Código de valores: Titan Wind Energy (Suzhou) Co.Ltd(002531) abreviatura de valores: Titan Wind Energy (Suzhou) Co.Ltd(002531) número de anuncio: 2022 – 007 Titan Wind Energy (Suzhou) Co.Ltd(002531) (Suzhou) Co., Ltd.
Anuncio sobre la convocación de la primera junta general provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido del anuncio sea veraz, exacto y completo y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Período de sesiones de la Junta General de accionistas: primera junta general provisional de accionistas en 2022.
2. Convocatoria de la Junta General de accionistas: Esta Junta General de accionistas es convocada por el Consejo de Administración de la empresa, y la propuesta sobre la convocación de la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 fue examinada y aprobada en la primera reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa en 2022, y se acordó convocar esta junta general de accionistas.
3. The meeting shall be held in accordance with relevant laws, Administrative Regulations, Department Regulations, Regulatory documents, relevant Rules of Shenzhen Stock Exchange and articles of Association, and the meeting shall be held in accordance with the Laws and Regulations.
4. Fecha y hora de la reunión
Reunión sobre el terreno: viernes 18 de marzo de 2022, a las 14.00 horas;
Votación en línea: 18 de marzo de 2022. Entre ellos, el tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 a 9: 25, 9: 30 a 11: 30 y 13: 00 a 15: 00 el 18 de marzo de 2022; El tiempo específico para votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es: cualquier tiempo entre las 9: 15 a.m. y las 15: 00 p.m. del 18 de marzo de 2022.
5. Modo de celebración de la reunión: la Junta General de accionistas adopta la forma de combinar la votación in situ y la votación en línea.
6. Fecha de registro de las acciones de la Conferencia: 11 de marzo de 2022.
7. Participantes:
Todos los accionistas de acciones comunes de una sociedad registrada en la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Corporation Limited a finales de la tarde del día de registro de acciones tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas, y pueden confiar a un agente por escrito que asista a la Junta y participe en la votación. El agente de accionistas no tiene que ser accionista de la sociedad.
Directores, supervisores, altos directivos y abogados contratados por la empresa.
8. Lugar de celebración de la reunión: Sala de conferencias 1203, bloque T3, Raffles Plaza, 1193 Changning Road, Changning District, Shanghai. Cuestiones examinadas por la Conferencia
1. Proyecto de ley sobre el segundo plan de accionariado de empleados (proyecto) y su resumen de Titan Wind Energy (Suzhou) Co.Ltd(002531) (Suzhou) Co., Ltd.
2. Proyecto de ley sobre las medidas de gestión de la segunda fase del plan de acciones de los empleados de Titan Wind Energy (Suzhou) Co.Ltd(002531) (Suzhou) Co., Ltd. 3. La propuesta de que la Junta General de accionistas autorice al Consejo de Administración a ocuparse de las cuestiones relacionadas con el plan de acciones de los empleados;
4. Proyecto de ley sobre garantías para filiales de propiedad total.
Consejos especiales:
1. Los accionistas afiliados involucrados en la propuesta 1 – 3 deben abstenerse de votar. La propuesta 4 es una resolución especial que debe ser aprobada por más de dos tercios de los derechos de voto válidos de los accionistas que participen en la Junta General.
2. El proyecto de ley mencionado se refiere a cuestiones que afectan a los intereses de los pequeños y medianos inversores, la empresa contará por separado los votos de los pequeños y medianos inversores y revelará los resultados. Los pequeños y medianos inversores se refieren a otros accionistas distintos de los directores, supervisores, altos directivos y accionistas que poseen más del 5% de las acciones de la empresa, individual o colectivamente.
3. El proyecto de ley examinado en esta reunión será presentado por la primera reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa en 2022 y por la primera reunión del Cuarto Consejo de supervisión de la empresa en 2022 después de su examen y aprobación. Para más detalles, véase la publicación del 3 de marzo de 2022 en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Y los anuncios pertinentes del Securities Times. Codificación de las propuestas
El ejemplo de Codificación de la propuesta de la Junta General de accionistas es el siguiente:
Observaciones
Código de la propuesta
Puede votar
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
On the Second Phase member of Titan Wind Energy (Suzhou) Co.Ltd(002531) (Suzhou) Co., Ltd.
1.00
Propuesta de plan de accionariado Industrial (proyecto) y Resumen
On the Second Phase member of Titan Wind Energy (Suzhou) Co.Ltd(002531) (Suzhou) Co., Ltd.
2,00 √
Proyecto de ley sobre las medidas de gestión de los planes de propiedad industrial
Sobre la solicitud a la Junta General de accionistas de que autorice al Consejo de Administración a tramitar el plan de accionariado de los empleados
3.00 √
Proyecto de ley sobre cuestiones conexas
4.00 proyecto de ley sobre garantías para filiales de propiedad total
Cuestiones como el registro de reuniones
1. Método de registro:
Accionista de la persona jurídica: si el representante legal del accionista de la persona jurídica está presente, deberá pasar por los procedimientos de registro con su tarjeta de identidad, tarjeta de cuenta de accionista, copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial de la empresa y certificado del representante legal; En caso de que el agente encargado asista a la reunión, deberá pasar por los procedimientos de registro con su tarjeta de identidad, poder notarial (véase el anexo), tarjeta de cuenta de valores del cliente y copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial del cliente.
