Código de valores: Hunan Yujing Machinery Co.Ltd(002943) abreviatura de valores: Hunan Yujing Machinery Co.Ltd(002943) número de anuncio: 2022 – 012 Hunan Yujing Machinery Co.Ltd(002943)
Circular sobre la celebración de la primera junta general provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La novena reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa (en lo sucesivo denominada “la empresa”) decidió convocar la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 (en lo sucesivo denominada “la Junta General” o “la Junta”) El lunes 21 de marzo de 2022 mediante votación in situ y votación En línea. Se notifica lo siguiente:
Información básica sobre la celebración de la Junta General de accionistas
1. Sesión de la Junta General de accionistas: primera junta general provisional de accionistas en 2022
2. Convocante de la reunión: Consejo de Administración de la empresa
3. Legalidad y cumplimiento de esta reunión: la novena reunión del 4º Consejo de Administración de la empresa, celebrada el 2 de marzo de 2022, examinó y aprobó la propuesta de convocar la primera junta general provisional de accionistas en 2022. La convocación de esta junta general de accionistas por el Consejo de Administración de la empresa se ajusta a las disposiciones de las leyes pertinentes, las normas administrativas, las normas departamentales, los documentos normativos y los Estatutos de la empresa.
4. Fecha y hora de la reunión:
Hora de la reunión in situ: lunes 21 de marzo de 2022, 14: 30
Tiempo de votación en línea:
El tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es: 21 de marzo de 2022 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 PM; El tiempo específico para votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es: cualquier tiempo entre las 9: 15 a.m. y las 15: 00 p.m. del 21 de marzo de 2022.
5. La Junta General de accionistas se celebrará mediante votación in situ y votación en línea.
Votación in situ: los propios accionistas asistirán a la reunión in situ o autorizarán a otros a asistir a la reunión in situ mediante un poder notarial (para más detalles, véase el anexo 1).
Votación en línea: la empresa pasará por el sistema de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a todos los accionistas una plataforma de votación en línea, los accionistas pueden votar a través del sistema antes mencionado durante el tiempo de votación en línea. El mismo derecho de voto sólo puede optar por la votación in situ y la votación en línea, no se puede repetir la votación. Si el mismo derecho de voto se repite, prevalecerá el resultado de la primera votación válida.
6. Fecha de registro de las acciones de esta reunión: lunes 14 de marzo de 2022
7. Participantes en la reunión:
Los accionistas comunes o sus agentes que posean acciones de la sociedad en la fecha de registro de las acciones;
La fecha de registro de la participación en la Junta General de accionistas es el 14 de marzo de 2022. Todos los accionistas de la empresa registrados en la sucursal de Shenzhen de China Clearing Corporation tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas al cierre de la tarde de la fecha de registro de la participación, y pueden confiar a un agente por escrito que asista a la Junta General de accionistas y participe en la votación. El agente de accionistas no tiene que ser un accionista de la empresa (el poder notarial figura en el anexo 1).
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
Un abogado contratado por la empresa;
Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
8. Lugar de la reunión: Sala de conferencias en el primer piso, no. 01, Ziyang Avenue, Changchun Economic Development Zone, Yiyang, Hunan.
Cuestiones examinadas en la Junta General de accionistas
1. Cuestiones examinadas
Nombre y Código de la propuesta de la Junta General de accionistas
Observaciones
Código de la propuesta
100 propuesta general: representa todas las siguientes propuestas
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 proyecto de ley sobre el plan de incentivos de opción de compra de acciones de 2022 y su resumen
2.00 debate sobre las medidas administrativas para la aplicación del plan de incentivos de opciones sobre acciones de 2022
Caso
3.00 el plan de incentivos de opción de compra de acciones 2022 se presenta a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a tramitar el plan de incentivos de opción de compra de acciones 2022.
