero de 1994
Ii) participación de los principales accionistas del Instituto de diseño Pudong antes y después de la transacción
Después de la transacción antes de la transacción secuencial
Nombre del accionista / nombre de la participación participación participación participación participación participación participación participación participación participación participación participación participación participación participación participación participación participación participación participación participación participación participación participación participación participación participación participación participación participación participación participación participación participación participación participación participación participación participación participación participación participación participación participación participación participación participación participación participación participación participación participación participación participación participación participación participación Participación participación participación participación participación participación participación participación participación participación participación participación participación participación
Shanghai Pudong New Area Construction 336 Shenzhen Nanshan Power Co.Ltd(000037) .50 336.00 37.50 (Group) Co., Ltd.
Shanghai Pudong Architectural Design Research
2 el personal de la empresa posee 336000.000 37,50, –
Reunión de accionistas
3 Yu Hui 336000 3.75 – –
4 Zhang Dawei 336000 3.75 – –
5 Xu Lin 313600 3.50, –
6 cedro de ciruela 278656 3.11 – –
7 Wang zhaojun 276464 3.09 – –
8 Huang Xiaoyan 194080 2.17 – –
9 Kang xiujun 194000 2.16 – –
10 Zhang Wenjun 179200 2.00, –
11 Zhan Huamao 8.9600 1.00 – –
12 Qin Dawei 424000,47 – –
13 Shanghai Shanghai Pudong Construction Co.Ltd(600284) shares – 336.00 37.50 Co., Ltd.
14 x sociedad limitada – 224,00 25,00
Total 896000 100,00 896,00 100,00
Después de la finalización de la transacción, la empresa posee directa o indirectamente la proporción de acciones del Instituto de diseño Pudong no menos del 75,25% (la proporción final de acciones está sujeta a cambios industriales y comerciales), y se convierte en el accionista mayoritario del Instituto de diseño Pudong.
Principales indicadores financieros del Instituto de diseño Pudong:
De acuerdo con el informe especial de auditoría emitido por Tianzhi International Accounting firm (Special general Partnership) para esta fusión y adquisición, los principales datos financieros de Pudong Design Institute en los últimos dos años son los siguientes:
Fecha / período activo total pasivo total activo neto ingresos netos de explotación beneficio neto (10.000 yuan) (10.000 yuan) (10.000 yuan) (10.000 yuan) (10.000 yuan) (10.000 yuan)
31 de diciembre de 2019 / 41.705,00 26.472,10 15.232,90 56.734,16 3.200,532019
31 de diciembre de 2020 / 45.816,53 27.645,92 18.170,61 55.485,04 3.654,512020
30 de abril de 2021 / 47.396,56 43.498,61 3.897,95 16.704,95 914,54 enero – abril de 2021
Al 30 de septiembre de 2021, los activos totales del Instituto de diseño de Pudong ascendían a 245657.200 Yuan, los activos netos a 498184.000 Yuan, y los ingresos de explotación del Instituto de diseño de Pudong ascendían a 304464.900 yuan y los beneficios netos a 311958.000 Yuan (no auditados) de enero a septiembre de 2021.
Descripción de los cambios en los activos del Instituto de diseño Pudong. Pudong Design Institute implementó la distribución de beneficios antes de la fecha de referencia de esta transacción, con un beneficio total de distribución de 151872 millones de yuan.
Los derechos de propiedad sobre el tema de las acciones en esta transacción son claros, no hay hipoteca, prenda u otras restricciones a la transferencia, no hay demanda involucrada,
