Código de valores: Dima Holdings Co.Ltd(600565) abreviatura de valores: Dima Holdings Co.Ltd(600565) número de anuncio: p 2022 - 009 Dima Holdings Co.Ltd(600565)
Anuncio de resolución de la primera junta general provisional de accionistas en 2022
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido. Aviso de contenido importante: si hay alguna moción de veto en esta reunión: ninguna, convocación y asistencia
Fecha de celebración de la Junta General de accionistas: 2 de marzo de 2022
Lugar de celebración de la Junta General de accionistas: Sala de juntas del cuarto piso, Sala 1891d, Dongyuan, nanbin Road, distrito de Nan 'an, Chongqing (3) accionistas de acciones comunes y accionistas de acciones preferentes que reanudan el derecho de voto y sus participaciones en la Junta:
1. Número de accionistas y agentes presentes en la Junta 20
2. Número total de acciones (acciones) con derecho a voto de los accionistas presentes en la reunión
3. El número de acciones con derecho a voto de los accionistas presentes en la reunión representa el número de acciones con derecho a voto de la sociedad
Proporción del total (428857)
Si el método de votación se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades y a los Estatutos de la sociedad, la Presidencia de la Asamblea General, etc. La convocación, convocación y votación de esta reunión se ajustará a las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China y a las normas de cotización en bolsa de Shanghai y a otras leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes. La reunión fue convocada por el Consejo de Administración y presidida por la Sra. Luo shaoying, Presidenta de la Junta.
Asistencia de los directores, supervisores y secretarios del Consejo de Administración de la empresa 1. 7 directores actuales y 7 asistentes; 2. Tres supervisores actuales de la empresa y tres asistentes; 3. El Secretario de la Junta asistió a la reunión. Examen de la propuesta (1) Proyecto de ley de votación no acumulativa
Resultado del examen: situación de la votación:
Tipo de accionista que acepta oponerse a la renuncia
Proporción de votos (%) Proporción de votos (%)
Unidad a 1090040310997427281090 Beijing Spc Environment Protection Tech Co.Ltd(002573) 0000
Votación de menos del 5% de los accionistas sobre cuestiones importantes
Nombre del proyecto de ley
Proporción de votos (%) Proporción de votos
1 sobre el aumento de la empresa 204302719986428281090013572 00000 a empresas asociadas
La empresa proporciona una garantía
Debate sobre el grado de cobertura
Caso
Nota informativa sobre la votación de la propuesta
El proyecto de ley 1 es un proyecto de resolución especial que ha sido aprobado por más de dos tercios del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas. 1. The Law Firm witnessed by this Shareholder Meeting: Shanghai jintiancheng (Chongqing) Law Firm Lawyers: Lin Ke, li mi 2. Conclusion Opinions of Lawyers Witness:
El procedimiento de convocatoria y convocatoria de la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades, las normas de la Junta General de accionistas de la empresa que cotiza en bolsa y otras leyes, reglamentos, documentos normativos y los Estatutos de la empresa. La calificación del convocante de La Junta General de accionistas, la calificación del personal que asiste a la Junta, el procedimiento de votación y el resultado de la votación de la Junta General de accionistas son legales y válidos. 1. Resolución de la Junta General de accionistas firmada y confirmada por los directores y registradores participantes y sellada por el Consejo de Administración; 2. La opinión jurídica firmada y sellada por el Director del bufete de abogados.
2 de marzo de 2022
