Código de valores: Wedge Industrial Co.Ltd(000534) abreviatura de valores: Wedge Industrial Co.Ltd(000534) número de anuncio: 2022 – 024 Wedge Industrial Co.Ltd(000534)
Anuncio de resolución de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Consejos especiales:
1. La Junta General de accionistas no ha rechazado la propuesta;
2. La presente junta general de accionistas no entrañará ningún cambio en las resoluciones aprobadas en la anterior junta general de accionistas.
Convocación y asistencia a la Conferencia
1. Duración de la reunión
Hora de la reunión: 2 de marzo de 2022, 14.30 horas;
Tiempo de votación en línea:
El tiempo de votación a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es: 2 de marzo de 2022 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00;
El tiempo de votación a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 15: 00 el 2 de marzo de 2022.
2. Lugar de celebración de la reunión
Room of Meeting, 8th Floor, Coast huanqing Building, 24 Futian Road, Futian District, Shenzhen
3. Modalidades de celebración de la Conferencia
La Junta General de accionistas se celebrará mediante votación in situ y votación en línea.
4. Convocatoria de la Conferencia
El Consejo de Administración de la empresa.
5. Moderador de la reunión
Mr. Huang zhenguang, Chairman of the company.
6. Asistencia a la Conferencia
El número total de accionistas (o agentes de accionistas) que participaron en la reunión in situ y la votación en línea fue de 6, representando 23334552 acciones, lo que representa el 466009% del número total de acciones de la empresa.
Entre ellos: 3 accionistas (o agentes de accionistas) asistieron a la reunión in situ, representando el número de acciones 169314753, representando el 338151% del número total de acciones de la empresa;
Hay tres accionistas que votan a través de Internet, representando el número de acciones 64019799, representando el 127859% del número total de acciones de la empresa.
Información general sobre la asistencia de los accionistas minoritarios:
A través de la votación in situ y en línea, tres accionistas minoritarios, representando 676117 acciones, representando el 1.3503% del número total de acciones de la empresa.
Los directores, supervisores, altos directivos y abogados de la empresa asistirán a la Junta General de accionistas.
El procedimiento de convocatoria y convocación de la reunión se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, el reglamento de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa, el reglamento de la bolsa de Shenzhen sobre la cotización de acciones y los Estatutos de la sociedad, y la reunión es legal y eficaz.
Examen y votación de las propuestas
La propuesta de la Junta General de accionistas se votará mediante votación in situ y votación en línea. The qualification and independence of the Independent Director Candidate has been recorded and examined by Shenzhen Stock Exchange.
Sobre la base de la situación de la votación en la reunión sobre el terreno y la votación en línea, el resultado de la deliberación y la votación en la Junta General de accionistas es el siguiente:
1. Elección de los directores no independientes de la 11ª Junta de Síndicos
El proyecto de ley adopta el sistema de votación acumulativa y el resultado de la votación es el siguiente:
Huang zhenguang estuvo de acuerdo con 204314803 acciones, representando el 875630% del total de acciones con derecho de voto efectivo en la Junta General de accionistas, y fue elegido como director no independiente de la 11ª Junta Directiva de la compañía.
Bi tianxiao fue elegido Director no independiente del 11º Consejo de Administración de la empresa por 204314773 acciones, que representaban el 875630% del número total de acciones con derecho a voto en la Junta de accionistas.
Chen Lan estuvo de acuerdo con 204314778 acciones, representando el 875630% del total de acciones con derecho de voto efectivo en la Junta General de accionistas, y fue elegido Director no independiente de la 11ª Junta Directiva de la compañía.
Xiao lei estuvo de acuerdo con 320176.018 acciones, lo que representa el 1372176% del número total de acciones con derecho de voto efectivo en la Junta General de accionistas, y fue elegido Director no independiente de la 11ª Junta Directiva de la empresa.
Votación general de los accionistas minoritarios:
Huang zhenguang estuvo de acuerdo con 67.066667 acciones, lo que representa el 991947% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la Junta General de accionistas.
