Código de valores: Wedge Industrial Co.Ltd(000534) abreviatura de valores: Wedge Industrial Co.Ltd(000534) número de anuncio: 2022 – 025 Wedge Industrial Co.Ltd(000534)
Anuncio de la resolución de la primera reunión del 11º Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizan que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y
Registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La primera reunión del 11º Consejo de Administración se celebró en Shenzhen el 2 de marzo de 2022 mediante el método de comunicación in situ. La notificación de la reunión se envió por correo electrónico a los directores el 25 de febrero de 2022. Los directores de la empresa son siete, y los directores que participan en la votación son siete. La reunión se celebrará de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la empresa. Las resoluciones de la Junta son las siguientes:
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la elección del Presidente del 11º Consejo de Administración de la empresa
El Sr. Huang zhenguang fue elegido Presidente del 11º Consejo de Administración por el mismo mandato que el actual. De conformidad con los estatutos, el Presidente es el representante legal de la sociedad.
Resultado de la votación: Acuerdo: 7 votos; Votos en contra: 0; Abstenciones: 0 votos.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el nombramiento del Director General de la empresa
Nombrado por el Presidente Huang zhenguang, todos los directores votaron a favor del nombramiento del Sr. Bi tianxiao como Director General de la empresa por el mismo mandato que el actual Consejo de Administración.
Resultado de la votación: Acuerdo: 7 votos; Votos en contra: 0; Abstenciones: 0 votos.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el nombramiento del Director General Adjunto de la empresa
Nombrado por el Sr. Bi tianxiao, Director General, todos los directores votaron a favor del nombramiento de la Sra. Chen Lan y el Sr. Cai Yongfeng (curriculum vitae adjunto) como directores generales adjuntos de la empresa por el mismo mandato que el actual Consejo de Administración. Resultado de la votación: Acuerdo: 7 votos; Votos en contra: 0; Abstenciones: 0 votos.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el nombramiento del Director Financiero de la empresa
Nombrado por el Sr. Bi tianxiao, Director General, todos los directores votaron a favor del nombramiento de la Sra. Lin liyun (curriculum vitae adjunto) como Directora Financiera de la empresa por el mismo mandato que el actual Consejo de Administración.
Resultado de la votación: Acuerdo: 7 votos; Votos en contra: 0; Abstenciones: 0 votos.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el nombramiento del Secretario del Consejo de Administración de la empresa
De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad, todos los directores han votado a favor de nombrar al Sr. Cai Yongfeng Secretario del Consejo de Administración por el mismo mandato que el actual Consejo de Administración.
Resultado de la votación: Acuerdo: 7 votos; Votos en contra: 0; Abstenciones: 0 votos.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la elección de los miembros del Comité Estratégico de la Junta de Síndicos
El Sr. Huang zhenguang, la Sra. Chen Lan, el Sr. Yu xichun, el Sr. Li qiulin y el Sr. Ren Guangming fueron elegidos miembros del Comité de estrategia y el Sr. Huang zhenguang fue nombrado Presidente del Comité de estrategia (Coordinador).
Resultado de la votación: Acuerdo: 7 votos; Votos en contra: 0; Abstenciones: 0 votos.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la elección de los miembros del Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración
El Sr. Li qiulin, el Sr. Yu xichun, el Sr. Ren Guangming, el Sr. Huang zhenguang y la Sra. Chen Lan fueron elegidos miembros del Comité de remuneración y evaluación, y el Sr. Li qiulin fue nombrado Presidente del Comité de remuneración y evaluación (Coordinador).
Resultado de la votación: Acuerdo: 7 votos; Votos en contra: 0; Abstenciones: 0 votos.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la elección de los miembros del Comité de auditoría del Consejo de Administración
El Sr. Yu xichun, el Sr. Li qiulin, el Sr. Ren Guangming, el Sr. Huang zhenguang y el Sr. Bi tianxiao fueron elegidos miembros del Comité de auditoría y el Sr. Yu xichun fue nombrado Presidente del Comité de auditoría (Coordinador).
Resultado de la votación: Acuerdo: 7 votos; Votos en contra: 0; Abstenciones: 0 votos.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el nombramiento de representantes en Asuntos de valores de sociedades
Se acordó nombrar a la Sra. Li Chang representante de valores para el mismo mandato que el actual Consejo de Administración.
Resultado de la votación: Acuerdo: 7 votos; Votos en contra: 0; Abstenciones: 0 votos.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el aumento del capital social y la enmienda de los Estatutos
Para más detalles, véase el anuncio sobre el aumento del capital social y la revisión de los Estatutos de la sociedad (número de anuncio: 2022 – 027).
