Código de valores: Rising Nonferrous Metals Share Co.Ltd(600259) abreviatura de valores: Rising Nonferrous Metals Share Co.Ltd(600259)
Oferta privada de acciones a en 2021
Informe sobre la situación de la distribución
Patrocinador (principal asegurador): Anxin Securities Co., Ltd.
Febrero de 2002
Catálogo
Catálogo… 1 Declaración de todos los directores del emisor… 2 explicación… Sección 1 Información básica sobre esta publicación… Información básica del emisor Procedimientos pertinentes para la ejecución de esta emisión Información básica sobre esta publicación 11. Información sobre el objeto de la presente emisión… 17 V. Organismos pertinentes para esta emisión Sección 2 Comparación de la información pertinente antes y después de la publicación… 30 1. Comparación de la situación de los diez principales accionistas antes y después de esta emisión… 30 2. The Impact of this issue on the company… Sección III Observaciones finales de la institución patrocinadora sobre el proceso de esta oferta no pública y el cumplimiento de los objetivos de la oferta… Sección IV Observaciones finales del abogado del emisor sobre el proceso de la oferta privada y el cumplimiento de los objetivos de la oferta… Sección V declaraciones relativas a intermediarios 35 i. El organismo patrocinador (asegurador principal) declara que… Declaración del abogado del emisor Declaración del Organismo de auditoría Declaración del Organismo de verificación de capital Sección VI documentos de referencia 39 I. Documentos de referencia 39 II. Lugar y hora de la consulta 39.
Declaración de todos los directores del emisor
Todos los directores de la empresa se comprometen a que el informe sobre la situación de la emisión no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes y asuman responsabilidades jurídicas individuales y solidarias por su autenticidad, exactitud e integridad.
Firma de todos los directores:
Zhang Xigang Tian Liang Hong Ye Rong
Wu Jianping Liu zilong Guo Yong
Zeng Yamin Yang wenhao Yu Hong
Rising Nonferrous Metals Share Co.Ltd(600259)
Interpretación
En el presente informe, a menos que el contexto requiera otra cosa, las siguientes palabras tienen el siguiente significado:
Rising Nonferrous Metals Share Co.Ltd(600259) Company, this Index
Empresas cotizadas, emisores
Guangdong Guangsheng Holding Co., Ltd.
This issue or This non – Public refers to the behavior of the issuer to specific objects This non – Public Issue of not more than 90540687 shares of RMB ordinary shares with a value of 1.00 Yuan
Anzin Securities, recommendation Agency, zhianzin Securities Co., Ltd.
Asegurador principal
Comisión Reguladora de valores de China
Bolsa de valores de Shanghai
La Junta General de accionistas se refiere a la Junta General de accionistas.
El Consejo de Administración se refiere al Consejo de Administración.
El derecho de sociedades se refiere al derecho de sociedades de la República Popular China.
La Ley de valores se refiere a la Ley de valores de la República Popular China.
Las medidas de gestión se refieren a las medidas de gestión de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa.
Las normas de aplicación se refieren a las normas de aplicación de las acciones de los bancos de desarrollo no públicos de las empresas que cotizan en bolsa.
Yuan y 10.000 yuan se refieren a yuan y 10.000 yuan.
En el presente informe, la suma de algunas sumas agregadas y adiciones directas difiere de la suma final resultante del redondeo.
Sección 1 Información básica sobre esta publicación
Información básica del emisor
Nombre de la empresa Rising Nonferrous Metals Share Co.Ltd(600259)
Rising Nonferrous Metals share Co., Ltd.
Código unificado de crédito social 9146 China National Accord Medicines Corporation Ltd(000028) 408134xb
Residence Room 809, 8th Floor, Haikou Baohua Sea View Hotel, 69 Binhai Avenue, Longhua District, Haikou, Hainan Province
Representante legal Zhang Xigang
Capital social 301802291 Yuan
Shanghai Stock Exchange
Código de acciones Rising Nonferrous Metals Share Co.Ltd(600259) . SH
Abreviatura de acciones
Room 31 – 32, Building a, Pauli zhonghui Square, 157 linhe West Road, Tianhe District, Guangzhou
Código postal 510610
Tel. (020) 87705052
Fax de la empresa (020) 87649987
Sitio web de la empresa www.gsysgf. Com.