Proyecto de ley sobre cuestiones conexas
2. Divulgación de información
La propuesta anterior ha sido examinada y aprobada en la octava reunión del Cuarto Consejo de Administración y en la octava reunión del Cuarto Consejo de supervisión de la empresa. Para más detalles, véase la publicación de la empresa en Securities Times, Shanghai Securities News, China Securities News, Securities Daily y tidewater Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados en.
3. Notas especiales
La propuesta anterior es una cuestión importante que afecta a los intereses de los pequeños y medianos inversores, de conformidad con las normas de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa, la empresa contabilizará por separado los votos de los pequeños y medianos inversores y los revelará públicamente a tiempo.
La propuesta es una resolución especial y debe ser aprobada por más de dos tercios de los accionistas presentes. Además, los accionistas afiliados deben abstenerse de votar, y los accionistas afiliados no pueden aceptar el voto confiado por otros accionistas. Los nombres de los accionistas afiliados que deben abstenerse de votar: el objeto de incentivo de este incentivo de acciones y los accionistas afiliados.
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las “medidas de gestión de los incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa” de la Comisión Reguladora de valores de China, todos los directores independientes acordaron por unanimidad que el Sr. Jiang yunhui, director independiente, examinara las propuestas relativas a los incentivos de capital de esta Junta General de accionistas.
Todos los accionistas de la empresa tienen derecho a votar. Para más detalles, véase el número del 3 de marzo de 2022 publicado en el Diario Oficial de la empresa.
Securities Times, Shanghai Securities News, China Securities News, Securities Daily y Juchao Information Network (http: / / www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la solicitud pública de derechos de voto de los directores independientes.
Medidas para el registro de los accionistas que participan en las reuniones sobre el terreno
1. Método de registro:
Los accionistas de una person a jurídica serán registrados por su representante legal con una copia de la licencia comercial de la persona jurídica sellada con el sello oficial de la entidad, una copia de la tarjeta de cuenta de los accionistas o del certificado de participación efectiva y una copia de su propia tarjeta de identidad; Si no está presente el representante legal, el agente deberá llevar a la empresa una copia de la licencia comercial de la person a jurídica sellada con el sello oficial de la entidad, un poder notarial (anexo 1), una copia de la tarjeta de cuenta de los accionistas y una copia de su tarjeta de identidad.
Los accionistas de una person a física llevarán una copia de la tarjeta de cuenta de los accionistas y una copia de su tarjeta de identidad al registro de la empresa; Si el agente está autorizado a asistir a la reunión, el agente llevará una copia de la tarjeta de cuenta de los accionistas, el poder notarial (anexo 1) y una copia de su tarjeta de identidad al registro de la empresa.
Los accionistas de diferentes lugares se registrarán sobre la base de las cartas, faxes y copias escaneadas de los certificados anteriores. No aceptamos llamadas telefónicas para registrarnos.
2. Tiempo de registro:
Tiempo de registro in situ:
Miércoles 16 de marzo de 2022 (9.00 a 11.30 horas, 14.00 a 17.30 horas).
La inscripción por escrito o por fax se notificará o enviará por fax a la Oficina del Departamento de valores de la sociedad a más tardar a las 17.30 horas del 16 de marzo de 2022. Por favor, envíe una carta a: 01, Ziyang Avenue, Changchun Economic Development Zone, Yiyang City, Provincia de Hunan ( Hunan Yujing Machinery Co.Ltd(002943) \\ \\
3. Lugar de registro y lugar de notificación del poder notarial:
Dirección de contacto: Securities Office, no. 01, North Side of Ziyang Avenue, Changchun Economic Development Zone, Yiyang, Hunan
Código postal: 413001
Tel.: 0737 – 2218141
Fax: 0737 – 4322165
Correo electrónico de contacto: zhouboping8@yj Cn. Com. liutuofu@yj Cn. Com.
