Beijing Jindu (Shenzhen) Law Firm
Sobre Xiamen Wanli Stone Stock Co.Ltd(002785)
De la primera junta general extraordinaria de accionistas en 2022
Dictamen jurídico
A: Xiamen Wanli Stone Stock Co.Ltd(002785)
Beijing Jindu (Shenzhen) Law Firm (hereinafter referred to as “Jindu” or “this exchange”) accept the entrusted of Xiamen Wanli Stone Stock Co.Ltd(002785) (hereinafter referred to as “The Company”), in accordance with the Securities Law of the People ‘s Republic of China (hereinafter referred to as “The Securities Law”) and the Company Law of the People’ s Republic of China (hereinafter referred to as “The Company Law”), El reglamento de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa (revisado en 2016) (en lo sucesivo denominado “el reglamento de la Junta General de accionistas”) de la Comisión Reguladora de valores de China y otras leyes, reglamentos administrativos, normas y reglamentos de la República Popular China (en lo sucesivo denominados “el territorio de China”) a los efectos de la presente opinión jurídica, excluidos los de la Región Administrativa Especial de Hong Kong, la Región Administrativa Especial de Macao y la región de Taiwán. Los documentos normativos (en lo sucesivo denominados “las leyes y reglamentos”) y los Estatutos vigentes de Xiamen Wanli Stone Stock Co.Ltd(002785) \\ \\ \\ El presente dictamen jurídico se emitirá de conformidad con la ley.
A los efectos de la presente opinión jurídica, Kindu examinó los siguientes documentos proporcionados por la empresa, incluidos, entre otros, los siguientes: 1) los estatutos;
2. El 14 de febrero de 2022, la empresa publicó en el “Securities Times”, “China Securities News” y el anuncio de opinión independiente del director independiente de Juchao Information Network sobre cuestiones relacionadas con la 26ª reunión del Cuarto Consejo de Administración;
3. The Company published in the Securities Times, China Securities News and the tide information on February 14, 2022
4. El 14 de febrero de 2022, la empresa publicó en el “Securities Times”, “China Securities News” y la “notificación sobre la convocación de la primera junta general provisional de accionistas en 2022” (en adelante, “la notificación de la Junta General de accionistas”) de Juchao Information Network;
5. El registro de accionistas en la fecha de registro de las acciones de la Junta General de accionistas;
6. Los registros de inscripción de los accionistas y los documentos justificativos de la Junta General de accionistas de la sociedad;
7. Los resultados estadísticos de la votación en línea proporcionada por Shenzhen Securities Information Co., Ltd. 8. Las propuestas pertinentes de la Junta General de accionistas de la empresa y los anuncios públicos relativos al contenido de las propuestas;
9. Otros documentos para reuniones.
La empresa se ha asegurado a la bolsa de que ha revelado a la bolsa todos los hechos que puedan afectar a la emisión de este dictamen jurídico y ha proporcionado a la bolsa los materiales escritos originales, los materiales duplicados, los materiales duplicados, las cartas de compromiso o los certificados que la empresa requiere para emitir el presente dictamen jurídico, sin ocultar registros, declaraciones falsas y omisiones importantes; Los documentos y materiales proporcionados por la empresa a la bolsa son auténticos, exactos, completos y válidos, y los documentos y materiales son copias o fotocopias, que son consistentes y consistentes con el original.
