Código de valores: 688227 valores abreviados: pingao Stock Bulletin No.: 2022 – 014 Guangzhou pingao software Co., Ltd.
Anuncio de resolución de la primera junta general provisional de accionistas en 2022
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del anuncio no contenga ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido de conformidad con la ley. Nota de contenido importante: si la reunión ha sido rechazada: ninguna, convocada y asistencia
Fecha de celebración de la Junta General de accionistas: 2 de marzo de 2022
Lugar de celebración de la Junta General de accionistas: Sala de juntas de la empresa G1, no. 17, soft Road, Gaotang Software Industry base, Tianhe District, Guangzhou (ⅲ) información sobre los accionistas comunes, los accionistas con derecho de voto especial, los accionistas con derecho de voto preferente restaurado y el número de derechos de voto que poseen en la Junta:
1. Número de accionistas y agentes presentes en la Junta 13
Número de accionistas comunes 13
2. Número de derechos de voto de los accionistas presentes en la reunión 58092396
Número de derechos de voto de los accionistas comunes 58092396
3. Relación entre el número de derechos de voto de los accionistas presentes y el número de derechos de voto de la empresa
513840 casos (%)
Proporción del número de derechos de voto de los accionistas comunes en el número de derechos de voto de la empresa (%) 513840
Iv) Si el método de votación se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades y a los Estatutos de la sociedad, as í como a la Presidencia de la Asamblea General, etc.
La reunión fue convocada por el Consejo de Administración de la compañía y presidida por el Sr. Huang Hai, Presidente de la Junta, y fue votada por votación en vivo y votación en línea. El procedimiento de convocatoria, convocación y votación de la reunión se ajustará a las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y sistemas de gestión de la empresa, como el derecho de sociedades de la República Popular China, las normas de la bolsa de Shanghai para la cotización de acciones de la Junta de Creación de Ciencia y tecnología, los Estatutos de la empresa, etc.
Asistencia de los directores, supervisores y secretarios de la Junta
1. Cinco directores actuales de la empresa y cinco asistentes;
2. Tres supervisores actuales de la empresa y tres asistentes;
3. La Sra. Tang Xi, Secretaria de la Junta, asistió a la reunión y otros altos directivos asistieron a ella sin derecho a voto. Examen de la propuesta (ⅰ) Proyecto de ley de votación no acumulativa 1. Título de la propuesta: proyecto de ley sobre la modificación del capital social de la sociedad, el tipo de sociedad, la modificación de los Estatutos de la sociedad y la modificación de la industria y el comercio
Resultado del examen: aprobación
Votación:
Consentimiento en contra de la abstención
Proporción de votos por tipo de accionista (%) Proporción de votos por tipo de accionista (%)
Acciones comunes 5799745299836583300 01433116440022
2. Nombre de la propuesta: propuesta de modificación del reglamento de la Junta General de accionistas
Resultado del examen: aprobación
Votación:
Consentimiento en contra de la abstención
Proporción de votos por tipo de accionista (%) Proporción de votos por tipo de accionista (%)
Acciones comunes 5.799575299833685. Shahe Industrial Co.Ltd(000014) 6311.6440021
3. Nombre del proyecto de ley: proyecto de ley sobre la revisión del reglamento interno del Consejo de Administración
Resultado del examen: aprobación
Votación:
Consentimiento en contra de la abstención
Proporción de votos por tipo de accionista (%) Proporción de votos por tipo de accionista (%)
Acciones comunes 5.799575299833685. Shahe Industrial Co.Ltd(000014) 6311.6440021
4. Nombre del proyecto de ley: proyecto de ley sobre la revisión del reglamento de la Junta de supervisores
Resultado del examen: aprobación
Votación:
Consentimiento en contra de la abstención
Proporción de votos por tipo de accionista (%) Proporción de votos por tipo de accionista (%)
Acciones comunes 5.799575299833685. Shahe Industrial Co.Ltd(000014) 6311.6440021
5. Nombre del proyecto de ley: proyecto de ley sobre la revisión de las normas detalladas para la aplicación de la votación en línea en la Junta General de accionistas
Resultado del examen: aprobación
Votación:
Consentimiento en contra de la abstención
Proporción de votos por tipo de accionista (%) Proporción de votos por tipo de accionista (%)
Acciones comunes 5.799575299833685. Shahe Industrial Co.Ltd(000014) 6311.6440021
6. Nombre del proyecto de ley: proyecto de ley sobre la revisión del sistema de gestión de la recaudación de fondos
Resultado del examen: aprobación
Votación:
Consentimiento en contra de la abstención
Proporción de votos por tipo de accionista (%) Proporción de votos por tipo de accionista (%)
Acciones comunes 5.799575299833685. Shahe Industrial Co.Ltd(000014) 6311.6440021
7. Nombre del proyecto de ley: proyecto de ley sobre la revisión del Código de conducta de los accionistas controladores y los controladores reales
Resultado del examen: aprobación
Votación:
Consentimiento en contra de la abstención
Proporción de votos por tipo de accionista (%) Proporción de votos por tipo de accionista (%)
Acciones comunes 5.799575299833685. Shahe Industrial Co.Ltd(000014) 6311.6440021
Cuando se trate de cuestiones importantes, se indicará el voto de menos del 5% de los accionistas.
Nombre del proyecto de ley
Número de orden proporción de votos (%) Proporción de votos (%) Proporción de votos (%)
1 sobre la modificación de la Ley Nº 430797843583,301891911,6402646
Capital social, sociedad, 858 0 4
Tipo de División, revisión
Estatutos consolidación
Cambios en la gestión empresarial
Proyecto de ley
Notas informativas sobre la votación de propuestas
1. Una resolución especial ha sido aprobada por más de 2 / 3 de los derechos de voto de los accionistas o representantes de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas, y se ha contado por separado a los pequeños y medianos inversores;
2. Los proyectos de Ley 2 a 7 son proyectos de resolución ordinarios que han sido aprobados por más de la mitad de los derechos de voto de los accionistas o representantes de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas.
The Law Firm witnessed by this Shareholder Meeting: Beijing zhonglun (Guangzhou) Law Firm
Abogado: abogado Zhang Xiaoyan y abogado Sun qiaofen 2.
En resumen, los abogados de la bolsa consideran que los procedimientos de convocatoria y convocatoria de la Junta General de accionistas, las calificaciones de los asistentes, los procedimientos de votación y los resultados de la votación de la Junta se ajustan a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, la Ley de valores, el reglamento de la Junta General de accionistas y otras leyes, reglamentos, documentos normativos, as í como a los Estatutos de la sociedad y el reglamento interno de la Junta General de accionistas. Las resoluciones pertinentes aprobadas por la Junta General de accionistas son legales y válidas.
Se anuncia por la presente.
Guangzhou pingao software Co., Ltd. Board of Directors 3 March 2022 Daily documents prepared
Resolución de la Junta General de accionistas firmada y confirmada por los directores y registradores participantes y sellada por el Consejo de Administración; Ii) una opinión jurídica firmada y sellada por el Director del bufete de abogados atestiguado;
Otros documentos requeridos por la bolsa.
