Código de valores: 6 0 3 3 99 abreviatura de valores: Jinzhou Jixiang Molybdenum Co.Ltd(603399) número de anuncio: 2022 - 026 Jinzhou Jixiang Molybdenum Co.Ltd(603399)
Anuncio de la resolución de la segunda reunión del quinto Consejo de Administración
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
La segunda reunión del quinto Consejo de Administración se celebró el 2 de marzo de 2022 en la Sala de reuniones de la empresa mediante votación in situ y votación por correspondencia. La notificación de la reunión de la Junta se envió por correo electrónico o fax el 27 de febrero de 2022, respectivamente, y el plazo de votación de la reunión vence a las 16.00 horas el 2 de marzo de 2022. La reunión estará integrada por siete directores y siete directores. La reunión fue presidida por el Sr. Yang Feng. El procedimiento de convocatoria y convocación de la reunión se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y a los estatutos.
La Conferencia examinó y aprobó las siguientes propuestas:
1. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la aplicación de la línea de crédito integral de los préstamos de capital circulante a los bancos por las filiales de propiedad total en la 44ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa y en la cuarta junta general provisional de accionistas en 2021; Liaoning Xinhua Dragon Dayou molybdenum Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada "Xinhua Dragon Dayou") solicitó a la sucursal de Linghai de Jinzhou Bank Co., Ltd. Una línea de crédito integral de 329,5 millones de yuan y 18 millones de dólares de los EE.UU. En préstamos de capital de Trabajo (la cantidad de crédito está sujeta a la aprobación real del Banco), con un período de préstamo de un a ño (el dólar de los EE.UU. Se recicla en el plazo). De los cuales: 289 millones de yuan de la línea de crédito se ha utilizado normalmente de conformidad con el contenido de la resolución y los arreglos bancarios; La línea de crédito de 40,5 millones de yuan y 18 millones de dólares de los EE.UU. No se aplicó a los bancos debido a los cambios en la demanda de producción y gestión de Xinhua Dragon.
En la actualidad, debido a las necesidades operacionales, xinhualong ha decidido solicitar a la Subdivisión Linghai de Jinzhou Bank Co., Ltd. El ajuste de la línea de crédito parcial no utilizada mencionada anteriormente, as í como la aplicación de una línea de crédito integral no superior a 123,5 millones de yuan y 5 millones de dólares de los EE.UU. Para préstamos de capital de Trabajo (incluida la prórroga de las operaciones, el importe de la autorización estará sujeto a la aprobación real del Banco). El período de préstamo es de un a ño (reciclado durante el período). Al mismo tiempo, se autoriza a los representantes legales de Xinhua Dragon a firmar los documentos de crédito correspondientes y otros documentos jurídicos conexos y a ocuparse de otras cuestiones conexas.
Habrá siete directores que votarán, siete directores que votarán, siete a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. La propuesta aún no ha sido examinada y aprobada por la Junta General de accionistas.
Examen del proyecto de ley sobre la garantía de la línea de crédito global de los préstamos de capital de trabajo para las filiales de propiedad total a los bancos
En la 44ª reunión del 4º Consejo de Administración y en la cuarta junta general provisional de accionistas de la empresa, celebrada en 2021, se examinaron y aprobaron las propuestas relativas a la aplicación de la línea de crédito integral de los préstamos de capital circulante por las filiales de propiedad total a los bancos y a la garantía de la línea de crédito integral de los préstamos de capital circulante por las filiales de propiedad total a los bancos. Tomando como garantía 32 bienes inmuebles (bienes raíces y tierras) y maquinaria y equipo de Liaoning xinhualong Dayou molibdeno Co., Ltd. (en adelante "xinhualong Dayou") para garantizar la línea de crédito de 40,5 millones de yuan y 18 millones de dólares de los EE.UU. (la cantidad de crédito está sujeta a la aprobación real del Banco, el plazo es de un año, y el dólar de los EE.UU. Se recicla en el plazo), Al mismo tiempo, la empresa proporcionará una garantía máxima no superior a 22 millones de yuan y firmará un contrato de garantía máxima de un a ño. En la actualidad, debido a las necesidades de las operaciones comerciales, xinhualong ha solicitado a la Subdivisión Linghai de Jinzhou Bank Co., Ltd. El ajuste de la línea de crédito, as í como la aplicación de una línea de crédito integral no superior a 123,5 millones de yuan y 5 millones de dólares de los EE.UU. En préstamos de capital circulante (incluida la prórroga de las operaciones, la cantidad de crédito está sujeta a la aprobación real del Banco), el período de préstamo es de un a ño (reciclado en el plazo). La garantía pertinente se ajustará en consecuencia, y el crédito (incluido el período de prórroga, el importe del crédito estará sujeto a la aprobación real del Banco, que se reciclará en el plazo) estará garantizado por 31 bienes inmuebles (bienes inmuebles y tierras) y maquinaria y equipo de la Universidad de Xinhua Dragon como garantía, y La empresa proporcionará una garantía máxima de garantía no superior a 21 millones de yuan. Y firmar un contrato de garantía por un período no superior a 18 meses.
Habrá siete directores que votarán, siete directores que votarán, siete a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. La propuesta aún no ha sido examinada y aprobada por la Junta General de accionistas.
Examen de la propuesta de convocar la tercera junta general provisional de accionistas en 2022
De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y los Estatutos de la sociedad, el Consejo de Administración de la sociedad tiene previsto proponer la celebración de la tercera junta general provisional de accionistas de la sociedad en 2022. http://www.sse.com.cn. )).
Habrá siete directores que votarán, siete directores que votarán, siete a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva Jinzhou Jixiang Molybdenum Co.Ltd(603399) 3 de marzo de 2022
