Código de valores: Anhui Andeli Department Store Co.Ltd(603031) valores abreviados: Anhui Andeli Department Store Co.Ltd(603031) número de anuncio: 2022 – 025
Anhui Andeli Department Store Co.Ltd(603031)
Anuncio de la resolución de la décima reunión de la cuarta Junta de Síndicos
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Convocación de las reuniones de la Junta
El 2 de marzo de 2022, la décima reunión del cuarto período de sesiones de la Junta de Síndicos se celebró mediante votación sobre el terreno y comunicación. En cuanto a la notificación de la reunión, la empresa ha sido notificada a todos los directores el 1 de marzo de 2022 mediante notificación in situ y comunicación. La reunión fue presidida por el Sr. Xia zhubing, la reunión debería asistir a 5 directores, 5 directores realmente asistieron a la reunión, los supervisores de la empresa y el personal directivo superior asistieron a la reunión sin derecho a voto. El procedimiento de convocatoria, convocación y votación de la reunión se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y a los Estatutos de la sociedad, y la reunión es legal y eficaz.
Deliberaciones de la Junta
1. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la modificación de los candidatos a directores independientes para el cuarto período de sesiones del Consejo de Administración;
Resultado de la votación: 5 votos a favor; Ningún voto en contra; Queda aprobada la abstención sin votación.
La empresa recibió la carta del Sr. Xu haimin sobre el candidato a director independiente que ya no era el candidato a director independiente del Cuarto Consejo de Administración de la empresa por razones personales, por lo que el Consejo de Administración de la empresa tiene la intención de retirar el nombre del candidato a director independiente del Cuarto Consejo de Administración del Sr. Xu haimin. En vista de ello, el accionista mayoritario Hefei rongxin Equity Investment Fund Partnership (Limited Partnership) (en lo sucesivo denominado “Hefei rongxin”) nombró al Sr. Zhang Xiaoya candidato a director independiente para el Cuarto Consejo de Administración de la empresa (curriculum vitae adjunto). El Comité de nominación del Consejo de Administración de la compañía ha examinado y aprobado la nominación. La calificación del Sr. Zhang Xiaoya ha sido registrada en la bolsa de Shanghai y aprobada sin objeciones.
The Independent Director has expressed its agreed Independent Opinion on the candidate to Independent Director of the Fourth Board of Directors. Esta cuestión debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y la elección debe llevarse a cabo mediante un sistema de votación acumulativo.
2. Examinar y aprobar la propuesta relativa a la cancelación de algunas propuestas y la adición de propuestas provisionales en la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022;
Resultado de la votación: 5 votos a favor; Ningún voto en contra; Queda aprobada la abstención sin votación.
Acordamos cancelar el examen de la Sub – propuesta de Xu haimin bajo el proyecto de ley sobre la elección de directores independientes en la primera junta general provisional de accionistas en 2022.
El 28 de febrero de 2022, el Consejo de Administración de la empresa recibió la Carta de Hefei rongxin, accionista mayoritario que poseía el 12,84% de las acciones de la empresa, sobre la solicitud de propuestas provisionales adicionales para la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022, de conformidad con las normas de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa y otras disposiciones pertinentes. Se propone que la propuesta relativa a la elección del Sr. Zhang Xiaoya como candidato a director independiente del Cuarto Consejo de Administración de la empresa se presente a la primera junta general provisional de accionistas en 2022 para su examen.
El contenido detallado se detalla en el sitio web oficial de la bolsa de valores de Shanghai y en los medios de comunicación designados para la divulgación de información publicados por la empresa en 2022, la primera junta general provisional de accionistas cancela parte de la propuesta y a ñade una propuesta provisional (número de anuncio: 2022 – 026).
Documentos de referencia
1. Resolución de la décima reunión de la Junta de Síndicos en su cuarto período de sesiones;
2. Opiniones de los directores independientes en la décima reunión de la cuarta Junta de Síndicos; Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 3 de marzo de 2022
Los currículos de los candidatos a directores independientes son los siguientes:
Zhang Xiaoya, varón, nacido en octubre de 1962, de nacionalidad china, no tiene derecho de residencia en el extranjero, se graduó del Departamento de matemáticas de la Universidad de Shandong y de la escuela de gestión de la Universidad de Aeronáutica y Astronáutica de Beijing como ingeniero superior. Actualmente es Presidente de Beijing Jiaxin dingda Technology Co., Ltd. Y Director no ejecutivo independiente de New Focus Automotive Technology Holdings Limited, una empresa cotizada en Hong Kong. Ha sido Director y Presidente de la empresa cotizada en Nasdaq airmedia Group y Director no ejecutivo independiente de la empresa cotizada en Hong Kong China Mengniu.