En el presente dictamen jurídico, la bolsa se limita a expresar sus opiniones sobre el procedimiento de convocatoria y convocación de la Junta General de accionistas, las calificaciones del personal que asiste a la Junta General de accionistas, las calificaciones del convocante y el procedimiento de votación, y si el resultado de la votación se ajusta a las disposiciones de Las leyes y reglamentos pertinentes, el reglamento de la Junta General de accionistas y los Estatutos de la sociedad. No se emitirán opiniones sobre el contenido de las propuestas examinadas en la Junta General de accionistas ni sobre la veracidad y exactitud de los hechos o datos expresados en esas propuestas. Esta bolsa sólo emite opiniones de conformidad con las leyes y reglamentos chinos vigentes y no emite opiniones de conformidad con ninguna ley fuera de China. Sobre la base de las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos y estatutos antes mencionados, as í como de los hechos ocurridos o existentes antes de la fecha de emisión del presente dictamen jurídico, la bolsa ha cumplido estrictamente sus obligaciones jurídicas, ha seguido los principios de diligencia debida y buena fe, ha realizado una verificación y verificación adecuadas de los asuntos pertinentes de la Junta General de accionistas de la empresa y ha garantizado la veracidad y exactitud de los hechos identificados en el presente dictamen jurídico. Las observaciones finales emitidas en el presente dictamen jurídico son legales y precisas, no contienen registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes y asumen las responsabilidades jurídicas correspondientes.
La Bolsa está de acuerdo en que esta opinión jurídica se utilizará como material de anuncio de la Junta General de accionistas y se presentará a los órganos pertinentes junto con otros documentos de la Junta y se anunciará. Además, el presente dictamen jurídico no se utilizará para ningún otro fin sin el consentimiento de la bolsa.
De conformidad con los requisitos de las leyes y reglamentos pertinentes, los abogados de la bolsa asistieron a la Junta General de accionistas de conformidad con las normas comerciales, las normas éticas y el espíritu de diligencia debida reconocidos por la profesión jurídica, y verificaron los hechos pertinentes de la convocatoria y convocación de la Junta General de accionistas y los Documentos proporcionados por la empresa, y emitieron las siguientes opiniones jurídicas:
Procedimiento de convocatoria y convocatoria de la Junta General de accionistas
Convocación de la Junta General de accionistas
El 11 de febrero de 2022, la 26ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa examinó y aprobó la propuesta de convocar la primera junta general provisional de accionistas de 2022, y decidió convocar la primera junta general provisional de accionistas de 2022 el 2 de marzo de 2022.
El 14 de febrero de 2022, la empresa publicó el anuncio sobre la convocación de la primera junta general provisional de accionistas de 2022 (número de anuncio: 2022 – 013) en el “Securities Times”, “China Securities News” y el “juchao Information Network”.
Ii) Convocación de la Junta General de accionistas
1. La Junta General de accionistas adopta el método de votación que combina la votación in situ con la votación en línea.
2. La reunión in situ de la Junta General de accionistas se celebró el 2 de marzo de 2022 a las 14.30 horas en la Sala de conferencias Xiamen Wanli Stone Stock Co.Ltd(002785)
3. La votación en línea de la Junta General de accionistas es el 2 de marzo de 2022. Entre ellos, a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen http://wltp.cn.info.com.cn. La votación en línea se celebrará del 2 de marzo de 2022, de las 9.15 a las 9.25 horas, de las 9.30 a las 11.30 horas y de las 13.00 a las 15.00 horas; El tiempo específico de votación en línea a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 a.m. a 15: 00 p.m. el 2 de marzo de 2022.
Tras la verificación de los abogados de la bolsa, la hora, el lugar, la forma y la propuesta de la Junta General de accionistas son coherentes con la hora, el lugar y la forma anunciados en la notificación de la Junta General de accionistas y los asuntos presentados a la Junta para su examen. Los abogados de la bolsa creen que la convocatoria y convocatoria de la Junta General de accionistas ha cumplido los procedimientos legales, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, el reglamento de la Junta General de accionistas y las disposiciones pertinentes de los estatutos.
Cualificación del personal y convocante de la Junta General de accionistas
Cualificación del personal que asiste a la Junta General de accionistas
El abogado de la bolsa ha verificado el registro de accionistas en la fecha de registro de las acciones de la Junta General de accionistas, el certificado de participación de los accionistas corporativos presentes en la Junta General de accionistas, el certificado de representante legal o el poder notarial, as í como la identificación personal de los accionistas de las personas físicas presentes en la Junta General de accionistas, el poder notarial y la identificación de los agentes autorizados, etc. Se confirma que hay 4 accionistas y agentes de accionistas presentes en la Junta General de accionistas de la empresa, representando 43640596 acciones con derecho a voto, lo que representa el 218203% del total de acciones con derecho a voto de la empresa.