Inversión y gestión de la extracción y el tratamiento de minerales de metales no ferrosos (incluidos metales raros de tierras raras) y minerales de metales preciosos; Fundición de metales no ferrosos (incluidos metales raros de tierras raras), fundición de metales preciosos; Fabricación de aleaciones de metales no ferrosos y calandrado de metales no ferrosos; Adquisición, procesamiento y venta de productos metálicos no ferrosos; Ámbito de actividad logística, transporte y almacenamiento (excepto mercancías peligrosas) inversión y gestión de proyectos; Instalación y mantenimiento de materiales de construcción, equipo mecánico y tuberías; Diseño de la investigación científica sobre la fundición de metales no ferrosos; Servicios de consultoría de información de gestión para empresas de metales no ferrosos; Comercio de productos químicos (excepto mercancías peligrosas), metales no ferrosos y materiales de construcción en China; Inversión en proyectos.
Procedimientos pertinentes para la ejecución de la presente emisión
Procedimientos internos de adopción de decisiones para la ejecución de esta emisión
El 29 de abril de 2021, el emisor celebró la cuarta reunión del octavo Consejo de Administración en 2021. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la conformidad de la empresa con las condiciones de las acciones de los bancos de desarrollo no públicos, el proyecto de ley sobre el plan de acciones a de los bancos de desarrollo no públicos en 2021, el proyecto de ley sobre el plan de acciones a de los bancos de desarrollo no públicos en 2021 y el proyecto de ley sobre el informe de análisis de viabilidad sobre el uso de los fondos recaudados mediante la emisión de acciones a privadas por la empresa en 2021, Proyecto de ley sobre la firma de un acuerdo de suscripción de acciones condicionado y efectivo entre la empresa y un objeto específico y las transacciones conexas de este banco de desarrollo no público; proyecto de ley sobre el rendimiento al contado de la dilución de las acciones a del Banco de desarrollo no público en 2021 y las medidas de compensación y Los compromisos de los sujetos pertinentes; proyecto de ley sobre el informe especial sobre la utilización de los fondos recaudados en la anterior recaudación de fondos de la empresa; y proyecto de ley sobre los próximos tres años (2021 – 2023) El proyecto de ley sobre la planificación del rendimiento de los accionistas, el proyecto de ley sobre la solicitud de autorización a la Junta General de accionistas de la sociedad para que se ocupe plenamente de las cuestiones relacionadas con las acciones a del Banco no público de desarrollo y otras resoluciones pertinentes relativas a esta oferta privada se presentarán a la tercera Junta General provisional de accionistas en 2021 para su examen. Los directores afiliados se abstuvieron de votar sobre las propuestas conexas.
El 31 de mayo de 2021, el emisor celebró la tercera junta general provisional de accionistas en 2021. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la conformidad de la empresa con las condiciones de las acciones de los bancos de desarrollo no públicos, el proyecto de ley sobre el plan de acciones a de los bancos de desarrollo no públicos en 2021, el proyecto de ley sobre el plan de acciones a de los bancos de desarrollo no públicos en 2021 y el proyecto de ley sobre el informe de análisis de viabilidad sobre el uso de los fondos recaudados mediante la emisión de acciones a privadas por la empresa en 2021, Proyecto de ley sobre la firma de un acuerdo de suscripción de acciones condicionado y efectivo entre la empresa y un objeto específico y las transacciones conexas de este banco de desarrollo no público; proyecto de ley sobre el rendimiento al contado de la dilución de las acciones a del Banco de desarrollo no público en 2021 y las medidas de compensación y Los compromisos de los sujetos pertinentes; proyecto de ley sobre el informe especial sobre la utilización de los fondos recaudados en la anterior recaudación de fondos de la empresa; y proyecto de ley sobre los próximos tres años (2021 – 2023) El proyecto de ley sobre la planificación de los rendimientos de los accionistas, el proyecto de ley sobre la presentación a la Junta General de accionistas de la sociedad para autorizar al Consejo de Administración a ocuparse plenamente de las cuestiones relacionadas con las acciones a del Banco no público de desarrollo y otras resoluciones pertinentes relativas a esta emisión. Los accionistas afiliados se abstienen de votar sobre las propuestas conexas.
