Código de valores: Hunan Yujing Machinery Co.Ltd(002943) abreviatura de valores: Hunan Yujing Machinery Co.Ltd(002943) número de anuncio: 2022 – 010 Hunan Yujing Machinery Co.Ltd(002943)
Anuncio de la resolución de la novena reunión del Cuarto Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
El 25 de febrero de 2022 se envió por teléfono y correo electrónico la notificación de la novena reunión del Cuarto Consejo de Administración, que se celebró en la Sala de conferencias del primer piso de la empresa el 2 de marzo de 2022. La reunión fue presidida por el Sr. Yang YUHONG, Presidente de la Junta, y en la reunión participaron 7 directores, de los cuales el Sr. Yang Jiawei, el Sr. Zhang guoqiu y el Sr. Tang Xi, director independiente, participaron en la reunión por medios de comunicación. El procedimiento de convocatoria, convocación y votación de esta reunión se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos y estatutos.
Deliberaciones de la Junta
Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la terminación de las inversiones en el extranjero y la firma de un acuerdo de terminación.
Para más detalles, consulte la página web de la empresa en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn). El anuncio sobre la terminación de la inversión extranjera y la firma de un acuerdo de terminación se publica en el Securities Daily, China Securities Daily, Securities Times y Shanghai Securities Daily.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Ii) Examinar y aprobar la propuesta de modificación de las estimaciones contables.
El Consejo de Administración de la empresa considera que el cambio de la estimación contable es un cambio razonable de conformidad con los requisitos del Ministerio de Finanzas, de conformidad con las disposiciones pertinentes, la estimación contable después de la aplicación del cambio puede reflejar objetiva y equitativamente la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa, no tendrá un gran impacto en los estados financieros de la empresa, no habrá daños a la empresa y a todos los accionistas, especialmente a los intereses de los accionistas minoritarios. Aceptar el cambio de la estimación contable.
The Independent Director of the company expressed a agreed Independent Opinion, detailed in the company in the Great tide Information Network (www.cn.info.com.cn.), The Bulletin on accounting Estimation Changes published in the Securities Daily, China Securities Daily, the Securities times and Shanghai Securities Daily, and the company ‘s Information Network in Juchao (www.cn.info.com.cn.) The Independent opinion of Independent Directors on relevant matters related to the ninth meeting of the Fourth Board of Directors of the company.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Deliberar y aprobar la propuesta de convocar la primera junta general provisional de accionistas en 2022.
El Consejo de Administración de la empresa celebrará la primera junta general provisional de accionistas de 2022 el lunes 21 de marzo de 2022 para examinar las propuestas pertinentes mediante votación in situ y votación en línea.
Para más detalles, véase la publicación del mismo día de la empresa en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.), La circular sobre la celebración de la primera junta general provisional de accionistas en 2022 se publicó en el Diario de valores, el Diario de valores de China, el Times de valores y el Shanghai Securities Journal.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Documentos de referencia
1. Resolución de la novena reunión de la Junta de Síndicos en su cuarto período de sesiones;
2. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la novena reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 2 de marzo de 2022
