Código de valores: Jinzhou Jixiang Molybdenum Co.Ltd(603399) abreviatura de valores: Jinzhou Jixiang Molybdenum Co.Ltd(603399) número de anuncio: 2022 – 028 Jinzhou Jixiang Molybdenum Co.Ltd(603399)
Circular sobre la celebración de la tercera junta general provisional de accionistas en 2022
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Consejos importantes:
Fecha de celebración de la Junta General de accionistas: 18 de marzo de 2022
Sistema de votación en línea utilizado en la Junta General de accionistas: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
Tipos y períodos de sesiones de la Junta General de accionistas
Tercera junta general provisional de accionistas en 2022
Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración
Método de votación: el método de votación adoptado en esta junta general de accionistas es la combinación de votación in situ y votación en línea
Fecha, hora y lugar de celebración de las reuniones sobre el terreno
Fecha de la reunión: 18 de marzo de 2022, 14: 00
Lugar de celebración: Sala de conferencias de shuangmiao Farm Company, Dayou Township, Linghai City, Provincia de Liaoning
Sistema de votación en línea, fecha de inicio y fin y hora de la votación.
Sistema de votación en línea: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Fecha de inicio y fin de la votación en línea: 18 de marzo de 2022
Hasta el 18 de marzo de 2022
Utilizando el sistema de votación en línea de la bolsa de Shanghai, el tiempo de votación de la Plataforma de votación a través del sistema de negociación es el período de negociación del día en que se celebra la Junta General de accionistas, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00; El tiempo de votación a través de la Plataforma de votación de Internet es de 9: 15 – 15: 00 el día de la Junta General de accionistas.
Los procedimientos de votación relativos a los préstamos de valores, las operaciones de refinanciación, las cuentas comerciales de recompra acordadas y los inversores de Shanghai Stock communication, incluidas las operaciones de refinanciación de valores, las operaciones de refinanciación, las cuentas comerciales de recompra acordadas y los votos de los inversores de Shanghai Stock communication, se llevarán a cabo De conformidad con las normas detalladas para la aplicación de la votación en línea en la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai, etc.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Examen de la propuesta de la Junta General de accionistas y tipos de accionistas votantes
Número de serie del tipo de accionista votante
Accionistas de acciones a
Proyecto de ley de votación no acumulativa
Sobre la solicitud de una filial de propiedad total al Banco de un crédito global para préstamos de capital circulante
1 √
Proyecto de ley de cuotas
Sobre la solicitud de una subvención global de préstamos de capital de trabajo a un banco para una filial de propiedad total
2 √
Un proyecto de ley que garantiza la línea de crédito
3 propuesta sobre la celebración de la tercera junta general provisional de accionistas en 2022
1. El tiempo y los medios de comunicación revelados de cada proyecto de ley
La propuesta anterior ha sido examinada y aprobada por la segunda reunión del quinto Consejo de Administración, celebrada el 2 de marzo de 2022. Para más detalles, véase China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Daily, Securities Times y el sitio web de la bolsa de Shanghai publicado el 3 de marzo de 2022. http://www.sse.com.cn. Anuncio.
2. Proyecto de resolución especial: Ninguno
3. Proyecto de ley sobre el recuento separado de los votos de los pequeños y medianos inversores: todos los proyectos de ley
4. Propuesta relativa a la retirada de la votación de los accionistas afiliados: Ninguna
Consideraciones relativas a la votación en la Junta General de accionistas
Cuando los accionistas de la empresa ejerzan su derecho de voto a través del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai, no sólo podrán acceder a la Plataforma de votación del sistema de negociación (A través de la terminal de negociación de la empresa de valores designada para la negociación) para votar, sino también a la Plataforma de votación en Internet (sitio web: vote.seinfo.com.). Vota. Si la Plataforma de votación de Internet se utiliza por primera vez para votar, los inversores deben completar la autenticación de la identidad de los accionistas. Para operaciones específicas, véase Mutual
Los accionistas ejercerán su derecho de voto a través del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai. Si tienen más de una cuenta de accionistas, pueden participar en la votación en línea utilizando cualquiera de las cuentas de accionistas que posean acciones de la empresa. Después de la votación, se considerará que todas las acciones ordinarias de la misma categoría o las acciones preferentes de la misma categoría han votado por separado el mismo dictamen.
En caso de que el mismo derecho de voto se repita mediante votación in situ, Plataforma de votación en línea u otros medios, prevalecerá el resultado de la primera votación.
Los accionistas no pueden presentar ninguna propuesta hasta que hayan votado sobre ella.
Participantes en la reunión
Los accionistas de una sociedad registrada en la sucursal de Shanghai de China Securities Registration and Clearing Corporation después de la fecha de cierre del registro de acciones tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas (para más detalles, véase el cuadro que figura a continuación), y pueden confiar a un agente que asista a la reunión y participe en la votación por escrito. El agente no tiene que ser accionista de la empresa.
Código de la clase de acciones
Unidad a Jinzhou Jixiang Molybdenum Co.Ltd(603399) Jinzhou Jixiang Molybdenum Co.Ltd(603399) 2022 / 3 / 9
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
Un abogado contratado por la empresa.