Persona de contacto: Zhou boping, Liu tofu
4. Precauciones:
Los accionistas y representantes de los accionistas que asistan a las reuniones sobre el terreno deberán llevar los documentos originales pertinentes a la reunión media hora antes de la reunión para pasar por los procedimientos de registro;
Gastos de la reunión: la reunión durará medio día y los gastos de transporte y alojamiento de los accionistas participantes serán sufragados por ellos mismos.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Los accionistas que participen en la Junta General de accionistas podrán votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet (dirección: szse) http://wltp.cn.info.com.cn. Para más detalles sobre el procedimiento de votación en línea, véase el anexo 3.
Documentos de referencia
1. Resolución de la octava reunión de la Junta de Síndicos en su cuarto período de sesiones;
2. Resolución de la octava reunión de la cuarta Junta de supervisores;
3. Resolución de la novena reunión de la Junta de Síndicos en su cuarto período de sesiones.
Anexo VI
Anexo 1: poder notarial;
Anexo 2: formulario de registro de los accionistas participantes;
Anexo 3. Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea.
Se anuncia por la presente.
Hunan Yujing Machinery Co.Ltd(002943)
Anexo 1 de la Junta de Síndicos, 2 de marzo de 2022:
Hunan Yujing Machinery Co.Ltd(002943)
Poder notarial de la primera junta general provisional de accionistas en 2022
Hunan Yujing Machinery Co.Ltd(002943) :
Se autoriza al Sr. Y a la Sra. A que asistan a la primera junta general provisional de accionistas en 2022 en su nombre y a que voten sobre los proyectos de ley examinados en la Junta de conformidad con las instrucciones del presente poder notarial y firmen en su lugar los documentos pertinentes que deban firmarse en la Junta. El mandato será válido desde la fecha de su firma hasta el final de la Junta General de accionistas.
Las instrucciones de votación del Fideicomisario son las siguientes:
Observaciones convenidas en oponerse a la propuesta de abstención
Barra de Codificación
Los ojos pueden
Votación
100 propuesta general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 plan de incentivos de opción de compra de acciones de la empresa 2022 (proyecto) y √
Proyecto de ley cuyo resumen
2.00 gestión de la evaluación de la aplicación del plan de incentivos de opción de compra de acciones en 2022
Propuesta de reglamento
3.00 sobre la presentación a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a tramitar las acciones de 2022
Proyecto de ley sobre cuestiones relacionadas con el plan de incentivos de opciones
Notas especiales:
1. The instructions of the Trustee to the Trustee shall be subject to the signing “√” in the Box below “Agreement”, “Opposition” and “Waiver”. Each item shall be a single election and the multi – election shall not be valid.
2. El poder notarial es válido para el Corte, copia o autocontrol de acuerdo con el formato anterior; Si el cliente es una person a, debe firmar; Si el cliente es una person a jurídica, se colocará un sello oficial de la entidad jurídica.
3. Si el fideicomitente no da instrucciones específicas sobre los temas de votación mencionados o tiene dos o más instrucciones sobre el mismo tema de examen, se considerará que el fideicomitente está de acuerdo en que el fideicomisario puede elegir en su nombre, y las consecuencias del ejercicio del derecho de voto serán sufragadas por el fideicomitente. Nombre del fideicomitente: (firma o sello) número de certificado del fideicomitente: número y naturaleza de las acciones del fideicomitente: nombre del Fideicomisario: número de identificación del Fideicomisario: fecha de emisión: mm / DD / AAAA
Anexo 2:
Hunan Yujing Machinery Co.Ltd(002943)
Formulario de registro de los accionistas participantes en la primera junta general provisional de accionistas en 2022
Al final de la negociación a las 15: 00 del 14 de marzo de 2022, la unidad (o yo) poseía Hunan Yujing Machinery Co.Ltd(002943) (Código de acciones: Hunan Yujing Machinery Co.Ltd(002943) ) acciones y ahora está registrada como participante temporal por primera vez en 2022.
