Código de valores: Ningbo Sanxing Medical Electric Co.Ltd(601567) abreviatura de valores: Ningbo Sanxing Medical Electric Co.Ltd(601567) número de anuncio: p 2022 – 020
Ningbo Sanxing Medical Electric Co.Ltd(601567)
Anuncio de la resolución de la 22ª reunión de la Quinta Junta de Síndicos
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Ningbo Sanxing Medical Electric Co.Ltd(601567) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) celebró la 22ª reunión del quinto Consejo de Administración el 2 de marzo de 2022, que se celebró in situ. La reunión estará integrada por ocho directores, de los cuales ocho son directores, presidida por la Sra. Shen guoying, Presidenta de la Junta, y asistirá sin derecho a voto a los supervisores y otros altos directivos de la empresa. La convocación y celebración de la reunión se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos. Tras un cuidadoso examen y votación por los directores participantes, se aprobaron las siguientes propuestas, que constituyen la siguiente resolución:
Examen y aprobación de la propuesta sobre el ajuste de la lista de objetivos de incentivos y el número de subvenciones del quinto plan de incentivos limitados a las acciones
Considerando que 11 de los participantes en el quinto plan de incentivos de acciones restringidas de la empresa (en lo sucesivo denominado “el presente plan de incentivos”) que se propone conceder por primera vez renuncian voluntariamente a las acciones restringidas que la empresa tiene previsto conceder por razones personales, De conformidad con las disposiciones pertinentes del quinto plan de incentivos de acciones restringidas de la empresa (proyecto) (en lo sucesivo denominado “Plan de incentivos”) y la autorización de la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022, el Consejo de Administración ajustará la lista de objetivos de incentivos y el número de subvenciones concedidas por primera vez en el plan de incentivos.
Después de este ajuste, el objetivo de incentivo otorgado por primera vez por este plan de incentivos se ajusta de 170 a 159 personas; El número total de acciones restringidas que se concederán en el plan de incentivos se ajustará de 9,9 millones de acciones a 9,52 millones de acciones, de las cuales el número de acciones restringidas concedidas por primera vez se ajustará de 8 millones a 7,62 millones de acciones, y el número de acciones restringidas reservadas no se modificará, sino que seguirá siendo de 1,9 millones de acciones. La proporción de acciones restringidas que se reservarán después del ajuste será del 19,95% del número total de acciones restringidas que se concederán en el plan de incentivos.
El director independiente emitió una opinión independiente unánime sobre el proyecto de ley.
La Junta General de accionistas de la sociedad ha autorizado al Consejo de Administración a ocuparse de las cuestiones mencionadas y no es necesario presentarlas a la Junta General de accionistas para su examen.
El Sr. Leung Song Luan, Director del programa de incentivos, se ha abstenido de votar sobre el proyecto de ley.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 1 abstención.
(para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai: http://www.sse.com.cn. ()
Examen y aprobación de la propuesta sobre la primera concesión de acciones restringidas a los objetivos del quinto plan de incentivos de acciones restringidas de la empresa
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las medidas de gestión de los incentivos a las acciones de las empresas que cotizan en bolsa, el plan de incentivos y la autorización de la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022, tras una cuidadosa verificación, el Consejo de Administración considera que se han cumplido las condiciones para la primera concesión estipuladas en el quinto plan de incentivos a las acciones restringidas de la empresa y está de acuerdo en que el 2 de marzo de 2022 es la fecha de la primera concesión. Se concedieron por primera vez 7.622000 acciones restringidas a 159 personas que reunían los requisitos, a un precio de 7,56 yuan por acción.
El director independiente emitió una opinión independiente unánime sobre el proyecto de ley.
La Junta General de accionistas de la sociedad ha autorizado al Consejo de Administración a ocuparse de las cuestiones mencionadas y no es necesario presentarlas a la Junta General de accionistas para su examen.
El Sr. Leung Song Luan, Director del programa de incentivos, se ha abstenido de votar sobre el proyecto de ley.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 1 abstención.
(para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai: http://www.sse.com.cn. ()
Presentación de documentos:
Resolución aprobada por la 22ª reunión de la Junta de Síndicos en su quinto período de sesiones
Opiniones del director independiente
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 3 de marzo de 2002