Otras personas
Métodos de inscripción de reuniones
1. Si el representante legal del accionista corporativo asiste a la Junta General de accionistas, el registro se llevará a cabo sobre la base de su tarjeta de identidad, copia de la licencia comercial de la entidad jurídica (con sello oficial) y tarjeta de cuenta de valores; Cuando un accionista corporativo encomiende a un agente que asista a la Junta General de accionistas, el registro se llevará a cabo sobre la base de la tarjeta de identidad del agente, el poder notarial firmado por el representante legal del accionista corporativo, la copia de la licencia comercial de la entidad jurídica (sellada con el sello oficial) y La tarjeta de cuenta de valores.
2. Si el accionista de una person a física asiste personalmente a la Junta General de accionistas, se registrará con su tarjeta de identidad y su tarjeta de cuenta de valores; Si un accionista de una person a física confía a un agente la asistencia, el registro se llevará a cabo sobre la base de la tarjeta de identidad del agente, la copia de la tarjeta de identidad del cliente, el poder notarial autorizado y la tarjeta de cuenta de valores del cliente.
3. Los accionistas podrán registrarse por carta o fax, en el que se indicarán el nombre de los accionistas, la cuenta de los accionistas, la dirección de contacto, el código postal y el número de teléfono, junto con la tarjeta de identidad y una copia de la cuenta de los accionistas.
Los datos de registro anteriores llegaron al Departamento de valores de inversión de la empresa antes de las 17: 00 del 17 de marzo de 2022. Por favor, envíe una carta a: shuangmiao Farm, Dayou Township, Linghai City, Liaoning
Por favor, indique “tercera junta general extraordinaria de accionistas 2022”. Tiempo de registro: 16 de marzo, 17 de marzo de 2022, 9: 00 – 12: 00, 13: 00 – 17: 00 todos los días. Lugar de registro: Jinzhou Jixiang Molybdenum Co.Ltd(603399) Departamento de valores de inversión. Los accionistas registrados por fax deben llevar el original de los materiales mencionados y presentarlo a la empresa en el momento de asistir a la reunión in situ.
4. Cuando el poder notarial sea firmado por una person a autorizada por el cliente (o el representante legal del cliente), el poder notarial u otro documento autorizado firmado por el cliente (o el representante legal del cliente) será notariado y presentado a la empresa junto con los documentos necesarios para los procedimientos de registro mencionados anteriormente.
5. El registro de la participación no será una condición necesaria para que los accionistas participen en la Junta General de accionistas de conformidad con la ley.
Otros asuntos
1. Datos de contacto:
Dirección de contacto: shuangmiao Farm, Dayou Township, Linghai City, Liaoning Province
Código postal: 121209
Tel: 0416 – 5086125
Fax: 0416 – 5086158
Contactos: Zhang Tao, Wang Wei chao
2. La Junta General de accionistas durará medio día y los gastos de transporte, alojamiento y alimentación de los accionistas o agentes participantes serán sufragados por ellos mismos.
3. Para los accionistas registrados por fax, sírvase indicar el número de contacto y la persona de contacto en el fax.
4. Los asistentes a la reunión deben llegar al lugar de la reunión en el plazo de media hora antes del comienzo de la reunión y llevar consigo el documento de identidad, la tarjeta de cuenta de los accionistas, el poder notarial y otros documentos originales para verificar la admisión.
5. Jinzhou Jixiang Molybdenum Co.Ltd(603399) Para más información sobre la tercera http://www.sse.com.cn. )).
6. Catálogo de documentos de referencia
Resolución de la segunda reunión de la Junta de Síndicos en su quinto período de sesiones.
Se anuncia por la presente.
Junta de Síndicos Jinzhou Jixiang Molybdenum Co.Ltd(603399) 3 de marzo de 2022 anexo 1: poder notarial
Poder notarial
Jinzhou Jixiang Molybdenum Co.Ltd(603399) :
Se autoriza al Sr. O a la Sra. A que represente a su empresa (o a mí) en la tercera junta general provisional de accionistas de su empresa en 2022, celebrada el 18 de marzo de 2022, y a que ejerza su derecho de voto en su nombre.
Número de acciones comunes poseídas por el cliente:
Número de acciones preferentes del cliente:
Número de cuenta del accionista principal:
Número de orden votación no acumulativa
Sobre la solicitud de liquidez de una filial de propiedad total a un banco
Proyecto de ley sobre la línea de crédito integral para préstamos de capital
2 sobre la aplicación de la liquidez a los bancos para las filiales de propiedad total
Garantía de la línea de crédito global del préstamo de capital
Proyecto de ley
3 sobre la convocación de la tercera Junta provisional de accionistas en 2022
Proyecto de ley de la Conferencia
Firma del Fideicomisario (Sello): firma del Fideicomisario:
Número de identificación del Fideicomisario: número de identificación del Fideicomisario:
Fecha alta: mm / DD / AAAA
Observaciones:
El fideicomisario elegirá una de las intenciones de “consentimiento”, “objeción” o “renuncia” en el poder notarial y marcará “√”. Si el fideicomisario no da instrucciones específicas en el poder notarial, el fideicomisario tendrá derecho a votar a su favor.
