Código de valores: Grg Banking Equipment Co.Ltd(002152) abreviatura de valores: Grg Banking Equipment Co.Ltd(002152) número de anuncio: p 2022 – 016 Grg Banking Equipment Co.Ltd(002152)
Anuncio de la resolución de la 19ª reunión (provisional) de la Sexta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La 19ª reunión (provisional) del sexto Consejo de Administración se celebró por comunicación el 2 de marzo de 2022. La notificación de la celebración de la reunión y la información conexa se notificaron a los directores por teléfono y correo electrónico el 28 de febrero de 2022. El 2 de marzo de 2022, los nueve directores votaron sobre las cuestiones examinadas en la reunión. La reunión se celebrará de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los estatutos. Tras las deliberaciones de los directores participantes, la Conferencia examinó y aprobó por votación escrita la siguiente resolución:
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la elección de los miembros del Comité de estrategia e inversión del sexto Consejo de Administración de la empresa
Considerando que Qian Zhe, antiguo Director de la empresa, ha dimitido como miembro del Comité de estrategia e inversión del sexto Consejo de Administración de la empresa, y que, a fin de garantizar el buen desarrollo de la labor del Comité de estrategia e inversión de la empresa, el Consejo de Administración ha convenido en elegir a Zhong Yong Como miembro del Comité de estrategia e inversión del sexto Consejo de Administración de la empresa de conformidad con las normas de trabajo del Comité de estrategia e inversión de la empresa, El mandato comenzará en la fecha de su examen y aprobación por la Junta y terminará al expirar el mandato de la Sexta Junta.
Tras la conclusión de las elecciones parciales, el Comité de estrategia e inversión de la Sexta Junta Directiva de la empresa está integrado por Huang yuezhen, Chen jianliang, Yang Wenfeng, Zhong Yong y Zhu guilong, de los cuales Huang yuezhen es el Presidente.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la solicitud de líneas de crédito integradas a los bancos
Sobre la base de las necesidades de desarrollo de la empresa, se acordó que la empresa solicitara a la sucursal de Guangzhou Tianhe un límite de financiación de crédito de 600 millones de yuan (incluido el número actual) y a la sucursal de Guangzhou de 60.016 millones de yuan (incluido el número actual) un límite de financiación de crédito de 200 millones de yuan (incluido el número actual). Los tipos y usos de los créditos incluyen, entre otros, préstamos a corto plazo, préstamos a largo plazo, aceptaciones bancarias, garantías, financiación de la cadena de suministro, etc.
El Consejo de Administración autoriza al equipo de gestión de la empresa a negociar cuestiones específicas con los bancos pertinentes dentro de los límites mencionados de acuerdo con las necesidades reales de funcionamiento. El crédito será válido desde la fecha de su aprobación por el Consejo de Administración hasta el 30 de abril de 2023.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
¡Por la presente se anuncia!
Junta Directiva Grg Banking Equipment Co.Ltd(002152)
3 de marzo de 2022