Bi tianxiao estuvo de acuerdo con 67.066637 acciones, lo que representa el 991942% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la Junta General de accionistas.
Chen Lan estuvo de acuerdo con 67.066642 acciones, lo que representa el 991943% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la Junta General de accionistas.
Xiao lei estuvo de acuerdo con 67.066686 acciones, lo que representa el 991949% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la Junta General de accionistas.
2. Elección de los directores independientes de la 11ª Junta de Síndicos
El proyecto de ley adopta el sistema de votación acumulativa y el resultado de la votación es el siguiente:
Yu xichun estuvo de acuerdo con 204314785 acciones, representando el 875630% del total de acciones con derecho de voto efectivo en la Junta General de accionistas, y fue elegido director independiente de la 11ª Junta Directiva de la compañía.
Con 204314776 acciones, que representan el 875630% del número total de acciones con derecho a voto en la Junta General de accionistas, Li qiulin fue elegido director independiente de la 11ª Junta Directiva de la empresa.
Ren Guangming estuvo de acuerdo con 291210.663 acciones, que representaban 1248039% del total de acciones con derecho de voto efectivo en la Junta General de accionistas, y fue elegido director independiente de la 11ª Junta Directiva de la empresa.
Votación general de los accionistas minoritarios:
Yu xichun estuvo de acuerdo con 6.706649 acciones, lo que representa el 991944% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la Junta General de accionistas.
Li está de acuerdo con 67.066640 acciones, lo que representa el 991943% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la Junta General de accionistas.
Ren Guangming estuvo de acuerdo con 6.706630 acciones, lo que representa el 991941% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la Junta General de accionistas.
3. Elegir al Sr. Xu como supervisor de la 11ª Junta de supervisores
Votación general:
De acuerdo con 204369253 acciones, que representan el 875864% del total de acciones con derecho de voto válido en la Junta General de accionistas; 2.8965299 acciones, lo que representa el 12,5% del total de acciones con derecho de voto válido en la Junta General de accionistas. 4136%; La abstención representa el 0,0% del número total de acciones con derecho a voto en la Junta General de accionistas.
Votación general de los accionistas minoritarios:
Se acuerdan 676117 acciones, que representan el 100,0% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la Junta General de accionistas; La oposición a 0 acciones representa el 0,0% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la Junta General de accionistas. La abstención representa el 0,0% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la Junta General de accionistas.
Según los resultados de las elecciones, el 11º Consejo de Administración de la empresa está integrado por siete directores: Huang zhenguang, bi tianxiao, Chen Lan, Xiao lei, Yu xichun, Li qiulin y Ren Guangming, de los cuales Yu xichun, Li qiulin y Ren Guangming son directores independientes.
De acuerdo con los resultados de las elecciones, la undécima Junta de supervisores de la empresa está integrada por tres supervisores: Wang guoying, Xu Xiaojiang y Yi Yun, de los cuales Wang guoying y Yi Yun son los supervisores elegidos por los representantes de los empleados.
Opiniones jurídicas emitidas por abogados
1. Nombre del bufete de abogados: Guangdong Xinda bufete de abogados
2. Nombre del abogado: Peng wenwen, Li zizhu
Observaciones finales: el procedimiento de convocatoria, la calificación del convocante y el procedimiento de convocatoria de la Junta General de accionistas se ajustan a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, las normas de la Junta General de accionistas, las normas de aplicación, los documentos normativos y los estatutos; Las calificaciones del personal que asista a la reunión serán legales y válidas; El procedimiento de votación y el resultado de la votación en esta junta general de accionistas son legales y válidos.
Documentos de referencia
1. Resolución de la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022;
2. The Legal Opinion on the Second Interim Shareholder General Meeting in 2022 issued by Guangdong Xinda law firm.
Se anuncia por la presente.
Wedge Industrial Co.Ltd(000534)
Junta Directiva
2 de marzo de 2022