Accionista de la persona física: si el accionista de la persona física asiste personalmente, debe llevar su tarjeta de identidad y la tarjeta de cuenta del accionista para pasar por los procedimientos de registro; Si el agente encargado está presente, el agente encargado llevará a cabo las formalidades de registro sobre la base de su tarjeta de identidad, poder notarial (véase el anexo) y la tarjeta de cuenta de valores del cliente;
Los accionistas extranjeros podrán registrarse por carta o fax sobre la base de los documentos mencionados (se notificarán o enviarán por fax a la empresa antes de las 18.00 horas del 16 de marzo de 2022, o por correo electrónico a la dirección de correo electrónico de la persona de contacto de la reunión).
Después de enviar la Carta, el fax o el correo electrónico, por favor llame a la persona de contacto de la reunión para confirmar, para evitar que la información de registro no llegue.
2. Tiempo de registro:
Del 11 al 16 de marzo de 2022, de 9: 00 a 12: 00 horas y de 13: 00 a 18: 00 horas. 3. Lugar de registro y lugar de notificación del poder notarial:
Titan Wind Energy (Suzhou) Co.Ltd(002531) (Suzhou) Co., Ltd. Board Office (1203, Block T3, rifas Plaza, 1193 Changning Road, Changning District, Shanghai), Please note “Shareholder meeting”.
4. Datos de contacto y otras instrucciones
Persona de contacto: Yu yonghong
Tel.: 021 – 52310063 – 886
Fax: 021 – 52310070
Correo electrónico: [email protected].
La reunión in situ durará medio día y los accionistas participantes sufragarán los gastos de alojamiento y transporte.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar. En el anexo I figura el procedimiento de votación en línea.
Documentos de referencia
1. Resolución de la primera reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa en 2022;
2. Resolución de la primera reunión de la cuarta Junta de supervisores de la empresa en 2022.
Anexo: procedimientos operativos específicos para la participación en la votación en línea y poder notarial
Titan Wind Energy (Suzhou) Co.Ltd(002531) (Suzhou) Co., Ltd. Board of Directors 03 March 2022
Anexo I:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación: 362531
2. Votación abreviada: votación tianshun
3. La Junta General de accionistas cumplimentará los dictámenes de votación: de acuerdo, en contra y abstención;
4. Se considerará que los accionistas que voten sobre la propuesta general expresan la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa. Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 18 de marzo de 2022, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00. 2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar en cualquier momento entre las 9.15 y las 15.00 horas del 18 de marzo de 2022.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de acuerdo con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los inversores en el Servicio de red (revisada en 2016) y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “código secreto del Servicio de inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio adquirida o el certificado digital. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Anexo II:
Poder notarial
Se autoriza a (Señor o señora) número de documento de identidad a representar a la empresa (Yo) en la primera junta general provisional de accionistas de 2022, celebrada el 18 de marzo de 2022 por Titan Wind Energy (Suzhou) Co.Ltd(002531) (Suzhou) Co., Ltd., y a votar sobre la siguiente propuesta de conformidad con las instrucciones que figuran a continuación. Si la sociedad (Yo) no da instrucciones claras de voto sobre los asuntos de votación en esta reunión, el fideicomisario podrá ejercer el derecho de voto en su nombre, y la expresión de su intención de ejercer el derecho de voto representará a la sociedad (Yo), y las consecuencias serán asumidas por la sociedad (Yo).
Nombre del cliente (nombre de la persona jurídica, nombre de la persona física):. Número de acciones del cliente: acciones.
Período de validez del mandato: desde la fecha de la firma del mandato hasta el final de la Junta General de accionistas.
La opinión de voto de la empresa (Yo) sobre la propuesta de la Junta General de accionistas es la siguiente:
Observaciones convenidas en oponerse a la abstención
Nombre de la propuesta
La columna de codificación puede ser lanzada
Billete
100 propuestas generales: todas menos las propuestas de votación acumulativa
Propuesta
Inversión no acumulativa
Propuesta de votación
On Titan Wind Energy (Suzhou) Co.Ltd(002531) (Suzhou) Co., Ltd.
1.00 plan de accionariado asalariado de la segunda fase de la empresa (proyecto)
Propuestas y resúmenes
On Titan Wind Energy (Suzhou) Co.Ltd(002531) (Suzhou) Co., Ltd.
2.00 Oficina de gestión de la segunda fase del plan de acciones de los empleados de la empresa
Proyecto de ley
Sobre la solicitud de autorización a la Junta General de accionistas
3.00 √
Proyecto de ley sobre cuestiones relacionadas con el plan de acciones de los empleados
Debate sobre la garantía de las filiales de propiedad total
4.00 √
Caso
Firma del cliente (Sello):
Delegación