De acuerdo con los resultados de la votación en línea de la Junta General de accionistas proporcionada por Shenzhen Securities Information Co., Ltd., cinco accionistas participaron en la votación en línea de la Junta General de accionistas, representando 21.000 acciones con derecho a voto, lo que representa el 00105% del total de acciones con derecho a voto de la empresa.
Entre ellos, además de los directores de la empresa, los supervisores, los altos directivos y los accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la empresa (en lo sucesivo denominados “inversores medianos y pequeños”) hay 6 personas, representando 51.000 acciones con derecho a voto, lo que representa el 00255% del total de acciones con derecho a voto de la empresa.
En resumen, el número de accionistas presentes en la Junta General de accionistas es de 9, representando 43661596 acciones con derecho a voto, lo que representa el 218308% del total de acciones con derecho a voto de la empresa.
Además de las personas mencionadas que asisten a la Junta General de accionistas, las personas que asisten a la reunión in situ de la Junta General de accionistas incluyen a los directores, supervisores, altos directivos y abogados de la empresa.
Los abogados de la bolsa no pueden verificar las calificaciones de los accionistas que participan en la votación en línea de la Junta General de accionistas, que serán verificadas por el sistema de votación en línea. En la premisa de que las calificaciones de los accionistas que participan en la votación en línea de la Junta General de accionistas se ajustan a Las leyes, reglamentos, documentos normativos y los estatutos, los abogados de la bolsa consideran que, La calificación del personal que asista a la Junta General de accionistas se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos, normas de la Junta General de accionistas y estatutos.
Ii) Calificación del convocante
El convocante de la Junta General de accionistas será el Consejo de Administración de la sociedad y su calificación se ajustará a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, las normas de la Junta General de accionistas y los Estatutos de la sociedad.
Procedimiento de votación y resultado de la votación en la Junta General de accionistas
Procedimiento de votación de la Junta General de accionistas
1. The Lawyers witnessed by the exchange that the proposal considered in this meeting of Shareholders is consistent with the notice of the meeting of Shareholders, and there is no case that the original Proposal has been amended or New proposals have been added.
2. La Junta General de accionistas adopta el método de votación que combina la votación in situ con la votación en línea. Con el fin de proteger los intereses de los pequeños y medianos inversores, la propuesta de la Junta General de accionistas adopta un recuento separado de los votos de los pequeños y medianos inversores. En testimonio de nuestros abogados, la Junta de accionistas votó en votación registrada sobre las propuestas que figuraban en el anuncio de la Junta. Los representantes de los accionistas, los representantes de los supervisores y los abogados de la bolsa realizan conjuntamente el recuento y la supervisión de los votos en las reuniones sobre el terreno.
3. Los accionistas que participan en la votación en línea ejercen su derecho de voto a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen o el sistema de votación en Internet dentro del tiempo de votación en línea prescrito. Después de la votación en línea, Shenzhen Securities Information Co., Ltd. Proporciona a la empresa los datos estadísticos de la votación en línea.
4. El Presidente de la Conferencia, sobre la base de los resultados estadísticos de la votación en las reuniones sobre el terreno y la votación en línea, anunció la situación de la votación de la moción y, sobre la base de los resultados de la votación, anunció la aprobación de la moción.
