Código de valores: Titan Wind Energy (Suzhou) Co.Ltd(002531) Abreviatura: Titan Wind Energy (Suzhou) Co.Ltd(002531) número de anuncio: 2022 – 005 Titan Wind Energy (Suzhou) Co.Ltd(002531) (Suzhou) Co., Ltd.
Anuncio de la resolución de la primera reunión del Cuarto Consejo de Administración en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del anuncio y serán responsables solidariamente de los registros falsos, las declaraciones engañosas o las omisiones importantes del anuncio.
Convocación de las reuniones de la Junta
Titan Wind Energy (Suzhou) Co.Ltd(002531) (Suzhou) Co., Ltd. (la “empresa”) celebró la primera reunión del Cuarto Consejo de Administración en 2022 en la Sala de reuniones de la empresa el 2 de marzo de 2022. La reunión fue convocada y presidida por el Sr. Yan junxu, Presidente del Consejo de Administración, y se celebró en forma de votación conjunta sobre el terreno. La notificación de la reunión y la propuesta conexa se enviaron a todos los directores por teléfono y correo electrónico el 25 de febrero de 2022, 7 directores deberían participar en la votación, 7 directores deberían participar en la votación, los directores Li Baoshan y He Yan asistirán por medios de comunicación, los supervisores y los altos ejecutivos de la Empresa asistirán sin derecho a voto. El procedimiento de convocatoria y convocación de la reunión se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades y a los estatutos.
Deliberaciones de la Junta
Proyecto de ley sobre el segundo plan de accionariado de empleados de Titan Wind Energy (Suzhou) Co.Ltd(002531) (Suzhou) Co., Ltd. (proyecto) y su resumen
Con el fin de mejorar aún más la estructura de gobierno corporativo de la empresa, promover el establecimiento de la empresa, mejorar el mecanismo de incentivos y restricciones, movilizar plenamente el entusiasmo del personal directivo superior de la empresa, la sede del Grupo y el personal básico de todas las divisiones, combinar eficazmente los intereses de los accionistas, Los intereses de la empresa y los intereses de los empleados, y promover el desarrollo a largo plazo, sostenible y saludable de la empresa. De conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores, las directrices sobre la aplicación experimental de los planes de participación de los empleados por las empresas que cotizan en bolsa, las directrices sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 1 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en la Junta Principal, y otras leyes, reglamentos administrativos y documentos normativos pertinentes, as í como las disposiciones pertinentes de los Estatutos de las empresas, y teniendo en cuenta la situación real de las empresas, Se elaboró el plan de accionariado de los empleados y su resumen.
Para más detalles, véase el mismo día publicado en el “Securities Times” y la red de información dachao (www.cn.info.com.cn.) La segunda fase del plan de accionariado de los empleados (proyecto) y su resumen.
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, el Director Zhu Bin debido a la participación en el plan de accionariado de empleados total 1 voto de evitación, deliberación y aprobación de la propuesta.
El director independiente ha emitido opiniones sobre esta cuestión, la propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y los accionistas afiliados deben abstenerse de votar.
Proyecto de ley sobre las medidas de gestión de la segunda fase del plan de acciones de los empleados de Titan Wind Energy (Suzhou) Co.Ltd(002531) (Suzhou) Co., Ltd.
Con el fin de regular la aplicación del plan de accionariado asalariado de la empresa, de conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores, las directrices sobre la aplicación experimental del plan de accionariado asalariado por las empresas que cotizan en bolsa, las directrices sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 1 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal y otras leyes, reglamentos, documentos normativos y disposiciones de los Estatutos de la empresa, Se formularon las “medidas de gestión de la segunda fase del plan de acciones de los empleados”.
Para más detalles, véase el mismo día publicado en el “Securities Times” y la red de información dachao (www.cn.info.com.cn.) Anuncio de la segunda fase de las medidas de gestión del plan de acciones de los empleados.
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, el Director Zhu Bin debido a la participación en el plan de accionariado de empleados total 1 voto de evitación, deliberación y aprobación de la propuesta.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y los accionistas afiliados deben abstenerse de votar.
