Código de valores: Konfoong Materials International Co.Ltd(300666) abreviatura de valores: Konfoong Materials International Co.Ltd(300666) número de anuncio: 2022 – 034 Código de bonos: 123123123 abreviatura de bonos: bonos convertibles Jiangfeng
Konfoong Materials International Co.Ltd(300666)
Circular sobre la celebración de la tercera junta general provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
En la 19ª reunión del tercer Consejo de Administración se decidió convocar la tercera junta general provisional de accionistas en 2022 el viernes 18 de marzo de 2022 (en adelante denominada “la Junta General de accionistas”), y se notifican a la Junta General los siguientes asuntos:
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Sesión de la Junta General de accionistas: Tercera junta general provisional de accionistas en 2022
2. Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración de la empresa
3. Legalidad y cumplimiento de la convocación de la reunión: la empresa convocó la 19ª reunión del tercer Consejo de Administración el 2 de marzo de 2022 para examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la convocación de la tercera junta general provisional de accionistas en 2022. La convocación de la Junta General de accionistas se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China y otras leyes y reglamentos, as í como a los Estatutos de la sociedad.
4. Fecha y hora de la reunión
Hora de la reunión sobre el terreno: viernes 18 de marzo de 2022, 14.50 horas
Tiempo de votación en línea: el tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen (en adelante, la bolsa de Shenzhen) es: 9: 15 – 9: 25 a.m., 9: 30 – 11: 30 a.m., 13: 00 – 15: 00 p.m. el 18 de marzo de 2022; La votación en línea a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen se llevará a cabo de 9: 15 a 15: 00 horas del 18 de marzo de 2022.
5. Modalidades de celebración de la Conferencia
La Junta General de accionistas se celebrará mediante votación in situ y votación en línea.
Votación sobre el terreno: los propios accionistas asistirán a la votación sobre el terreno de la reunión o autorizarán a otros a asistir a la reunión sobre el terreno mediante poder notarial (véase el anexo 2);
Votación en línea: Esta Junta General de accionistas proporciona a los accionistas de la empresa una plataforma de votación en forma de red a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet. Los accionistas de la empresa registrados en la fecha de registro de acciones pueden ejercer el derecho de voto a través del sistema antes mencionado durante el tiempo de votación en línea.
Los accionistas de la sociedad sólo pueden elegir un método de votación en la votación in situ y en la votación en línea. Si se produce una votación repetida con el mismo derecho de voto, prevalecerá el resultado de la primera votación válida.
6. Fecha de registro de las acciones de la Conferencia: viernes 11 de marzo de 2022
7. Participantes
Todos los accionistas de acciones comunes de la sociedad que posean acciones de la sociedad en la fecha de registro de las acciones o sus agentes tendrán derecho a asistir a la Junta General de accionistas al cierre de la tarde de la fecha de registro de las acciones, y podrán autorizar a los agentes a asistir a la reunión y a votar por escrito (véase el anexo 2 del poder notarial). El agente no tiene que ser accionista de la empresa.
Publicado el 17 de diciembre de 2021 y el 2 de marzo de 2022 en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) En el “anuncio de resolución de la 14ª reunión del tercer Consejo de Administración” (número de anuncio: 2021 – 136), “anuncio de resolución de la 19ª reunión del tercer Consejo de Administración” (número de anuncio: 2022 – 027) y Otros anuncios, la propuesta 1 – 10 examinada por la Junta General de accionistas pertenece a la propuesta de transacción relacionada, el accionista asociado Yao Lijun debe abstenerse de votar. Mientras tanto, dado que el Sr. Yao Lijun es socio Ejecutivo de Ningbo jiangge Industrial Investment Partnership (Limited Partnership) (en lo sucesivo denominado “Ningbo jiangge”) y Ningbo hongde Industrial Investment Partnership (Limited Partnership) (en lo sucesivo denominado “Ningbo hongde”), los accionistas de la empresa, Ningbo jiangge y Ningbo hongde Act úan de consuno como el Sr. Yao Lijun, Los proyectos de ley 1 a 10 se retirarán de la votación. Ninguno de los accionistas anteriores aceptará la autorización de otros accionistas para votar.