Ii) resultado de la votación en la Junta General de accionistas
En testimonio de nuestros abogados, la Junta General de accionistas examinó y votó las siguientes propuestas de conformidad con las leyes, reglamentos, normas y estatutos:
1. Los resultados de la votación sobre la propuesta relativa a las previsiones diarias de transacciones conexas de la empresa para 2022 son los siguientes:
Aceptar 40.100 acciones, lo que representa el 760911% del número total de acciones con derecho a voto representadas por los accionistas presentes y los representantes de los accionistas; Se oponen a 9.600 acciones, lo que representa el 182163% del número total de acciones con derecho a voto representadas por los accionistas presentes y sus representantes. La abstención de 3.000 acciones representa el 5.6926% del número total de acciones con derecho a voto representadas por los accionistas presentes y los representantes de los accionistas.
Entre ellos, el voto de los pequeños y medianos inversores es de 38.400 acciones, lo que representa el 752941% del total de acciones con derecho a voto representadas por los pequeños y medianos inversores y sus agentes. Se opusieron a 9.600 acciones, lo que representa el 188235% del número total de acciones con derecho a voto representadas por los pequeños y medianos inversores y sus agentes. La abstención de 3.000 acciones representó el 5.8824% del número total de acciones con derecho a voto representadas por los pequeños y medianos inversores y sus agentes.
Los accionistas afiliados Hu jingpei y Zou Peng se abstuvieron de votar.
El proyecto de ley es una resolución ordinaria de la Junta General de accionistas y ha sido aprobado por la mayoría de los accionistas y representantes de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas.
2. El resultado de la votación de la “propuesta sobre la solicitud de crédito de la empresa y sus filiales a las instituciones financieras” fue el siguiente: se aprobaron 43.648996 acciones, lo que representa el 999711% del total de acciones con derecho a voto de los accionistas y representantes de los accionistas presentes en la reunión; Se oponen a 9.600 acciones, lo que representa el 0022% del número total de acciones con derecho a voto representadas por los accionistas presentes y los representantes de los accionistas. La abstención de 3.000 acciones representa el 00069% del número total de acciones con derecho a voto representadas por los accionistas presentes y los representantes de los accionistas.
Entre ellos, el voto de los pequeños y medianos inversores es de 38.400 acciones, lo que representa el 752941% del total de acciones con derecho a voto representadas por los pequeños y medianos inversores y sus agentes. Se opusieron a 9.600 acciones, lo que representa el 188235% del número total de acciones con derecho a voto representadas por los pequeños y medianos inversores y sus agentes. La abstención de 3.000 acciones representó el 5.8824% del número total de acciones con derecho a voto representadas por los pequeños y medianos inversores y sus agentes.
El proyecto de ley es una resolución ordinaria de la Junta General de accionistas y ha sido aprobado por la mayoría de los accionistas y representantes de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas.
3. El resultado de la votación sobre la propuesta de ley sobre garantías externas de sociedades y filiales es el siguiente:
Se acordó que 436489.996 acciones representarían el 999711% del total de acciones con derecho a voto representadas por los accionistas presentes y los representantes de los accionistas. Se oponen a 9.600 acciones, lo que representa el 0022% del número total de acciones con derecho a voto representadas por los accionistas presentes y los representantes de los accionistas. La abstención de 3.000 acciones representa el 00069% del número total de acciones con derecho a voto representadas por los accionistas presentes y los representantes de los accionistas.
Entre ellos, el voto de los pequeños y medianos inversores es de 38.400 acciones, lo que representa el 752941% del total de acciones con derecho a voto representadas por los pequeños y medianos inversores y sus agentes. Se opusieron a 9.600 acciones, lo que representa el 188235% del número total de acciones con derecho a voto representadas por los pequeños y medianos inversores y sus agentes. La abstención de 3.000 acciones representó el 5.8824% del número total de acciones con derecho a voto representadas por los pequeños y medianos inversores y sus agentes.
Esta propuesta es una resolución especial de la Junta General de accionistas, que ha sido aprobada por más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas y sus representantes presentes en la Junta.
El abogado de la bolsa considera que el procedimiento de votación y el resultado de la votación de la Junta General de accionistas de la empresa se ajustan a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, las normas de la Junta General de accionistas y los estatutos, y que el resultado de la votación es legal y válido.
Observaciones finales
En resumen
