Código de valores: Xiamen Wanli Stone Stock Co.Ltd(002785) abreviatura de valores: Xiamen Wanli Stone Stock Co.Ltd(002785) número de anuncio: 2022 – 015 Xiamen Wanli Stone Stock Co.Ltd(002785)
Anuncio de resolución de la primera junta general provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes. Nota importante:
1. No se ha producido ningún rechazo de la propuesta en la Junta General de accionistas.
2. La presente junta general de accionistas no entrañará ningún cambio en las resoluciones aprobadas en la anterior junta general de accionistas. Convocación y asistencia a la Conferencia
I) Convocación de la Conferencia
1. Duración de la reunión:
Reunión sobre el terreno: miércoles 2 de marzo de 2022, 14.30 horas.
Tiempo de votación en línea: 2 de marzo de 2022. De los cuales:
El tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 09: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 p.m. el 2 de marzo de 2022.
El tiempo específico de votación en línea a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen es: cualquier tiempo entre las 09: 15 y las 15: 00 del 2 de marzo de 2022.
2. Lugar de celebración de la reunión: Sala de conferencias, piso 8, edificio Hongye, 201 Hubin North Road, distrito de Siming, Xiamen.
3. Modo de celebración de la Conferencia: combinación de la votación in situ y la votación en línea
4. Convocante de la reunión: Consejo de Administración de la empresa
5. Moderador: Sr. Hu jingpei, Presidente de la empresa
6. Legalidad y cumplimiento de la convocación de la reunión: la convocación de la reunión de accionistas se ajustará a las disposiciones pertinentes de la Ley de sociedades, las normas de cotización de acciones de la bolsa de Shenzhen y otras leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y los Estatutos de la sociedad.
Ii) Asistencia a la reunión
Esta Junta General de accionistas adopta la forma de combinar la votación in situ y la votación en línea para votar. Asistieron a la Junta General nueve accionistas y representantes de los accionistas, que representaban 43.661596 acciones, lo que representaba el 218308% de las acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa. De los cuales:
1. Asistencia de los accionistas a las reuniones sobre el terreno
Asistieron a la reunión in situ cuatro accionistas y representantes de los accionistas, que representaban 43.640596 acciones, lo que representaba el 218203% de las acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa.
2. Votación en línea
Los accionistas y los agentes de los accionistas que participaron en la votación en línea representaron 21.000 acciones, lo que representa el 00105% de las acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa.
Entre los accionistas y los agentes de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas, los inversores medianos y pequeños (excepto los directores, supervisores, altos directivos y otros accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la sociedad cotizada) son 6, representando 51.000 acciones, lo que representa el 00255% de las acciones totales de la sociedad cotizada.
Algunos directores, supervisores y altos directivos de la empresa asistieron a la reunión sin derecho a voto, y los abogados del bufete de abogados Jindu (Shenzhen) de Beijing asistieron a la reunión y emitieron dictámenes jurídicos.
Examen y votación de las propuestas
De conformidad con las disposiciones de las leyes, los reglamentos administrativos, las normas de la Junta General de accionistas y los Estatutos de la sociedad, la Junta General de accionistas examinó y aprobó las siguientes propuestas mediante votación in situ y votación en línea:
1. Los resultados de la votación sobre la propuesta relativa a las previsiones diarias de transacciones conexas de la empresa para 2022 son los siguientes:
Aceptar 40.100 acciones, que representan el 760911% del número total de acciones válidas con derecho a voto representadas por los accionistas presentes y los representantes de los accionistas; Se opusieron 9.600 acciones, lo que representa el 182163% del número total de acciones válidas con derecho a voto representadas por los accionistas presentes y los representantes de los accionistas. La abstención de 3.000 acciones representa el 5.6926% del número total de acciones válidas con derecho a voto representadas por los accionistas presentes y los representantes de los accionistas.
Entre ellos, el voto de los pequeños y medianos inversores: 38.400 acciones acordadas, lo que representa el 752941% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas presentes y los representantes de los accionistas; Se opusieron a 9.600 acciones, lo que representa el 188235% del número total de acciones con derecho de voto efectivo representadas por los accionistas presentes y los representantes de los accionistas. La abstención de 3.000 acciones representó el 5.8824% del número total de acciones válidas con derecho a voto representadas por los accionistas presentes y los representantes de los accionistas.
Los accionistas afiliados, el Sr. Hu jingpei y el Sr. Zou Peng, se han abstenido de votar.
2. El resultado de la votación de la propuesta sobre la aplicación de la línea de crédito a las instituciones financieras por las empresas y sus filiales fue el siguiente: se aprobaron 436489.996 acciones, que representaban el 999711% del total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas y representantes de los accionistas presentes en la reunión; Se opusieron 9.600 acciones, lo que representa el 0022% del número total de acciones con derecho de voto efectivo representadas por los accionistas y sus representantes. La abstención de 3.000 acciones representa el 00069% del número total de acciones válidas con derecho a voto representadas por los accionistas presentes y los representantes de los accionistas.
Entre ellos, el voto de los pequeños y medianos inversores: 38.400 acciones acordadas, que representan el 752941% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas presentes y los representantes de los accionistas; Se opusieron a 9.600 acciones, lo que representa el 188235% del número total de acciones con derecho de voto efectivo representadas por los accionistas presentes y los representantes de los accionistas. 3.000 abstenciones, lo que representa el 5.8824% del total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas y representantes de los accionistas presentes en la reunión.
3. El resultado de la votación sobre la propuesta de ley sobre garantías externas de sociedades y filiales es el siguiente:
Está de acuerdo en que 436489.996 acciones, que representan el 99,97,11% del total de acciones con derecho de voto efectivo representadas por los accionistas presentes y los representantes de los accionistas; Se opusieron 9.600 acciones, lo que representa el 0022% del número total de acciones con derecho de voto efectivo representadas por los accionistas y sus representantes. La abstención de 3.000 acciones representa el 00069% del número total de acciones válidas con derecho a voto representadas por los accionistas presentes y los representantes de los accionistas.
Entre ellos, el voto de los pequeños y medianos inversores: 38.400 acciones acordadas, que representan el 752941% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas presentes y los representantes de los accionistas; Se opusieron a 9.600 acciones, lo que representa el 188235% del número total de acciones con derecho de voto efectivo representadas por los accionistas presentes y los representantes de los accionistas. 3.000 abstenciones, lo que representa el 5.8824% del total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas y representantes de los accionistas presentes en la reunión.
Esta propuesta es una resolución especial que ha sido examinada y aprobada por más de dos tercios del número total de acciones válidas con derecho a voto representadas por los accionistas presentes y sus representantes.
Opiniones jurídicas emitidas por abogados
El abogado Feng bingxin y Zhang le del bufete de abogados Jindu (Shenzhen) atestiguan que el procedimiento de convocatoria y convocación de la Junta General de accionistas de la empresa se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades, la Ley de valores y otras leyes y reglamentos pertinentes, el reglamento de la Junta General de accionistas y el reglamento de la empresa. Las calificaciones de las personas y convocantes que asistan a la Junta General de accionistas serán legales y válidas; El procedimiento de votación y el resultado de la votación en esta junta general de accionistas son legales y válidos.
Documentos de referencia
1. Resolución de la primera junta general extraordinaria de accionistas en 2022;
2. Legal opinion issued by Beijing Jindu (Shenzhen) Law Firm.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva Xiamen Wanli Stone Stock Co.Ltd(002785) 3 de marzo de 2022
