DeLong Huineng Group Co., Ltd. Ltd
Código de valores: Sichuan Datong Gas Development Co.Ltd(000593) valores abreviados: DeLong Huineng Bulletin No.: 2022 – 007
DeLong Huineng Group Co., Ltd.
Anuncio de la resolución de la 17ª reunión del 12º Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La notificación de la 17ª reunión del 12º Consejo de Administración de DeLong Huineng Group Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “la empresa”) se envió por correo electrónico el 1 de marzo de 2022 y se celebró en la empresa mediante votación por correspondencia entre las 14.00 y las 17.00 horas del 2 de marzo de 2022. Seis directores asistirán a la reunión y seis directores asistirán a ella. El procedimiento de convocatoria, convocación y votación de la reunión se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y a los Estatutos de la sociedad. Tras deliberar, la Conferencia aprobó la siguiente resolución:
1. Examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la elección de directores no independientes; Acuerda nombrar al Sr. Wu yujie, al Sr. Zhang jixing y al Sr. Yao zhiwei como candidatos a directores no independientes para el 12º Consejo de Administración de la empresa y presentarlos a la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su elección, cuyo mandato comenzará en la fecha de su examen y aprobación En la segunda Junta General provisional de accionistas de 2022 y terminará en la 12ª Junta General. Para más detalles, véase la publicación de la empresa en el mismo día en el Securities Times, China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Daily y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la dimisión de los directores, la elección de los directores y el nombramiento de la persona encargada de las finanzas (número de anuncio: 2022 – 008). The Independent Director expressed its agreed Independent Opinion on the above matters. Para más detalles, véase la publicación de la empresa el mismo día en la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados.
Resultado de la votación: 6 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
La propuesta debe presentarse a la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
2. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el nombramiento del Director Financiero; Se acordó nombrar al Sr. Yao zhiwei director financiero de la empresa, es decir, Director Financiero de la empresa, para un mandato que comenzaría en la fecha en que el Consejo de Administración lo examinara y aprobara y terminaría en la 12ª reunión del Consejo de Administración. Para más detalles, véase la publicación de la empresa en el mismo día en el Securities Times, China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Daily y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la dimisión de los directores, la elección de los directores y el nombramiento de la persona encargada de las finanzas (número de anuncio: 2022 – 008).
The Independent Director expressed its agreed Independent Opinion on the above matters. Para más detalles, véase la publicación de la empresa el mismo día en la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados.
Resultado de la votación: 6 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
3. Examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la aplicación de la línea de crédito integrada y el préstamo de la empresa a la sucursal de Chengdu; Estamos de acuerdo en que la empresa solicitará a la sucursal de Chengdu una línea de crédito global de 18 millones de yuan por un período de 12 meses. Deyang jingneng Natural Gas Co., Ltd., una subsidiaria de propiedad total de la empresa, proporcionará una garantía de responsabilidad conjunta para este crédito. Dentro de la línea de crédito, la empresa solicitará a la sucursal de Chengdu un préstamo de capital de trabajo de 18 millones de yuan por un período de 12 meses. De conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes y los Estatutos de la sociedad, las cuestiones relativas a la concesión general de créditos y los préstamos de capital de trabajo están dentro del ámbito de la autoridad de examen y aprobación del Consejo de Administración y no deben presentarse a la Junta General de accionistas de la sociedad para su Examen. El Consejo de Administración autorizó a la dirección de la empresa a tramitar los asuntos relacionados con los préstamos y a firmar los contratos necesarios y otros documentos jurídicos en el marco de esta línea de crédito.
Resultado de la votación: 6 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
4. Examinó y aprobó la propuesta de convocar la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022; Se acordó convocar la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022 a las 14.30 horas del 18 de marzo de 2022 mediante votación in situ y en línea. Para más detalles, véase la publicación de la empresa en el mismo día en el Securities Times, China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Daily y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Circular sobre la celebración de la segunda Junta General Extraordinaria de accionistas en 2022 (anuncio no. 2022 – 009).
Resultado de la votación: 6 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Se anuncia por la presente.
The Board of Directors of DeLong Huineng Group Co., Ltd.
3 de marzo de 2002