Proyecto de ley sobre la presentación a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a ocuparse de cuestiones relacionadas con el plan de acciones de los empleados
A fin de garantizar la aplicación sin tropiezos del plan de accionariado de los empleados, el Consejo de Administración pide a la Junta General de accionistas que autorice al Consejo de Administración a ocuparse plenamente de las cuestiones específicas relacionadas con la segunda fase del plan de accionariado de los empleados, incluidas, entre otras, las siguientes:
1. Autorizar al Consejo de Administración a establecer, modificar y poner fin a este plan de accionariado de empleados;
2. Autorizar al Consejo de Administración a adoptar una decisión sobre la prórroga de la duración del plan de accionariado de los empleados;
3. Autorizar al Consejo de Administración a que se ocupe de todas las cuestiones relativas al bloqueo y desbloqueo de las acciones adquiridas en el marco del plan de accionariado de los empleados; 4. Autorizar al Consejo de Administración a explicar el segundo plan de accionariado asalariado de la empresa (proyecto);
5. Autorizar al Consejo de Administración a adoptar una decisión sobre la participación de este plan de accionariado asalariado en cuestiones de refinanciación, como la adjudicación de acciones de la empresa durante su vida útil;
6. Autorizar al Consejo de Administración a modificar los objetivos de participación y determinar las normas del plan de participación de los empleados;
7. Autorizar al Consejo de Administración a firmar el contrato y los documentos conexos del plan de accionariado de los empleados;
8. Autorizar al Consejo de Administración a adoptar una decisión sobre la selección y el cambio de la Organización de gestión de activos pertinente del plan de accionariado de los empleados (en su caso);
9. En caso de que se ajusten las leyes, reglamentos y políticas pertinentes, se autorizará al Consejo de Administración a modificar y perfeccionar el plan de accionariado de los empleados de conformidad con el ajuste;
10. Autorizar al Consejo de Administración a ocuparse de otras cuestiones necesarias para el presente plan de accionariado de los empleados, salvo en la medida en que los documentos pertinentes especifiquen claramente los derechos que deben ejercerse en la Junta General de accionistas.
La autorización anterior será válida desde la fecha de aprobación de la Junta General de accionistas hasta la fecha de finalización de la aplicación del plan de accionariado de los empleados.
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, el Director Zhu Bin debido a la participación en el plan de accionariado de empleados total 1 voto de evitación, deliberación y aprobación de la propuesta.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y los accionistas afiliados deben abstenerse de votar.
Proyecto de ley sobre garantías para filiales de propiedad total
Shanghai tianshun Zero Carbon Industry Development Co., Ltd. (Abreviado como “Shanghai Zero Carbon”) se espera que solicite un crédito de 181 millones de yuan a la sucursal Pudong de Shanghai del Banco de desarrollo agrícola de China para satisfacer sus necesidades comerciales.
Dentro de los límites de dicha garantía, el Consejo de Administración autorizará al Presidente de la sociedad o a un agente autorizado designado por el Presidente de la sociedad a firmar los documentos de garantía pertinentes y cualquier modificación, modificación y / o suplemento de esos documentos en el ámbito de la garantía, de conformidad con la situación real de la Garantía.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones, 0 abstenciones, votación de evitación, deliberación y aprobación de la propuesta, la propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles, véase el mismo día publicado en el “Securities Times” y la red de información dachao (www.cn.info.com.cn.) Anuncio no. 2022 – 006 sobre garantías para filiales de propiedad total.
Propuesta de convocar la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022
El Consejo de Administración pidió que la primera junta general provisional de accionistas de 2022 se celebrara a las 14.00 horas del viernes 18 de marzo de 2022, en la que se combinaran la votación in situ y la votación en línea.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones, 0 votos en contra, deliberación y aprobación de la propuesta. Para más detalles, véase el mismo día publicado en el “Securities Times” y la red de información dachao (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la convocación de la primera junta general provisional de accionistas en 2022 (número de anuncio: 2022 – 007). Documentos de referencia
1. Resolución de la primera reunión de la cuarta Junta de Síndicos en 2022;
2. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la primera reunión de la cuarta Junta en 2022. Titan Wind Energy (Suzhou) Co.Ltd(002531) (Suzhou) Co., Ltd. Board of Directors 03 March 2022