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
Un testigo contratado por la empresa;
Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
8. Lugar de la reunión: Anshan Road, mingbang Science and Technology Industrial Park, Yuyao Economic Development Zone, Provincia de Zhejiang, Sala de conferencias.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
1. Cuestiones examinadas
Nombre y Código de la propuesta de la Junta General de accionistas
Observaciones
Nombre de la propuesta
La columna marcada puede votar
Propuesta general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa
100 √
Caso
Propuesta de votación no acumulativa
Sobre la conformidad de las empresas con la emisión de acciones a determinados destinatarios
1.00 √
Proyecto de ley sobre las condiciones
Propuesta 2.00 sobre el plan de emisión de acciones de la empresa a determinados destinatarios
Número de propuestas (ajustadas): (10)
2.01 tipo y valor nominal de las acciones emitidas √
2.02 modo de emisión y fecha de emisión √
2.03 objeto de emisión y modo de suscripción √
2.04 fecha de referencia, precio de emisión y principios de fijación de precios
2.05 número de emisiones √
2.06 período de restricción
2.07 importe y finalidad de los fondos recaudados
2.08 disposiciones relativas a los beneficios no distribuidos antes de la emisión
2.09 lugar de inclusión en la lista √
2.10 validez de la presente resolución
Sobre la empresa
3.00 √
Proyecto de ley (revisado)
Sobre las empresas que emiten acciones a determinados destinatarios
4.00 √
Proyecto de ley sobre el informe de análisis del argumento del caso (versión revisada)
Sobre la oferta de acciones de una empresa
5.00 informe de análisis de viabilidad sobre la utilización de los fondos mancomunados (revisado)
Proyecto de ley)
Sobre el uso de los fondos recaudados anteriormente por la empresa
6.00 √
Proyecto de ley sobre el informe
Sobre la dilución de las acciones emitidas por las empresas a determinados destinatarios
7.00 rendimiento al contado y medidas de cobertura y compromisos de las partes interesadas √
Proyecto de ley (revisado)
Sobre la emisión de acciones de la empresa a determinados destinatarios
8.00 √
Proyecto de ley que constituye una transacción conexa
Sobre la firma de un contrato entre una empresa y un objeto específico
9.00 √
Propuesta de acuerdo de suscripción de acciones en vigor
Sobre la solicitud de autorización a la Junta General de accionistas
10.00 la persona autorizada tiene plenos poderes para enviar √
Proyecto de ley sobre cuestiones relacionadas con las acciones
Normas sobre el rendimiento de los dividendos de los accionistas en los próximos tres años
11.00 √
Proyecto de ley (2021 – 2023)
2. Divulgación del proyecto de ley
Las propuestas anteriores han sido examinadas y aprobadas por la 14ª reunión del tercer Consejo de Administración y la 19ª reunión del tercer Consejo de Administración, respectivamente, el 17 de diciembre de 2021 y el 2 de marzo de 2022. Para más detalles, véase la publicación de la empresa en la red de información de capital de marea el 17 de diciembre de 2021 y el 2 de marzo de 2022 (www.cn.info.com.cn.). Anuncios relacionados en.
3. Consejos especiales
Todos los proyectos de ley mencionados son proyectos de resolución especiales que requieren el consentimiento de más de dos tercios (incluidos) de los derechos de voto válidos de los accionistas (incluidos los representantes de los accionistas) presentes en la Junta General de accionistas; Entre ellos, la moción 2 pertenece a la moción de votación punto por punto; Los resultados de la votación de las propuestas anteriores deben contabilizarse por separado y revelarse públicamente a tiempo (los inversores pequeños y medianos se refieren a los accionistas distintos de los directores, supervisores, personal directivo superior y los accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de las empresas que cotizan en bolsa).
Publicado el 17 de diciembre de 2021 y el 2 de marzo de 2022 en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) En el “anuncio de resolución de la 14ª reunión del tercer Consejo de Administración” (número de anuncio: 2021 – 136), “anuncio de resolución de la 19ª reunión del tercer Consejo de Administración” (número de anuncio: 2022 – 027) y Otros anuncios, la propuesta 1 – 10 examinada por la Junta General de accionistas pertenece a la propuesta de transacción relacionada, el accionista asociado Yao Lijun debe abstenerse de votar. Mientras tanto, dado que el Sr. Yao Lijun es socio Ejecutivo de Ningbo jiangge Industrial Investment Partnership (Limited Partnership) (en lo sucesivo denominado “Ningbo jiangge”) y Ningbo hongde Industrial Investment Partnership (Limited Partnership) (en lo sucesivo denominado “Ningbo hongde”), los accionistas de la empresa, Ningbo jiangge y Ningbo hongde Act úan de consuno como el Sr. Yao Lijun, Los proyectos de ley 1 a 10 se retirarán de la votación. Ninguno de los accionistas anteriores aceptará la autorización de otros accionistas para votar.
Cuestiones como el registro de reuniones
1. Modalidades de registro
Registro de los accionistas de las personas jurídicas: el representante legal de los accionistas de las personas jurídicas que reúnan las condiciones exigidas deberá pasar por los procedimientos de registro con la copia de la licencia comercial de las personas jurídicas sellada con el sello oficial de la entidad, la tarjeta de cuenta de valores de los accionistas, el certificado de calificación del representante legal y la tarjeta de identificación personal; En caso de que un agente autorizado asista a la reunión, el agente deberá llevar el poder notarial de la persona jurídica con el sello oficial de la entidad (véase el formulario en el anexo 2) y su tarjeta de identidad al registro de la empresa.
Registro de los accionistas de las personas físicas: los accionistas de las personas físicas que reúnan los requisitos deberán llevar su propia tarjeta de identidad y la tarjeta de la cuenta de valores de los accionistas para el registro; En caso de que un agente autorizado asista a la reunión, el agente deberá llevar el poder notarial de los accionistas (véase el anexo 2 para el formato) y su tarjeta de identidad al registro de la empresa.
Registro de accionistas no locales: los accionistas no locales pueden registrarse por carta o correo electrónico antes de la fecha límite de registro (se notificará o enviará por correo electrónico a la empresa antes de las 17.00 horas del 16 de marzo de 2022, y la fecha de registro de la carta será el matasellos local). Por favor, rellene cuidadosamente el formulario de registro de los accionistas participantes (véase el anexo 3 para el formato) y adjunte una copia de su tarjeta de identidad, certificado de unidad y tarjeta de cuenta de valores para su confirmación.
La Junta General de accionistas no aceptará el registro telefónico.
2. Fecha de registro: miércoles 16 de marzo de 2022, de las 9.00 a las 11.00 horas y de las 14.00 a las 17.00 horas. El registro por carta o correo electrónico debe ser entregado o enviado a la empresa antes de las 17: 00 del 16 de marzo de 2022.
3. Lugar de registro y lugar de entrega de la Carta de autorización: Anshan Road, mingbang Science and Technology Industrial Park, Yuyao Economic Development Zone, Provincia de Zhejiang Konfoong Materials International Co.Ltd(300666) .
4. Datos de contacto de la reunión:
Contacto: Jiang Yunxia, Shi YUHONG
Tel.: 0574 – 581