El 18 de agosto de 2021, el emisor celebró la octava reunión del octavo Consejo de Administración en 2021. Habiendo examinado y aprobado la propuesta sobre el ajuste del plan de acciones a del Banco no público de desarrollo de la empresa en 2021, la propuesta sobre el plan de acciones a del Banco no público de desarrollo de la empresa en 2021 (versión revisada), la propuesta sobre el informe de análisis de viabilidad sobre la utilización de los fondos recaudados mediante la emisión privada de acciones a de la empresa en 2021 (versión revisada) En cuanto a la propuesta sobre el rendimiento al contado de las acciones a diluidas de los bancos de desarrollo no públicos en 2021 y las medidas de compensación y los compromisos de los sujetos pertinentes (versión revisada), los directores asociados se abstuvieron de votar sobre la propuesta conexa.
Procedimientos de aprobación de las autoridades reguladoras para la ejecución de esta emisión
El 29 de noviembre de 2021, el Comité de examen y aprobación de la emisión de la Comisión Reguladora de valores de China examinó y aprobó la solicitud de emisión de acciones no públicas del emisor.
El 16 de diciembre de 2021, el emisor recibió de la Comisión Reguladora de valores de China la respuesta sobre la aprobación de las acciones del Banco de desarrollo no público (licencia [2021] No. 3931) emitida por la Comisión Reguladora de valores de China, y aprobó que el emisor no emitiera más de 905406.687 nuevas acciones a puerta cerrada, con una fecha de aprobación del 14 de diciembre de 2021 y un período de validez de 12 meses.
Tras la verificación, el asegurador principal considera que la emisión ha sido examinada y aprobada por el Consejo de Administración del emisor y la Junta General de accionistas, ha obtenido la aprobación de la c
Recepción y verificación de los fondos recaudados
El 22 de febrero de 2022, el emisor y el asegurador principal emitieron un aviso de pago de las acciones a del Banco no público de desarrollo (en adelante, “aviso de pago”) a 15 emisores.
El 24 de febrero de 2022, zhongxi Certified Public Accountants (Special general Partnership) publicó el informe de verificación de la cantidad total de fondos de suscripción de acciones del Banco de desarrollo no público (No. 2022y00019). Tras la verificación, a las 12.00 horas del 24 de febrero de 2022, los inversores que participaban en la emisión habían depositado un total de 139608.181,89 yuan en la cuenta bancaria designada por anzen Securities.
Después de la verificación de los fondos de suscripción el 24 de febrero de 2022, AMC Securities transfirió los fondos de suscripción a la cuenta designada del emisor después de deducir los gastos pertinentes.
El 25 de febrero de 2022, zhongxi Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) publicó el informe de verificación de capital (zhongxi capital Verification No. 2022y00020). Después de la verificación, hasta el 24 de febrero de 2022, el número total de acciones no públicas emitidas por el emisor era de 34.633619 acciones, el precio de emisión era de 40,31 Yuan / acción, y el capital total recaudado era de 13.960181,89 Yuan. Después de deducir los gastos de emisión de 9.837724,92 Yuan (excluidos los impuestos), el capital neto recaudado es de 13.862434.456,97 Yuan, de los cuales: el capital registrado adicional es de 34.633619,00 yuan y la reserva de capital adicional es de 135160983797 Yuan.
Iv) Registro de acciones
Los procedimientos de registro y custodia de las nuevas acciones emitidas por la empresa se completarán lo antes posible en la sucursal de Shanghai de China Securities Registration and Clearing Corporation. Información básica sobre esta publicación
Modo de emisión y modo de suscripción
Esta emisión adopta la forma de emisión privada a un objeto específico, y no más de 35 objetos específicos se emitirán en un plazo de 12 meses a partir de la aprobación de la emisión por la csrc. Underwriter