Resultado de la votación: Acuerdo: 7 votos; Votos en contra: 0; Abstenciones: 0 votos.
Se anuncia por la presente.
Wedge Industrial Co.Ltd(000534)
Junta Directiva
2 de marzo de 2022
Curriculum vitae adjunto:
1. Huang zhenguang, varón, nacido en octubre de 1966, graduado, Ingeniero superior; Ha sido Presidente de la compañía durante los últimos cinco años.
Mr. Huang zhenguang holds 175000 shares of the company; No hay relación con los accionistas, los controladores reales, otros directores, supervisores y altos directivos que posean más del 5% de las acciones de la empresa. No existe ninguna situación en la que el Director de la empresa no pueda actuar de conformidad con el derecho de sociedades, las normas de la bolsa de Shenzhen y los Estatutos de la empresa; No hay casos en que el c
2. Bi tianxiao, varón, nacido en diciembre de 1964, licenciatura; En los últimos cinco años, ha trabajado en la empresa y actualmente es Director y Director General de la empresa.
Mr. Bi tianxiao holds 395000 shares of the company; No hay relación con los accionistas, los controladores reales, otros directores, supervisores y altos directivos que posean más del 5% de las acciones de la empresa. No existe ninguna situación en la que el Director de la empresa no pueda actuar de conformidad con el derecho de sociedades, las normas de la bolsa de Shenzhen y los Estatutos de la empresa; No hay casos en que el c
3, Chen Lan, Female, Born in February 1968, University of Wales / People ‘s University of China Mba, MBA.
Ha sido Vicepresidente Ejecutivo de wanze Group Co., Ltd. Actualmente es Director y Director General Adjunto de la empresa, y también es Director y Secretario del partido de wanze Group Co., Ltd. Y Director General de Mongolia Interior shuangqi Pharmaceutical Co., Ltd.
La Sra. Chen Lan posee 500000 acciones de la empresa; Además de actuar como Director de wanze Group Co., Ltd., el accionista mayoritario de la empresa, no existe ninguna relación con los accionistas, los controladores reales, otros directores, supervisores y altos directivos que posean más del 5% de las acciones de la empresa. No existe ninguna situación en la que el Director de la empresa no pueda actuar de conformidad con el derecho de sociedades, las normas de la bolsa de Shenzhen y los Estatutos de la empresa; No hay casos en que el c
4. Cai Yongfeng, varón, nacido en diciembre de 1977, miembro del Partido Comunista de China, licenciatura; En los últimos cinco años, ha trabajado en la empresa y actualmente es Director General Adjunto y Secretario del Consejo de Administración.
Mr. Cai Yongfeng holds 230000 shares of the company; No hay relación con los accionistas, los controladores reales, otros directores, supervisores y altos directivos que posean más del 5% de las acciones de la empresa. No existe ninguna situación en la que el personal directivo superior de la empresa no pueda actuar de conformidad con el derecho de sociedades, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen y los Estatutos de la empresa; No hay casos en que el c
5, Lin liyun, Female, Born in May 1966, MBA, Intermediate Economist. Desde enero de 2018, ha sido Director de control interno de Inner Mongolia shuangqi Pharmaceutical Co., Ltd. Y ahora es director financiero de la empresa. Ms. Lin liyun holds 120000 shares; Además de la relación hermano – hermana con el Sr. Lin weiguang, el verdadero controlador de la empresa, no hay relación con otros accionistas, otros directores, supervisores y altos directivos que posean más del 5% de las acciones de la empresa; No existe ninguna situación en la que el personal directivo superior de la empresa no pueda actuar de conformidad con el derecho de sociedades, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen y los Estatutos de la empresa; No hay casos en que el c
6. Li Chang, Female, han Nationality, Born in November 1984, Graduate Degree. Ha sido representante de Xiamen Xgma Machinery Company Limited(600815) La Sra. Li Chang posee 93.000 acciones de la empresa; No hay relación con los accionistas, los controladores reales, los directores, supervisores y altos directivos que posean más del 5% de las acciones de la empresa. No existe ninguna situación en la que no puedan ocupar puestos relacionados con la empresa, como se estipula en el derecho de sociedades, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen y los Estatutos de la empresa; No hay casos en que el csrc y otros departamentos pertinentes impongan sanciones ni castiguen a las bolsas de valores; There is no case where the judicial authorities file Cases for Investigation on suspicion of crimes or the csrc files Cases for Investigation on suspicion of Illegal violations, and there is no clear conclusion. No una person a deshonesta ejecutada; Las cualificaciones profesionales se ajustan a las disposiciones pertinentes de las leyes y reglamentos pertinentes, la bolsa de Shenzhen y los Estatutos de la sociedad.
